24/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
º%, i o a x . ,
, I f , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a e b u r n P h a r m a c e u t i c a l s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B R U S S E L .
1 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a a k v o e r d e r b e s l u i t v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
H e t w o r d t i n h e t b e s t e b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L o u i z a l a a n 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n a a r 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r J o a n n e s R a p h a M a r i a v a n d e K i m m e n a d e o m d i t z a a k v o e r d e r b e s l u i t t e r g r e f f i e n e e r t e l e g g e n e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s h S t a a t s b l a d t e b e w e r k s t e l l i g e n .
J o a n n e s R a p h a 3 M a r i a v a n d e K i m m e n a d e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e ° 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
C a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t = v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 4 6 . 1 2 9 , 8 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 E U R ) à d i x - s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t ; s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 7 4 6 . 1 2 9 n o u v e l l e s p a r t s . s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n
a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e . -
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 3 . 7 4 6 . 1 2 9 , 8 6 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f
e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e V a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o o u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
9 5 D E C . 2 o e
i r a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
17/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I I n I I I ~ I ~ I I I I N I H l l
* 1 3 1 8 8 5 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 . 7 4 6 , 1 2 9 , 8 6 E U R ) o m h e t v a n d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 6 4 5 , 6 5 0 E U R ) o p z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 3 . 7 4 6 , 1 2 9 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 . 7 4 6 , 1 2 9 , 8 6 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B R U S S E L
G t 1 5 D E C . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.10.2014, NGL 25.11.2014 14676-0174-013
08/10/2013
ÿþM o d W a d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ R u s s e 1 = z 7 S E P . 2 0 1 3
G r i f i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r n o r t ) .
R e c h t s v o r m - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r u g m a n n l a a r t 1 4 7 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B r e e b u r n P h a r m a c e u t i c a l s B V B A g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r D a v i d M c l n t y r e , g e b o r e n t e S i d n e y ( A u s t r a l i ë ) o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 2 8 B r o o k s t o n e D r i v e , P r i n c e t o n N J , 0 8 5 4 0 U n i t e d S t a t e s , e n M e v r o u w L a u r e n F a r r e l l , g e b o r e n t e M a s s a c h u s e t t s ( V e r e n i g d e S t a t e n ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e 7 8 P o r t r i d g e H i l l R o a d , B r a i n t r e e M A 2 0 1 8 4 , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n o o t s c h a p , D e H e e r D a v i d M e l n t y r e e n M e v r o u w L a u r e n F a r r e l l z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n . Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n V V G B A d v o c a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P e t e r V e r h a e g h e , M e e s t e r A l e x a n d r a S a n s e n o f M e e s t e r , f a n V a n d e n B r o e c k o m d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t e b e w e r k s t e l l i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i e B + r e r m e l d e n R e c t o d o o m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r t s _ h e t z i j v a n d e p e r . o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V c r c o - N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 . 6 2 4 . 7 1 2 , 7 4 E U R p o u r l e p o r t e r d e 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 à 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 6 2 4 . 7 1 2 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 5 . 6 2 4 . 7 1 2 , 7 4 e u r o s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 E U R
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 9 . 6 2 4 . 4 9 1 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e f s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
M O b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p o s é e ç u l e
1 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e ü t t : ë l l e s
02/01/2015
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
D c i p o s c I R c ç u
~
1 9 B E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d o e u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 5 . 6 2 4 . 7 1 2 , 7 4 e u r o o m h e t v a n 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o o p 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 5 . 6 2 4 . 7 1 2 , 7 4 e u r o e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 . 6 2 4 . 4 9 1 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n ç o p h c n r d ; : , 9 % - f i e
i w : l a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 e u r o s à 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t
s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b L ~ - I r g i d e c o m m e r c e f r " r ' p h o n e d e B r u x e l l e s
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l a p e v a n 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 7 . 3 9 1 . 7 7 9 , 8 6 e u r o o p 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 9 . 5 0 8 . 0 0 0 e u r o e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p z e s e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D 4 V O R D 1 1 . 1
" 1 1 1 9 5
1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u C r i b i n d é c o m m e r c e f r a n r : o p h o D e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 à 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 , 1 0 0 , 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 7 . 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M I ~ R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 3 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u I e
3 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n d e c o m m e r c e f r a n c o p l o n e _ _ _ B r u x e i l e s - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 7 . 1 0 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t v a n 3 6 . 8 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o o p 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 . 1 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 7 . 1 0 0 . 0 0 0 e u r o e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 , 8 6 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 . 9 9 9 . 7 7 9 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
12/01/2015
ÿþj 1 1 1
* 1 5 0 0 9 9 5
M o d W o r d 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e Y c l l e s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . h
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 7 . 2 5 8 . 0 2 8 , 2 2 e u r o o m h e t v a n 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 e u r o o p 5 6 . 8 8 2 . 5 2 0 , 8 2 e u r o t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 . 2 5 8 . 0 2 8 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e u r o e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p 5 6 . 8 8 2 . 5 2 0 , 8 2 ¬ e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 . 8 8 2 . 5 1 9 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
R ~ s
1 1 1 1 3 , 1 1 1 0 1 1
3 0 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d . C - e i t < e ! l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i 1 r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 . 2 5 8 . 0 2 8 , 2 2 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 4 9 . 6 2 4 . 4 9 2 , 6 0 e u r o s à 5 6 . 8 8 2 . 5 2 0 , 8 2 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 . 2 5 8 . 0 2 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 7 . 2 5 8 . 0 2 8 , 2 2 e u r o s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 5 6 . 8 8 2 . 5 2 0 , 8 2 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 . 8 8 2 . 5 1 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþ M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 4 1 7 *
c a t e e z t
e e a l e i t i à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; T o e k e n n i n g v o l m a c h t
O p 2 5 j u n i 2 0 1 3 n a m d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S e t h H a r r i s o n , h e t b e s l u i t o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n D a v i d M c I n t y r e e n L a u r e n F a r r e l l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t d e b a n k e n t e r e g e l e n i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n a l l e b a n k r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" H e t o n d e r t e k e n e n e n b e k r a c h t i g e n v a n a l l e b a n c a i r e d o c u m e n t e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , p r o m e s s e n , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , e t c . ;
" H e t a a n v a a r d e n e n o n d e r s c h r i j v e n v a n w i s s e l b r i e v e n ;
" H e t v e r l e n g e n v a n d e d u u r v a n w i s s e l b r i e v e n e n a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n ; e n
" H e t e i s e n e n t o e s t a a n v a n c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e .
I n h e t a l g e m e e n z i j n d e g e v o l m a c h t i g d e n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g , w e n s e l i j k o f n u t t i g i s o m : d e z e v o l m a c h t , z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n , u i t t e v o e r e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v o l m a c h t h o u d e r s t e a l l e n t i j d e z u l l e n h a n d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v o l m a c h t h o u d e r s h o u d e n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n a l t i j d o p d e i h o o g t e .
D e z e v o l m a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l o o t e v e n e e n s o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n V V G B A d v o c a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P e t e r V e r h a e g h e , M e e s t e r A l e x a n d r a S a n s e n o f M e e s t e r T h o m a s S i m o n s o m d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t e b e w e r k s t e l l i g e n .
S e t h H a r r i s o n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2013
ÿþ _ " M o d W o r d 1 1 . 1
j j F F t M S ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 j / 1 Y ' f y
~ < < . 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B R U S S E L
1 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , 1 1 9 0 V o r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r 1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y H e r m a n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r S e t h H a r r i s o n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 2 E a s t 7 6 S T 1 4 0 1 , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 2 1 , V e r e n i g d e S t a t e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n o o t s c h a p . D e h e e r S e t h H a r r i s o n z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I L 1 ~ u u w ~ ~ i ~ ~ u ~ a ~ n 1 1
* 1 3 0 8 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o ; H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
17/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " I i i 1 1 I 1 1 I ( 1 1 1 1 1 I H 1 1 I I ~
+ 1 3 0 1 0 3 1 6 *
B R U S S E L
. . 7 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : , 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e ( n ) 1 r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B o e k . 5 8 , b l a d 4 9 , v a k 1 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r j , b l i j k t h e t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
I , V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n b r e n g i n n a t u r a
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I l . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r - I n b r e n g i n n a t u r a
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' D . D e V o o g t , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a l s v o l g t b e s l u i t e n :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I B R ; h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
' d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
ª% g e l e t o p h e t o n t b r e k e n a a n v o l d o e n d e o b j e c t i e f r e f e r e n t i e m a t e r i a a l e n g e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n c o u r a n t e m a r k t v o o r g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e s , k u n n e n w e o n s , v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t , n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e d o o r d e z a a v k o e r d e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n m o e t e n w e o n s o n t h o u d e n w a t b e t r e f t d e w a a r d e r i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ; w i j w i j z e n e r o p d a t , v o l g e n s d e o n s v o o r g e l e g d e o v e r e e n k o m s t e n , d e w a a r d e v a n d e o p t i e n a 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 z o n d e r v o o r w e r p w o r d t .
O n d e r h e t g e m a a k t e v o o r b e h o u d k u n n e n w e s t e l l e n d a t d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i n d i e n d e o p t i e k e n u i t g e v o e r d w o r d e n , e n d e v e r w a c h t e o p b r e n g s t e n a a n B r a e b u m P h a r m a c e u t i c a l s t o e k o m e n ; d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
. d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 3 0 9 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e f r a c t i e w a a r d e g e l i j k i s d a n d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
C o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t a a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d o f b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . I n z o n d e r h e i d s p r e k e n w i j o n s n i e t u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n B V B A B r a e b u r n P h a r m a c e u t i c a l s e n e v e n m i n o v e r d e m a r k t - o f r e n d e m e n t s w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e o p t i e "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 9 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 3 2 7 , 5 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e ; v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d ( 1 . 3 0 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p E Z B O N 1 N T e R N A T I O N A L L I M I T E R , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n d e B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n , m e t z e t e l t e J I P F A B u i l d i n g , 3 r d f l o o t , 1 4 2 M a i n S t . , R o a d T o w n T o r t o l a , B r i t i s h V i r g i n I s l a n d s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 6 0 6 6 5 v a n e e n o p t i e r e c h t , z o a l s d i t r e c h t o m s t a n d i g e b e s c h r e v e n w o r d t i n d e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a r a .
1 W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 3 2 7 . 5 5 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
( 1 . 3 2 7 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ / / 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é 4 r ô l e ( s ) 1 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 . V o l . 5 8 , f o l . 4 9 , c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 é ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M , G a t e l l i e r . j , i l r é s u l t e q u e :
= R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R É A L A B L E S * -
I . R a p p o r t d e l a g é r a n c e - A p p o r t e n n a t u r e
L e g é r a n t a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e " D . D e V o o g t , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
D e V o o g t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s ( t r a d u c t i o n
l i b r e ) :
" T e n a n t c o m p t e d e s c o n s t a t a t i o n s f a i t e s , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I R E ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
" A u v u d u m a n q u e d e m a t é r i e l d e r é f é r e n c e s u f f i s a m m e n t o b j e c t i f e t d u m a n q u e d ' u n m a r c h é c o u r a n t p o u r d e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , n o u s n e p o u v o n s n o u s p r o n o n c e r , d ' u n p o i n t d e v u e d e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s g é r a n t s e t d e v o n s n o u s a b s t e n i r e n c e q u i c o n c e r n e l ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e ; f l o u s s i g n a l o n s q u e , s e l o n l e s c o n v e n t i o n s p r é s e n t é e s , l a v a l e u r d e l ' o p t i o n a p r è s l e 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 d e v i e n t s a n s o b j e t . S o u s c e t t e r é s e r v e , n o u s p o u v o n s a f f i r m e r q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é p a r l e s p a r t i e s r é p o n d a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s i l ' o p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é e , e t q u e l e s r é s u l t a t s a t t e n d u s r e v i e n n e n t à B r a e b u r n P h a r m a c e u t i c a l s ; l e s e s t i m a t i o n s a u x q u e l l e s c e s m o d e s c o n d u i s e n t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e d ' a c t i o n s e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
; L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 3 0 9 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , d o n t l a v a l e u r n o m i n a l e e s t é g a l e à l a v a l e u r d e l ' a p p o r t ,
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n p a r t i c u l i e r , n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s o u l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L B r a e b u m P h a r m a c e u t i c a l s e t e n c o r e m o i n s s u r l a v a l e u r d e m a r c h é o u d e r e n d e m e n t d e l ' o p t i o n a p p o r t é e . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 9 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 2 7 . 5 5 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t n e u f m i l l e ( 1 . 3 0 9 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 3 0 1 0 3 1 7 *
- 7 J A N 2 0 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é E Z B O N I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , s o c i é t é d e d r o i t d e s l i e s V i e r g e s B r i t a n n i q u e s , a y a n t s o n s i è g e a u J I P F A B u i l d i n g , 3 r d f l o o r , 1 4 2 M a i n S t . , R o a d T o w n T o r t o l a , I l e s V i e r g e s B r i t a n n i q u e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 6 0 6 6 5 , p r é q u a l i f l é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n d r o i t d ' o p t i o n , t e l q u e c e l u i - c i e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e s r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 2 7 , 5 5 0
E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 2 7 , 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 1 0 3 1 8 *
- 7 J A N 2 0 1 3 7 J A N 2 0 7 3
B R U S S E L
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r , 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n ) 2 r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l O p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B o e k . 5 8 , b l a d 4 9 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 E U R ) o m h e t v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 3 2 7 . 5 5 0 E U R ) o p d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w a a l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e d a t u m
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w a a l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T ,
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g
( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B " v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2013
ÿþ, M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 J A N 2 0 1 3
R U X È L L E S
G r e f f e
I
1 l t 1 1 I 1 I 1 I i 1 1 t 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i u 1 1 t 1 1 1 1 1 ( 1 1 1
* 1 3 0 1 0 3 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é 3 r b l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 . V o l . 5 8 , f o l . 4 9 , c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . i , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 2 7 . 5 5 0 E U R ) à t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c e n t ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e ' s o c i a l c o m m e n c é l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r t e p r i x g l o b a l d e d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 2 . 3 1 8 . 1 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 6 4 5 . 6 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 0 5 8 *
D é p o s é
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 9 2 8 4 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6
n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
L a s o c i é t é a n o n y m e S G G B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 ,
n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 0 1 6 . 7 9 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H E R M A N S T h i e r r y , d o m i c i l i é à
1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 5 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 3 9 0 8 2 4 - 1 6 , e n v e r t u
d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
C i - a p r è s d é n o m m é e : " l a c o m p a r a n t e " .
