BPOST BANK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BPOST BANK
Dénomination : BPOST BANK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.038.471

Publication

22/05/2014
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1 gin' ', Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0456.038.471 Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach 1/24 - 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2014

Renouvellement du mandat du Commissaire et approbation de son représentant

L'assemblée générale décide, à l'unanimité,

- de renouveler, pour un terme de trois années prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017, le mandat de commissaire de Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Réviseurs d'entreprises, société civile constituée sous la forme de société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget, 40 et de fixer, en accord avec celle-ci, ses émoluments au montant proposé par le Conseil d'administration.

- d'approuver Monsieur Peter Coox comme représentant de Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KMPG) Réviseurs d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.

Frédéric Jonnart David Moucheron

Administrateur Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan, 1/24 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 april 2014

Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en goedkeuring van zijn vertegenwoordiger

De algemene vergadering beslist unaniem om

- voor een termijn van 3 jaar, met als einddatum de gewone algemene vergadering van 2017, het mandaat van commissaris te hernieuwen van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap opgericht onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociale zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, en om, in akkoord met KPMG, diens emolumenten vast te leggen op het bedrag voorgesteld door de Raad van bestuur,

- de heer Peter Coox goed te keuren als vertegenwoordiger van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van dit mandaat,

Frédéric Jonnart David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 15.05.2014 14129-0029-062
23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 15.05.2014 14129-0042-061
16/10/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Stifespiejeend te maken kopie

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Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

0466.038.471

bpost bank

Naamloze Vennootschap

Anspachlaan 1/24 - 1000 Brussel

: Benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 11 september 2014

Overeenkomstig het artikel 11 van de statuten van de Bank en na kennis genomen te hebben van het akkoord verstrekt door de Nationale Bank van België op datum van 27 augustus 2014, beslist de Raad tot de voorlopige benoeming, op voorstel van de bestuurders benoemd op de lijst van kandidaten voorgesteld door bpost, van de heer Marc Huybrechts, wonende te 3090 Overijse, Labbelaan 27 als bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, ter vervanging van de heer Koen Van Gerven wiens mandaat vakant is sedert zijn ontslag.

Het mandaat van de heer Marc Huybrechts neemt een aanvang onmiddellijk en zal eindigen op de volgende algemene vergadering die tot de definitieve vervanging zal overgaan en de duurtijd van het mandaat zal vastleggen.

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Piet Van Petegem David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2014
ÿþN° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

0456.038.471

bpost banque

Société Anonyme

Boulevard Anspach, 1/24 - 1000 Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Objet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 septembre 2014

Conformément à l'article 11 des statuts de la Banque et après avoir pris connaissance de l'accord donné par la Banque Nationale de Belgique en date du 27 août 2014 le Conseil nomme provisoirement, sur proposition des administrateurs ayant été nommés sur la liste des candidats proposés par bpost, Monsieur Marc Huybrechts domicilié à 3090 Overijse, Labbelaan 27 comme administrateur et Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Koen van Gerven dont le mandat est devenu vacant suite à sa démission.

Le mandat de Monsieur Marc Huyb rechts prendra effet immédiatement et s'achèvera à la prochaine assemblée générale qui procédera au remplacement définitif et fixera la durée du mandat.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux,

Piet Van Petegem David Moucheron

Administrateur Administrateur

Bipagen-bij-het-Belgisrh-Sta-aisblatt - 16/10/2014- - Affnexes du Moniteur beTge

24/03/2014
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Greffe

N° d'entreprise : RPM n° 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach 1/24 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; Démission

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 février 2014

Le Conseil prend acte de la démission qui lui a été notifiée par Monsieur Koen Van Gerven de ses fonctions de membre et de Président du Conseil d'administration de bpost banque avec effet à compter du 26 février 2014, date de l'Arrêté Royal confirmant sa nomination en tant qu'administrateur-délégué de bpost, Il remercie K. Van Gerven pour les années de Présidence exercées au sein du Conseil.

En exécution de l'article 13 des statuts de !a Banque, le Conseil nomme Pierre Winand comme Président ad interim afin de présider !e Conseil jusqu'à la nomination d' un nouveau Président.

Représentation

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Piet Van Petegem David Moucheron

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/03/2014
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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behouden aan het Belgisch

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Ondernemingsnr : RPR nr. 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1124 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 27 februari 2014

De Raad neemt akte van het ontslag dat haar ter kennis werd gebracht door de heer Koen Van Gerven uit zijn functies als lid en Voorzitter van de Raad van Bestuur van bpost bank met ingang van 26 februari 2014, datum van het Koninklijk Besluit waarin zijn benoeming bevestigd wordt als gedelegeerd-bestuurder van bpost. De Raad bedankt K. Van Gerven voor de jaren die hij uitgeoefend heeft als Voorzitter van de Raad.

Krachtens artikel 13 van de statuten van de Bank, benoemt de Raad Pierre Winand als Voorzitter ad interim om de Raad voor te zitten tot aan de benoeming van een nieuwe Voorzitter.

Vertegenwoordiging

Conform de statutaire beschikkingen wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Piet Van Petegem David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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f_i_9 DEC, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : RPR n. 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1124 --1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders van bpost bank van 20/11/2013

Benoeming van een bestuurder

a) De algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurder, met ingang op datum van deze buitengewone algemene vergadering, uit een lijst, samengesteld uit kandidaten die voorgesteld werden door BNP Paribas Fortis eigenaar van de aandelen van categorie A, de heer Emmanuel Buttin, gedomicilieerd te 1180 Uccle, Rue Paepenkasteel 160.

b) De algemene vergadering beslist unaniem dat dit mandaat onbezoldigd zal zijn en een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2019.

Conform de statutaire beschikkingen, wordt de vennootchap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers,

Frédéric Jonnart David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*1 9 DEC. 2.013

BRUXEU

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : RPM n° 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach, 1/24 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de bpost banque du 20/11/2013

Nomination d'administrateur

a) L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme administrateur, avec effet à la date de la présente Assemblée générale extraordinaire, sur une liste composée de candidats proposés par BNP Paribas Fortis, propriétaire des actions de catégories A, Monsieur Emmanuel Buttin, domicilié à 1180 Uccle, Rue Papenkasteel 160.

b) L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que le mandat du nouvel administrateur est gratuit et prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Frédéric Jonnart Administrateur David Moucheron

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe " MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0456.038.471 Dénomination

(en entier) : bpost banque

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1 2 NOV, 2014

au greffe du tribunal de c=merr^ francophone deGffi~~reile~

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach, 1 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte:Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 octobre 2014

Conformément à l'article 2 alinéa premier des statuts de la Banque, le Conseil décide de déplacer son siège social, à partir du 17 novembre 2014, à 1000 Bruxelles, 1, rue du Marquis.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Piet Van Petegem David Moucheron

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

belge

21/11/2014
ÿþOp de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bestuurder

Bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

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Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0456.038.471

bpost bank

Naamloze Vennootschap Anspachiaan 1 -1000 Brussel

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2014

Overeenkomstig artikel 2, eerste alinea van de statuten van de Bank, beslist de Raad om haar maatschappelijke zetel over te brengen, vanaf 17 november 2014, naar 1000 Brussel, Markiesstraat 1.

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Piet Van Petegem David Moucheron

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 111

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BRUXEM

25SEP. 2013

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

RPM n° 0456.038,471

bpost banque

Société Anonyme

Boulevard Anspach, 1/24 - 1000 Bruxelles

objet(s) de l'acte : Démission et nominations

Extrait du procès-verba) de l'Assemblée générale extraordinaire du 26/08/2013

1. Démission d'un administrateur

L'assemblée générale acte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Erie Pulinx en tant qu'administrateur avec effet immédiat,

2. Nomination d'administrateurs

a) L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme administrateurs, avec effet à la date de la présente

Assemblée générale extraordinaire, sur une liste commune composée de candidats proposés conjointement

par les actionnaires des actions de catégories A et B:

- Monsieur Pierre Aymar de Patter d'Indoye, domicilié Laie aux Daguets 8 à 1300 Wavre

- Monsieur Wouter Van den Kerkhove, domicilié Den Beer 12/1 à 9840 De Pinte

b) L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que les mandats des deux nouveaux administrateurs sont gratuits et prennent fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26/08/2013

Le Conseil d'administration, conformément à l'article 18 des statuts, nomme comme membres du Comité de

Direction

- Monsieur Pierre Aymar de Potter d'Indoye, domicilié Laie aux Daguets 8 à 1300 Wavre,

- Monsieur Wouter Van den Kerkhove, domicilié Den Beer 12/1 à 9840 De Pinte

aux conditions de rémunération fixées par le Conseil lors de sa séance du 1610712013,

Extrait du procès-verbal du Comité de Direction du 26/08/2013

1. Démission

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26/08/2013 a acté la démission de Monsieur Eric Pulinx à la date de cette Assemblée, A partir de cette date Monsieur Eric Pulinx a cessé ses fonctions d'Administrateur, de membre du Comité de Direction et de délégué à la gestion journalière de bpost banque.

2. Délégation de la gestion journalière

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Lors de sa réunion du 18 juin 2013, le Comité de direction, agissant en vertu de l'article 18 §5 des statuts, a délégué la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des Sociétés ainsi que la représentation de la Banque en ce qui concerne cette gestion journalière à chacun des membres du Comité de direction et au Directeur Legal, Compliance & E R/Secrétaire général agissant seuls. Il a par ailleurs fixé les autres modalités de cette délégation.

Le Comité confirme, pour autant que de besoin, qu'il délègue, de la même manière, la gestion journalière à

- Monsieur Pierre Aymar de Potter d'Indoyet domicilié Laie aux Daguets 8 à 1300 Wavre.

- Monsieur Wouter Van den Kerkhove, domicilié Den Beer 1211 à 9840 De Pinte.

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Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Frédéric Jonnart Administrateur David Moucheron

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : RPR n. 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1/24 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van 26/08/2013 1, Ontslag door een bestuurder

De algemene vergadering neemt unaniem akte van het ontslag door de heer Eric Pulinx uit zijn mandaat van bestuurder met onmiddellijke ingang,

2. Benoeming van bestuurders

a) De algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurders, met ingang op datum van huidige

buitengewone algemene vergadering, uit een gemeenschappelijke lijst, samengesteld uit kandidaten die

gezamenlijk voorgesteld werden door de aandeelhouders van de aandelen van categorie A en B:

- de heer Pierre Aymar de Potter d'lndoye, gedomicilieerd te 1300 Wavre, Laie aux Daguets 8,

- de heer Wouter Van den Kerkhove, gedomicilieerd te 9840 De Pinte, Den Beer 12/1.

b) De algemene vergadering beslist unaniem dat de mandaten van de twee nieuwe bestuurders onbezoldigd zijn en een einde zullen nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2019.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 2610812013

De Raad van Bestuur benoemt, conform het artikel 18 van de statuten, als leden van het Directiecomité

- de heer Pierre Aymar de Potter d'Indoye, gedomicilieerd te 1300 Wavre, Laie aux Daguets 8,

- de heer Wouter Van den Kerkhove, gedomicilieerd te 9840 De Pinte, Den Beer 12/1.

aan de bezoldigingsvoorwaarden vastgelegd door de Raad in zijn zitting van 16/07/2013.

Uittreksel uit het proces-verbaal van het Directiecomité van 26/08/2013

Ontslag

De Buitengewone Algemene vergadering van 26/08/2013 heeft het ontslag van de heer Eric Pulinx geacteerd op de datum van deze vergadering. Vanaf dezelfde datum heeft de heer Eric Pulinx zijn functies beëindigd ais Bestuurder, lid van het Directiecomité en als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van bpost bank,

Delegatie van het dagelijks bestuur

Tijdens zijn vergadering van 18 juni 2013, heeft het Directiecomité beslist, handelend uit hoofde van het artikel 18§5 van de statuten, de bevoegdheden van het dagelijks bestuuur in de zin van artikel 525 van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Wetboek van vennootschappen alsmede de vertegenwoordiging van de Bank voor wat betreft dit dagelijks , bestuur te delegeren aan elk lid van het Directiecomité en aan de Directeur Legal, Compliance & HRISecretariaat generaal, alleen handeld. Hij heeft verder de andere modaliteiten van deze delegatie vastgelegd.

Het Comité bevestigt, voor zover als nodig, dat hij op dezelfde manier, het dagelijks beheer delegeert aan

- de heer Pierre Aymar de Poter d'lndoye, gedomicileerd te Wavre, Laie aux Daguets 8,

- de heer Wouter Van den Kerkhove, gedomicileerd te De Pinte, Den Beer 12/1.

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootchap voor hef gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Frédéric Jonnart David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013
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N° d'entreprise : 0456.038.471 Dénomination

(en entier) : "bpost banque"

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1

Objet de l'acte : MODIFICATION STATUTAIRE

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le vingt-, six août deux mille treize.

Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "bpost banque", dont le. siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.038.471, constituée suivant acte reçu par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le vingt-six septembre mil neuf cent nonante-cinq, publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt octobre mil neuf cent nonante-cinq, sous les numéros 951020-27 et 28, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, te vingt mars deux mille treize, publié aux Annexes au Moniteur Belge du quatre avril deux mille treize, sous les numéros 13052331 et 13052330.

A pris les résolutions suivantes :

1°) L'Assemblée e décidé de remplacer le texte de l'alinéa 4 de l'article 10 des statuts par le texte suivant : "

"L'Assemblée Générale désigne un nombre pair d'Administrateurs, pour moitié sur une Liste A et pour: moitié sur une Liste B et un nombre, pair ou impair, d'Administrateurs y compris d'Administrateurs indépendants, sur une Liste Commune. Le nombre des Administrateurs qui ont été désignés sur une Liste Commune (hormis les Administrateurs indépendants), doit être inférieur au nombre total des Administrateurs désignés sur Une Liste A et sur une Liste B".

2°) L'Assemblée a décidé de conférer tous les pouvoirs au Conseil d'Administration pour exécuter les décisions prises par l'Assemblée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de ; Expédition - Deux procurations - Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/09/2013
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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02 SEP Z0n3

BRIM

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : "bpost bank"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Anspachlaan 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats, Brussel, op zesentwintig augustus tweeduizend en dertien.

Een Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "bpost bank", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.038.471, opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op zesentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober negentienhonderd vijfennegentig, onder nummers 951020-27 en 28, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op twintig maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend dertien, onder nummers 13052331 en 13052330.

Heeft de volgende beslissingen opgenomen :

1°) De Vergadering heeft beslist om de tekst van alinea 4 van artikel 10 van de statuten door de volgende, tekst te vervangen

"De Algemene Vergadering benoemt een even aantal Bestuurders, voor de helft uit een Lijst A en voor de helft uit een Lijst B evenals een even of oneven aantal Bestuurders daarin begrepen de onafhankelijke Bestuurders, uit een Gemeenschappelijke Lijst. Het aantal Bestuurders die uit een Gemeenschappelijke Lijst (onafhankelijke bestuurders niet inbegrepen) benoemd werden, moet lager zijn dan het aantal Bestuurders die uit een Lijst A en uit een Lijst B benoemd werden,",

2°) De Vergadering heeft beslist om alle machten aan de Raad van Bestuur toe te kennen om de beslissingen die door de Vergadering opgenomen werden, uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Bernard WILLOCX,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Twee volmachten - Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

L7. 4.2 i ! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Depose I Keçta le

1 0 DEC. 201i1

au greffe du tribunal de commerce francophone d grei;<e3ies

IIN

*14224883x

N° d'entreprise : 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : "bpost banque"

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Marquis, 1

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :PROCURATION

li résulte d'un acte reçu par le Notaire Bernard WILLOCX, à Bruxelles, le premier décembre deux mille quatorze, ce qui suit ;

La société anonyme "bpost banque", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marquis, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.038.471,

Constituée suivant acte reçu le vingt-six septembre mil neuf cent nonante-cinq, publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt octobre mil neuf cent nonante-cinq, sous les numéros 951020-27 et 28, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le vingt-six août deux mille treize, publié aux Annexes du Moniteur belge du onze septembre deux mille treize, sous les numéros 13138835 et 13138836.

ici valablement représentée, conformément à l'article 18, § 5 de ses statuts, par

1.-Monsieur David Albert Robert MOUCHERON, Administrateur et Président du Comité de Direction, nommé à ces fonctions par l'assemblée générale ordinaire du dix-huit avril deux mille treize, dont un extrait du procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-huit mai deux mille treize, sous les numéros 13079710 et 13079711

2.-Monsieur Pierre Aymar de POTTER d'INDOYE, Administrateur et Membre du Comité de Direction, nommé à ces fonctions par l'assemblée générale extraordinaire du vingt-six août deux mille treize, dont un extrait du procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur belge du quatre octobre deux mille treize, sous les numéros 13150807 et 13150808,

Laquelle, représentée comme dit est (d-après la "Mandante"), déclare constituer comme mandataire spécial (ci-après le "Mandataire") :

La société anonyme "STATER BELGIUM", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Chancellerie, 17 A, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.774.625.

A qui elle déclare conférer, dans le cadre de la gestion du Portefeuille Occhiolino (crédits hypothécaires aux particuliers et aux entreprises), laquelle fait l'objet d'une convention de services conclue entre bpost banque et Stater Belgium en date du 27 septembre 2014, les pouvoirs suivants à l'effet de la représenter dans les actes authentiques ou sous seing privé et les actions judiciaires énumérés ci-après

A. Acceptation etlou renonciation totale ou partielle à toutes les sûretés réelles ou personnelles, en ce compris les hypothèques, privilèges et autres sûretés; mainlevée totale ou partielle, avec ou sans paiement, et consentir à la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires conventionnelles ou prises d'office, des inscriptions de privilèges, transcriptions, saisies, oppositions ou commandements; avec ou sans réserve de l'action personnelle contre les débiteurs pour la partie non acquittée du capital, des intérêts et des accessoires; acceptation et stipulation ,de cessions de rang d'antériorité; signature et dépôt de tout bordereau en renouvellement d'inscriptions hypothécaires; renonciation au bénéfice de contrats d'assurance vie et incendie ainsi que donner toute quittance établie en exécution de ces contrats; acceptation de toutes subrogations dans les droits, actions, hypothèques, privilèges et autres sûretés de tiers et subrogation de tiers dans les droits,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

actions, privilèges, hypothèques et autres styretés de la Mandante, le tout avec cu sans paiement ; la signature et l'introduction de déclarations de créance dans le cadre de procédures d'insolvabilité.

B. Toutes actions judiciaires, en ce compris les procédures de conciliation, tant en demandant qu'en défendant, y compris le dépôt des conclusions et la plaidoirie, tous actes relatifs à la procédure de saisie conservatoire ou d'exécution forcée de meubles et d'immeubles, en ce compris les actes d'ordre ou de distribution par contribution, la délégation à des collaborateurs notariaux du pouvoir de représentation à des ventes publiques, aux actes d'acquisition qui seraient la conséquence de l'exercice de pareilles procédures, plus spécifiquement mais pas exclusivement, requérir l'adjudication des biens hypothéqués pour le compte de la Mandante, la signature, la modification et l'approbation de tous cahiers de charges et procès-verbaux.

C. Conférer tous mandats dans le cadre des pouvoirs octroyés aux termes de ia présente procuration, sans préjudice de la validité des actes passés par la Mandante à l'intervention de personnes qui se portent fort pour elle,

Le Mandataire pourra accomplir tous les actes accessoires à ceux énumérés ci-dessus, notamment stipuler ou accepter les conditions des actes principaux, faire ou accepter toutes stipulations pour autrui, élire domicile, faire, recevoir ou accepter toutes requêtes et déclarations généralement quelconques.

Voulant, qu'au moyen de la présente procuration, le Mandataire puisse faire usage de tous ces pouvoirs comme la Mandante elle-même est en droit de le faire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces nécessaires, élire domicile, substituer, déléguer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes,

Le Mandataire ne devra justifier de ses pouvoirs vis-à-vis des tiers, en ce compris les Conservateurs des hypothèques, que par la production d'une copie de la présente procuration ou de sa publication dans les annexes au Moniteur belge.

Les pouvoirs spéciaux conférés aux présentes, sont octroyés pour une durée indéterminée à compter du premier décembre deux mille quatorze.

TEXTE BILINGUE

L'acte étant établi en langue française et en langue néerlandaise, la comparante, représentée comme dit

est, a reconnu que les deux versions sont identiques, sans prééminence d'un texte sur l'autre.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard W1LLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition.

s. Réservé - - 'á u Moniteur e belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/12/2014
ÿþ MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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éposé I Reçu le

1 0 BEC, 2014

u greffe du tribLtrgife commerce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0456.038.471

Benaming

(voluit) : "bpost bank"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

Onderwerp akte : VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Bernard WILLOCX, te Brussel, op één december tweeduizend veertien hetgeen volgt

De naamloze vennootschap "bpost bank", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.038.471.

Opgericht bij akte verleden op zesentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober negentienhonderd vijfennegentig, onder nummers 951020-27 en 28, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op zesentwintig augustus tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf september tweeduizend dertien, onder nummers 13138835 en 13138836.

Hier geldig vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 18, § 5, van haar statuten, door

1.- De heer David Albert Robert MOUCHERON, Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité, benoemd tot deze functies door de gewone algemene vergadering van achttien april tweeduizend dertien, waarvan een uittreksel van het proces-verbaal bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend dertien, onder nummers 13079710 en 13079711.

2.- De heer Pierre Aymar de POTTER d'INDOYE, Bestuurder en Lid van her Directiecomité, benoemd tot deze functies door de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig augustus tweeduizend dertien, waarvan een uittreksel van het proces-verbaal bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier oktober tweeduizend dertien, onder nummers 13150807 en 13150808.

Dewelke, vertegenwoordigd zoals gezegd (hierna de "Lastgever"), verklaart als bijzonder lasthebber (hierna de "Lasthebber") aan te duiden:

De naamloze vennootschap "STATER BELGIUM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 17 A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0473.774.625.

Aan wie zij de volgende machten verleent om,in het kader van het beheer van de Occhiolino Portefeuille (hypothecaire kredieten voor particulieren en ondernemingen), die het voorwerp gemaakt heeft van een dienstovereenkomst afgesloten op 27 september 2014 tussen bpost bank en Stater Belgium, haar te vertegenwoordigen in de hierna opgesomde authentieke of onderhandse akten en rechtsvorderingen:

A.Aanvaarding en/of gehele of gedeeltelijke afstand van alle zakelijke of persoonlijke zekerheden, hierin begrepen de hypotheken, voorrechten en andere zekerheden; gehele of gedeeltelijke opheffing verlenen, met of zonder betaling, en in de doorhaling toestemmen van aile conventionele of ambtshalve hypothecaire inschrijvingen, inschrijvingen van voorrechten, overschrijvingen, beslagen, verzeten of bevelen; met of zonder voorbehoud van de persoonlijke vordering tegen schuldenaars voor het niet-betaalde gedeelte van het kapitaal, interesten en toebehoren; aanvaarding en vaststelling van rangafstand; ondertekening en neerlegging van alle borderellen strekkende tot de vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen; afstand van begunstiging van levens-en brandverzekeringscontracten alsook de ondertekening van elke kwijting opgesteld in uitvoering van deze contracten; aanvaarding van alle indeplaatsstellingen in de rechten, vorderingen, hypotheken, voorrechten en andere zekerheden van derden en indeplaatsstelling van derden in de rechten, vorderingen, voorrechten, hypotheken en andere zekerheden van de Lastgever, een en ander met of zonder betaling; het ondertekenen en indienen van aangiftens van schuldvordering in het kader van insolvabiliteitprocedures.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

B.Alle rechtsvorderingen, inclusief de procedure tot verzoeningen, zowel als eiser dan als verweerder, met Inbegrip van het neerleggen van conclusies en het pleiten, alle akten betreffende de rechtspleging van bewarend beslag of van gedwongen tenuitvoerlegging op roerende en onroerende goederen, hierin begrepen de akten houdende rangregeling of evenredige verdeling, het delegeren aan notariële medewerkers van de vertegenwoordiging bij openbare verkopen, in akten van aankoop die het gevolg zouden zijn van de uitoefening van dergelijke rechtsplegingen en meer bepaald doch niet uitsluitend, de toewijzing van de gehypothekeerde goederen verzoeken voor rekening van de Lastgever, de ondertekening, de wijziging en de goedkeuring van alle lastenkohieren en processen-verbaal.

C.Alle lastgevingen verlenen in het kader van de bij onderhavige toegekende machten, onverminderd de geldigheid van de handelingen door de Lastgever gesteld, door tussenkomst van personen, die zich voor hem sterk maken.

De Lasthebber zal alle handelingen kunnen verrichten die bijkomstig zijn aan de hierboven opgescmde handelingen, meer bepaald de voorwaarden van de hoofdakten vastleggen of aanvaarden, alle bedingen ten behoeve van derden maken of aanvaarden, woonplaats kiezen, alle verzoekschriften en verklaringen opstellen, in ontvangst nemen of aanvaarden.

Willende dat, bij middel van huidige volmacht, de Lasthebber gebruik kan maken van al deze machten zoals de Lastgever zelf het recht heeft deze uit te oefenen.

