BOYDEN BELGIUM & LUXEMBOURG, AFGEKORT : BOYDEN BELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BOYDEN BELGIUM & LUXEMBOURG, AFGEKORT : BOYDEN BE…
Dénomination : BOYDEN BELGIUM & LUXEMBOURG, AFGEKORT : BOYDEN BELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 630.658.366

Publication

20/05/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15308367*

Déposé

18-05-2015

Greffe

0630658366

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Boyden Belgium & Luxembourg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu le treize mai deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire

à Bruxelles,

que :

1) Monsieur VANINGELGEM Francis, domicilié à 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31,

2) Monsieur CONTZEN Baudouin Arthur Maurice, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue

Général de Longueville 8 boite 4,

ont constitué la société suivante :

FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Boyden

Belgium & Luxembourg", en abrégé "Boyden BeLux ".

SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 47.

OBJET

La société a comme objet, pour son compte ou pour le compte d autrui, en Belgique ou à l étranger,

toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- La recherche, la sélection et le recrutement de personnel en général, pour le compte et en faveur de tiers tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et toutes les actions et démarches nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objectif ;

- La prestation de services en conseils et en gestion, notamment, mais non exclusivement, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de l évaluation des personnes, des organisations et des conseils d administration, du coaching et de la formation ;

- L accompagnement, l orientation et le placement, pour compte de tiers, de personnel ayant perdu son travail à la suite d une réorganisation (outplacement) ;

- La mise à disposition de personnel temporaire (interim management) ;

- L organisation de formations de personnes ou de sociétés ;

- La conception, le développement et le marketing de projets et de produits ;

- L organisation d évènements ;

- Le commissionnement de quelque nature lors d apports d affaires à des tiers ;

- Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même hypothécairement ;

- La fonction d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés,

- Acquérir ou créer tous établissements relatifs à son objet ;

- La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des entreprises commerciales, civiles ou financières, des institutions ou des associations à caractère (semi)publique ou non ;

- L achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion, et la mise en valeur de tous biens

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Boyden BeLux

Boulevard Saint-Michel 47

1040 Etterbeek

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Volet B

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du treize

mai deux mille quinze.

CAPITAL

Le capital est entièrement souscrit et est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR).

Il est représenté par deux mille (2.000) parts sociales, nominatives, d'une valeur de dix euros (10,00

EUR) chacune.

Les parts sociales sont souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur VANINGELGEM Francis, à concurrence de 1.000 parts sociales ;

- par Monsieur CONTZEN Baudouin, à concurrence de 1.000 parts sociales.

Total : 2.000 parts sociales.

Le capital a été entièrement libéré.

ATTESTATION BANCAIRE

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés,

sur un compte spécial numéro BE80 6451 0053 5077 ouvert au nom de la société en formation

auprès de Bank van Breda, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière,

le 6 mai 2015. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit annuellement le troisième lundi du mois de

juin à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la

société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-

Capitale.

REPRESENTATION

Tout associé empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le

représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce

compris une signature digitale conformément à l article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen

mentionné à l article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,

le(s) gérant(s) peut(vent) exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant

l'assemblée à l'endroit indiqué par lui(eux).

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège

social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE

immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce compris la gestion de projet ;

- La constitution et la gestion d un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, la construction, la transformation, l amélioration, l équipement, l aménagement, l embellissement, l entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l exploitation de bien immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

L assemblée générale peut étendre ou modifier l objet social, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

- suite

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Volet B - suite

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner

chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de

la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi

recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de

l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes

règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le(s) gérant(s) sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à

l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président

et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de

la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Le(s) gérant(s) règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en

justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus,

désignés par procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque

année.

DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition du(des) gérant(s), sur la

destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par

l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment

limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements

préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES

Ont été nommés à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée :

- La société privée à responsabilité limitée  EXECUTIVE SQUARE , ayant son siège social à 1150

Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervuren 396, représentée en permanence par Monsieur

VANINGELGEM Francis, domicilié à 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31;

- La société privée à responsabilité limitée  ACTION CONSULTING , ayant son siège social à 1150

Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général de Longueville 8 boite 4, représentée en permanence par

Monsieur CONTZEN Baudouin, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général de

Longueville 8 boite 4.

Leur mandat est non rémunéré.

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Volet B - suite

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le treize mai deux mille quinze et prend fin le 31 décembre 2016.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l année 2017.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1ier avril 2015 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, conformément à l article 60 du Code des Sociétés. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont été conférés à  Securex , élisant domicile à 1040 Etterbeek, Avenue de Tervuren 43, ainsi qu à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l extrait : une expédition de l acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mod PDF 11.1

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

20/05/2015
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*15308368*

Neergelegd

18-05-2015

Greffe

0630658366

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Boyden Belgium & Luxembourg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op dertien mei tweeduizend vijftien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat :

1) De heer VANINGELGEM Francis, wonende te 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31,

2) De heer CONTZEN Baudouin Arthur Maurice, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal de

Longuevillelaan 8 bus 4,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Boyden Belgium & Luxembourg", in het kort "Boyden

BeLux ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 47.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor haar rekening of voor de rekening van een derde, in België en

in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

" De rechtstreekse opzoeking, de selectie en de recrutering van personeel in het algemeen, voor rekening en in het voordeel van derden in zowel de private sector als de publieke sector, en alle handelingen en stappen die noodzakelijk of nodig zijn tot de verwezenlijking van dit doel;

" Het verlenen van diensten met betrekking tot advies en beheer, in het bijzonder, maar niet uitsluitend op het gebied van het beheer van human resources, de evaluatie van personen, organisaties en raden van bestuur, alsmede coaching en opleidingen;

" De begeleiding, oriëntering en de aanbeveling, voor rekening van derden, van werkzoekenden tengevolge van bedrijfsherstructurering en/of reorganisaties (outplacement);

" Het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel (interim management);

" De organisatie van opleidingen voor personen en vennootschappen;

" De conceptie, de ontwikkeling en de marketing van projecten en producten;

" De organisatie van evenementen;

" De commissionering van en aan derden voor het aanbrengen van zaken;

" De lening aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg stellen, alsmede hypothecaire borgstelling;

" Het opnemen van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere ondernemingen;

" Het verwerven en creëren van alle maatschappen in verband met haar maatschappelijk doel;

" Het beheer, onderschrijven, intekenen, investeren, aan - en verkopen en onderhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schulden, kapitaal en ander roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële aard, burgerlijke of

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Boyden BeLux

Boulevard Saint-Michel 47

1040 Etterbeek

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

financiële aard, instituties of verenigingen met een (semi)publiek karakter;

" De aankoop, verkoop, verkaveling, verhuur en leasing, promotie en ontwikkeling van vastgoed, alsmede alle prestaties van advies en diensten inzake vastgoed, inclusief projectbeheer;

" De oprichting en het beheer van een vastgoedpatrimonium en financiële leasing (verhuur) van onroerend goed aan derden, het aanschaffen door aankoop of anderszins, de verkoop, de (ruil)verhandeling, de bouw, de transformatie, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuur, de huur, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerend goed, alsmede iedere operatie welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit maatschappelijk doel en welke de toename en inkomsten van een vastgoedpatrimonium bevorderen, evenals het fungeren als garant voor de goede afloop m.b.t. het engagement van derden die het gebruik van deze onroerende goederen zouden bezitten.

Deze opsomming is louter indicatief en geenszins limitatief.

De vennootschap bezit in het algemeen, de volledige juridische bekwaamheid om alle daden te stellen en operaties uit te voeren van commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende aard welke een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te verwezenlijken. De vennootschap kan participaties realiseren door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of andere, in elke onderneming, vereniging of maatschap waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of verwant is met de hare of onderhevig is de ontwikkeling van haar eigen onderneming te bevorderen of een mogelijkheid tot diversificatie in te houden. Ingeval de uitvoering van bepaalde activiteiten onderhevig zou zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteit ondergeschikt maken aan de vervulling van de desbetreffende voorwaarden.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien mei tweeduizend vijftien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, op naam, met een waarde van tien euro (10,00 EUR), elk.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer VANINGELGEM Francis, ten belope van 1.000 aandelen;

- door de heer CONTZEN Baudouin, ten belope van 1.000 aandelen.

totaal: 2.000 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE80 6451 0053 5077 bij de Bank van Breda, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 mei 2015 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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Volet B - suite

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m­(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan­delijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

Mod PDF 11.1

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  EXECUTIVE SQUARE , met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 396, vast vertegenwoordigd door de heer VANINGELGEM Francis, wonende te 1930 Zaventem, Kerkplein 25 bus 31;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ACTION CONSULTING , met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal de Longuevillelaan 8 bus 4, vast vertegenwoordigd door de heer CONTZEN Baudouin, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Generaal de Longuevillelaan 8 bus 4.

Hun mandaat is onbezoldigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien mei tweeduizend vijftien en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 april 2015 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan  Securex , woonstkeuze doende te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 43, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis­ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE Notaris

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
BOYDEN BELGIUM & LUXEMBOURG, AFGEKORT : BOYD…

Adresse
SINT-MICHIELSLAAN 47 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale