23/09/2013
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M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
6 - 0 9 _
E L G I S C H S T A
3 E L G E
? C l R R U n i a l - F e
Q 9 S E P 2 0 1 3 '
G r e f f e
. r . E . . . .
1
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+ 1 3 1 9 4 6 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 6 7 5 . 8 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A D I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L o r s d e s a r é u n i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à , l ' u n a n i m i t é , d e :
P R E N D R E A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J o h n H e i n z , C h a r l e s H e i n z e t F r i e d r i c h M e c k b a c k d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 2 . 1 1 s e r a s t a t u é s u r l e u r d é c h a r g e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
D E S I G N E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r E d u a r d C H U K H L E B O V , d e n a t i o n a l i t é r u s s e , n é l e 4 o c t o b r e 1 9 6 2 à K i r o v ( R u s s i e ) , d o m i c i l i é à M o s c o u ( R u s s i e ) , 1 2 r u e 2 è m e F r o u n z e n s k a y a , a p p a r t e m e n t 2 5 e t M o n s i e u r N i c h o l a s E L L I S , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 7 2 à W a s h i n g t o n ( E t a t s - U n i s ) , d o m i c i l i é à 0 6 4 0 0 C a n n e s ( F r a n c e ) , 4 6 a v e n u e P r i n c e d e G a l l e s , a v e c e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ( c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 0 1 0 6 1 2 0 1 8 ) .
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 B ° j u i l l e t 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
D E S I G N E R M o n s i e u r N i c h o l a s E L L I S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u . 1 5 1 0 6 1 2 0 1 2 .
N i c h o l a s E L L I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e