19/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 7 6 . 7 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B R E T O N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3
R é s a M o n b e
1 0 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s A j o n c s , n u m é r o 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t { s } d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 . P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N 1 O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
S ' e s t r é u n i e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l i n d i q u é c i - d e s s o u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B R E T O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s A j o n c s , n u m é r o 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 8 7 6 . 7 9 7 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 7 . 8 7 6 . 7 9 7 ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e M o n s i e u r A C K E R M A N S C l a u d e , q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s
I l . P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t r é u n i l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l i n d i q u é c i - d e s s o u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é
A n o n y m e « B R E T O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s A j o n c s , n u m é r o
1 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 8 7 6 . 7 9 7 , e t a s s u j e t t i e à
l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 7 . 8 7 6 . 7 9 7 .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
- d e P r é s i d e n t : M o n s i e u r A C K E R M A N S C l a u d e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r A C K E R M A N S C l a u d e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e
q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s
e t s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e