25/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S P A R T S S O C I A L E S E N U N E S E U L E M A I N F U S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e o l a s o c i é t é a n o n y m e L E S S I M M O , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e f f e t a u q u i n z e j u i l l e t 2 0 1 3 à z é r o h e u r e .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , à z é r o h e u r e ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 3 1 1 5 8 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 2 7 . 1 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B P H - I N V E S T
B R U X B L L E S
G r e f f e 1 6 M I L M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e . e i t i k U P
M g 1 2 ° 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 4 2 7 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B P H - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n , 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 , [ E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 1 r e n v o l ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 7 m a r s 2 0 1 3 . V o l , 5 1 6 0 , f o l , 2 1 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e ;
- * R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S * -
L R a p p o r t d e l a g é r a n c e - A p p o r t e n n a t u r e
L e g é r a n t a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é
1 1 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e " B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M o r e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 1 9 m a r s 2 0 1 3 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B O S S A E R T M O R E A U
S A M A N & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s a
B E S T F I N A N C E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n 1 2 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , à l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B P H - I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n
1 2 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e 8 2 6 . 0 5 3 , 2 4 e u r o .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . I ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
2 . I ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
3 . 1 a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
4 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e
d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 3 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B P H - I N V E S T .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
» "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 5 7 . 7 5 8 , 3 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s e p t c e n t c i n q e u r o s e t t r e i z e c e n t s ( 1 8 1 . 7 0 5 , 1 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é B E S T F I N A N C E S , p r é q u a l i f i é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 2 6 . 0 5 3 , 2 4 E U R ) , a v e n u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 6 8 . 2 9 4 , 8 7 E U R ) .
r ` - - - , -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 6 8 . 2 9 4 , 8 7 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i o l e 3 1 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t
n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 6 8 . 2 9 4 , 8 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e á s e p t c e n t c i n q e u r o s e t t r e i z e c e n t s ( 1 8 1 . 7 0 5 , 1 3 E U R ) à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p é t a n t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
t r e n t e - t r o i s ( 7 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a c o n s t i t u t i o n d e
l a s o c i é t é . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e