15/07/2015
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 M I L 2 0 1 5
l ~ U g r e f f e d m t r i b u n a l d e c o m m e r c e ~ r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 9 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U Y G U E S T R A V A U X P U B L I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç c a i s
S i è g e : A v e n u e F r e y s s i n e t 1 - 7 8 0 6 1 S t Q u e n t i n e n Y v e l i n e s ( F )
S u c c u r s a l e : b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 b t e 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( B )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N 1 D E N O M I N A T I O N 1 T R A N S F E R T D U S I E G E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 / 0 2 / 2 0 1 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e J e a n - J a c q u e s L E U G E , d o m i c i l i é a u 8 3 , r u e d e l a C o n v e n t i o n à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e n r e m p l a c e m e n t d ' A r m a n d L E G A L L I C .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à J e a n - J a c q u e s L E U G E , à l ' e f f e t :
- d e r é a l i s e r i m m é d i a t e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t e t à l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e d e B o u y g e s T r a v a u x P u b l i c s e n B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e e n v i g u e u r ,
- d e s u b d é l é g u e r à l a p e r s o n n e d e s o n c h o i x l a s i g n a t u r e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e P i e r r e B E R G O T , d o m i c i l i é a u 1 5 , r u e T h é o p h i l e M a r c h e à 5 9 7 0 0 M a r c q e n B a r o e u l ( F ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e n r e m p l a c e m e n t d e M r J e a n - J a c q u e s L E U G E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à P i e r r e B E R G O T , à l ' e f f e t
- d e r é a l i s e r i m m é d i a t e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t e t à l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e d e B o u y g e s T r a v a u x P u b l i c s e n B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e e n v i g u e u r ,
- d e s u b d é l é g u e r à l a p e r s o n n e d e s o n c h o i x l a s i g n a t u r e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e C l a u d e G A U D I N , d o m i c i l i é a u 3 0 r u e d e C r e q u i à 6 9 0 0 6 L y o n ( F ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , e n r e m p l a c e m e n t d e M r P i e r r e B E R G O T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à C l a u d e G A U D I N , à l ' e f f e t d e
- r é a l i s e r i m m é d i a t e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s à
l ' e n r e g i s t r e m e n t e t à l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e d e B o u y g e s T r a v a u x P u b l i c s e n B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e e n v i g u e u r ,
- s u b d é l é g u e r à l a p e r s o n n e d e s o n c h o i x l a s i g n a t u r e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e .
L e c o n s e i l p r e n d é g a l e m e n t a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e v e r s r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C l a u d e G A U D I N
R e p r é s e n s a n t l é g a l
V o l e t B - S u i t e
;
R é s e r v é
a u
M o n i t e e
É b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e