Ten voorschreven einde, alle akten en stukken verlijden en ondertekenen, woonstkeuze doen, alle machten verlenen, in de plaats stellen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze volmacht vermeld.

De Lasthebber zal van zijn bevoegdheden, ten aanzien van derden, hieronder begrepen de hypotheekbewaarders, geen ander bewijs moeten voorleggen dan een eenvoudige kopie van deze volmacht of van haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bij deze verleende bijzondere machten, zijn toegekend voor onbeperkte duur vanaf één december tweeduizend veertien.

TWEETALIGE TEKST

Daar de akte zowel in het Nederlands als in het Frans is opgesteld, erkende de comparant

vertegenwoordigd zoals gezegd, dat beide versies gelijk zijn zonder voorrang van één tekst op de andere,

De handtekeningen volgen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Bernard WILLOCX,

Notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : RPR nr. 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1/24 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van het Directiecomité van 18 juni 2013

Delegatie van het dagelijks bestuur

Uit hoofde van het artikel 18 §5 van de statuten, beslist het Directiecomité de bevoegdheden van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen alsmede de vertegenwoordiging van de Bank voor wat betreft dit dagelijks bestuur te delegeren aan elk lid van het Directiecomité en aan de Directeurs van de departementen alleen handelend

Directiecomité

- De heer David Moucheron, wonende te 1000 Brussel, rue Van Campenhout, 10;

- De heer Frédéric Jonnart, wonende te 4367 Crisnée, rue de Favray, 58 ;

-- De heer Eric Pulinx, wonende te 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 511;

- De heer Piet Van Petegem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat, 5/0041;

Directeurs van de departementen

- De heer Jean-Pierre Catteuw, wonende te 1020 Brussel, avenue Thiriar 34.

Het Directiecomité, overeenkomstig de bevoegdheden die haar volgens artikel 19 van de statuten van de Bank worden verleend, stelt aan als speciale mandatarissen die elk alleen kunnen handelen, - De heer David Moucheron, Vcorzitter van het Directiecomité;

- De heer Jean-Pierre Catteuw, Directeur, Legai, Compliance en HR

teneinde de Bank te vertegenwoordigen voor het gerecht.

Aanstelling van de Voorzitter van het Directiecomité

De heer David Moucheron werd bevestigd, door de Raad van Bestuur van 20 maart 2013, als Voorzitter van het Directiecomité,

Eric Pulinx David Moucheron

Lid van het Directiecomité Voorzitter van het Directiecomité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013
ÿþN° d'entreprise : RPM n° 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach 1/24 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès-verbal du Comité de Direction du 18 juin 2013

Délégation de la gestion journalière

En vertu de l'article 18 §5 des statuts, le Comité de direction décide de déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des Sociétés ainsi que la représentation de la Banque en ce qui concerne cette gestion journalière à chacun des membres du Comité de direction et aux Directeurs de département agissant seuls

Comité de direction

- Monsieur David Moucheron, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Van Campenhout, 10;

- Monsieur Frédéric Jonnart domicilié à 4367 Crisnée, rue de Favray, 58 ;

- Monsieur Eric Pulinx, domicilié à 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 511;

- Monsieur Piet Van Petegem, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat, 5/0041;

Directeurs de département

- Monsieur Jean-Pierre Catteuw, domicilié à 1020 Bruxelles, avenue Thiriar 34.

Le Comité de direction, conformément aux pouvoirs que lui confèrent l'article 19 des statuts de la Banque,

constitue pour mandataires spéciaux, pouvant agir chacun séparément,

- Monsieur David MOUCHERON, Président du Comité de direction

- Monsieur Jean-Pierre CATTEUW, Directeur Legal, Compliance et HR

aux fins de représenter la Banque en justice.

Désignation du Président du Comité de Direction

Monsieur David Moucheron a été confirmé, par le Conseil d'administration du 20 mars 2013, comme président du Comité de Direction.

Eric Pulinx David Moucheron

Membre du Comité de Direction Président du Comité de Direction

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 16.05.2013 13126-0460-063
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 16.05.2013 13126-0470-063
28/05/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : RPM n° 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach 1/24 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de bpost banque du 18 avril 2013,

Tous [es mandats des administrateurs venant à échéance immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire, celle-ci décide à l'unanimité,

* de renouveler, pour une période de 6 ans, prenant cours le 18 avril 2013, !es mandats d'administrateurs :

al sur proposition de BNPParibas Fortis, propriétaire des actions de catégorie A

- Monsieur Michael Anseeuw, Bareldonkdreef, 25, à 9290 Berlare

- Monsieur Ludo Bovré, Domein Liekenslaan,19A, à 3140 Keerbergen

b/ sur proposition de bpost, propriétaire des actions de catégorie B

- Monsieur Rudy Moens, Nijven ,41 à 2890 Sint-Amands

- Monsieur Koenraad Van Gerven, Celestijnenlaan, 52 à 3001 Heverlee

- Monsieur Pierre Winand, avenue Winston Churchill, 49 B, à 1180 Bruxelles

c/ sur la liste commune des candidats proposés conjointement par les actionnaires de catégorie A et B

-Monsieur Wilfried VAN ASSCHE, Frans Reinemundlei, 24 à 2900 Schoten, comme administrateur

indépendant

d/ sur la liste commune des candidats proposés conjointement par les actionnaires de catégorie A et B,

- Monsieur Frédéric Jonnart, rue de Favray, 58 à 4367 Crisnée

- Monsieur Eric Pulinx, Chaussée de Tirlemont, 511, à 1370 Jodoigne

- Monsieur Piet Van Petegem, 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat 5/0041

* de nommer administrateur, pour une période de 6 ans prenant cours le 18 avril 2013, sur la liste commune

des candidats proposés conjointement par les actionnaires de catégorie A et B,

- Monsieur David Moucheron, rue Van Campenhout, 10, à 1000 Bruxelles

* que tous les mandats des administrateurs prennent fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est representée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Eric Pulinx David Moucheron

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : RPR nr. 0456.D38.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1/24 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van de bestuurdersmandaten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van bpost .bank van 18 april 2013

Alle bestuurdersmandaten komen op vervaldag onmiddellijk na deze gewone Algemene Vergadering, die unaniem beslist:

* de hernieuwing van volgende bestuurdersmandaten voor een periode van 6 jaar, met ingang op 18 april

2013:

a/ op voorstel van BNPParibas Fortis, eigenaar van de aandelen categorie A

- de heer Michael Anseeuw, Bareldonkdreef 25 te 9290 Berlare

- de heer Ludo Bovré, Domein Liekenslaan 19A te 3140 Keerbergen

b/ op voorstel van bpost, eigenaar van de aandelen categorie B

- de heer Rudy Moens, Nijven, 41 te 2890 Sint-Amands

- de heer Koenraad Van Gerven, Celestijnenlaan 52 te 3001 Heverlee

- de heer Pierre Winand, avenue Winston Churchill 49B te 1180 Brussel

c/ uit een gemeenschappelijke lijst, samengesteld uit kandidaten die gezamenlijk voorgesteld werden door

de aandeelhouders van de aandelen categorie A en B

- de heer Wilfried Van Assche, Frans Reinemundlei 24 te 2900 Schoten ais onafhankelijk bestuurder

d/ uit een gemeenschappelijke lijst, samengesteld uit kandidaten die gezamenlijk voorgesteld werden door

de aandeelhouders van de aandelen categorie A en B,

- de heer Frédéric Jonnart, rue de Favray 58 te 4367 Crisnée

- de heer Eric Pulinx, Chaussée de Tirlemont 511 te 1370 Jodoigne

- de heer Piet Van Petegem, Sebastiaan Nachtegaelestraat 5/0041 te 8300 Knokke-Heist

* de benoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang op 18 april 2013, uit een gemeenschappelijke lijst, samengesteld uit kandidaten die gezamenlijk voorgesteld werden door de aandeelhouders van de aandelen categorie A en B,

- de heer David Moucheron, rue Van Campenhout 10 te 1000 Brussel

* om alle mandaten te beëindigen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2019.

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Eric Pulinx David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/05/2013
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l ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene vergadering van 20/03/2013

1. Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering beslist unaniem het mandaat van de heer Marc Van der Schueren als bestuurder in te trekken met ingang op het einde van de huidige algemene vergadering.

2. Ontslag door een bestuurder

De Algemene vergadering neemt unaniem akte van het ontslag door de heer Yves Martrenchar uit zijn mandaat van bestuurder met ingang op 28 november 2012 en verleent hem kwijting voor zijn mandaat,

3. Benoeming van bestuurders

a) De Algemene vergadering benoemt unaniem als bestuurders, met ingang op datum van huidige

buitengewone algemene vergadering, uit een gemeenschappelijke lijst, samengesteld uit kandidaten die

gezamenlijk voorgesteld werden door de aandeelhouders van de aandelen van categorie A en B:

- de heer Frédéric Jonnart, gedomicilieerd te 4367 Crisnée, rue de Favray, 58,

- de heer Eric Pulinx, gedomicilieerd te 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont 511,

- de heer Piet Van Petegem, gedomicilieerd te 8300 Knokke Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat 5/0041.

b) De algemene vergadering beslist unaniem dat de mandaten van de 3 nieuwe bestuurders onbezoldigd zijn en een einde zullen nemen onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2013.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20/03/2013

1. Einde mandaat

De Raad van Bestuur stelt het einde vast van het mandaat als bestuurder van de heer Marc Van der Schueren, beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2013 en, bijgevolg, vanaf dezelfde datum, van zijn mandaat als lid van het Directiecomité en als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.

2. Benoemingen

De Raad van Bestuur, conform het artikel 18 van de statuten, en na kennis genomen te hebben van de eensluidend adviezen gegeven door de Nationale Bank van België, benoemt als leden van het Directiecomité:

- de heer Frédéric Jonnart, gedomicilieerd te 4367 Crisnée, rue de Favray, 58;

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1 6 Mpfe

Ondernemingsnr : RPR n. 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1 " -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

Bíjzagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

- de heer Eric Pulinx, gedomicilieerd te 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont 511,

- de heer Piet Van Petegem, gedomicilieerd te 8300 Knokke Heist, Sebastiaan

Nachtegaelestraat 5/0041

aan de bezoldigingsvoorwaarden vastgelegd door de Raad in zijn zitting van 27.02.2013.

3. Voorzitterschap

De Raad van Bestuur bevestigt het mandaat van David Moucheron als Voorzitter van het Directiecomité.

4, Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bevestigt de overdracht aan het Directiecomité van alle bestuursbevoegdheden en de bevoegdheden om de Bank te vertegenwoordigen in het kader van dit bestuur, Deze overdracht slaat niet op de bevoegdheden specifiek toegekend aan de Raad van Bestuur door het Wetboek van vennootschappen, noch op de definitie van het algemeen beleid van de vennootschap, noch op de relaties tussen deze laatste en de aandeelhouders. Zijn onder andere voorbehouden aan de Raad, beslissingen over strategie, over de commerciële principes op het gebied van prijzen en producten, over de uitbesteding van sommige activiteiten, over de verkoop van producten van derden, over de commissies, de bezoldiging van de bijkomende diensten en de bezoldiging van de activiteit service provider van bpost.

Conform de tweede alinea van artikel 20 van de statuten, is de Bank vertegenwoordigd, binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheden die aan het Directiecomité werden overgedragen, door twee leden van het Comité samen handelend.

5. Ontbinding van het Uitvoerend Comité

Ingevolge de uitbreiding van het Directiecomité, beslist de Raad tot ontbinding van het Uitvoerend Comité,

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootchap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Eric Pulinx David Moucheron

Bestuurder Bestuurder

Voorbehouden aan het nelgiset% Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2013
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bC.A.41 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : RPM n0 0456.038.471 Dénomination -1000 Bruxelles

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach, 1, (adresse complète)

obiet(s) de l'acte : Démission et nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 20/03/2013

1. Révocation d'un administrateur

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat de Monsieur Marc Van der Schueren en tant qu'administrateur avec effet à l'issue de la présente Assemblée générale.

2. Démission d'un administrateur

L'assemblée générale, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Yves Martrenchar de son mandat d'administrateur avec effet au 28 novembre 2012 et lui donne décharge pour son mandat.

3, Nomination d'administrateurs

a) L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme administrateurs, avec effet à la date de la présente

Assemblée générale extraordinaire, sur une liste commune composée de candidats proposés conjointement

par les actionnaires des actions de catégories A et B :

- Monsieur Frédéric Jonnart domicilié rue de Favray, 58 à 4367 Crisnée

- Monsieur Eric Pulinx, domicilié à 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 511

- Monsieur Piet Van Petegem, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat 5/0041;

b) L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que les mandats des trois nouveaux administrateurs scnt gratuits et prennent fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2013.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20/03/2013

1. Fin de mandat

Le Conseil d'administration constate la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Van der Schueren, décidée par l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2013 et, par conséquent, à partir de ce même jour, la fin de son mandat de membre du Comité de Direction et de délégué à la gestion journalière.

2. Nominations

Le Conseil d'administration, conformément à l'article 18 des statuts, et après avoir pris connaissance des

avis conformes rendus par la Banque Nationale de Belgique, nomme comme membres du Comité de

Direction:

- Monsieur Frédéric Jonnart domicilié rue de Favray, 58 à 4367 Crisnée ;

- Monsieur Eric Pulinx, domicilié à 1370 Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 511 ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Monsieur Piet Van Petegem, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat 5/0041, aux conditions de rémunération fixées par le Conseil lors de sa séance du 27.02.2013.

3. Présidence

Le Conseil d'administration confirme David Moucheron dans son mandat de Président du Comité de direction.

4. Pouvoirs

Le Conseil d'administration confirme la délégation au Comité de direction de tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la Banque dans le cadre de cette gestion. Cette délégation ne porte pas sur les pouvoirs attribués spécifiquement au Conseil d'Administration par le Code des sociétés, ni sur la définition de la politique générale de la société, ni sur les relations entre cette dernière et les actionnaires. Sont notamment réservées au Conseil les décisions sur la stratégie, les principes commerciaux en matière de prix et de produits, sur l'externalisation de certaines activités, sur la vente de produits de tiers, sur le commissionnement, la rémunération des services accessoires et la rémunération de l'activité de service provider de bpost

Conformément au deuxième alinéa de l'article 20 des statuts, la Banque est représentée, dans la limite des pouvoirs de gestion qui ont été délégués au Comité de direction, par deux membres de ce Comité agissant conjointement.

5. Dissolution du Comité exécutif

En conséquence de l'élargissement du Comité de direction, le Conseil décide de dissoudre le Comité

excécutif.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Eric Pulinx David Moucheron

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2013
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 MAR. 2013

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Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : "bpost bank"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Anspachlaan 1

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN

Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Wli-I-OCX, Notaris ter standplaats Brussel, op twintig maart tweeduizend en dertien.

De derde Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "bpost bank", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.038.471, opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op zesentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober negentienhonderd vijfennegentig, onder nummers 951020-27 en 28, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op twintig maart tweeduizend en dertien, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Heeft de volgende beslissingen opgenomen :

1°) De Vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in speciën ten belope van zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (37.500.000 EUR), om het te brengen van honderd vijftig miljoen euro (150.000.000 EUR) op honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (187.500.000 EUR), door creatie en uitgifte van honderd vijftigduizend (150.000) nieuwe aandelen op naam van categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, identiek aan de bestaande aandelen en die in de winst vanaf boekjaar tweeduizend en dertien zuilen delen. Deze nieuwe aandelen werden aan de totale prijs van tweehonderd vijftig euro (250 EUR) uitgegeven en werden onmiddellijk in speciën ingeschreven en geheel volgestort.

2°) De Vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in speciën ten belope van zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (37.500.000 EUR), mits betaling van een uitgiftepremie van vijfentwintig miljoen vijfhonderd euro (25.000.500 EUR), om het te brengen van honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (187.500.000 EUR) op tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (225.000.000 EUR), door creatie en uitgifte van honderd vijftigduizend (150.000) nieuwe aandelen op naam van categorie A, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, identiek aan de bestaande aandelen en die in de winst vanaf boekjaar tweeduizend en dertien zullen delen. Deze nieuwe aandelen werden aan de totale prijs van vierhonderd zestien euro en zevenenzestig cent (416,67 EUR), uitgiftepremie inbegrepen, uitgegeven, en werden onmiddellijk in speciën ingeschreven en geheel volgestort.

3°) Ten gevolge van de kapitaalverhogingen die voorafgaan, heeft de Vergadering beslist :

- het artikel 5 van de statuten aan te passen door het vervangen van de tekst van dit artikel door de

volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (225.000.000 EUR) en is

volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door negenhonderd duizend (900.000) aandelen, waarvan de helft van categorie A

en de helft van oategorie B.

De rechten, die verbonden zijn aan de aandelen van categorie A en deze die verbonden zijn aan de

aandelen van categorie B, zijn identiek, behalve andersluidende clausules van deze statuten.

De aandelen zijn op naam.".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- orn bij artikel 5 bis van de statuten een vierde lid dat als volgt luidt, toe te voegen

"De derde Buitengewone Algemene Vergadering de dato twintig maart tweeduizend dertien

- heeft een eerste keer het maatschappelijk kapitaal verhoogd door inbreng in speciën ten belope van zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (37.500.000 EUR), om het te brengen van honderd vijftig miljoen euro (150.000.000 EUR) op honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (187.500.000 EUR), door creatie en uitgifte van honderd vijftigduizend (150.000) nieuwe aandelen op naam van categorie B;

- heeft een tweede keer het maatschappelijk kapitaal verhoogd door inbreng in speciën ten belope van zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (37.500.000 EUR), mits betaling van een uitgiftepremie van vijfentwintig miljoen vijfhonderd euro (25.000.500 EUR), om het te brengen van honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (187.500.000 EUR) op tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (225.000,000 EUR), door creatie en uitgifte van honderd vijftigduizend (150.000) nieuwe aandelen op naam van categorie A.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Bernard WILLOCX,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Twee volmachten - Bankattest - Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Staatsblad

Op de laatste blz. vanuík B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2013
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Mod 2.!

N° d'entreprise : 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : "bpost banque"

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1

Obiet de l'acte : AUGMENTATIONS DU CAPITAL

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, fe vingt mars deux mille treize.

La troisième Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "bpost banque", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1, inscrite au Registre des Personnes' Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.038.471, constituée; suivant acte reçu par fe Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le vingt-six septembre mil neuf cent; nonante-cinq, publié aux Annexes au Moniteur Belge du vingt octobre mil neuf cent nonante-cinq, sous les numéros 951020-27 et 28, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par fe Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le vingt mars deux mille treize, à publier; aux Annexes du Moniteur Belge.

A pris les résolutions suivantes :

1°) L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence de trente-sept; millions cinq cent mille euros (37.500.000 EUR), pour le porter de cent cinquante millions de euros; (150.000.000 EUR) à cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille euros (187,500.000 EUR), par la création et: l'émission de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles de catégorie B, nominatives, sans désignation de; valeur nominale, avec droit de vote, identiques aux actions existantes et participant aux bénéfices à compter de; l'exercice deux mille treize. Ces actions nouvelles ont été émises chacune au prix total de deux cent cinquante; euros (250 EUR) et ont été immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées,

2°) L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence de trente-septi millions cinq cent mille euros (37,500.000 EUR), moyennant le paiement d'une prime d'émission de vingt-cinq; millions cinq cents euros (25.000.500 EUR), pour le porter de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille; euros (187.500.000 EUR) à deux cent vingt-cinq millions d'euros (225.000.000 EUR), par la création et: l'émission de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles de catégorie A, nominatives, sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, identiques aux actions existantes et participant aux bénéfices à compter de l'exercice deux mille treize. Ces actions nouvelles ont été émises chacune au prix total de quatre cent seize euros soixante-sept cents (416,67 EUR) prime d'émission comprise, et ont été immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées.

3°) A la suite des augmentations de capital qui précèdent, l'assemblée a décidé

- d'adapter l'article 5 des statuts en remplaçant le texte de cet article par le texte suivant

"Le capital social est de deux cent vingt-cinq millions de euros (225.000.000 EUR) entièrement libéré.

Il est représenté par neuf cent mille (900.000) actions, dont la moitié de catégorie A et la moitié de catégorie:

B.

Les droits attachés aux actions de catégorie A et ceux attachés aux actions de catégorie B sont identiques

sauf disposition contraire des présent statuts.

Les actions sont nominatives.".

- d'ajouter un quatrième alinéa à l'article 5 bis des statuts, libellé comme suit :

"La troisième Assemblée Générale Extraordinaire du vingt mars deux mille treize :

- a augmenté une premiè?e fois le capital social par apport en espèces à concurrence de trente-sept millions

cinq cent mille euros (37.500.000 EUR), pour le porter de cent cinquante millions de euros (150.000.000 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

litInljten BRUXELLES

Greffe 2 5 MAR. 2013



Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suit 4

à cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille euros (187.500.000 EUR), par la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles de catégorie B;

- a augmenté une seconde fois le capital social par apport en espèces à concurrence de trente-sept millions cinq cent mille euros (37.500.000 EUR), moyennant une prime d'émission de vingt-cinq millions cinq cents euros (25.000.500 EUR), pour le porter de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille euros (187.500.000 SUR) à deux cent vingt-cinq millions d'euros (225.000.000 EUR), par la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles de catégorie A.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

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Moniteur

belge





Dépôt simultané de : Expédition - Deux procurations - Attestation bancaire - Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2013
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Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : "bpost bank"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Anspachlaan 1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats' Brussel, op twintig maart tweeduizend en dertien

De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "bpost bank", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, ingeschreven in het' Rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0456.038.471, opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op zesentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober negentienhonderd vijfennegentig, onder nummers 951020-27 en 28, waarvan de statuten meermaals gewijzigd: werden erg voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op° acht oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien oktober tweeduizend en twaalf, onder nummers 12172788 en 12172787.

Heeft de volgende beslissingen opgenomen

1°) De Vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst tee vervangen

«De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd voor ten; hoogste zes jaar en waarvan minstens één een onafhankelijke Bestuurder is zoals bedoeld in artikel 526 ter van' het Wetboek van vennootschappen.

Alle leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Bestuurders; hoeven geen aandeelhouders te zijn.

, De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders, gedeeltelijk uit een Gemeenschappelijke Lijst die'

samengesteld wordt uit door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van categorie A en B samen: voorgestelde kandidaten («Gemeenschappelijke Lijst») , gedeeltelijk uit een Lijst A die samengesteld wordt uit

" door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van categorie A voorgestelde kandidaten («Lijst A»), en' gedeeltelijk uit een Lijst B die samengesteld wordt uit door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van, , categorie B voorgestelde kandidaten («Lijst B»),

De Algemene Vergadering benoemt een even aantal Bestuurders, voor de helft uit een Lijst A en voor de helft uit een Lijst B evenals een even of oneven aantal Bestuurders daarin begrepen de onafhankelijke Bestuurders, uit een Gemeenschappelijke Lijst. Het aantal Bestuurders die uit een Gemeenschappelijke Lijst (onafhankelijke Bestuurders inbegrepen) benoemd werden, moet lager zijn dan het aantal Bestuurders die uit. een Lijst A en uit een Lijst B benoemd werden.

Om als onafhankelijk Bestuurder te worden benoemd, moet men minstens beantwoorden aan alle criteria: van onafhankelijkheid vermeld in artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen

De functies van de Bestuurders wiens mandaat verstrijkt, nemen een einde onmiddellijk na de jaarlijkse: Algemene Vergadering. De mandaten van de Bestuurders zijn hemieuwbaar zonder beperking.».

2°) De Vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst te: vervangen

«In geval van vacatuur van een mandaat van Bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of andere. oorzaak, zal er op de volgende manier in zijn vervanging voorzien worden

In geval van vacatuur van een mandaat van een uit de Lijst A of de Lijst B benoemde Bestuurder, zullen de kandidaten voorgesteld worden door de overblijvende Bestuurders die benoemd werden uit de zelfde lijst dan deze waarop de Bestuurder waarvan het mandaat opengevallen is, werd benoemd.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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In geval van vacatuur van een mandaat van een uit de Gemeenschappelijke Lijst benoemde Bestuurder (onafhankelijke Bestuurder daarin begrepen), zullen de kandidaten voorgesteld worden uit een Gemeenschappelijke lijst die door de overige Bestuurders samen opgesteld wordt.

De vervangingen die op deze wijze zijn uitgevoerd, zijn voorlopig tot aan de volgende Algemene Vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging en die de duur van het mandaat vaststelt.».

3°) De Vergadering heeft beslist om in het eerste lid van artikel 12 van de statuten de woorden «de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten» te vervangen door de woorden «de Nationale Bank van België».

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



4°) De Vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 16 van de statuten door de volgende tekst te vervangen

«De beraadslagingen van de Raad van Bestuur warden vastgelegd in processen-verbaal ondertekend door aile tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

De kopies of de uittreksels, die aan het gerecht of eiders moeten overgelegd worden, worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.».



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 5°) De Vergadering heeft beslist om de tekst van paragraaf 1 van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst te vervangen

«§ 1 : De Raad van Bestuur kan een Directiecomité instellen, samengesteld uit alle Bestuurders (de onafhankelijke Bestuurders uitgezonderd) die uit de Gemeenschappelijke Lijst werden benoemd, en dit bij toepassing van de wet van tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënnegentig op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen de " ; bevoegdheid toekennen om geheel of gedeeltelijk de handelingen vermeld in artikel 522 van dit Wetboek te stellen.

De overdracht kan echter geen betrekking hebben op de bevoegdheden toegekend aan de Raad van Bestuur door andere bepalingen van hetzelfde Wetboek, noch op de definitie van het algemeen beleid van de vennootschap noch op de relaties tussen deze laatste en haar aandeelhouders. Het Directiecomité vormt een College.

Bij afwijking van wat bepaald wordt op het eerste lid van huidige paragraaf, zal de huidige voorzitter van het Directiecomité, alhoewel uit de Lijst A benoemd Bestuurder, lid van dit comité kunnen blijven tot de volgende hernieuwing van mandaten van Bestuurders bij de volgende gewone Algemene Vergadering.».

6°) De Vergadering heeft beslist om bij artikel 18 van de statuten een paragraaf 5 die als volgt luidt, toe te voegen

«§5 : Het Directiecomité kan aan alle gemachtigde van zijn keuze het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit dagelijks bestuur betreft, delegeren.».

7°) De Vergadering heeft beslist om bij artikel 20 van de statuten een tweede lid dat als volgt luidt, toe te ' voegen

«Binnen de grenzen van de aan het Directiecomité krachtens artikel 18 hierboven toegekende " bevoegdheden, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee leden van het Directiecomité die samen . optreden.»..

8°) De Vergadering heeft beslist om alle machten aan de Raad van Bestuur toe te kennen om de beslissingen die door de Vergadering opgenomen werden, uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(getekend) Bernard WILLOCX,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Twee volmachten - Gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/04/2013
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte : 0456,038.471

"bpost banque"

société anonyme

1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le vingt mars deux mille treize.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "bpost banque", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales de' Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.038.471, constituée suivant acte: reçu par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le vingt-six septembre mil neuf cent nonante-cinq, publié; aux Annexes au Moniteur Belge du vingt octobre mil neuf cent nonante-cinq, sous les numéros 951020-27 et 28, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le huit octobre deux mille douze, publié aux Annexes du Moniteur Belge du dix-neuf octobre deux mille douze, sous les numéros 12172788 et 12172787.

A pris les résolutions suivantes :

1°) L'Assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 10 des statuts parle texte suivant

«La société est administrée par un Conseil d'Administration dont les membres sont nommés pour six ans au, plus et dont l'un au moins doit être un Administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des: sociétés,

Tous les membres du Conseil d'Administration sont nommés par l'Assemblée Générale. Les Administrateurs peuvent ne pas être actionnaires.

" L'Assemblée Générale nomme les Administrateurs, pour partie sur une Liste Commune composée, de candidats proposés conjointement par les actionnaires propriétaires des actions de catégorie A et B (« Liste. Commune »), pour partie sur une liste A composée de candidats proposés par les actionnaires propriétaires des actions de catégorie A (« Liste A »), et pour partie sur une liste B composée de candidats proposés par les

actionnaires propriétaires des actions de catégorie B (« Liste B »). "

L'Assemblée Générale désigne un nombre pair d'Administrateurs, pour moitié sur une Liste A et pour moitié. sur une Liste B et un nombre, pair ou impair, d'Administrateurs y compris d'Administrateurs indépendants, sur, une Liste Commune. Le nombre des Administrateurs qui ont été désignés sur une Liste Commune (en ce compris les Administrateurs indépendants), doit être inférieur au nombre total des Administrateurs désignés sur' une Liste A et sur une Liste B.

Pour être nommé Administrateur indépendant, le candidat doit au moins répondre à tous les critères. d'indépendance mentionnés dans l'article 526 ter du Code des sociétés.

Les fonctions des Administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance prennent fin immédiatement après' : l'Assemblée Générale annuelle. Les mandats des Administrateurs sont renouvelables sans limitation.».

, 2°) L'Assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 11 des statuts par le texte suivant :

« En cas de vacance d'un mandat d'Administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, il sera pourvu à son remplacement de la manière suivante :

En cas de vacance d'un mandat d'Administrateur nommé sur la Liste A ou la Liste B, les candidats seront: présentés par les Administrateurs restants ayant été nommés sur la même liste que celle sur laquelle. l'Administrateur dont le mandat est devenu vacant a été nommé.

En cas de vacance d'un mandat d'Administrateur (y compris d'Administrateur indépendant) nommé sur la Liste Commune, les candidats seront présentés sur une Liste Commune établie conjointement par l'ensemble des Administrateurs restants.

Les remplacements, ainsi opérés, le sont provisoirement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui: procède au remplacement définitif et fixe la durée du mandat.».

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B -Suite" `

3°) L'Assemblée a décidé de remplacer, à l'alinéa premier de l'article 12 des statuts, les mots «de l'Autorité , des services et marchés financiers» par les mots «de la Banque Nationale de Belgique.».

4°) L'Assemblée a décidé de remplacer le texte de l'article 16 des statuts par le texte suivant :

«Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les

membres du Conseil d'Administration présents ou représentés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président et le secrétaire du

Conseil d'Administration.».

5°) L'Assemblée a décidé de remplacer le texte du paragraphe 1 de l'article 18 des statuts par le texte suivant

«§1 Le Conseil d'Administration peut constituer un Comité de Direction composé de tous les :

Administrateurs (hormis les Administrateurs indépendants) nommés sur la Liste Commune, et lui attribuer, par application de la loi du vingt-deux mars mli neuf cent nonante-trois relative au statut et au contrôle des ' établissements de crédit et de l'article 524bis du Code des sociétés, le pouvoir d'accomplir tout ou une partie des actes mentionnés à l'article 522 de ce code.

La délégation ne peut toutefois porter sur les pouvoirs attribués au Conseil d'Administration par les autres dispositions de ce même Code, ni sur la définition de la politique générale de la société, ni sur les relations : entre cette dernière et les actionnaires. Le Comité de Direction constitue un Collège.

Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa premier du présent paragraphe, l'actuel président du Comité de Direction pourra, bien qu'étant un Administrateur nommé sur la Liste A, continuer à être membre de ce comité jusqu'au prochain renouvellement des mandats des Administrateurs lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire.».

6°) L'Assemblée a décidé d'ajouter un paragraphe 5 à l'article 18 des statuts, libellé comme suit :

«§5 : Le Comité de Direction peut déléguer à tout mandataire de son choix la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière.».

7°) L'Assemblée a décidé d'ajouter un deuxième alinéa à l'article 20 des statuts, libellé comme suit:

«La société est représentée, dans les limites des pouvoirs délégués au Comité de Direction en application

de l'article 18 ci-dessus, par deux membres du Comité de Direction agissant conjointement.».

8°) L'Assemblée a décidé de conférer tous les pouvoirs au Conseil d'Administration pour exécuter les décisions prises par l'Assemblée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition - Deux procurations - Statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

25/02/2013
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(Be Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge





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Greffe

N° d'entreprise : 0456.038A71

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach, 1 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 novembre 2012

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Yves Martrenchar avec effet immédiat.

Le Président remercie Monsieur Yves Martrenchar pour sa contribution active et efficace au développement

de la banque.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux.

Koen Van Gerven David Moucheron

Président du Conseil d'Administration Administrateur-Délégué

Président du Comité de Direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

5.3 FEB 2013

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 28 november 2012

De Raad aanvaardt het ontslag van de heer Yves Martrenchar met onmiddellijke ingang,

De Voorzitter bedankt de heer Yves Martrenchar voor zijn actieve en efficiënte deelname aan de

ontwikkeling van de bank,

Conform de statutaire beschikkingen, wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers,

Koen Van Gerven David Moucheron

Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd Bestuurder

Voorzitter van het Directiecomité

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/11/2012
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~I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

'2 4 OCT. 20

Greffe

N° d'entreprise : 0456.038.471

Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Anspach, 1 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

Extrait du procès-verbal du Comité de Direction du 11 septembre 2012

Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été consentis par le Conseil d'Administration et conformément aux statuts, le Comité de Direction met fin au pouvoir qu'il avait délégué à Monsieur Guy Rombeau de représenter Banque de La Poste dans les domaines relevant de la gestion journalière, au 1 er octobre 2012, étant donné la cessation de son activité professionnelle au sein de la Banque.

Marc Van der Schueren David Moucheron

Administrateur-Délégué Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Sa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2012
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VI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

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BRUSSEL

24OCT. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Anspachlaan 1 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit het proces-verbaal van het Directiecomité van 11 september 2012

Gebruikmakend van de bevoegdheden die aan haar werden toegekend door de Raad van Bestuur en overeenkomstig de bepalingen van de statuten, maakt het Directiecomité, op 1 oktober 2012, een einde aan de bevoegdheid die zij heeft gedelegeerd aan de heer Guy Rombeau om Bank van De Post te vertegenwoordigen in de domeinen van het dagelijks beheer, ingevolge de beëindiging van zijn beroepsactiviteiten bij de Bank.

Marc Van der Schueren David Moucheron

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2012 : BL595436
19/10/2012 : BL595436
25/05/2012 : BL595436
25/05/2012 : BL595436
16/05/2012 : BL595436
16/05/2012 : BL595436
21/12/2011 : BL595436
21/12/2011 : BL595436
31/05/2011 : BL595436
31/05/2011 : BL595436
25/05/2011 : BL595436
23/05/2011 : BL595436
23/12/2010 : BL595436
23/12/2010 : BL595436
20/03/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Frédéric Jonnart Administrateur

Wouter Van den Kerkhove Administrateur

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe'

Déposer / Reçu le

1 0 MARS 2015

u greffe du tribunal de commerce francophone de neeelles

N° d'entreprise : 0456.038.471 Dénomination

(en entier) : bpost banque

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 10/02/2015

1, L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme définitivement comme administrateur non exécutif, avec effet à la date de la présente Assemblée générale extraordinaire, Monsieur Marc Huybrechts domicilié à 3090, Overijse, Labbelaan, 27, sur une liste composée de candidats proposés par bpost, propriétaire des actions de catégorie B, en remplacement de Monsieur Koen Van Gerven. Cette nomination a reçu raccord de la Banque Nationale de Belgique en date du 26 aoGt 2014 ;

2. L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme définitivement comme administrateur non exécutif, avec effet à la date de la présente Assemblée générale extraordinaire, Monsieur Marc Peeters domicilié à 2650 Edegem, Romeinse Put, 7 sur une liste composée de candidats proposés par BNP Paribas Forfis, propriétaire des actions de catégorie A, en remplacement de Monsieur Michaël Anseeuw dont le mandat est devenu vacant suite à sa démission. Cette nomination a reçu l'accord de la Banque Nationale de Belgique en date du 18 novembre 2014 ;

3. L'assemblée générale, à l'unanimité, reconnaît l'indépendance et les compétences de Madame Katleen Vandeweyer pour assurer un mandat d'administrateur indépendant au sein de la Banque ;

4. L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme comme administrateur indépendant, avec effet à la date de la présente Assemblée générale extraordinaire, Madame Katleen Vandeweyer domiciliée à 2900 Schoten, Priorijlaan 7 bA, sur une liste composée de candidats proposés conjointement par BNP Paribas Fortis, propriétaire des actions de catégorie A et par bpost, propriétaire des actions de catégorie B. Cette nomination a reçu l'accord de la Banque Centrale Européenne en date du 30 janvier 2015.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que les mandats des nouveaux administrateurs prendront effet à la date de leur nomination et prendront fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2019.

Conformément aux dispositions statutaires, la société est représentée dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par mandataires spéciaux,

20/03/2015
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Déposé / Reçu le

1 0 MARS 2015

au greffe du tribut~a~de commerce

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Ondernemingsnr : 0456.038.471

Benaming

(voluit) : bpost bank

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10/02/2015

1. De algemene vergadering benoemt unaniem: definitief als non-executieve bestuurder, met ingang op datum van huidige buitengewone algemene vergadering in vervanging van de heer Koen Van Gerven en uit een lijst, samengesteld uit kandidaten die voorgesteld werden door bpost, eigenaar van de aandelen van categorie B: de heer Marc Huybrechts, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Labbelaan 27. De Nationale Bank van België heeft op 26 augustus 2014 haar akkoord gegeven op deze benoeming

2. De algemene vergadering benoemt unaniem: definitief als non-executieve bestuurder, met ingang op datum van huidige buitengewone algemene vergadering, in vervanging van de heer Michaël Anseeuw, wiens mandaat is vrijgekomen naar aanleiding van zijn ontslagneming en uit een lijst, samengesteld uit kandidaten die voorgesteld werden door BNP Partes Fortis, eigenaar van de aandelen van categorie A: de heer Marc Peeters, gedomicilieerd te 2650 Edegem, Romeinse Put, 7. De Nationale Bank van België heeft op 18 november 2014 haar akkoord gegeven op deze benoeming ;

3. De algemene vergadering erkent unaniem de onafhankelijkheid en de competenties van mevrouw Katleen Vandeweyer om een mandaat van onafhankelijk bestuurder op te nemen bij bpost bank ;

4. De algemene vergadering benoemt unaniem als onafhankelijk bestuurder, met ingang op datum van huidige buitengewone algemene vergadering: mevrouw Katleen Vandeweyer, gedomicilieerd te 2900 Schoten, Priorijlaan 7 bA, uit een lijst, samengesteld uit kandidaten die gezamenlijk voorgesteld werden door BNP Panbas Fortis, eigenaar van de aandelen van categorie A en door bpost, eigenaar van de aandelen van categorie B. De Europese Centrale Bank heeft op 30 januari 2015 haar akkoord gegeven op deze benoeming.

De algemene vergadering beslist unaniem dat de mandaten van de nieuwe bestuurders een aanvang nemen op de datum van hun aanstelling en een einde zullen nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

Conform de statutaire bepalingen, wordt de vennootschap voor het gerecht en voor al haar handelingen vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gemeenschappelijk optreden, of door bijzondere lasthebbers.

Wouter Van den Kerkhove Frédéric Jonnart

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2010 : BL595436
24/08/2010 : BL595436
24/08/2010 : BL595436
24/08/2010 : BL595436
18/05/2010 : BL595436
18/05/2010 : BL595436
21/12/2009 : BL595436
21/12/2009 : BL595436
01/12/2009 : BL595436
01/12/2009 : BL595436
13/07/2009 : BL595436
13/07/2009 : BL595436
26/05/2009 : BL595436
26/05/2009 : BL595436
26/05/2009 : BL595436
26/05/2009 : BL595436
27/01/2009 : BL595436
27/01/2009 : BL595436
27/01/2009 : BL595436
27/01/2009 : BL595436
07/10/2008 : BL595436
07/10/2008 : BL595436
29/05/2008 : BL595436
29/05/2008 : BL595436
05/05/2008 : BL595436
05/05/2008 : BL595436
12/03/2008 : BL595436
12/03/2008 : BL595436
25/10/2007 : BL595436
25/10/2007 : BL595436
24/10/2007 : BL595436
24/10/2007 : BL595436
30/05/2007 : BL595436
30/05/2007 : BL595436
29/05/2007 : BL595436
29/05/2007 : BL595436
31/01/2007 : BL595436
31/01/2007 : BL595436
31/01/2007 : BL595436
31/01/2007 : BL595436
20/12/2005 : BL595436
20/12/2005 : BL595436
20/12/2005 : BL595436
20/12/2005 : BL595436
13/12/2005 : BL595436
13/12/2005 : BL595436
08/06/2005 : BL595436
08/06/2005 : BL595436
16/05/2005 : BL595436
16/05/2005 : BL595436
30/12/2004 : BL595436
30/12/2004 : BL595436
17/05/2004 : BL595436
17/05/2004 : BL595436
24/12/2003 : BL595436
24/12/2003 : BL595436
21/10/2003 : BL595436
21/10/2003 : BL595436
30/05/2003 : BL595436
30/05/2003 : BL595436
14/05/2003 : BL595436
14/05/2003 : BL595436
25/03/2003 : BL595436
25/03/2003 : BL595436
10/12/2002 : BL595436
10/12/2002 : BL595436
24/05/2002 : BL595436
24/05/2002 : BL595436
16/05/2002 : BL595436
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14/07/2001 : BL595436
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19/05/2001 : BL595436
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06/12/2000 : BL595436
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02/04/1999 : BL595436
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01/01/1997 : BL595436
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19/01/1996 : BL595436
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19/01/1996 : BL595436
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Coordonnées
BPOST BANK

Adresse
MARKIESSTRAAT 1 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale