BREVEXCO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BREVEXCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.930.785

Publication

11/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD W ORD 11 1

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CU N° d'entreprise : 0821.930.785.

DL Dénomination

CU (en entier} : SERENE GLOBAL VISION

e (en abrégé) : SGV

CU Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

0 Siège : 1180 UCCLE - RUE GELEYTSBEEK 228

e (adresse complète)

CU objet(s1 de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

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Mentionner sur

, II résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 26 juin 20I2, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « SERENE GLOBAL VISION » dont le siège social est établi à 1180 Uccle, rue Geleytsbeek, 228, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Démission du gérant statutaire et nomination d'un nouveau gérant non statutaire

bL'assemblée

décide d'acter la démission du gérant statutaire Monsieur Jean-Pierre KELLENS né à Ixelles le

14/09/1947 domicilié à Zaventem Pastoor Vandereyckenlaan n°46, ici présent, à dater de la convention de

cession des parts de la présente société du quinze juin deux mille douze et de nommer en qualité de nouveau

gérant non statutaire le Docteur Michel COLLETTE, domicilié à 1180 Uccle, Rue Jean Benaets, 97 bte 15,

dont le domicile est en cours de transfert vers 1180 Uccle, Rue Geleytsbeek, 228.

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

Le mandat du nouveau gérant sera non rémunéré et d'une durée illimitée.

Deuxième résolution

Modification de la dénomination sociale

eTroisième

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « BREVEXCO ».

résolution

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A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

B. Modification de l'objet social

: L'assemblée décide de remplacer l'objet social par le suivant :

«- Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'achat, la vente, l'exploitation et le

développement de brevets médicaux ainsi que tous services pouvant s'y rattacher.

- Toutes opérations foncières et immobilières, et notamment :

1) la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.

2) L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, I'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.»

Quatrième résolution

Adoption d'un nouveau texte des statuts en français

Suite au transfert du siège social vers Uccle, l'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts en'

français, pour les mettre en conformité avec les décisions qui précèdent, la situation actuelle de la société et le

Code des sociétés.

L'assemblée décide par conséquent d'adopter les statuts suivants :

la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article I : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La sóciété adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «BREVEXCO ».

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1 180 Uccle, Rue Geleytsbeek, 228.

Article 3 : OB.IET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

- Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'achat, la vente, l'exploitation et le

développement de brevets médicaux ainsi que tous services pouvant s'y rattacher.

- Toutes opérations foncières et immobilières, et notamment :

1) la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.

2) L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation_

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de

nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social,

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article J2 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de juin à quinze heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Volet B - Suite

Article l4 : DROIT DE VOTE

Dan les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit Ies comptes annuels

conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIOUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit

égal.

Cinquième résolution

Pouvoirs d'exécution

L'assemblée confere tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment la coordination du texte des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société « NUMIBEL-Cabinet de Réviseurs d'entreprises », dont le siège social est établi à 1180 Uccle, rue Egide Van Ophem, 40C, et à ses mandataires ou préposés, en particulier, Madame Nathalie SMETS, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou de toute autre, autorité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant le rapport spécial du gérant

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

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Ondernerningsnr : 0821.930.785

Benaming

(volut) : SERENE GLOBAL VISION

(verkort) : SGV

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1933 ZAVENTEM - PASTOOR VANDEREYCKENLAAN 46 (volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Overeenkomstig zijn bevoegdheden (artikel 2) heeft de zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Geleytsbeekstraat 228 te 1180 BRUSSEL en dit vanaf 15/06/2012.

Jean-Pierre Leon KELLENS

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.06.2012 12196-0183-011
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 23.06.2011 11205-0107-011
24/04/2015
ÿþN° d'entreprise : 0821.930.785

Dénomination

(en entier) : BREVEXCO

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE GELEYTSBEEK 228 -1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du ler avril 2015.

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :

- d'approuver le transfert du siège social qui est actuellement situé à la Rue Geleytsbeek 228 à 1180 Uccle et qui se trouvera à dater de ce jour à la Chaussée d'Ottenbourg, 68 à 1300 Wavre.

Michel COLLETTE

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu 1e

14 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BREVEXCO

Adresse
RUE GELEYTSBEEK 228 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale