BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA

Société anonyme


Dénomination : BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 449.552.636

Publication

14/11/2013
ÿþ t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11111M 111,11M1111

BRUXEU

04 NOV 2O1

Greffe

N° d'entreprise : 0449.552.636

Dénomination

(en entier) : BRAND1MAGE - DESGRIPPES & LAGA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte : Nomination de l'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2013: 9. Nomination de l'administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Charles Raymond Kieser, élisant domicile au 1695 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, Etats-Unis d'Amérique, en qualité d'administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat, conformément à l'article 22 des statuts, Conformément à l'article 23 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée soit par deux administrateurs conjointement, soit par un administrateur-délégué.

2. Procuration

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Virginie Ciers, Olivier Van Raemdonck ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire au nom de la Société.

Virginie Ciers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.08.2013, DPT 09.08.2013 13410-0252-034
16/01/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Ahnexes du Moniteur belge

MOD WORD 79,7

,~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe . , ." __Y r _w =nrv -g

Déposé / Reçu le '

- 0 5 JAN, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dgrefffixelles

N° d'entreprise : 0449.552.636.

Dénomination

(en entier) : "BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA"

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : '1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification de la date de clôture de l'exercice - Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire - Modifications aux statuts

D'un procès-verbal dressé par Maître Frederik VLAMINCK, notaire associé à Antwerpen, le vingt-deux. décembre deux mille quatorze;

IL RESULTE QUE:

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA", établie à 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, inscrite' dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0449,552.636 et assujettie à la TVA.;

A DECIDE ENTR'AUTRES:

1. De clôturer l'exercice social au trente septembre de chaque année au lieu du trente-et-un décembre de chaque année, ceci pour la pre-'mière fois au trente septembre deux mille quinze, l'exercice en cours couvrant ainsi une durée de vingt-et-un (21) mois, et de remplacer à la fois la première phrase de l'ARTICLE TRENTE - ECRITURES SOCIALES - BILAN - PUBLICITE. des statuts par le texte suivant:

"L'exercice social de la société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de l'année suivante,.

Exceptionnellement, l'exercice social qui a pris cours le premier janvier deux mille quatorze, se terminera le: trente septembre deux mille quinze.".

2. De déplacer la date de l'assemblée générale ordinaire, actuellement prévue au dernier jeudi du mois de: juin à dix-huit heures, au dernier jeudi du mois de mars à dix-huit heures, ceci pour la première fois au cours de l'année deux mille seize, et d'adapter à la fois la première phrase de l'ARTICLE VINGT-SIX - REUNION -s CONVOCATIONS. des statuts, comme suit

"L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier jeudi du mois de mars, à dix-huit; heures.".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Frederik Vlaminck, notaire associé, -

Dépôt simultané : Expédition du procès-verbal dd. 22 décembre 2014, avec en annexe : 1 procuration, statuts coordonnés, et extrait.

1

*150 7 90+

liai

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

*13078118*

11101



BRUXELLES

Greffe 14 MA I 201,3

Ne d'entreprise : 0449.552.636

Dénomination

(en entier) : BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(e) de l'acte ;Transfert siège social

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 mars 2013:

1. Transfert du siège social

Le conseil d'administration décide à l'unanimité, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social, actuellement établi à Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles, à Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Bruxelles, avec effet au 11 mars 2013.

Le conseil d'administration décide d'inscrire le transfert du siège social de la Société dans les statuts coordonnés de la Société, et de déposer ces derniers au greffe du tribunal de commerce.

Le conseil d'administration confirme que l'unité d'établissement de la Société établie à Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles, dont le numéro d'unité d'établissement est le 2.061.717.776, est également transférée à Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Bruxelles, avec effet au 11 mars 2013.

2. Procuration

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Virginie Ciers, Olga Matiychuk ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent, de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge et de signer les statuts coordonnés de la Société. A ces fins, te mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,

Virginie Ciers

Mandataire

Déposé en même temps: coordination des statuts en date du 26 mars 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013
ÿþ,,j ~~ -T Y Y ~ ,Î_": .z,:,.

f1

L__ , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Rc IWI

lu~

!

11



Ro _~

Greffe 2 8 JAN. 201~

N° d'entreprise : 0449.552.636

Dénomination

(en entier) : BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jan Blockx 40-42, 1030 Bruxelles (adresse complète)

°biet(s) de l'acte : Démission administrateur - administrateur délégué - nomination commissaire

A. Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale ordinaire du 27 août 2012:

1.Nomination du commissaire

Les Actionnaires décident de nommer en qualité de commissaire, la société Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SC SCRL ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 et enregistrée dans le registre des entreprises sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, représentée par son représentant permanent Monsieur Ronald Van den Ecker , réviseur d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015 qui sera appelée à statuer sur !es comptes de l'exercice se clôturant 31 décembre 2014. Les émoluments du commissaire sont fixés, pour toute fa durée de son mandat, à 7.500 EUR par an, soumis à l'indexation, hors NA et hors frais , à charge de la Société.

2.Procurations

Les Actionnaires décident de donner procuration à Maître Virginie Ciers, Maître Olivier Van Raemdonek et tous

" les autres avocats du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de ta Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de ta Société aux annexes du Moniteur belge_ A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

B. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 janvier 2013: 1.Reconnaissance de la démission d'un administrateur et d'un administrateur-délégué

Le conseil d'administration prend note de la démission de Mme Nike Stellamans, domiciliée à Neerhoflaan 50, 1780 Wemmel, en sa qualité d'administrateur de la Société et d'administrateur-délégué de la Société, avec effet au 18 octobre 2012.

Le conseil d'administration décide dès lors de retirer tous les pouvoirs qui ont été octroyés à Mme Nike Stellamans en toute qualité avec effet immédiat.

Le conseil d'administration décide de donner procuration à Virginie Ciers, Karolien Boghe etiou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé Chaussée de !a Huipe 120, 1000 Bruxelles, chacun agissant; seul avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative à la décision ci-dessus, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer toute demande de modification de l'inscription de !a Société auprès des services de la Banque-Carrefour des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Entreprises, de déposer tout document au greffe du tribunal de commerce compétent et de procéder aux formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A cette fin, le mandataire pourra faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire au nom de la Société.

Virginie Ciers

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 22.08.2012 12430-0522-029
27/07/2012
ÿþMOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



!~~~~~

~~~ _~ ~r-~

1 8,UL.ff2012

Réservé

au

Moniteur

beige

~Ilglall IIIIIVGI BII

*izi3assa*

ic

N° d'entreprise : 0449.552.636

Dénomination

(en entier) : Brandimage - Desgrippes & Laga

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jan Biockx 40-42, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale particulière en date du 28 juin 2012:

1. Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission de:

- Monsieur Mark Anthony, domicilié à 175 Cumberland Street Suite, 1610 Toronto, Ontario Canada M5R

3M9;

- Monsieur Daniel Gibbs Doster, domicilié à 516 Wild Rose Court, Raleigh, NC, 27615 USA; et

- Monsieur John Lawrence Hilbrich, domicilié à 422 Ruby St. Clarendon Hills, IL USA;

en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle ils ont été nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société lors de sa réunion du 3 janvier 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 20 juin 2011 sous le numéro 11090724, et ce avec effet au 20 octobre 2011 à 00h01 (heure de Chicago). Tous les pouvoirs qui ont été conférés à Monsieur Mark Anthony, à Monsieur Daniel Gibbs Doster et à Monsieur John Lawrence Hilbrich en tant qu'administrateur, sont retirés avec effet au 20 octobre 2011 à 00h01 (heure de Chicago).

L'assemblée générale confirme avoir nommé en qualité d'administrateur les personnes suivantes avec effet au 20 octobre 2011 à 00h01 (heure de Chicago) et pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2017:

- M. Azad Alex Sarkisian, faisant élection de domicile à 1695 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, Etats-Unis; et

- M. Charles Raymond Kieser, faisant élection de domicile à 1695 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, Etats-Unis.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale confirme avoir fixé le nombre d'administrateurs à trois, c'est à dire: Mme Nike Stellamans, M. Azad Alex Sarkisian et M. Ray Kieser. Pour autant que de besoin, l'assemblée générale retire tout autre mandat d'administrateur qui aurait été confié avant la date des présentes résolutions écrites, et ce avec effet immédiat, à l'exception du mandat d'administrateur-délégué de Madame Nike Stellamans.

Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée par deux administrateurs conjointement, soit par un administrateur-délégué lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration envers les tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

fi

2. Procuration

L'assemblée générale décide de donner procuration à Mtr. Virginie Clers, Mtr. Carl-Philip de Villegas de Clercamp ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Virginie Ciers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

bu

Moniteur

beige

09/02/2015
ÿþ[7l

MOD WORD 11.1

%: ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe "

Réservé

au

Moniteur

belge

IE~WNN'M~II'~WNWI~N,IVIN =isozioa

éposé I Reçu te

~

S L(315

greffe eu triimn.,i ~ commerce ~re eJpp Ir4ie i+.~obhC<nn

N° d'entreprise : 0449.552.636.

Dénomination

(en entier) : "BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA"

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87

(adresse complète)

©bist(s) de l'acte ;RECTIFCATION

D'un acte dressé par Maître Johan KIEBOOMS, notaire associé à Antwerpen, le douze janvier deux mille: quinze, il resulte que le notaire à constaté que :

Le vingt-deux décembre deux mille quatorze, un acte a été reçu par Maître Frederik VLAMINCK, Notaire. associé à 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, portant la mention "Geregistreerd op het eerste registratiekantoor, Antwerpen 1 op 23 december 2014 - Bladen : 3 Verzendingen : 0 - Register 5 Boek 225 Blad 38 Vak 19 Ontvangen registratierechten ; vijftig euro (¬ 50,00) - Ontvangen boete laattijdigheid : nihil - Voor de wn adviseur; (getekend) - Akte van notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen dd. 22.12.2014 , repertoriumnummer 9676" et contenant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRANDIMAGE -o DESGRIPPES & LAGA", établie à 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 87, dans l'arrondissement; judiciaire de Bruxelles, inscrite dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des entreprises; sous le numéro d'entreprise 0449.552.636 et assujettie à la TVA.

pans cet acte, sous la Première décision, la première phrase de l'ARTICLE TRENTE - ECRITURES SOCIALES - BILAN - PUBLICITE. des statuts a été remplacée incorrectement par le texte suivant:

"L'exercice social de la société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de l'année suivante.

exceptionnellement, l'exercice social qui a pris cours le premier janvier deux mille quatorze, se terminera le trente septembre deux mille quinze.".

Par conséquent, la première phrase de l'article envisagé doit être correctement remplacée par le texte suivent :

"L'exercice social de la société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante.

exceptionnellement, l'exercice social qui a pris cours le premier janvier deux mille quatorze, se terminera le trente septembre deux mille quinze.".

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE -

- Johan Kiebooms, notaire associé, -

Dépôt simultané : Expédition d'acte rectification dd. 12 janvier 2015, avec en annexe : statuts coordonnés, et entrait.,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.08.2011 11413-0338-016
20/06/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1



Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



II ~idiiiuuiauu~ium 111 BRuxEtL, 7 MN 2

+11090724+ Greffe





N' d'entreprise : Dénomination 0449.552.636

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

BRAN DIMAGE - DESGRIPPES & LAGA

Société anonyme

Rue Jan Blockx 40 - 42, 1030 Bruxelles

Démissions - Nominations



L' assemblée générale extraodinaire du 3 janvier 2011, a à l'unanimité,

- Décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Joël Desgrippes en tant qu'administrateur-délégué de la société avec effet au 31/12/2010

- Décidé de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Mark Anthony, domicilié à 175 Cumberland Street Suite 1610 Toronto Ontario Canada M5R 3M9

- Décidé de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Daniel Gibbs Doster, domicilié à 516 Wild Rose Court, Raleigh, NC, 27615 USA

- Décidé de nommer en tant qu'administrateur Monsieur John Lawrence Hilbrich, domicilié à 422 Ruby St. Clarendon Hills, IL USA

Ces 3 mandats sont exercés à titre gratuit.

L'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010, a à l'unamité,

- Décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Timothy Salach en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1/2/2010

Nike Stellamans

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0153-015
05/09/2008 : BL567702
01/08/2008 : BL567702
02/01/2008 : BL567702
18/09/2007 : BL567702
08/08/2007 : BL567702
29/06/2006 : BL567702
26/07/2005 : BL567702
15/06/2005 : BL567702
27/07/2004 : BL567702
07/07/2004 : BL567702
28/11/2003 : BL567702
13/10/2003 : BL567702
11/09/2002 : BL567702
11/09/2002 : BL567702
31/07/2002 : BL567702
10/08/1999 : BL567702
26/01/1999 : BL567702
08/05/1996 : BL567702
21/04/1995 : BL567702
01/01/1995 : BL567702
26/03/1993 : BL567702

Coordonnées
BRANDIMAGE - DESGRIPPES & LAGA

Adresse
BOULEVARD BRAND WHITLOCK 87 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale