BOTTEGA ROMANA

Dénomination : BOTTEGA ROMANA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 545.995.578

Publication

21/02/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

12 FEV. 2014

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : BOTTEGA ROMANA (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Livourne num�ro 7 bo�te 4 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le quatre f�vrier deux mil quatorze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e �BOTTEGA ROMANA�, dont le si�ge social sera �tabli � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de Livourne num�ro 7 bo�te 4, et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,- � ), repr�sent� par cent mille (100.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Actionnaires

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GM BELGIUM �, dont le si�ge social est �tabli avenue Bl�cher num�ro 177 � Uccle (1180 Bruxelles).

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � H CROWN �, dont fe si�ge social est �tabli rue Emile Clause num�ro 16 � Ixelles (1050 Bruxelles).

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination "B-VALUE INVEST", dont le si�ge social est �tabli rue Darwin num�ro 21� Ixelles (1050 Bruxelles).

- La soci�t� anonyme de droit fran�ais � BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT �, dont le si�ge social est �tabli rue de Monttessuy 5-7 � 75007 Paris (France).

- Monsieur CONTI VECCHI Emanuele, domicili� � 72200 Neuilly-sur-Seine (France), rue du Bois de Boulogne, 4.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �BOTTEGA ROMANA �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de Livourne num�ro 7 bo�te 4.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation, toutes les op�rations se rapportant directement ou indirectement � :

- le d�veloppement et l'exploitation de lieux de restauration, notamment de cuisine italienne (consommation sur place, vente � emporter, livraison � domicile, service traiteur, etc.);

- la gestion, la souscription, l'achat, la vente et la n�gociation d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de cr�ances, de capitaux et d'autres valeurs mobili�res, �mises par des entreprises belges ou �trang�res, que ces derni�res soient des entreprises commerciales, civiles ou financi�res ou des institutions;

- la souscription et l'octroi de pr�ts et d'avances sous quelles formes que ce soit et pour quelle que dur�e

que ce soit, � toutes entreprises ou personnes physiques, ainsi que la garantie de tous pr�ts consentis par des

tiers aux dites entreprises, m�me hypoth�cairement ;

- la consultance, le service, l'administration, le secr�tariat, le management et la strat�gie d'entreprises ;

- la formation et l'information de personnes et de soci�t�s, et l'organisation d'�v�nements ;

D'

Mentionner sur le derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires � des tiers ;

- l'achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion, et la mise en valeur de tous biens immeubles,

ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce compris la gestion de

projet;

- acqu�rir ou cr�er tous �tablissements relatifs � son objet.

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

!a soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association

quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,- � ), repr�sent� par cent mille (100.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent milli�me (1/100.000i�me) du capital social souscrit et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante:

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GM BELGIUM �, pr�qualifi�e, � concurrence de trente mille deux cent quatre-vingt-une (30.281) actions de cat�gorie A ou actions A, pour un apport de dix-huit mille sept cent septante-quatre euros vingt-deux cents (18,774,22 � ), lib�r� int�gralement;

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � H CROWN �, pr�qualifi�e, � concurrence de trente mille deux cent quatre-vingt-une (30.281) actions de cat�gorie A ou actions A, pour un apport de dix-huit mille sept cent septante-quatre euros vingt-deux cents (18.774,22 � ), lib�r� int�gralement;

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination "B-VALUE INVEST", pr�qualifi�e, � concurrence de dix mille six cent quatre-vingt-huit (10.688) actions de cat�gorie A ou actions A, pour un apport de six mille six cent vingt-six euros cinquante-six cents (6.626,56 � ), lib�r� int�gralement;

-La soci�t� anonyme de droit fran�ais � BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT �, pr�qualifi�e, � concurrence de vingt-trois mille sept cent cinquante (23,750) actions de cat�gorie B ou actions B, pour un apport de quatorze mille sept cent vingt-cinq euros (14.725,- � ), lib�r� int�gralement

-Monsieur CONTI VECCHI Emanuele, pr�nomm�, � concurrence de cinq mille (5.000) actions de cat�gorie C ou actions C, pour un apport de trois mille cent euros (3.100,- � ), lib�r� int�gralement.

