24/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 9 9 6 6 *
R é s e A 4 M o n t t b e l t
"
G r e f f e 1 3 J i n - L . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 7 8 5 7 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e 1 8 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e A r t h u r L E N A E R T S , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E N A E R T S & J A D O U L » n o t a i r e s a s s o c i é s , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é : « G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 . b o e k 1 3 7 0 b l a d 3 6 v a k 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . » , c o n t e n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e " a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 7 8 5 . 7 8 5 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e 1 8 1 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t o n t é t é p r i s e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l ' a s s e m b l é e :
a ) a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
- - r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T a y l o r & C o » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r T a y l o r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C o m è t e 6 , l e q u e l r a p p o r t p o r t e n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) a i t c o n s t a t é q u e c e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n ; l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s , l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r a é t é a p p r o u v é e t l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s E u r o s ( 2 3 8 . 3 3 3 e ) a é t é s o u s c r i t e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
I d e n t i t é d e s s o u s c r i p t e u r s
1 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à T e h e r a n ( I r a n ) l e 1 4 j u i l l e t 1 9 5 1 , d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t n u m é r o 0 6 A C 4 4 3 6 7 e t d o m i c i l i é 9 , r u e R a o u l C o u t a n t , 7 7 7 2 0 C h a m p e a u x ( F r a n c e ) , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t E u r o s ; 1 1 9 . 1 6 8
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t d e H o n g K o n g « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » ( " B I T " L t d . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S u i t e 5 7 0 4 - 5 , 5 7 t h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
F l o o r , C e n t r a l P l a z a , 1 8 H a r b o u r R o a d , W A N C H A S D i s t r i c t / H O N G - K O N G , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 1 4 6 5 7 2 7 à c o n c u r r e n c e
d e c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s ; 1 1 9 . 1 6 5
T o t a l : d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s E u r o s : 2 3 8 . 3 3 3
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L e s a p p o r t s e n n a t u r e s e c o m p o s e n t d e d e u x ( 2 ) c r é a n c e s e n c a p i t a l m i s e s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p a r v o i e d ' a v a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t p a r l e s s o u s c r i p t e u r s p r é n o m m é s à c o n c u r r e n c e d e s m o n t a n t s s u i v a n t s :
a ) c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t E u r o s ( 1 1 9 . 1 6 8 e ) e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é ;
b ) c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s ( 1 1 9 . 1 6 5 e ) e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » , p r é n o m m é e ; C e s c r é a n c e s :
- s o n t n é e s d e c o n v e n t i o n s d e p r ê t s i g n é e s e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s l e 2 6 m a r s 2 0 1 2 s u i t e à d e s v i r e m e n t b a n c a i r e s f a i t s c e m ê m e j o u r ;
- s o n t v a l o r i s é e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e à l a d a t e d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s f o n d s ;
- s o n t a p p o r t é e s d a n s l e u r e n t i è r e t é e n c a p i t a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s
i n t é r ê t s é v e n t u e l l e m e n t c o u r u s ;
I l a é t é f a i t r é f é r e n c e a u r a p p o r t s u s m e n t i o n n é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
p o u r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
C o n d i t i o n s d e s a p p o r t s
L e s s o u s c r i p t e u r s , r e p r é s e n t é c o m m e d i t - e s t , o n t d é c l a r é :
a ) q u e l e s c r é a n c e s a p p o r t é e s :
- s o n t c e r t a i n e s , d é t e r m i n é e s e t e x i g i b l e s ;
- n ' o n t p a s é t é d o n n é e s e n g a g e , n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n l i t i g e q u e l c o n q u e , d ' u n e s a i s i e o u d ' u n t r a n s f e r t e t q u ' e l l e s p e u v e n t d o n c l i b r e m e n t e t s a n s a u c u n e r é s e r v e ê t r e a p p o r t é e s c o m m e c a p i t a l a u p r o f i t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- s o n t a p p o r t é e s a v e c t o u s l e u r s d r o i t s , t i t r e s e t o b l i g a t i o n s ;
b ) ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s s u r :
- l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i s c a l e e t s o c i a l e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ;
- l e s c o n s é q u e n c e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; L e s s o u s c r i p t e u r s e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e o n t d é c l a r é :
- q u e l e s c r é a n c e s a p p o r t é e s s o n t é v a l u é e s e t a p p o r t é e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e à l a d a t e d e l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n c o m m e m e n t i o n n é c i - a v a n t a b s t r a c t i o n f a i t e d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l l e m e n t d é j à e n c o u r u s ;
- a v o i r p r i s p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d ' a d h é r e r e x p r e s s é m e n t a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s ;
- - d e n e p a s r é c l a m e r d e s i n f o r m a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s e t d e d i s p e n s e r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à c e t é g a r d ;
R é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s
E n t i t r e d e r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e i l y a a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 8 . 3 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r :
1 . A m o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é , c e n t d i x - n e u f m i l l e c e n t
s o i x a n t e - h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s ; 1 1 9 . 1 6 8
2 . A l a s o c i é t é « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » , p r é n o m m é e , c e n t
d i x - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s ; 1 1 9 . 1 6 5
T o t a l : d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s a c t i o n s n o u v e l l e s : 2 3 8 . 3 3 3
C e s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 8 . 3 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t r é d i g é p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T a y l o r & C o » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r T a y l o r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t d a t é à B r u x e l l e s l e 3 1 m a i d e r n i e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
r M o n i t e u r - -
b e l g e
w )
V o l e t B - s u i t e
c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S P O U R L ' A F R I Q U E c o n s i s t e e n d e u x c r é a n c e s d é t e n u e s s u r l a S A B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S P O U R L ' A F R I Q U E p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' E U R 2 3 8 3 3 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 2 3 8 3 3 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e E U R 1 c h a c u n e à é m e t t r e p a r l a S A B R A S S E R I E S I N T E R N A T I O N A L E S P O U R L ' A F R I Q U E à s a v o i r p o u r :
a c t i o n s
M . J e a n - P a u l L A N F R A N C R I , p r é n o m m é 1 1 9 1 6 8
B r e w e r y I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l o g y L i m i t e d , p r é n o m m é 1 1 9 1 6 5
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à
n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n
d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i r n e s s o p i n i o n " . »
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é é t é f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e -
n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e E u r o s ( 1 . 7 5 9 . 8 2 4 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t
v i n g t - q u a t r e ( 1 . 7 5 9 . 8 2 4 ) a c t i o n s s a n s = d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t
c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 7 5 9 . 8 2 4 i è m e ) d u c a p i t a l .
D E O X I E M E R E S O L U T I O N
R e j e t é e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R e j e t é e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
R e j e t é e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
R e j e t é e ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
R e j e t é e .
S E P T I E M Z R E S O L U T I O N
R e j e t é e .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A l e x a n d r a J a d o u l à T e r v u r e n a u v e r s o ) .
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
14/03/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b s ~
B R U X E L L E S
0 2 M A R . 2 0 2
G r e f f e
1 4 / 0 3 / 2 0 1 2
" i a o s R R a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 7 8 5 7 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e 1 8 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r a J A D O U L , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E N A E R T S & J A D O U L » n o t a i r e s a s s o c i é s , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é : « G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 . b o e k 1 3 6 8 b l a d 4 7 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) D e C l e r c q G . » c o n t e n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e " a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 7 8 5 . 7 8 5 R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e 1 8 1 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à T e h e r a n ( I r a n ) l e 1 4 j u i l l e t 1 9 5 1 , d o m i c i l i é 9 , r u e R a o u l C o u t a n t , 7 7 7 2 0 C h a m p e a u x ( F r a n c e ) a i t r e n o n c é p a r t i e l l e m e n t e t M o n s i e u r J e a n - B e n o i t C h a r l e s H e n r i P h i l i p p e T E R R A S S E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) l e 9 a o û t 1 9 7 0 , d o m i c i l i é 1 8 8 , N e v e r n S q u a r e , S W 5 9 P D L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) a i t r e n o n c é p o u r l a t o t a l i t é à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e r e v e n a n t a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é , s o i t A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 5 2 1 . 4 9 1 e ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 4 5 9 . 9 9 1 C ) m o y e n n a n t c r é a t i o n d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e ( 1 . 4 5 9 . 9 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e e t d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t l e s q u e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n .
