BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

Dénomination : BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 465.222.787

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.08.2014, DPT 08.08.2014 14412-0332-026
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.08.2013, DPT 09.08.2013 13413-0227-033
24/05/2013

�� 1" '. ~r~h _ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur belge

V

ui

i Malin!

BRUXELLES

Grills MM 1(m

N� d'entreprise : 0465.222,787

" D�nomination

(en entier) :

BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :Transfert si�ge social

Extrait du proc�s verbal de la r�union du conseil d'administration du 26 mars 2013:

1.Transfert du si�ge social

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit�, conform�ment � l'article 2 des statuts, de transf�rer le si�ge social, actuellement �tabli � Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles, � Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Bruxelles, avec effet au 11 mars 2013.

Le conseil d'administration d�cide d'inscrire le transfert du si�ge social de la Soci�t� dans les statuts coordonn�s de la Soci�t�, et de d�poser ces derniers au greffe du tribunal de commerce.

Le conseil d'administration confirme que l'unit� d'�tablissement de la Soci�t� dont le num�ro d'unit� d'�tablissement est le 2.090.226.571, est �galement transf�r�e � Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Bruxelles, avec effet au 11 mars 2013.

2. Procuration

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de donner procuration � Virginie Ciers, Olga Matlychuk ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent, de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge et de signer les statuts coordonn�s de la Soci�t�. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire te n�cessaire.

Virginie Ciers

Mandataire

D�pos� en m�me temps: coordination des statuts en date du 26 mars 2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/01/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le "

0 7 !AN, 2015

au greffe du idieraal de :-,r,,,~,~rce

1.1 *1500899

------- ----------------- ------------- --------------- ---tr-ancoplane_Re-i .ruxei

N� d'entreprise : 0465.222.787.

D�nomination

(en entier) : "BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING"

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification de la date de cl�ture de l'exercice - Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire - Modifications aux statuts

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Frederik VLAMINCK, notaire associ� � Antwerpen, le vingt-deux d�cembre deux mille quatorze;

IL RESULTE QUE:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING", �tablie � 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelies, inscrite dans le` registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le num�ro d'entreprise 0465.222.787 et ne pas assujettie � la TVA.

A DECIDE ENTR'AUTRES:

1, De cl�turer l'exercice social au trente septembre de chaque ann�e au lieu du trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, ceci pour la pre-mi�re fois au trente septembre deux mille quinze, l'exercice en cours couvrant ainsi une dur�e de vingt-et-un (21) mois, et de remplacer � la fois la premi�re phrase de l'Article 26 ` Comptes annuels des statuts par le texte suivant:

"L'exercice social de la soci�t� commence le premier octobre de chaque ann�e et se termine le trente-et-un d�cembre de l'ann�e suivante.

Exceptionnellement, l'exercice social qui a pris cours le premier janvier deux mille quatorze, se terminera le trente septembre deux mille quinze,".

2. De d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, actuellement pr�vue au dernier mardi du mois de mai � quatorze heures, au dernier mardi du mois de f�vrier � quatorze heures, ceci pour la premi�re fois au cours de l'ann�e deux mille seize, et d'adapter � la fois la premi�re phrase de l'Article 18 : R�union de l'assembl�e g�n�rale des statuts, comme suit :

"L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le dernier mardi du mois de f�vrier � quatorze heures.".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Frederik Vlaminck, notaire associ�, -

D�p�t simultan� : Exp�dition du proc�s-verbal dd, 22 d�cembre 2014, avec en annexe : 2 procurations. statuts coordonn�s, et extrait.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2013

��MOD WORO 11.1

.

\IJK,0~.~`~? -~ t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

1 2 FEB 2013

Greffe

1

N" d'entreprise : 446.222,787

D�nomination

(en entier) : BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jean Blockx 40-42

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un commissaire

A. Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 mai 2012:

"L'assembl�e nomme comme commissaire la soci�t� coop�rative "Ernst&Young R�viseurs d'entreprises" dont le si�ge social est situ� � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, enregistr�e dans le registre des entreprises sous le num�ro 0446.334.711, repr�sent� par Roland Van den Ecker, r�viseur d'entreprise, pour une dur�e de 3 ans, venant � l'�ch�ance � l'assembl� g�n�rale de l'ann�e 2015."

B. Extrait de la procuration du 11 f�vrier 2013.

Le soussign�, Brandimage-Desgrippes & Laga SAS, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Andrew Seddon, agissant en qualit� d'administrateur de la soci�t� BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING SA (la "Soci�t�"), dont ie si�ge social est �tabli � Rue Jean Blockstraat 40-42, 1030 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0465.222.787,

donne par la pr�sente procuration � Me Elke Janssens, Me Virginie Ciers, Me Olga Matiychuk ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, chacun agissant seule avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs,

afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� tenue le 29 mai 2012 et en particulier la nomination du commissaire, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la NA et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication de ces d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le. mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Virginie Ciers

Mandataire

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2012

��MOD WORp 11.1

1 o �E Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

BRUXEI~LES

1r~ P 2012

~ ~

Greffe

N� d'entreprise : 0465.222.787 D�nomination

(en entier) : Brandimage Belgique Holding

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte :Rectification

D�p�t et extrait de l'addendum du 26 juin 2012 aux d�cisions �crites et unanimes des actionnaires de la soci�t� tenant lieu d'assembl�e g�n�rale particuli�re adopt�es en date du 20 octobre 2011:

1. Que lorsqu'il fait r�f�rence dans les d�cisions des actionnaires � "SCHAWK USA Inc.", il faut comprendre qu'il s'agit de'WINNETTS UK Ltd."

3. Les Soussign�s d�cident de donner procuration � Me Virginie Ciers, Me Carl-Philip de Villegas et � tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutifh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, chacun agissant seul avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der au d�p�t du pr�sent addendum aux D�cisions des actionnaires aupr�s du Greffe du Tribunal commerce comp�tent. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Virginie Ciers Mandataire

" iaicssse*

Mc

k

R6

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.08.2012 12541-0086-018
29/11/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod

R

M II1 Ii Ii il III I lUl 111111 n

*11179162*

19 Novo 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0465.222.787

D�nomination

(en entier) : Brandimage Belgique Holding

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles

Obiet de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

A. Extrait des r�solutions �crites et unanimes des actionnaires de la soci�t� tenant lieu d'assembl�e; g�n�rale particuli�re en date du 20 octobre 2011:

1. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de:

-Monsieur Daniel Gibbs Doster, domicili� � 516 Wild Rose Court, Raleigh, NC, 27615 USA, en qualit� d'administrateur de la Soci�t� et ce avec effet au 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago). Tous les pouvoirs qui ont �t� conf�r�s � Monsieur Daniel Gibbs Doster en tant qu'administrateur, sont retir�s avec effet, au 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago); et

- Monsieur John Lawrence Hilbrich, domicili� � 422 Ruby St. Clarendon Hills, IL USA, en qualit�. d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, et ce avec effet au 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago). Tous les pouvoirs qui ont �t� conf�r�s � Monsieur John Lawrence Hilbrich en tant. qu'administrateur et administrateur-d�l�gu� sont retir�s avec effet au 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago).

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� d'administrateur les personnes suivantes avec effet au' 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago) et ce pour une dur�e de six ans, venant � expiration. imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an 2017:

- M. Azad Alex Sarkisian, faisant �lection de domicile � 1695 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, Etats

Unis; et

- M. Ronald Vittorini, faisant �lection de domicile � 1695 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, Etats-Unis.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�.

L'assembl�e g�n�rale fixe le nombre d'administrateurs � trois, c'est � dire: Brandimage-Desgrippes & Laga SAS, M. Azad Alex Sarkisian et M. Ronald Vittorini. Pour autant que de besoin, l'assembl�e g�n�rale retire tout. autre mandat d'administrateur qui aurait �t� confi� avant la date des pr�sentes r�solutions �crites, et ce avec effet imm�diat.

Conform�ment � l'article 15 des statuts de la Soci�t�, la Soci�t� est valablement repr�sent�e par un administrateur agissant seul.

2. L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner procuration � Mtr. Virginie Ciers, Mtr. Carl-Philip de Villegas ou � tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de la Hulpe 120, chacun: agissant seul avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement. n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la, . demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la, publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire. :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

B. Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 20 octobre 2011:

1. Le conseil d'administration prend acte de la nomination de M. Andrew Seddon, domicili� � 41 Mottram Old Road, Stalybridge, Cheshire, SK15 2TF, Royaume-Uni, en la qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t� Brandimage-Desgrippes & Laga SAS, administrateur de la Soci�t�, en replacement de Lipson Associates Inc. repr�sent�e par Mr. John Hilbrich, et ce avec effet au 20 octobre 2011 � 00h01 (heure de Chicago).

2. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de donner procuration � Mtr. Virginie Ciers, Mtr. Cari Philip de Villegas ou � tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de la Hulpe 120, chacun agissant seul avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la , Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Virginie Ciers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

, R�serv�

" au "" Moniteur belge

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 26.08.2011 11454-0008-013
17/06/2011 : BLA008444
22/03/2011 : BLA008444
02/09/2010 : BLA008444
22/03/2010 : BLA008444
27/11/2009 : BLA008444
01/09/2009 : BLA008444
15/09/2008 : BLA008444
27/08/2008 : BLA008444
23/08/2007 : BLA008444
26/07/2007 : BLA008444
18/08/2006 : BLA008444
14/07/2006 : BLA008444
15/07/2005 : BLA008444
20/08/2004 : BLA008444
19/07/2004 : BLA008444
09/01/2004 : BLA008444
15/09/2003 : BLA008444
12/08/2003 : BLA008444
11/09/2002 : BLA008444
11/09/2002 : BLA008444
16/08/2002 : BLA008444
08/09/2001 : BLA008444
22/01/1999 : BLA008444

Coordonnées
BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

Adresse
BOULEVARD BRAND WHITLOCK 87 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING

Coordonnées
BRANDIMAGE BELGIQUE HOLDING