Total : cent mille (100.000) actions, sans d�signation nominale, r�parties en trois cat�gories d'actions A, B et C, dont septante et un mille deux cent cinquante (71.250) actions de cat�gorie A ou actions A, vingt-trois mille sept cent cinquante (23.750) actions de cat�gorie B ou actions B et cinq mille (5.000) actions de cat�gorie C ou actions C.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure,

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mercredi du mois de mai � dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

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Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ifs entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La Soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� d'au moins cinq (5) membres, lesquels ne doivent pas n�cessairement �tre actionnaires de la Soci�t�, La dur�e du mandat des administrateurs de la Soci�t� ne peut exc�der six (6) ans.

Aussi longtemps que les Actionnaires A d�tiendront ensemble un nombre d'Actions repr�sentant cinquante (50) % ou plus du capital social de la Soci�t�, trois (3) membres du Conseil d'administration seront nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� parmi une liste de candidats propos�s par les Actionnaires A (les "Administrateurs A"),

Aussi longtemps que les Actionnaires B d�tiendront ensemble un nombre d'Actions repr�sentant cinq pour-cent (5) % ou plus du capital social de la Soci�t�, un (1) membre du Conseil d'administration sera nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� parmi une liste de candidats propos�s par l'Actionnaire B (l'Administrateur B").

Aussi longtemps que les Actionnaires C d�tiendront ensemble un nombre d'Actions repr�sentant cinq (5)

ou plus du capital social de la Soci�t�, un (1) membre du Conseil d'administration sera nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� parmi une liste de candidats propos�s par l'Actionnaire C (l'Administrateur Cl.

Au cas o� le mandat d'un administrateur viendrait � prendre fin, pour quelque raison que ce soit, un nouvel administrateur de la m�me cat�gorie que l'administrateur dont le mandat a pris fin sera nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� dans les meilleurs d�lais.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice par deux (2) administrateurs A, agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier, sauf pour les D�cisions Clefs, d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques.

Lorsque la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, fa soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous les actes de gestion journali�re d'un montant inf�rieur � cinquante mille euros (50.000,00� ) par un d�l�gu� � cette gestion, agissant seul et n'ayant pas � justifier vis-�-vis des tiers, � l'exception des D�cisions Clefs, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � cinq (5) et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es, et qui acceptent:

Administrateurs A

- Monsieur LOUIS Herv�, titulaire du num�ro national 75.11.14-545.08, domicili� � 1050 Ixelles, rue Emile

Claus 16 (Rez de Chauss�e+1), en qualit� d'administrateur A ;

- Monsieur MARCIANO Gr�gory, titulaire du num�ro national 72.05.27-515.28, domicili� � 1180 Uccle,

avenue Bl�cher num�ro 177, en qualit� d'administrateur A ;

r

Volet B - Suite

- Monsieur QUONIAM de SCHOMPRE Adrien C�dric, titulaire du num�ro national 76.09.08-597.46," domicili� rue Darwin num�ro 21 � Ixelles (1050 Bruxelles), en qualit� d'administrateurA.

Administrateur B

- La soci�t� anonyme de droit fran�ais � NAXICAP Partners �, dont le si�ge social est �tabli rue Monttessuy 5-7 � 75007 Paris (France), inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (Paris) sous le num�ro 437.558.893, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur AVEILLAN Eric, n� le quatorze f�vrier mil neuf cent septante et un � Chennevi�res-sur-Mame (France), titulaire du num�ro de passeport fran�ais 03KD25172, domicili� rue Ren� Boulanger 54 � 75010 Paris (France), en qualit� d'administrateur B.

Administrateur C

- Monsieur CONTI VECCHI Emanuele, pr�nomm�, en qualit� d'administrateur C.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts,

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'Il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire,

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e le premier mercredi du mois de mai deux mil quinze �

quinze heures,

4, Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil quatorze,

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur MARCIANO Gregory, pr�nomm�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu�, et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur, Monsieur CONTI VECCHI Emanuele, pr�nomm�, qui accepte.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts,

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

7, D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : le guichet d'entreprises PARTENA, dont les bureaux sont �tablis boulevard Anspach 1 � 1000 Bruxelles, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier mars deux mil treize.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec l'obtention du num�ro d'entreprise,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire,

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� .a�

.Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 12.10.2015 15647-0090-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.05.2016, DPT 29.08.2016 16526-0276-012

Coordonnées
BOTTEGA ROMANA

Adresse
RUE DE LIVOURNE 7, BTE 4 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées BOTTEGA ROMANA

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BOTTEGA ROMANA