03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.08.2014, NGL 28.08.2014 14496-0203-035
25/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I i 1 1 1 u 1 1 u i ~ i i 1 w m A w A ~ u ~
1 1 7 5 9 8 5 *
) e e r g e l o g d t e r g e l s v a n d e R e c h t b a n k v e r t e K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i ï f i e 1 3 N O V 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n V e r s n e l
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 1 0 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M e r k s e m s e b a a n 2 6 4 - 2 1 1 0 W i j n e g e m . D e z e w i j z i g i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
P e t e r V e r h a e g e n ,
Z a a k v o e r d e r ,
R e n é S n e l d e r s ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I
* 1 3 0 6 4 7 6 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 . 6 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n V e r s n e l
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 1 0 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
B i j d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b v b a S n e l d e r s K . a n d e m e m i n g s n r r m m e r 0 8 3 1 . 9 2 3 , 5 6 7 d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " S n e l d e r s K , i n p l a a t s v a n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S n e l d e r s K . "
R e n é S n e l d e r s P e t e r V e r h a e g e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e f 6 A P R . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n V e r s n e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 1 0 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R e c h t z e t t i n g
B i j d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 / 1 0 / 2 0 1 2 v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b v b a G u i l i m m o o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 6 7 7 . 3 5 2 d i e n t g e l e z e n t e w a r d e n " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " G u n t e r H o f m a n s i n p l a a t s v a n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t e r H o f m a n s
R e n é S n e l d e r s P e t e r V e r h a e g e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e A n t w e r p e n , d R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
G r i f f i e 2 O S E P . 7 5 1 ~
U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 1 8 9 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N V E R S N E L
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I f l 0 . I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e t w a a l f d e s e p t e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l l s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N V E R S N E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 . 1 8 9 . 3 7 0 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t i n g e v o l g e d e I n v o e r i n g v a n d e e u r o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t o p t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T :
H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r P e t r u s A i b e r t u s V e r h a e g e n o p 2 a p r i l 2 0 0 7 w o r d t b e k r a c h t i g d ; z i j n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t d e r h a l v e g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F E R D I N A N D V E R B I E S T S T R A A T 1 0 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
Z e t e l : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - B E V E S T I G I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D S C H R A P P I N G P L A A T S V E R V A N G E N D E Z A A K V O E R D E R S - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n m o e t e n o p t r e d e n , m e t n a m e R e n é S n e l d e r s o f B V B A S n e l d e r s K . ( R P R 0 8 3 1 . 9 2 3 . 5 6 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S n e l d e r s K r i s t o f , s a m e n m e t P e t e r V e r h a e g e n o f B V B A G u i l i m m o ( R P R 0 8 2 6 . 6 7 7 . 3 5 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o f m a n s G u n t h e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e t e k s t i v m d e a a n s t e l l i n g v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w a a r i n d e g e n o m e n b e s l u i t e n r e e d s z i j n o p g e n o m e n , e n t e v e n s a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g . D e z e t e k s t w a s v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n e n z a l n a o n d e r t e k e n i n g a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a " M i c h e l S a l d e n &