25/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( A n d e r l e c h t ) 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e R o m a n i e V a n D i j c k , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r l e N o t a i r e H e r v é B E H A E G E L , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 , v o l u m e 8 9 f o l i o 4 4 c a s e 0 7 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p o u r l e r e c e v e u r , B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B O U L A N G E R I E R O N D E L E Z , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( A n d e r l e c h t ) 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e R o m a n i e V a n D i j c k , 1 9 a n o t a m m e n t d é c i d é :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 4 2 3 . 0 0 0 E U R ) s o i t l ' é q u i v a l e n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p a y a b l e , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 8 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 1 1 . 9 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . C e s o n z e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 1 1 . 9 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r l e m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t r e m p l a c e r
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 8 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
t r e i z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e ( 1 3 . 6 9 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , "
- D ' i n s é r e r i n f i n e d e c e t a r t i c l e u n q u a t r i è m e a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t :
" P a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l
s o c i a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e a u r a s ( 4 8 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e
o n z e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 1 1 . 9 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
S i g n é H e r v é B e h a e g e l , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L V I L M B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O B W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 3 1 1 0 1 1
" ;
1 4 A P R 2 0 / 4 r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 8 0 9 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R I E R O N D E L E Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 1
2 D E C 2 0 1 3
~ ï l U X E L L E S
. ~ .
G r e f f e
i f i n 7 9 i i m 5 +
9 0 0 5
I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 8 0 9 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R I E R O N D E L E Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R e m a n i e V a n D i j t < , 9 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e ; G R A T U I T E D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e d e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e P I B R L O O T , B u n d e r d r e e f , 1 1 à 1 7 0 0 D i l b e e k , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . L e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n t i n u e à ê t r e r é m u n é r é .
M a r i e - T h é r è s e P I E R L O O T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
, A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e