19/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
" e 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I V I
* 1 9 1 5 f i 9 3 8 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 A U S . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e r e
e r i a n d s f i a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 6 6 . 1 9 1 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
A A
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W F O N D S P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B P D B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 a u g u s f u s 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d e d a t o n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n d e o n t s l a g n a m e , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r J o z e f J a n M a t h i j s F r a n c k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p .
; ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e ; v o l g e n d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r R o n n i e H o l f s l a g , g e b o r e n t e P r e t o r i a ( Z u i d - A f r i k a ) , o p 6 j u l i 1 9 6 2 e n g e d o m i c i l i e e r d t e , G I J B E L A N D S E D I J K 6 0 , 2 0 7 4 B D B R A N D W I J K i n N E D E R L A N D .
B o v e n v e r m e l d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , w e l k e a u t o m a t i s c h e e n ; e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( w e l k e i n h e t ;
j a a r 2 0 2 0 g e h o u d e n z a l w o r d e n ) . ;
i : H e t m a n d a a t v a n b o v e n g e n c e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e n i g e n a v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B P D B e l g i ë B . V . R o n n i e H o l t s l a g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r j
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
; ; B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
W a l t e r P i e t e r d e B o e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ . _ . : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 1 § 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 u . ~ u ~ § 1 0 1 1 0 1
Z 7 A U G i u n
. a x e
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 6 6 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W F O N D S P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 3 :
" B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ( m . b . t . h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ) .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g b e d r a a g t 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G a n t , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
R a f d a n n e e l s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.08.2013 13471-0002-038
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12341-0244-037
29/09/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f l I i ' l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l I
" 1 1 1 4 6 7 1 2 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 6 6 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 6 , b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O . 2 6 M E I 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : B i s c h o f t s h e i m l a a n 1 1 , b u s 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r a n C l a e s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2011
ÿþr
M a d 2 . ~
4 g - h r i è , 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o e l e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° a a n h e t ~ ~ ° ~ ~ B e l g i s c h
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j I I I d ~ I I d R S t a a t s b l a d
i ~ s x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 6 6 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W F O N D S P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T B E L G I U M
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 b u s 4 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
" N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B P D B e l g ï e B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 7 1 A Z H o e v e l a k e n ( N e d e r l a n d ) , W e s t e r d o r p s t r a a t 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 7 1 A Z H o e v e l a k e n ( N e d e r l a n d ) , W e s t e r d o r p s t r a a t 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r P i e t e r d e B o e r ( w o o n a c h t i g i n N e d e r l a n d , O u d e g r a c h t 3 2 0 b u s a , 3 5 1 1 P L U t r e c h t ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e h e e r J o z e f J a n M a t h i j s F r a n c k , w o o n a c h t i g i n N e d e r l a n d , A l t a l a a n 1 , 3 7 4 3 C R B a a r n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
N a d e z e b e n o e m i n g e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r J o z e f J a n M a t h i j s F r a n c k
- B P D B e l g i ë B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u w f o n d s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t B V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r W a l t e r P i e t e r d e B o e r .
- B E S L O T E N , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
R A F D A N N E E L S
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O f f G l y i f ~ e 2 ® %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 02.08.2011 11367-0549-037
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 27.07.2010 10354-0351-038
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0167-036
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 08.07.2008 08377-0272-036
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 31.08.2007 07703-0156-033
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 05.07.2006 06414-1866-024
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 04.07.2005 05427-2307-027
30/05/2005 : BL641205
10/02/2005 : BL641205
06/12/2004 : BL641205
27/07/2004 : BL641205
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15360-0163-037
21/10/2003 : BL641205
07/05/2003 : BL641205
03/02/2003 : BL641205
30/01/2003 : BL641205
27/01/2003 : BL641205
09/12/2002 : BL641205
09/12/2002 : BL641205
03/09/2002 : BL641205
22/01/2002 : BL641205
24/05/2000 : BLA106624
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 10.08.2016 16418-0041-036