11/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I U 1 I I I f l h I I I
* 1 9 0 5 9 6 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 0 1 . 7 2 7
~ 7 - 1 . 7 2 0 1 4
G r e f f e
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0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O V E N C O
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u S e r p o l e t 1 8
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r J e a n D E G R 0 0 , n o t a i r e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N ; ' O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , a y a n t s o n s i è g e à 9 0 0 0 G a n d , K o u t e r 2 7 , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s a v e c u n a n i m i t é :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c « L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e a i n s i q u e l ' a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l l i é à l ' i n f o r m a t i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e e t l e s t é l é c o m s . »
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e t e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t e :
A j o u t e a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e l a p h r a s e s u i v a n t e a p r è s l e n e u v i è m e p o i n t :
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e a i n s i q u e l ' a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l l i é à l ' i n f o r m a t i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e e t l e s t é l é c o m s , P R O C U R A T I O N P O U R L E S F O R M A L I T É S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r P a t r i c k R o o s e n s , e m p l o y é d e l a S P R L A n f i c o m à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u S e r p o l e t 1 8 / 9 , o u t o u t a u t r e e m p l o y é , a v e c p o s s i b i l i t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s
a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
N o t a i r e a s s o c i é J e a n D e G r o o
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e p r o c è s - v e r b a l ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- L e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u
p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d e c e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ m o d 1 1 . 1
f o n n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
n o l ~ ~ ~ ~ ~
, ,
G r i f f i e
1 9 0 6 u o i ~ ~ u u 8 0 i ~ a * i
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 0 1 . 7 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l d e T i j m s t r a a t 1 8
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e a n D E G R O G , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , : V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r : 2 7 , o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t " H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a , e l e k t r o n i c a e n t e l e c o m . " W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
T o e v o e g i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n v o l g e n d e z i n , n a h e t n e g e n d e o p s o m m i n g s t e k e n :
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a , e l e k t r o n i c a e n t e l e c o m .
V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k R o o s e n s b e d i e n d e b i j d e B V B A A n f i c o m t e 1 0 8 0 B r u s s e l , W i l d e T i j m s t r a a t 1 8 / 9 , o f i e d e r e a n d e r e b e d i e n d e , a f z o n d e r l i j k b e v o e g d a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n D e G r o o
$ a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 12.07.2013 13309-0256-012
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 11.07.2012 12286-0090-013
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 25.08.2011 11451-0079-013
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0167-011
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 18.06.2009 09264-0262-011
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 27.06.2008 08310-0398-011
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 15.07.2015 15310-0139-013