. . . / . . .
C O N S T I T U T I O N .
A . F o r m e J u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n - S i è g e .
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u i s e r a
d é n o m m é e B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n
1 4 7 .
B . C a p i t a l P a r t s S o c i a l e s - L i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d u n e u r o ( 1 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t q u e l a c o m p a r a n t e q u i l e s l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R )
. . . / . . .
C . C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e s u r l ' h o n n e u r , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , n e p a s r é p o n d r e à l a
d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
h u i t . L a c o m p a r a n t e d é c l a r e d è s l o r s s u r l ' h o n n e u r q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d
e l l e - m ê m e p a s à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r c e t t e l o i .
S T A T U T S
T I T R E I - D É N O M I N A T I O N - S I È G E S O C I A L - O B J E T - D U R É E
A R T I C L E 1 - F O R M E E T D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n
" B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S P R L " o u , e n n é e r l a n d a i s , d e s m o t s " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " B V B A " .
A R T I C L E 2 S I È G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
L e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . C e t t e d é c i s i o n n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
L e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s b u r e a u x , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , f i l i a l e s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i f s p h a r m a c e u t i q u e s , d e s c i e n c e s b i o l o g i q u e s e t b i o t e c h n o l o g i q u e s , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u c o n s e n t i r d e s s û r e t é s r é e l l e s e n f a v e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u d e p a r t i c u l i e r s , e t c e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s p o s e r t o u t a c t e a y a n t t r a i t à c e q u i p r é c è d e o u q u i p e u t y b é n é f i c i e r , y c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , ê t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u t o u t a u t r e t y p e d e m a n d a t a u s e i n d ' u n e d e s e s f i l i a l e s o u t o u t e a u t r e e n t i t é .
A R T I C L E 4 - D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
T I T R E I I C A P I T A L
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 5 5 0 ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. . . / . . .
T I T R E I I I G E S T I O N E T C O N T R Ô L E
A R T I C L E 1 3 - G É R A N T ( S ) - C O L L È G E D E G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a d o p t a n t l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L o r s q u ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n a é t é i n s t a u r é , c h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n . U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s e t e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e n o m b r e d e g é r a n t s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e n o m b r e d e g é r a n t s t o m b e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e n d e s s o u s d u m i n i m u m p r é v u p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e ( s ) g é r a n t ( s ) s o r t a n t ( s ) r e s t e ( n t ) e n f o n c t i o n e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r v o i t p a s à s o n / l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e . A R T I C L E 1 4 - C O M P É T E N C E S D U O U D E S G É R A N T ( S )
L e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é , s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 1 5 - R É M U N É R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 - R E P R É S E N T A T I O N
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t o u , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s .
. . . / . . .
T I T R E I V A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S A S S O C I E S
A R T I C L E 2 0 - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r c e u x q u i s o n t a b s e n t s o u m i n o r i t a i r e s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l
A R T I C L E 2 1 R É U N I O N S
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i , à 1 4 h 3 0 ( q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e ) . S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f m e n t i o n c o n t r a i r e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 2 - C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , d u c o l l è g e d e g e s t i o n , o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t i n d i q u e r l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t ê t r e f a i t e s d a n s l a f o r m e e t e n d é a n s l e s d é l a i s i m p o s é s p a r l e s a r t i c l e s 2 6 8 , § 1 e t 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t ê t r e t e n u e a v e c u n o r d r e d u j o u r m e n t i o n n a n t a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s : ( i ) l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e ( s ) , ( i i ) l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , ( i i i ) l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) e t , s ' i l y a l i e u , ( i v ) l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) e t / o u d e c o m m i s s a i r e ( s ) .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t p a s ê t r e c o n t e s t é e l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é e t q u e l e g é r a n t n ' e s t p a s u n a s s o c i é , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s o c i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e f o r m a l i t é n ' e s t p a s r e q u i s e s i l ' a s s o c i é c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' i l a c c e p t e d ' y a s s i s t e r .
A R T I C L E 2 3 C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t a s s o c i é d o i t c o m m u n i q u e r a u g é r a n t o u a u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) j o u r s f r a n c s a v a n t c e l l e - c i .
L e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , à c o n d i t i o n d ' e n a v e r t i r l e ( s ) g é r a n t ( s ) o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n a u m o i n s q u a t r e f r a n c s j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 4 R E P R É S E N T A T I O N
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
L e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s q u a t r e j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 5 - B U R E A U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n , o u à d é f a u t d e c e l u i - c i , p a r u n g é r a n t , o u à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r u n a s s o c i é d é s i g n é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r c e t a s s o c i é .
A R T I C L E 2 6 - P R O R O G A T I O N
L a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p e u t , s é a n c e t e n a n t e , ê t r e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
U n e é v e n t u e l l e p r o r o g a t i o n n ' a f f e c t e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e p e u t a l o r s a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 7 - N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 8 - F O R M A L I T É S D E P R O C É D U R E
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s m e n t i o n n a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , s o n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r a u t a n t q u e l a d i v u l g a t i o n d ' i n f o r m a t i o n s n e s o i t p a s d e n a t u r e à c a u s e r u n p r é j u d i c e g r a v e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , l e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e c o m m i s s a i r e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
S i , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t o u d u c o m m i s s a i r e , a u c u n d e s c a n d i d a t s n ' o b t i e n t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x é m i s e s , i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u v o t e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e n o m b r e d e v o i x l e p l u s é l e v é . S i l o r s d ' u n n o u v e a u v o t e l e n o m b r e d e v o i x p o u r c h a q u e c a n d i d a t e s t é g a l , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
A R T I C L E 2 9 - P R O C È S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 3 0 A D O P T I O N D E R É S O L U T I O N S P A R É C R I T
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . À c e t e f f e t , l e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , e n v o i e à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n o u p a r f a x u n e p r o p o s i t i o n é c r i t e c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s , l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s e t d e r e n v o y e r c e t t e p r o p o s i t i o n , a p p r o u v é e e t s i g n é e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l e d é l a i i n d i q u é .
D a n s c e c a s , l a s o c i é t é d o i t a v o i r r é c u p é r é l a c i r c u l a i r e c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s , s i g n é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r p r é v u d a n s l e s s t a t u t s p o u r t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n ' o b t i e n t p a s d a n s l e d é l a i i m p a r t i l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s q u a n t a u p r i n c i p e d u p r o c e s s u s d e d é l i b é r a t i o n é c r i t e , q u a n t à l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e q u a n t a u x d é c i s i o n s p r o p o s é e s , l e s p r o p o s i t i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e r e j e t é e s . I l e n v a d e m ê m e l o r s q u e c e r t a i n e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s n e s o n t p a s a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , m ê m e s i l e s r é p o n s e s d e s a s s o c i é s o n t t o u t e s é t é r e ç u e s d a n s l e d é l a i p r é v u .
T I T R E V - C O M P T E S A N N U E L S - R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
A R T I C L E 3 1 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , d u c o l l è g e d e g e s t i o n , u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . D a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' i m p o s e , l e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , é t a b l i t é g a l e m e n t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s a u t r e s é l é m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 2 - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t s t a t u e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , d u o u d e s c o m m i s s a i r e ( s ) . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t a u c u n e o m i s s i o n , n i f a u s s e i n d i c a t i o n , d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é , e t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s f a i t s e n v i o l a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n .
A R T I C L E 3 3 - R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e 5 % p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t 1 0 % d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , d u c o l l è g e d e g e s t i o n , l e s o l d e d u b é n é f i c e n e t e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A R T I C L E 3 4 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à l a d a t e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e g é r a n t o u , s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a i t d é c i d é a u t r e m e n t .