S o u c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e s t s o u s c r i t e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e p a r :
1 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é , p o u r u n m o n t a n t d e s i x c e n t
n o n a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q E u r o s ( 6 9 9 , 2 4 5 ¬ ) ; 6 9 9 . 2 4 5
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t d e H o n g - K o n g « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » ( " B I T " L t d . ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S u i t e 5 7 0 4 - 5 , 5 7 t h F l o o r , C e n t r a l P l a z a , 1 8 H a r b o u r R o a d , W A N C H A I D i s t r i c t / H O N G - K O N G , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 1 4 6 5 7 2 7 , p o u r u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B s u i t e
m o n t a n t d e s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x E u r o s ( 7 6 0 . 7 4 6 e ) , c o r r e s p o n d a n t à l a c o n t r e v a l e u r d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d e U S D o l l a r s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) b a s é s u r l e " E u r o f o r e i g n e x c h a n g e r e f e r e n c e r a t e s " d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e r n i e r c o m m e p u b l i é a u s i t e w e b d e l a B a n q u e
C e n t r a l e ; 7 6 0 . 7 4 6
M o n t a n t t o t a l : u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t
n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 4 5 9 . 9 9 1 E ) 1 . 4 5 9 . 9 9 1
P r o c u r a t i o n - I n t e r v e n t i o n
L a s o c i é t é « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » , p r é r a p p e l é e , i n t e r v e n a n t a u d i t a c t e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - B e n o i t T E R R A S S E , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , a d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t d e q u i p r é c è d e , a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , c o m p t a b l e e t f i s c a l e e t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t .
L i b é r a t i o n - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s p r é - a p p e l é s l e n o m b r e s u i v a n t d ' a c t i o n s e s t a t t r i b u é à :
1 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é , s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e
d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s ; 6 9 9 . 2 4 5
2 . L a s o c i é t é « B R E W E R Y I N T E R N A T I O N A L T E C H N O L O G Y L i m i t e d » , p r é - a p p e l é e , s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x
a c t i o n s ; 7 6 0 . 7 4 6
T o t a l : u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e
a c t i o n s ; 1 . 4 5 9 . 9 9 1
L e s s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t , o n t d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 4 5 9 . 9 9 1 C ) , e f f e c t u é , a n t é r i e u r e m e n t a u d i x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 3 E 0 2 3 6 3 1 0 0 6 3 7 5 4 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u p r è s d e l a I N G B a n q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 5 2 1 . 4 9 1 C ) , c o r r e s p o n d a n t à l a c o n t r e v a l e u r e n E u r o s d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d e U S D o l l a r s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) b a s é s u r l e " E u r o f o r e i g n e x c h a n g e r e f e r e n c e r a t e s " d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e r n i e r c o m m e p u b l i é a u s i t e w e b d e l a B a n q u e C e n t r a l e , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 1 . 5 2 1 . 4 9 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s ( 1 . 5 2 1 . 4 9 1 C ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 1 . 5 2 1 . 4 9 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 1 / 1 . 5 2 1 . 4 9 1 e a e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 5 2 1 . 4 9 1 »
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T . A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A l e x a n d r a J A D O U L a u v e r s o ) .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e a v e c e n a n n e x e c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d e l a s o c i é t é d e d r o i t d e H o n g - K o n g « B r e w e r y I n t e r n a t i o n a l T e c h n o l o g y L i m i t e d » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/01/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a _ 7 J A N . 2 0 1 2
o N b i , L ~
G r e f f e
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 2 4 7 3 1 *
;
1 N ° d ' e n t r e p r i s e :
j D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e
! ( e n a b r é g é ) :
Î F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
1
1 S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e 1 8 1
i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
i
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
!
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x a n d r a J A D O U L , n o t a i r e a s s o c i é ,
a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E N A E R T S & J A D O U L » n o t a i r e s a s s o c i é s , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e ' d o u z e , l e q u e l a c t e s e r a p r o c h a i n e m e n t d é p o s é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é , q u ' o n t c o m p a r u p a r d e v a n t l e d i t N o t a i r e A l e x a n d r a J a d o u l :
1 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à T e h e r a n ( I r a n ) l e 1 4 j u i l l e t 1 9 5 1 , d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t n u m é r o 0 6 A C 4 4 3 6 7 e t d o m i c i l i é 9 , R u e R a o u l C o u t a n t , 7 7 7 2 0 C h a m p e a u x , ( F r a n c e ) .
2 . M o n s i e u r J e a n - B e n o i t C h a r l e s H e n r i P h i l i p p e T E R R A S S E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) l e 9 a o û t 1 9 7 0 , d é t e n t e u r d u p a s s e p o r t n u m é r o 1 0 C H 1 5 6 9 2 e t d o m i c i l i é 1 8 B , N e v e r n S q u a r e , S W 5 9 P D L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) .
j C i - a p r è s d é n o m m é s : « l e s c o m p a r a n t s » .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
; L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' u n i q u e m e n t l e c o m p a r a n t s u b 1 , p o s s é d a n t a u m o i n s u n / t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l , e s t à c o n s i d e r e r c o m m e f o n d a t e u r , t a n d i s q u e l e c o m p a r a n t s u b 2 e s t t e n u p o u r s i m p l e { s o u s c r i p t e u r , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r p a r a c t e ! a u t h e n t i q u e c e q u i s u i t :
i l - C O N S T I T U T I O N - A P P O R T S
! L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é ; a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e " i e t a u c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s o n t s o u s c r i t e n e s p è c e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
= 1 ) M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 1 . 4 9 9 ) q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s :
2 ) M o n s i e u r J e a n - B e n o i t T E R R A S S E , à c o n c u r r e n c e d e u n E u r o ( 1 e ) , s o i t p o u r
l u n e a c t i o n : 1
' E n s e m b l e : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s : 6 1 . 5 0 0
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s s a c o n s t i t u t i o n à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ¬ E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E ) d é p o s é e a u c o m p t e n u m é r o B E 3 9 3 6 3 0 9 9 6 6 5 4 1 9 à l a B a n q u e 1 I N G o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , t e l q u ' i l r e s s o r t d ' u n e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d a t é e l e d o u z e j a n v i e r d e r n i e r , d o n t l ' o r i g i n a l s e r a ! c o n s e r v é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e p r é n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
o X y 2 - 7 S 5 7 6 f 5
i
Î
1
Î Î
Î
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à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e ;
E u r o s , s o i t p o u r s o i x a n t e e t u n m i l l e ! 6 1 . 4 9 9
~
V o l e t B - s u i t e
S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
( T I T R E I - D É N O M I N A T I O N - S I E G E - D U R E E - O B J E T
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
I 1 e s t f o r m é e u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « B r a s s e r i e s
I n t e r n a t i o n a l e s p o u r l ' A f r i q u e » .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e v r a t o u j o u r s ê t r e s u i v i e o u p r é c é d é e , e n e n t i e r
o u e n a b r é g é , p a r l e s m o t s " S o c i é t é A n o n y m e " o u " S A " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e
1 8 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à d ' a u t r e s e n d r o i t s d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e o u l a
R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
