02/10/2012
ÿþ ç " . M O D W O R D 1 1 . 1 .
l e i g t 4 r ~ ` e j l I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 2 V a n t a g e D r i v e , S 9 1 R G T i n s l e y , S h e f f i e l d S o u t h Y o r k s h i r e , G r a n d e B r e t a g n e , a v e c u n e s u c c u r s a l e b e l g e s i t u é e E s p l a n a d e H e y s e l 1 , B P 9 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e - e x t r a i t d e s s t a t u t s
1 . I I r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B r a d k e n U K L i m i t e d d u l e r a o û t 2 0 1 2 q u ' i l a é t é d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 2 .
L a s u c c u r s a l e a u r a s o n b u r e a u à l ' E s p l a n a d e d u H e y s e l , 1 , P B 9 4 , B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s . L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e c o n s t i t u e r o n t e n d e l a v e n t e e t d u m a r k e t i n g .
L a s u c c u r s a l e e x e r c e r a é g a l e m e n t s e s a c t i v i t é s s o u s l ' a p p e l l a t i o n c o m m e r c i a l e s p é c i a l e d e « B r a d k e n M o n s » ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r M . A n d r e w G r e g o r D a l z i e l , d o m i c i l i é 2 , V a n t a g e D r i v e , S h e f f i e l d R o a d , S h e f f i e l d , R o y a u m e - U n i , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e . M . A n d r e w G r e g o r D a l z i e l a a c c e p t é s a d é s i g n a t i o n , q u ' i l e x é c u t e r a s u r u n e b a s e n o n - r é m u n é r é e .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l s ' e s t v u o c t r o y e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à [ ' é g a r d d e p a r t i e s t i e r c e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s b e l g e s d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n B e l g i q u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é q u e , à l ' e x c e p t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l s u s m e n t i o n n é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t a u t o r i s é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e p a r t i e s t i e r c e s , s o i t e n t a n t q u e p e r s o n n e m o r a l e , s o i t e n q u e m e m b r e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e :
M . R o b e r t S t e p h e n s o n - - S e c r é t a i r e , 2 , V a n t a g e D r i v e , S h e f f i e l d R o a d , S h e f f i e l d , R o y a u m e - U n i . L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
M . A n d r e w G r e g o r D a l z i e l , 2 V a n t a g e D r i v e , S h e f f i e l d R o a d , S h e f f i e l d R o y a u m e - U n i M . A n t h o n y R o w e t t 2 V a n t a g e D r i v e , S h e f f i e l d R o a d , S h e f f i e l d R o y a u m e - U n i M . R o b e r t S t e p h e n s o n - 2 V a n t a g e D r i v e , S h e f f i e l d R o a d , S h e f f i e l d R o y a u m e - U n i M . P h i l i p p e F a i d h e r b e - - r u e d e s H e r b i è r e s , 2 0 7 3 0 0 B o u s s u
a f i n d ' e n t r e p r e n d r e l e s p r o c é d u r e s n é c e s s a i r e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t / o u d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e n r e g i s t r e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n e t l o u l a s u p p r e s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n a é t é o c t r o y é e a v e c u n d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t u n e p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
D a n s f a m e s u r e o ù c e l a e s t n é c e s s a i r e o u r e q u i s , A n d r e w G r e g o r D a l z i e l , R o b e r t S t e p h e n s o n o u A n t h o n y R o w e t t o n t é t é h a b i l i t é s à s i g n e r e t e n r e g i s t r e r l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s c o n c e r n é .
2 . E X T R A I T S D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F ( ' M e m o r a n d u m o f a s s o c a t i o n " ) [ v e r s i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 0 3 ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 \ 1 ~ u ~ m ~ ~ ~ ~ u ~ u M d
* i z i s a e s i
2 1 S E P . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 , 5 1 6 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A D K E N U K L I M I T E D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L e n o m d e l a s o c i é t é é t a i t F i r t h R i x s o n C a s t i n g s L i m i t e d e t a é t é m o d i f i é e n B r a d k e n U K L i m i t e d s u i t e a u x r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 .
2 . L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é s e r a s i t u é e n A n g l e t e r r e .
3 .
3 . 1 . L ' o b j e t d e l a S o c i é t é e s t d e m e n e r d e s a c t i v i t é s e n t a n t q u e s o c i é t é c o m m e r c i a l e g é n é r a l e .
3 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e l ' o b j e t e t d e s p o u v o i r s d e l a s o c i é t é d é c o u l a n t d e l a S e c t i o n 3 A d e l ' A c t e , l a s o c i é t é a l e p o u v o i r d e f a i r e t o u s l e s é l é m e n t s é n o n c é s c i - a p r è s :
3 . 2 . 1 . A c h e t e r o u , p a r t o u s a u t r e s m o y e n s , a c q u é r i r e t p r e n d r e d e s o p t i o n s s u r t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t t o u s d r o i t s o u p r i v i l è g e s d e t o u t e s e s p è c e s s u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u s b i e n s ,
3 . 2 . 2 . D e m a n d e r , e n r e g i s t r e r , a c h e t e r , o u , p a r t o u s a u t r e s m o y e n s , a c q u é r i r e t p r o t é g e r , p r o l o n g e r e t r e n o u v e l e r , q u e c e s o i t a u R o y a u m e - U n i o u a i l l e u r s , t o u t e s m a r q u e s c o m m e r c i a l e s , b r e v e t s , d r o i t s d ' a u t e u r , s e c r e t s c o m m e r c i a u x o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , l i c e n c e s , p r o c é d é s s e c r e t s , m o d è l e s , p r o t e c t i o n s e t c o n c e s s i o n s e t r e n o n c e r à , t r a n s f o r m e r , m o d i f i e r , u t i l i s e r e t t i r e r p r o f i t d e e t f a b r i q u e r d a n s l e c a d r e d e s é l é m e n t s p r é c i t é s , o u a c c o r d e r t o u t e s l i c e n c e s o u t o u s p r i v i l è g e s r e l a t i v e m e n t a u x d i t s é l é m e n t s , e t i n v e s t i r d e l ' a r g e n t d a n s , t e s t e r e t a m é l i o r e r t o u s b r e v e t s , i n v e n t i o n s o u d r o i t s q u e l a S o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r o p o s e r d ' a c q u é r i r .
3 . 2 . 3 , A c q u é r i r o u s o u s c r i r e l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s , d e l ' a c h a l a n d a g e e t d e s a c t i f s d e t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é e x e r ç a n t o u p r o p o s a n t d ' e x e r c e r l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r e t , à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d e c e t t e a c q u i s i t i o n , s o u s c r i r e t o u t o u p a r t i e d e s d e t t e s d e c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , o u a c q u é r i r u n i n t é r ê t d a n s , f u s i o n n e r a v e c , o u c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t o u u n a c c o r d p o u r l e p a r t a g e d e b é n é f i c e s , o u e n v u e d ' u n e c o o p é r a t i o n , o u d ' u n e a i d e m u t u e l l e , a v e c c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , o u e n v u e d e s u b s i d i e r o u d ' a s s i s t e r c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , e t d o n n e r o u a c c e p t e r , m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n p o u r l ' u n d e s a c t e s o u d e s é l é m e n t s p r é c i t é s o u d e l a p r o p r i é t é a c q u i s e , t o u t e s a c t i o n s , d é b e n t u r e s , p a r t s o b l i g a t a i r e s o u t i t r e s q u i p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c c o r d , e t d é t e n i r o u c o n s e r v e r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r e t g é r e r t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , p a r t s o b l i g a t a i r e s o u t i t r e s a i n s i r e ç u s .
3 . 2 . 4 . A m é l i o r e r , g é r e r , c o n s t r u i r e , r é p a r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , h y p o t h é q u e r , f a c t u r e r , v e n d r e , c é d e r , t i r e r p r o f i t d e o u a c c o r d e r d e s l i c e n c e s , o p t i o n s , d r o i t s e t p r i v i l è g e s r e l a t i v e m e n t à , o u a u t r e m e n t g é r e r t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s e t d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é .
3 . 2 . 5 . I n v e s t i r e t g é r e r l ' a r g e n t d e l a s o c i é t é q u i n ' e s t p a s i m m é d i a t e m e n t n é c e s s a i r e d e l a m a n i è r e q u i s e r a d é t e r m i n é e d e t e m p s à a u t r e e t d é t e n i r o u g é r e r t o u s l e s i n v e s t i s s e m e n t s r é a l i s é s .
3 . 2 . 6 . P r ê t e r e t a v a n c e r d e l ' a r g e n t o u f a i r e c r é d i t s o u s q u e l q u e c o n d i t i o n q u e c e s o i t e t a v e c o u s a n s g a r a n t i e à t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é ( y c o m p r i s s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e c e q u i p r é c è d e à t o u t h o l d i n g , f i l i a l e o u s u c c u r s a l e d e , o u à t o u t e a u t r e s o c i é t é a s s o c i é e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t a v e c , l a s o c i é t é ) , s o u s c r i r e à t o u t e s g a r a n t i e s , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' i n d e m n i t é e t d e c a u t i o n n e m e n t , r e c e v o i r d e l ' a r g e n t e n d é p ô t o u e n p r ê t s o u s q u e l q u e c o n d i t i o n q u e c e s o i t , e t a s s u r e r o u g a r a n t i r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t s o u s q u e l q u e c o n d i t i o n q u e c e s o i t l e p a i e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t o u l ' e x é c u t i o n d e t o u t e o b l i g a t i o n p a r u n e p e r s o n n e , u n e f i r m e o u u n e s o c i é t é ( y c o m p r i s , s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e c e q u i p r é c è d e , à t o u t e s o c i é t é h o l d i n g , f i l i a l e , s u c c u r s a l e o u à t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e t e l q u e p r é c é d e m m e n t i n d i q u é ) .
3 . 2 . 7 . E m p r u n t e r e t r é c o l t e r d e l ' a r g e n t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t g a r a n t i r l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e m p r u n t é e , l e v é e o u d u e p a r h y p o t h è q u e , c h a r g e , g a r a n t i e - t y p e , n a n t i s s e m e n t o u a u t r e c a u t i o n n e m e n t s u r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s b i e n s o u d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é ( q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t s o u f u t u r s ) , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n - a p p e l é , e t é g a l e m e n t p a r u n e h y p o t h è q u e , u n e c h a r g e , u n e g a r a n t i e - t y p e , u n n a n t i s s e m e n t o u u n c a u t i o n n e m e n t s i m i l a i r e s , a f i n d ' a s s u r e r e t d e g a r a n t i r l ' e x é c u t i o n p a r l a s o c i é t é d e t o u t e o b l i g a t i o n o u l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e d e t t e à l a q u e l l e e l l e p e u t s o u s c r i r e o u q u i p e u t d e v e n i r c o n t r a i g n a n t e p o u r e l l e .
3 . 2 . 8 . T i r e r , f a i r e , a c c e p t e r , a v a l i s e r , e s c o m p t e r , n é g o c i e r , e x é c u t e r e t é m e t t r e t o u s c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , c o n n a i s s e m e n t s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s e f f e t s n é g o c i a b l e s e t t r a n s f é r a b l e s .
3 . 2 . 9 . D e m a n d e r , p r o m o u v o i r e t o b t e n i r t o u t e l o i p r o m u l g u é e p a r l e P a r l e m e n t , o r d o n n a n c e o u l i c e n c e d u M i n i s t è r e d u c o m m e r c e o u d ' u n e a u t r e a u t o r i t é a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d e r é a l i s e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s o b j e t s , o u d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d a n s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , o u p o u r t o u t e s a u t r e s f i n s s u s c e p t i b l e s d e p r o m o u v o i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , e t f a i r e o p p o s i t i o n à t o u t e p r o c é d u r e o u d e m a n d e q u i r i s q u e d e p o r t e r p r é j u d i c e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
3 . 2 . 1 0 . C o n c l u r e t o u s a c c o r d s a v e c t o u t g o u v e r n e m e n t o u a u t o r i t é ( s u p r ê m e , m u n i c i p a l e , l o c a l e o u a u t r e ) q u i p u i s s e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é , e t o b t e n i r d e c e g o u v e r n e m e n t o u d e c e t t e a u t o r i t é t o u t e s c h a r t e s , e t t o u s d é c r e t s , d r o i t s , p r i v i l è g e s o u c o n c e s s i o n s q u e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
. s o c i é t é p e u t e s t i m e r s o u h a i t a b l e s e t m e t t r e e n a p p l i c a t i o n e t e x e r c e r c e s c h a r t e s , d é c r e t s , d r o i t s , p r i v i l è g e s e t
c o n c e s s i o n s e t s ' y c o n f o r m e r .
3 . 2 . 1 1 . S o u s c r i r e à , p r e n d r e , a c h e t e r o u a c q u é r i r , d é t e n i r , v e n d r e , g é r e r e t c é d e r , p l a c e r e t s o u s c r i r e à t o u t e s a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , p a r t s o b l i g a t a i r e s , e n g a g e m e n t s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s é m i s o u g a r a n t i s p a r t o u t e a u t r e s o c i é t é c o n s t i t u é e o u e x e r ç a n t d e s a c t i v i t é s d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , e t t o u t e s d é b e n t u r e s , p a r t s o b l i g a t a i r e s , e n g a g e m e n t s , o b l i g a t i o n s e t t i t r e s é m i s o u g a r a n t i s p a r t o u t g o u v e r n e m e n t o u t o u t e a u t o r i t é ( m u n i c i p a l e , l o c a l e o u a u t r e ) d a n s l e m o n d e .
3 . 2 . 1 2 . C o n t r ô l e r , g é r e r , f i n a n c e r , s u b s i d i e r , c o o r d o n n e r o u a s s i s t e r t o u t e ( s ) s o c i é t é ( s ) d a n s l a q u e l l e o u d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t f i n a n c i e r d i r e c t o u i n d i r e c t , f o u r n i r t o u s t y p e s d e s e r v i c e s e t d e f a c i l i t é s d e s e c r é t a r i a t , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l o g i s t i q u e e t d e c o m m e r c e e t a u t r e s p o u r c e t t e o u c e s s o c i é t é s e t e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s p a r v o i e d e s u b v e n t i o n o u a u t r e m e n t e t c o n c l u r e t o u s a u t r e s a c c o r d s q u i p e u v e n t s e m b l e r s o u h a i t a b l e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s o u d e s o p é r a t i o n s d e o u r e l a t i v e s à c e t t e o u c e s s o c i é t é s .
3 . 2 . 1 3 . P r o m o u v o i r t o u t e a u t r e s o c i é t é a f i n d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i v i t é s o u d e s b i e n s o u d e l ' u n q u e l c o n q u e d e s é l é m e n t s d u p a s s i f d e l a s o c i é t é , o u e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i v i t é o u o p é r a t i o n q u i s o i t s u s c e p t i b l e d ' a i d e r l a s o c i é t é , d e l u i a p p o r t e r u n b é n é f i c e , d ' a c c r o î t r e l a v a l e u r d e t o u t b i e n o u d e t o u t e a c t i v i t é d e c e l l e - c i , e t p l a c e r o u g a r a n t i r l e p l a c e m e n t d e , s o u s c r i r e à o u a u t r e m e n t a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s o u d e s t i t r e s d e c e t t e s o c i é t é , t e l q u e s u s m e n t i o n n é .
3 . 2 . 1 4 . V e n d r e o u c é d e r t o u t o u p a r t i e d e l ' a c t i v i t é o u d e s b i e n s d e l a s o c i é t é , g l o b a l e m e n t o u p a r p o r t i o n s , m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n q u e l a s o c i é t é j u g e r a a p p r o p r i é e , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r t o u t e s a c t i o n s , d é b e n t u r e s o u t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é q u i l e s a c h è t e .
3 . 2 . 1 5 . A g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s o u d e c o u r t i e r s e t d e f i d é i c o m m i s s a i r e s p o u r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , e t c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e .
3 . 2 . 1 6 . R é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é f o u r n i s s a n t d e s s e r v i c e s à l a s o c i é t é , s o i t p a r u n p a i e m e n t e n e s p è c e s , s o i t p a r l ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é c r é d i t é s c o m m e é t a n t l i b é r é s e n t o u t o u e n p a r t i e o u t e l q u ' i l s e r a j u g é a p p r o p r i é .
3 . 2 . 1 7 . D i s t r i b u e r e n n a t u r e p a r m i l e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é t o u t e p r o p r i é t é d e c e l l e - c i d e q u e l q u e t y p e q u e c e s o i t ;
3 . 2 . 1 8 . P a y e r t o u t e s d é p e n s e s e n c o u r u e s e n r e l a t i o n a v e c - l a p r o m o t i o n , l a f o r m a t i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , o u c o n c l u r e u n c o n t r a t a v e c t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é p o u r l e s p a y e r , e t p a y e r t o u t e s c o m m i s s i o n s a u x c o u r t i e r s e t a u t r e s p e r s o n n e s p o u r s o u s c r i r e , p l a c e r , v e n d r e o u g a r a n t i r l a s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é .
3 . 2 . 1 9 . C o n t r i b u e r e t s o u s c r i r e à t o u t o b j e t c h a r i t a b l e o u p u b l i c e t c o n t r i b u e r e t s o u s c r i r e à t o u t e i n s t i t u t i o n , s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n s u s c e p t i b l e d ' a p p o r t e r u n b é n é f i c e à l a s o c i é t é o u à s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s , o u s u s c e p t i b l e s d e s e r a t t a c h e r à u n e v i l l e o u à u n l i e u d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é m è n e d e s a c t i v i t é s , d o n n e r e t o c t r o y e r t o u t e s p e n s i o n s , a n n u i t é s , l i b é r a l i t é s e t f o n d s d e r e t r a i t e a i n s i q u e d ' a u t r e s a l l o c a t i o n s o u b é n é f i c e s o u a i d e s c h a r i t a b l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f o u r n i r t o u s a v a n t a g e s , a i n s i q u e t o u t e s f a c i l i t é s e t t o u s s e r v i c e s a u x q u i s o n t o u o n t é t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e , o u q u i s o n t o u o n t é t é e m p l o y é e s p a r , o u q u i s e r v e n t o u o n t s e r v i , l a s o c i é t é , o u t o u t e f i l i a l e , h o l d i n g , o u s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é o u a u x p r é d é c e s s e u r s d a n s l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e f i l i a l e , h o l d i n g o u s u c c u r s a l e d e c e l l e - c i , e t a u x é p o u s e s , v e u v e s , e n f a n t s e t a u t r e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e e t p e r s o n n e s à c h a r g e d e c e s p e r s o n n e s ; e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e , y c o m p r i s t o u t e a s s u r a n c e e n r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e p o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s c a d r e s o u d e s r é v i s e u r s d e c o m p t e s r e l a t i v e m e n t à t o u t e n é g l i g e n c e , d é f a u t , i n e x é c u t i o n d ' o b l i g a t i o n o u v i o l a t i o n d e t r u s t ( d a n s l a m e s u r e a u t o r i s é e p a r l a l o i ) e t c r é e r , é t a b l i r , s o u t e n i r e t m a i n t e n i r u n f o n d s d e r e t r a i t e e t d e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s a i n s i q u e d ' a u t r e s f o n d s o u r é g i m e s ( q u ' i l s s o i e n t c o n t r i b u t i f s o u n o n - c o n t r i b u t i f s ) a u b é n é f i c e d e c e s p e r s o n n e s o u d e l e u r s é p o u s e s , v e u v e s , e n f a n t s e t a u t r e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e e t p e r s o n n e s à c h a r g e ; e t c r é e r , é t a b l i r , s o u t e n i r e t m a i n t e n i r t o u s r é g i m e s d e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s o u t o u s r é g i m e s d ' a c h a t d e b é n é f i c e s a u p r o f i t d e l ' u n q u e l c o n q u e d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e f i l i a l e , h o l d i n g , s u c c u r s a l e d e c e l l e - c i e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t à c e s e m p l o y é s o u f i d é i c o m m i s s a i r e s e n l e u r n o m a f i n d e p e r m e t t r e l ' é t a b l i s s e m e n t o u l e m a i n t i e n d e s d i t s r é g i m e s .