A u c a s o ù d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s n e s e r a i e n t p a s r é c l a m é s , l e p a i e m e n t d e c e s d i v i d e n d e s e s t p r e s c r i t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e c i n q a n s à d a t e r d e l a m i s e e n p a i e m e n t .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 5 - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , d o i t s o u m e t t r e l a q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t é v e n t u e l l e m e n t p r o p o s e r d ' a u t r e s m e s u r e s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A R T I C L E 3 6 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x c r i t è r e s é t a b l i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) u n i q u e m e n t e n f o n c t i o n a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a / l e u r n o m i n a t i o n p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e g é r a n t , o u s i c e l u i - c i a é t é i n s t a u r é , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , s e r a c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r p a r r a p p o r t a u x t i e r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o m m e c o l l è g e . A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t o u s o n t t e n u s d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 7 - R É P A R T I T I O N D U S O L D E D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i e n p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s o l d e d e l i q u i d a t i o n n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s )
V o l e t B - S u i t e
r e m b o u r s e ( n t ) p a r p r i o r i t é l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
. . . / . . .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A . N o m i n a t i o n s d u p r e m i e r g é r a n t .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r H E R M A N S T h i e r r y ,
p r é n o m m é .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i à m o i n s q u ' u n e
a s s e m b l é e u l t é r i e u r e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é
r é p o n d p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t .
. . . / . . .
E . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a u x f i n s
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 0 5 9 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 9 2 8 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , B r u g m a n n l a a n 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S G G B e l g i u m , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 0 1 6 . 7 9 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E R M A N S T h i e r r y ,
w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , B r u g m a n n l a a n 1 4 5 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 3 9 0 8 2 4 - 1 6 ,
i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t " g e n o e m d .
. . . / . . .
O P R I C H T I N G .
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e V o o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) p e r a a n d e e l e n d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) k a n b e s c h i k k e n ,
. . . / . . .
C . B a s i s k e n n i s v a n h e t b e d r i j f s b e h e e r e n b e r o e p s k e n n i s .
D e c o m p a r a n t o p z i j n e e r b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r d a t z i j n i e t v o l d o e n a a n d e d e f i n i t i e
v a n " K M O " z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j g e v o l g o p h a a r e e r d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n
d e d e f i n i t i e v a n " K M O " b e a n t w o o r d t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r g e z e g d e w e t .
S T A T U T E N
T I T E L I - N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S .
D e z e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g B V B A o f , i n h e t F r a n s , s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o f d e a f k o r t i n g S P R L .
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 4 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s n a l e v i n g v a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g i n z a k e h e t g e b r u i k v a n d e t a l e n . D i e b e s l i s s i n g v e r e i s t g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r e e n b e s t a a t , v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i s b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n b i j k a n t o r e n t e v e s t i g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n h a a r e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e o v e r n a m e , h e t b e z i t , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p e n d e o n d e r h a n d e l i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e b e s t a n d d e l e n , v a n b i o l o g i s c h e e n b i o t e c h n o l o g i s c h e w e t e n s c h a p p e n , i n z i j n r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d i e g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b a n d h e b b e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , e e n d e e l n e m i n g n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f u s e r e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n e l k e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p w a t v o o r a f g a a t o f d i e e r v a n k a n g e n i e t e n , d a a r i n b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f e l k a n d e r s o o r t m a n d a a t i n d e s c h o o t v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f v a n e l k e a n d e r e e e n h e i d .
A R T I K E L 4 - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
T I T E L I I - K A P I T A A L
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 5 5 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
. . . / . . .
T I T E L I I I B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 3 Z A A K V O E R D E R ( S ) C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d i e d e b e s l u i t e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d a a n n e m e n . W a n n e e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n e l k e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r d o o r e e n b r i e f , t e l e c o p i e , e - m a i l o f a n d e r s c h r i f t e l i j k m i d d e l , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . E e n z a a k v o e r d e r k a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , v o o r w e l k e r e d e n w a t d a n o o k , v a l t o n d e r d e m i n i m u m v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , z u l l e n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e b l i j v e n v o o r z o l a n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n / h u n v e r v a n g i n g n i e t v o o r z i e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
A R T I K E L 1 4 B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t e m d z i j n .
D e z a a k v o e r d e r , o f i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t h o e f t t e z i j n , z i j n v o l m a c h t e n t o e k e n n e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o o r w e r p e n .
A R T I K E L 1 5 B E Z O L D I G I N G
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I N G I N G
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n d i e e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e n i e t m o e t r e c h t v a a r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n .
B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e b e p e r k i n g v a n z i j n m a n d a a t .
. . . / . . .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A R T I K E L 2 0 S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e z e n d i e a f w e z i g o f i n m i n d e r h e i d z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n b e w a a r d i n e e n r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 1 V E R G A D E R I N G E N
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g m e i , o m 1 4 u 3 0 ( v e e r t i e n u u r d e r t i g ) .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n e n m o e t w o r d e n b i j b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v e r z o e k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s a d v i e s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A R T I K E L 2 2 O P R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j é é n n a o p r o e p i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s .
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n e n d i e n e n t e g e b e u r e n i n d e v o r m e n b i n n e n d e t e r m i j n e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 2 6 8 , § 1 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r j a a r d i e n t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t e e n a g e n d a d i e t e n m i n s t e v o l g e n d e p u n t e n m o e t b e v a t t e n : ( i ) b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , ( i i ) b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , ( i i i ) d e k w i j t i n g t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e n , i n d i e n n o d i g , ( i v ) d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g m a g n i e t w o r d e n b e t w i s t w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n d e z a a k v o e r d e r i s g e e n v e n n o o t , d a n m o e t d e z a a k v o e d e r d e v e n n o o t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p r o e p e n m i n s t e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n . D e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e v e n n o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p t o f a a n v a a r d t h i e r a a n d e e l t e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 3 T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o o r z o v e r d e z a a k v o e r d e r , o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s d i t b e s t a a t , h e t v e r e i s t , i n d e o p r o e p i n g e n , d i e n t e l k e v e n n o o t a a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s z i j n i n t e n t i e o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e t e d e l e n m i n s t e n s v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t a d v i s e r e n d e s t e m , o p v o o r w a a r d e d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n d i e n d i t b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s e r v a n o p d e h o o g t e t e s t e l l e n , m i n s t e n s v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 4 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e v e n n o o t k a n v o l m a c h t g e v e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e c o p i e , f a x o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r s c h r i f t e l i j k m i d d e l o m h e m t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t d r a g e r h o e f t g e e n v e n n o o t t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r , o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s d i t b e s t a a t , k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n i n d e o p r o e p i n g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d m i n s t e n s v i e r w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A R T I K E L 2 5 B U R E A U
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o f b i j g e b r e k e h i e r a a n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j g e b r e k e a a n d e z e l a a t s t e , d o o r e e n v e n n o o t a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e z e v e n n o o t .
A R T I C L E 2 6 - U I T S E L
D e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , w o r d e n u i t g e s t e l d m e t d r i e w e k e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s d i t b e s t a a t .
E e n e v e n t u e e l u i t s t e l h e e f t g e e n e n k e l e i n v l o e d o p d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v e r v o l g e n s d e f i n i t i e f b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L 2 7 - A A N T A L S T E M M E N - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A R T I K E L 2 8 - P R O C E D U R E F O R M A L I T E I T E N
A l v o r e n s d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , w o r d t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h o u d e n , g e t e k e n d d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n i n d i e n a l l e v e n n o t e n , d i e h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e a g e n d a p u n t e n .
V o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n i n f o r m a t i e g e e n e r n s t i g n a d e e l k a n b e r o e p e n a a n d e v e n n o t e n o f d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e a n t w o o r d t d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v r a g e n , d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r s v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l , a n t w o o r d t d e c o m m i s s a r i s o p d e v r a g e n d i e h e m g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n v e r s l a g .
B e h o u d e n s t e g e n g e s t e l d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d t i e d e r e b e s l i s s i n g a a n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B l a n c o s t e m m e n o f o n r e g e l m a t i g e s t e m m e n k u n n e n n i e t a a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n t o e g e v o e g d w o r d e n .
I n d i e n b i j d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s g e e n e n k e l e k a n d i d a a t e e n a b s o l u t e m e e r d e r h e i d o p d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n n i e u w e s t e m m i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e h e t m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n t i j d e n s d e n i e u w e s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n v o o r i e d e r e k a n d i d a a t g e l i j k i s , w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e s t e m m e n w o r d e n u i t g e b r a c h t b i j h a n d o p h e f f i n g o f b i j n a a m o p r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A R T I K E L 2 9 - P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s , d i e i n r e c h t e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n o f a n d e r s , w o r d e n g e t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 3 0 - S C H R I F T E L I J K E B E R A A D S L A G I N G E N
D e v e n n o t e n m o g e n , m e t e e n p a r i g a a n t a l s t e m m e n , s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n , d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e a u t h e n t i e k m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n .
T e d i e n e i n d e v e r s t u u r t d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n a l l e v e n n o t e n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o n t v a n g s t m e l d i n g o f e e n f a x b e r i c h t m e t e e n s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l i n h o u d e n d e d e a g e n d a e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t v e r z o e k o m d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g o e d t e k e u r e n e n h e t v o o r s t e l g o e d g e k e u r d e n g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e l k a n d e r a d r e s v e r m e l d , b i n n e n d e a a n g e d u i d e t e r m i j n .
I n d i t g e v a l , m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e o m z e n d b r i e f , m e t a g e n d a e n v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e d e l a a t s t e d a g v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n t v a n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t b i n n e n d e v o o r z i e n e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n o n t v a n g t w a t b e t r e f t h e t p r i n c i p e v a n d e g e s c h r e v e n b e r a a d s l a g i n g , d e a g e n d a , a l s o o k d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n , w o r d e n d e v o o r s t e l l e n g e a c h t v e r w o r p e n t e z i j n . D i t i s o o k h e t g e v a l w a n n e e r b e p a a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n n i e t a a n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s i n d i e n d e a n t w o o r d e n v a n d e v e n n o t e n o n t v a n g e n z i j n b i n n e n d e v o o r z i e n e t e r m i j n .
T I T E L V - J A A R R E K E N I N G E N - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
A R T I K E L 3 1 J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e r d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d . I n d e m a t e d a t d e w e t h e t o p l e g t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t j a a r v e r s l a g o m v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n t e n e i n d e , o p e e n g e t r o u w e m a n i e r , d e e v o l u t i e v a n d e w e r k e n e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t e e n t e z e t t e n , a l s o o k a l l e a n d e r e e l e m e n t e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 2 - G O E D K E U R I N G V A N J A A R R E K E N I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e j a a r r e k e n i n g e n g e e n e n k e l e l e e m t e , v a l s e v e r m e l d i n g , d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g t , e n , w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n , s l e c h t s i n d i e n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n g e d u i d w e r d e n i n d e o p r o e p i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A R T I K E L 3 3 - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
V a n h e t b a t i g s a l d o v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d t e r j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n 5 % a f g e h o u d e n v o o r d e a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n d e r e s e r v e 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t h e t b a t i g s a l d o j a a r l i j k s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e s o e v e r e i n , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g b i n n e n d e p e r k e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 4 - B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d a g e n p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . I n d i e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n i e t z o u d e n o p g e v r a a g d w o r d e n , i s d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n v e r j a a r d t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e i n b e t a l i n g s s t e l l i n g .
T I T E L V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3 5 V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t e n b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t d e o n t b i n d i n g p l a a t s w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A R T I K E L 3 6 - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r t o e d o e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e c r i t e r i a v a s t g e s t e l d d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r e e n b e s t a a t , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
B e h a l v e a l s e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t , v o r m e n d e v e r e f f e n a a r s e e n c o l l e g e . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n b e h a l v e b e p e r k i n g e n v o o r g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . A R T I K E L 3 7 V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t b e s t e e d w o r d e n a a n d e t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n n a t u r a , a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s t u s s e n a l l e a a n d e l e n b i j g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d . I n d i e n h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g h e t n i e t t o e l a a t a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , z a l ( z u l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) o f w e l b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n t e r u g b e t a l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , o f w e l o v e r g a a n t o t b i j k o m e n d e o p r o e p i n g e n t o t b i j s t o r t i n g e n b i j d e e i g e n a a r s v a n d e z e l a a t s t e a a n d e l e n . . . . / . . .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r .
W o r d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r
H E R M A N S T h i e r r y , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e
v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n h o e d a n i g h e i d
v a n h a n d e l a a r .
L u i k B - V e r v o l g
. . . / . . .
E . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e > < R e ç u l e
4 7 - 0 3 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b i g e d e c o m m e r c e
o l a e d = x t l r c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 m a r s 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e :
j . . . "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 4 . 5 4 4 . 7 7 9 , 8 4 " E U R ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l t e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n ,
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f
e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 8 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e C u l o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r a n c o p h o n e , d e - B r u x e l l e s .
i I J u j 1 i 1 1 4 i 1 u i R I
D é p o s é I R e ç u . l e
1 7 - 0 3 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u e l e b a , I < d e c o m m e r c e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 5 m a a r t 2 0 ' 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 6 4 . 5 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) o p d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d b o e k j a a r , v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T ,
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n . d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 ~ " ~ ~ 7 ) t a ~ r ~ i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e g u ~ e
1 9 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 0 7 5 7 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7 a u t r i b u n a l
e c
B e n a m i n g a n c o p h o n e d e , g ~ . u x u e s ° m i m e r ° e ,
( v o l u i t ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 0 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 1 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e f o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e ë n z e v e n t i g m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) o p t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) t e
b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n
h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d b o e k j a a r , v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t .
. I . .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
a c h t e n z e v e n t i g ( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t a a n d e h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l
a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 0 9 A , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 2 8 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A E B U R N P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e i ' a g t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 . 0 4 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t
s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 9 , 8 4 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t
( 8 2 . 5 9 4 . 7 7 8 ) p e r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é C R e ç u 1 A
M O D W O R D 1 1 . 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m . m e r f r a n c o p h o n é : B r u x e l l e s
" 1 5 0 7 5 7
R é : M o
b f
I I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.07.2015, NGL 11.08.2015 15416-0529-013