16/07/2012
ÿþ M O 1 1 . 1
r 9 , : 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 2 4 4 1 9 * O b J U I l . . 2 0 1 2
I M U x E L I J I ~ ~
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 5 6 4 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; B O U S I C O
( e n a b r é g é ) :
; 1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E m i l e D u r a y 6 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d o p t i o n d e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U S I C O » , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D u r a y 6 8 , s o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e , i : B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 5 6 4 . 6 4 2 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e ; n u m é r o T V A B E 0 8 2 3 . 5 6 4 . 6 4 2 , L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à , ; ; l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
F o r m e . - D é n o m i n a t i o n ,
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B o u s i c o » .
S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e D u r a y 6 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e ' : ; f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r '
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . "
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e s d e r n i e r s d e v a n t ê t r e r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s e x c l u s i v e m e n t ,
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e v r a ê t r e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s : : o u d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r b u t :
- L ' i n t e r v e n t i o n e t / o u l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s e n t r e p r i s e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e ; ; s o c i é t é s ;
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s t â c h e s d e m a n a g e m e n t , d e c o o p é r a t i o n e t d e c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n ' ; e t l e s u i v i d e p r o j e t s e t d e t â c h e s d e c o n s e i l c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n d e p e r s o n n e l , l e s ; ; p r o c é d u r e s d e p r o d u c t i o n , p o u r l e u r p r o p r e g e s t i o n o u p o u r d e s t i e r s ;
- L e c o n s e i l e t l ' a i d e p r a t i q u e a u x e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t f a c o m m u n i c a t i o n
- L ' é t u d e d e s m a r c h é s p o u r c e r t a i n s p r o d u i t s , d e l a r é c e p t i o n e t d e l a r e n o m m é e d e s p r o d u i t s e t d e s
h a b i t u d e s d ' a c h a t , e n v u e d e l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s e t d u d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s ; - L a m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e p o u r l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ; - D i v e r s e s a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r o f i t d e s b u r e a u x ; - L e c o n s e i l e t l ' a i d e p r a t i q u e a u x e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n d a n s l e c a d r e d e l ' e x p l o i t a t i o n ; ,
a g r i c o l e e t s y l v i c o l e , t e l s q u e l a r é c o l t e , l ' é l e v a g e d e b é t a i l e t l ' e x p l o i t a t i o n d u b o i s ;
- L a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , p e u i m p o r t e s i l e u r o b j e t c o r r e s p o n d e o i q ; ; n o n à l e u r s a c t i v i t é s c o u r a n t e s ; - L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à ; , ; ; d e s t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , ; ; l ' é q u i p e m e n t , l ' a d a p t a t i o n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n b a i l , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a ; ; 1 p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u ; ; ; ; i n d i r e c t e m e n t l i é e s à c e s o b j e c t i f s e t q u i s o n t d e n a t u r e à a m é l i o r e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e b é n é f i c e d e s b i e n s I g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e s e p o r t e r g a r a n t p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s c o n t r a t s q u i a u r a i e n t é t é c o n c l u s p a r '
d e s t i e r s a y a n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s , t o u t c e l a p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
- T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e q u i s o n t l i é e s o u a t t a c h é e s
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
L ' é n u m é r a t i o n s u s v i s é e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i o n s q u i
d ' u n e f a ç o n o u d ' u n e a u t r e c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e ( 1 1 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à [ ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e q u i n z e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n
j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l e
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
[ M 1 1 E 3 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I n I I M I 1 1 1 1
= i a i z a a s o *
0
u S e -
0 5 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
~ . e
C 1 D
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 3 . 5 6 4 . 6 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U S I C O
( v e r k o r t ) ;
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E F R A N S T A L I G E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c J a c o b s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 9 j u i n 2 0 1 2 , ; 3 ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ; v e n n o o t s c h a p " B O U S I C O " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e D u r a y l a a n 6 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ; h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m ! h e t t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 , 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t ' u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t s t e m r e c h t e n d i e v o o r h e t o v e r i g e : I v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n a f h e d e n d e e l n e m e n a a n d e w i n s t e n s t e m r e c h t g e n i e t e n .
T w e e d e b e s l u i t : V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ! v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d s t e ; ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o l g e s t o r t z i j n .
V i e r d e b e s l u i t : V e r s l a g e n o p g e m a a k t c o n f o r m d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n
" B E S L U I T E N
' O n z e v e r r i c h t i n g e n h a d d e n a l s e n i g d o e l e l k e v o r m v a n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i v u m z o w e l i n d e a c t i v a a l s i n d e p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o t e n .
D e c o n t r o l e s d i e w e h e b b e n v e r r i c h t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 i n ; o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n g e e n e n k e l e i o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t a c t i v u m t o t h e t l i c h t g e b r a c h t .
H e t n e t t o a c t i v u m i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h i e r b o v e n v e r m e l d i s p o s i t i e f e n b e d r a a g t 2 0 . 0 8 6 , 0 0 e u r o ' s . A l s ; g e v o l g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t z a l w o r d e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ' s , z u l l e n d e e i g e n m i d d e l e n v a n h e t b e d r i j f o n g e w i j z i g d l a t e n e n z a l h e t v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ; 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ' s v o l d o e n d e z i j n . Z o a l s r e e d s g e m e l d i s h e t m i n i m u m v e r e i s t e k a p i t a a l o m e e n G C V i n e e n ; B V B A o m t e z e t t e n 1 8 . 5 5 0 e u r o ' s . "
V i j f d e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n ; d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e ; n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a r d e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . D e r e s e r v e s b l i j v e n ; o n a a n g e r a a k t , a l s m e d e a l l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ; m i n d e r w a a r d e n e n m e e r w a a r d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e ' b o e k h o u d i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n .
i l D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e D u r a y l a a n 6 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t t e r e k e n e n v a n d e z e l a a t s t e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r w e z e n l i j k t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
Z e s d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n , m e t n a m e d e h e e r d e B O U S I E S B O R L U U T A r t u s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m b i j z o n d e r e k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r n o e m d e h e e r d e B O U S I E S B O R L U U T A r t u s , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
Z i j n o p d r a c h t z a ! b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t : A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i ' k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g d e t a a l w e t g e v i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r w e r p v a n d e o m z e t t i n g , i n h e t F r a n s a a n t e n e m e n e n g e e n v e r s i e i n h e t N e d e r l a n d s
A c h t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e g e n d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n d e B V B A K R E A N O V E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i s t e l s t r a a t 4 6 , o f d e B V B A G T I F I D U C I A I R E t e 1 1 8 0 U k k e l , S t a l l e s t r a a t 7 , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B . T . W . t e b e w e r k s t e l l i g e n , e n d i t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o o r d i n a t i e
4 ' h T V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
5 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e