3 . 2 . 2 0 . S o u s r é s e r v e d e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e f a L o i ( s i e t d a n s i a m e s u r e o ù c e s d i s p o s i t i o n s s e r o n t a p p l i c a b l e s ) , f o u r n i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e a i d e f i n a n c i è r e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p o u r l a r é d u c t i o n o u l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e d e t t e e n c o u r u e e n r e l a t i o n a v e c c e t t e a c q u i s i t i o n .
3 . 2 . 2 1 . F a i r e e n s o r t e q u e l a s o c i é t é s o i t e n r e g i s t r é e e t r e c o n n u e d a n s t o u t e p a r t i e d u m o n d e .
J
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
3 . 2 . 2 2 . F a i r e t o u t c e q u i p r é c è d e d a n s t o u t e p a r t i e d u m o n d e , e n q u a l i t é d e m a n d a n t , d e m a n d a t a i r e , d e c o n t r a c t a n t o u a u t r e m e n t , e t p a r o u v i a t o u s m a n d a t a i r e s , c o u r t i e r s , s o u s - t r a i t a n t s o u a u t r e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s .
3 . 2 . 2 3 . A c c o m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s q u i p e u v e n t s e r a t t a c h e r à o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é .
E T d e t e l l e s o r t e q u e :
3 . 2 . 2 4 . 1 . A u c u n e d e s d i s p o s i t i o n s é n o n c é e s d a n s u n s o u s - a l i n é a d e l a p r é s e n t e c l a u s e n e s o i t i n t e r p r é t é e d e m a n i è r e r e s t r i c t i v e , m a i s q u e l a p l u s l a r g e i n t e r p r é t a t i o n s o i t d o n n é e à c h a c u n e d e c e s d i s p o s i t i o n s , e t q u ' a u c u n e d ' e l l e s , s a u f l o r s q u e l e c o n t e x t e l ' e x i g e e x p r e s s é m e n t , n e s o i t a u c u n e m e n t l i m i t é e o u r e s t r e i n t e p a r r é f é r e n c e o u i n f é r e n c e p a r r a p p o r t à t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n s t i p u l é e d a n s c e s o u s - a l i n é a , o u p a r r é f é r e n c e o u i n f é r e n c e p a r r a p p o r t a u x c o n d i t i o n s d e t o u t a u t r e s o u s - a l i n é a d e l a p r é s e n t e c l a u s e , o u p a r r é f é r e n c e o u i n f é r e n c e p a r r a p p o r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
3 . 2 . 2 4 . 2 . L e m o t « s o c i é t é » e m p l o y é d a n s l a p r é s e n t e c l a u s e , s a u f l o r s q u ' i l e s t u t i l i s é e n r é f é r e n c e à l a s o c i é t é , s e r a r é p u t é i n c l u r e t o u t p a r t e n a r i a t o u a u t r e r e g r o u p e m e n t d e p e r s o n n e s , q u ' i l s o i t c o n s t i t u é e n s o c i é t é o u n o n , e t q u ' i l s o i t d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i o u a i l l e u r s .
3 . 2 . 2 4 . 3 . D a n s l a p r é s e n t e c l a u s e , l ' e x p r e s s i o n « l a L o i » s i g n i f i e l a L o i s u r l e s S o c i é t é s d e 1 9 8 5 , d e t e l l e s o r t e c e p e n d a n t q u e t o u t e r é f é r e n c e d e l a p r é s e n t e c l a u s e à u n e d i s p o s i t i o n d e l a L o i s o i t r é p u t é e i n c l u r e u n e r é f é r e n c e à t o u t e m o d i f i c a t i o n l é g a l e o u r e m i s e e n v i g u e u r d e c e t t e d i s p o s i t i o n p e n d a n t l a d u r é e d e v a l i d i t é d e l a d i t e l o i .
4 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
3 . E X T R A I T S D E S S T A T U T S ( " A r t i c l e s o f A s s o c i a t i o n " ) [ v e r s i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 ]
C A P I T A L - A C T I O N S
4 . L e c a p i t a l - a c t i o n s d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à 3 0 0 0 0 0 0 0 0 £ , d i v i s é e n 3 0 0 0 0 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e 1 £ e t a é t é p o r t é à 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ t e l q u ' i l r e s s o r t d ' u n e D é c l a r a t i o n A n n u e l l e ( A R 0 1 ) d a t é e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 .
5 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s q u i d o i v e n t ê t r e r a c h e t é e s o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e r a c h e t é e s a u c h o i x d e l a s o c i é t é o u d u t i t u l a i r e , a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u e l a s o c i é t é , a v a n t l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s , d é t e r m i n e r a p a r v o i e d e r é s o l u t i o n s p é c i a l e .
N O M B R E D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 1 . S a u f s i u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e e s t p r i s e p a r u n e r é s o l u t i o n o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( a u t r e s q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s ) n e s e r a p a s s o u m i s à u n e l i m i t e m a x i m u m m a i s n e s e r a p a s i n f é r i e u r à u n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r A n d r e w G r e g o r D a l z i e l
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- O r i g i n a l d e l ' A c t e c o n s t i t u t i f d e F i r t h R i x s o n C a s t i n g s L i m i t e d t e l q u ' a m e n d é p a r u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e
a d o p t é e l e 3 f é v r i e r 2 0 0 3 a v e c a p o s t i l l e ( e n a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d e s s t a t u t s d e B r a d k e n U K L i m i t e d a v e c a p o s t i l l e ( e n a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d ' u n c e r t i f i c a t d e c o n s t i t u t i o n r e l a t i f à u n c h a n g e m e n t d e n o m d e F i r t h R i x s o n C a s t i n g s L i m i t e d à
B r a d k e n U K L i m i t e d d a t é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 6 a v e c a p o s t i l l e ( e n a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e F i r t h R i x s o n C a s t i n g s L i m i t e d d a t é e s d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 6 a v e c
a p o s t i l l e ( e n a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d ' u n e d é c l a r a t i o n a n n u e l l e p o u r B r a d k e n U K L i m i t e d d a t é e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 a v e c a p o s t i l l e ( e n
a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e B r a d k e n U K L i m i t e d a d o p t é e s l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 a v e c a p o s t i l l e ( e n
a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
- O r i g i n a l d ' u n c e r t i f i c a t d e C o n s t i t u t i o n e n S o c i é t é p a r A c t i o n s d e F i r t h B r o w n C a s t i n g s L i m i t e d d a t é d u 8
n o v e m b r e 1 9 7 3 a v e c a p o s t i l l e ( e n a n g l a i s ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
Q
V o l e t B - S u i t e I r
4
- O r i g i n a l e n a n g l a i s _ d ' u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é e d u Z e f a o û t 2 4 1 2 e t r e l a t i v e à B r a d k e n U K L i m i t e d a v e c a p o s t i l l e , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
R é s e r v é
a u
'
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e