1 ) l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e p l a c e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l e c o m m e r c e d e t o u s t i t r e s n é g o t i a b l e s , d ' a c t i o n s , d e p a r t s , d e d r o i t s s o c i a u x , d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s , d e c e r t i f i c a t s , d e d e t t e s , d e c r é a n c e s , d e f o n d s d ' é t a t , d e f o n d s e t d e t o u s a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o u d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e p o r t e f e u i l l e , é m i s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d e s o c i é t é s f i d u c i a i r e s , d ' é t a b l i s s e m e n t s o u d ' a s s o c i a t i o n s , . d e c o m p a g n i e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , d e b a n q u e s , d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , d e s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e e t d e s o c i é t é s d e . r é a s s u r a n c e , a v e c o u s a n s s t a t u t ( s e r a i ) p u b l i c , o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ;
2 ) l a c o n s t i t u t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a c t i o n s ' , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s e t l a p a r t i c i p a t i o n o u ' , l ' i n v e s t i s s e m e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r c o n t r i b u t i o n e n e s p è c e o u e n n a t u r e , l a f u s i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n , l a j o i n t - v e n t u r e , l ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , à t o u t e s o c i é t é ( s u b s i d i a i r e ) o u e n t r e p r i s e d é j à e x i s t a n t e o u é t a n t e n c o r e à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
3 ) l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' a v a n c e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , q u e l q u e s o i t l e u r f o r m e o u l e u r d u r é e , à e t a v e c t o u t e s l e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é ! p o s s è d e d e s p a r t i c i p a t i o n s , a u s s i b i e n q u e p o u r g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e c e s s o c i é t é s ; L ' a c h a t e t l a v e n t e d e c r é a n c e s d e t o u t e n a t u r e e t d e t o u s d r o i t s p o r t a n t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t s u r t e l l e s c r é a n c e s ;
4 ) l ' o c c u p a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , l i q u i d a t e u r s , m e m b r e s d e s ' c o m i t é s d e d i r e c t i o n o u a u t r e s c o m i t é s , p r ê t e r d e s c o n s e i l s , g é r e r e t I p r e s t e r d ' a u t r e s s e r v i c e s s p é c i f i q u e s , f i n a n c i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s s u i v a n t ! l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; C e s s e r v i c e s p o u r r a i e n t ê t r e f o u r n i s c o n f o r m é m e n t a u x n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e , d e m a n d a t a i r e o u c o m m e o r g a n e d u c l i e n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s o u s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e d e s p a r t i c i p a t i o n s ;
5 ) l e d é v e l o p p e m e n t , l ' h a r m o n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s l e s p r o c é d u r e s , p r i n c i p e s e t p o l i t i q u e s e t l e s u i v i d e s a c c o r d s e t ` r e c o m m a n d a t i o n s g l o b a l e s e t l e u r i n t e r p r é t a t i o n a u p r o f i t d u G r o u p e o u d e s ' G r o u p e s d o n t l a s o c i é t é f a i t o u f e r a p a r t i e ; L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r ! l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e l o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . ! L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r - i ! c i a i e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
! r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
; E l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r l a v o l o n t é d e s a c t i o n n a i r e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r ' l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , à m o i n s q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t ' r é d u i t à m o i n s d ' u n q u a r t d u c a p i t a l , a u q u e l c a s l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n l o r s q u e l a p r o p o s i t i o n s ' y r a p p o r t a n t e s t a p p r o u v é e p a r u n q u a r t d e s v o i x e x p r i m é e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
T I T R E I l - C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à ' s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E ) .
! I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
! A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
! U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e , d é l i b é r a n t s o u s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s f a u x s t a t u t s .
! L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s ! a c t i o n s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s e t d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e ' r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
I S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t e x e r c é , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s d a n s c e t t e m ê m e p r o p o r t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . ! A u c a s o ù u n e a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ; p r é f é r e n t i e l l e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e à m o i n s q u ' i l s o i t c o n v e n u ! a u t r e m e n t . L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t I g u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e f a i t p a s u s a g e d u d r o i t d e ! p r é f é r e n c e , c e l u i - c i p e u t ê t r e e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e s a c t i o n s q u e c e ! d e r n i e r a c q u i e r t s e u l l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t c e p e n d a n t p o u r l ' e n t i è r e t é o u e n p a r t i e ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i é d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t s t a t u e a u s u j e t d e c e t t e p r o p o s i t i o n e n o b s e r v a n t l e s f o r m e s f i x é e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a n t à l u i l e p o u v o i r d e r é d u i r e o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s d a n s l ' i n t é r ê t l a s o c i é t é , l o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u d a n s l e s l i m i t e s c a p i t a l a u t o r i s é .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n e t ! s e r a a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » q u i ; c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l ' s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u e C o d e d e S o c i é t é s p o u r r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
U n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r u n e a s s e m b l é e ! g é n é r a l e t e n u e d e v a n t u n n o t a i r e .
' L o r s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d e ! c a p i t a l , l a c o n v o c a t i o n m e n t i o n n e d e q u e l l e m a n i è r e l a r é d u c t i o n e n v i s a g é e I s e f e r a a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n
; A r t i c l e 7 : L i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , à l a s i m p l e m a j o r i t é , d é c i d e r d e p r o c é d e r à ! l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l a v e c l a p a r t i e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , t e l ' d é c r i t d a n s l ' a r t i c l e 2 5 c i - a p r è s q u i r è g l e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e . U n i q u e m e n t d e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p e u v e n t ê t r e a m o r t i e s . ' L e s a c t i o n s à a m o r t i r p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r s o n t d é s i g n é e s ! t i r a g e a u s o r t .
L e s a c t i o n s r e m b o u r s é e s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s d e j o u i s s a n c e . ' L ' a c t i o n n a i r e d o n t l e s a c t i o n s s o n t a m o r t i e s , c o n s e r v e s e s d r o i t s d a n s l a i
o b j e t l
d e
d e
d u
r r a i u n e 1 ! i q u e É p a r l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 9 : L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x p r o c é d u r e s à d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
' A r t i c l e 1 0 : i
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e ) l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 :
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - c a u s e , o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s !
q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t a v o i r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , n i
s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N - R E P R E S E N T A T I O N - C O N T R O L E
A r t i c l e 1 2 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e s ! m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n i s t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
! A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n - D é l i b é r a t i o n . i
L e c o n s e i l é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . i
! I 1 s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a ~ ! c o n v o c a t i o n i n d i q u e l ' e n d r o i t , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a s ! r é u n i o n . ' L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e . U n a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p o u r r a , p a r s i m p l e l e t t r e , ' t é l é g r a m m e o u t é l e x d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l ! m a i s s e u l e m e n t p o u r u n e s é a n c e d é t e r m i n é e . N é a n m o i n s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r s p e u t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r « v i d é o - I
R é s e r v é
A u
, - M o n i t e u r
b e l g e
. V
' s o c i é t é à l ' e x c l u s i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s o n a p p o r t .
! A r t i c l e 8 : i
s l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u ! c e r t i f i c a t s s ' y r a p p o r t a n t , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u i ' p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , ' c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s r e q u i s e l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n I d e s a c t i o n s p r o p r e s , d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s e s t n é c e s s a i r e ' ! p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
! C e t t e p o s s i b i l i t é n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r i d e l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n .
i
L
c o n f é r e n c e » o u « c o n f é r e n c e - c a l l » . a u c u n a d m i n i - i
L e d é l é g u a n t e s t d a n s c e c a s r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s ,
i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
' L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e t o u s l e s m e m b r e s ' ! p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t ' l e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t r o u v a i t ! ' c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e t t e d i s p o s i t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e i s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x r é u n i s d a n s u n i r e g i s t r e s p é c i a l ; l e s e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x !
( a d m i n i s t r a t e u r s . i
! D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t ' ' ! s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r i ' c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a i c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s . c o m p t e s '
a n n u e l s o u l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . i
A r t i c l e 1 3 b i s E
p o u r r o n t ê t r e n o m m é s d i r e c t e m e n t d a n s l ' a c t e )
L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
d e c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
r i t l t o n t t c u r
V o l e t B - s u i t e
1
1
i
!
1
! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u ! ! p r o p o r t i o n n e l s a u x a d m i n i s t r a t e u r s ; i l p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r q u e i d e t o u s o u d e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
! A r t i c l e 1 7 : C o n t r ô l e .
D a n s l e m ê m e a c t e i l p o u r r a ê t r e p r o c é d é d i r e c t e m e n t à l a d é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d ' a u t r e s f o n d é s d e p o u v o i r s a i n s i q u ' a u r a p p o r t a g e l é g a l é v e n t u e l .
A r t i c l e 1 4 : L e c o n s e i l n é c e s s a i r e s l ' e x c e p t i o n g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e f o n c t i o n n e m e n t e t d o n t l e s m e m b r e s s e r o n t é l u s p a r m i o u e n d e h o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u d é l é g u é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l p e u t e n o u t r e d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n q u ' i l a p r i s e à c e t é g a r d .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S a u f l e s c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 1 6 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r a u t a n t q u ' i l e s t l é g a l e m e n t r e q u i s l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i r e n d e n t o b l i g a t o i r e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t p o u r r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 1 6 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
I Î
!
P o u v o i r s .
d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e !
l e m a n d a t
1
s e f e r a
1
1
t i e n t l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e à u n d i m a n c h e o u f é r i é , l e p r e m i e r j o u r
p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t
T I T R E I V - A S S E M S L E E G E N E R A L E A r t i c l e 1 9 : R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e v i n g t h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
d o i t l ' ê t r e s u r l a
! d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l
3
L e s a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u ; d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
1 T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l ( d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e e s t f a i t e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
; T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u n o n .
I L e c o n s e i l p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r l e d é p ô t d e I c e l l e s - c i a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q ( 5 ) j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t ; l ' a s s e m b l é e .
( L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s ! c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r [ r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e
s o c i a l
V o l e t B - s u i t e
! a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é . j
A r t i c l e 2 1 : B u r e a u . '
r e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t l e p l u s â g é d e s ' ; a d m i n i s t r a t e u r s p r é s i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
' I l d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
' L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s ' s p é c i a l ; i l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s ! q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u i ' a i l l e u r s , s e r o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u s ' c o n s e i l .
A r t i c l e 2 2 : T e n u e d e l ' a s s e m b l é e . '
' C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
! L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s ' ' d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e l
I c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ! I
' S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e ` ' s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r '
' l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . j
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e a à d é c i d e r d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u à l ' o b j e t ' s o c i a l , d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , d e l a ! t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , d e l a p r o r o g a t i o n o u d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n ' d e l a s o c i é t é o u d e s a f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , l ' o b j e t d e s ' m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s t ( c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e d o i t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ! S o c i é t é s .
T I T R E V - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N S
A r t i c l e 2 3 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n s ; d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 :
i A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n ! ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t ' l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t l e t o u t . A r t i c l e 2 5 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
' L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s ' s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
' S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r
' c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e !
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s '
' d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e '
' v i e n t à ê t r e e n t a m é . i
' L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r i ' p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n . C h a q u e ' l a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
' I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l ' é p o q u e e t l e m o d e d e p a y e m e n t d e s ' d i v i d e n d e s . i A u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i l e s t d o n n é l a f a c u l t é , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n I d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , I d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e . I l n e p e u t y ê t r e d é c i d é a v a n t u n ! d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t i ' q u ' a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e ! ( s o c i a l . I l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e s e c o n d e d i s t r i b u t i o n d ' a c o m p t e d a n s ' l u n e m ê m e a n n é e q u e t r o i s m o i s a u m o i n s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e i ' p r e m i e r . ( T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
' A r t i c l e 2 6 : D i s s o l u t i o n . l
! E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t ' ( q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s ' l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e l d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s u n l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 2 7 : L i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n . I l s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s l a p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . S ' i l e x i s t e d e s p a r t s b é n é f i c i a r e s e n r e m p l a c e m e n t d ' a c t i o n s d e c a p i t a l a m o r t i e s , c e l l e s - l à s o n t e x c l u e s d ' u n d r o i t d e r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t . L ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s n o n a m o r t i e s e s t r é p a r é e p a r l e s l i q u i d a t e u r s p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e c a p i t a l d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e l e u r a p p o r t .
T I T R E V I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 8 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r , d e m e u r a n t à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o u t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 9 :
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f é r e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s c l a u s e s d e s s t a t u t s q u i c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e , s o n t c e n s é e s é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S E T F I N A L E S
A . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e t r e i z e j a n v i e r d e u x e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) .
B . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n m i l l e
d e u x t r e i z e
( 2 0 1 3 ) .
p r é n o m m é s , o n t d é c l a r é ,
C . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s . T o u s l e s c o m p a r a n t s ,
h o m o l o g u e r e t r e p r e n d r e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
a c t i o n s o u f a c t u r a t i o n s
p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s e n g a g e m e n t s ,
f a i t s p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r s p r é p o s é s .
q u a t r e ( 4 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s
D . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à
f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é ,
2 . M o n s i e u r J e a n - B e n o i t T E R R A S S E , p r é n o m m é ,
3 . M o n s i e u r P h i l i p p e F r a n ç o i s D U Q U E S N E , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à A t h l e 5 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 9 2 2 0 1 1 - 7 4 e t n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 9 0 5 1 4 3 2 6 , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , K r a a k b e s s e n l a a n 1 6 ;
4 . L a S o c i é t é A n o n y m e « T M F M a n a g e m e n t » a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 2 5 0 . 7 3 0 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , p o u r l a q u e l l e m o n s i e u r D i r k A m e d é M a r i a G e o r g e s D E M A N , n é à S i n t - N i k l a a s l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 8 2 7 7 9 7 0 4 e t n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 9 1 2 2 1 9 8 6 , d o m i c i l i é à 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S a u f r é é l e c t i o n l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t ( 2 0 1 7 ) .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é s d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y o p p o s a n t .
d é c l a r e n t s e r a i e n t
m i l l e
n o n d o u z e
R é s e r v é A u
V l o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i e q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e n e
. r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s . l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i - a v a n t , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t é l u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o m m e :
a ) p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é ;
b ) a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é ;
C e d e r n i e r d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n ' e s t p a s r é m u n é r e .
M o n s i e u r J e a n - P a u l L A N F R A N C H I , p r é n o m m é , a d é c l a r é é g a l e m e n t a c c e p t e r c e s
m a n d a t s .
M A N D A T S P E C I A L
U n m a n d a t s p é c i a l a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n e t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
a é t é c o n f é r é à :
1 . m o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é n o m m é ,
2 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T M F A c c o u n t i n g S e r v i c e s » a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 6 4 . 0 3 0 . 9 7 4 R P M B r u x e l l e s e t a v e c s i è g e s o c i a l à B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , a i n s i q u ' à s e s g é r a n t s , e m p l o y é e s e t p r é p o s é s , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e , l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t y r é c l a m e r t o u t e i n s c r i p t i o n , i m m a t r i c u l a t i o n , m o d i f i c a t i o n o u r a d i a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s c e a u e t s i g n a t u r e d u n o t a i r e A l e x a n d r a J a d o u l a u v e r s o )
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s p o u r n e p a s ê t r e p u b l i é e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ;
- c o p i e s d e s p a s s e p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r .
R é s e r v é
A u
- - - N F o t t i t e u r -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .