02/10/2014 : BL314238
01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 17.06.2014, DPT 26.09.2014 14606-0177-040
22/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a e b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e r g e l e r i d ,
t V e n
1 1 1 0 1 M g 1 9 e l l
( . . ) p
1 3 9 1 ( T . 2 0 1 4
t e r g r i m e v a n d e N e d e . . s g e
r e c h t b a n k v a n G h r l a n c i b l i
w a p h a n d a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 0 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i c o P l a n - l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l l i k s e s t e e n w e g 6 5 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g , k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- " V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r o i e d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r - I b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e F ç i e f r i r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a d e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 0 6 . 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B r i c ° P l a n - l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E t a n t d o n n é q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t M a d a m e G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , a i n s i q u ' a c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r s p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 9 4 1 0 9 *
R é (
M o i b (
1 1 1 1 1 1
I I I
i I I
. 2 7 1
a i : M e
1 I I O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e d r e f f e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 18.06.2013, DPT 19.07.2013 13328-0008-040
24/07/2013 : BL314238
29/05/2013 : BL314238
01/03/2013 : BL314238
21/09/2012 : BL314238
20/07/2012 : BL314238
20/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ k t Ó l e » 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 1 U 1 U I l I 1 1 1 1 1 I I I I I B R U X E L L E S
* 1 2 1 2 8 2 1 1 * 1 1 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 0 6 . 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r i c o P l a n - l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 9 j u i n 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e :
- P a t r i c i a D e c o e n e e t
- L u c L e u n i s .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t p o u r 6 a n s _
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S t é p h a n i e D a l l e u r e t M a d a m e I n g e S t i e r s , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r s p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 19.06.2012, DPT 05.07.2012 12266-0210-039
11/07/2012 : BL314238
02/08/2011
ÿþ M ° d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
R é s e r v é b I u h I f l h I H h I H I f l h I i i i i i
a u * 1 1 1 1 8 8 3 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 0 6 . 7 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r i c o P l a n - i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e p a r c o n v e n t i o n s é p a r é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S t é p h a n i e D a l l e u r e t M a d a m e I n g e S t i e r s , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a u x f i n s d e l e u r s p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : BL314238
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 21.06.2011, DPT 08.07.2011 11277-0559-038
13/07/2011 : BL314238
04/01/2011 : BL314238
16/07/2010 : BL314238
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 15.06.2010, DPT 13.07.2010 10301-0049-037
07/08/2009 : BL314238
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 16.06.2009, DPT 04.08.2009 09537-0137-037
11/09/2008 : BL314238
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 17.06.2008, DPT 30.07.2008 08489-0118-037
06/08/2008 : BL314238
11/07/2008 : BL314238
14/03/2008 : BL314238
26/09/2007 : BL314238
01/06/2015 : BL314238
10/07/2007 : BL314238
27/06/2007 : BL314238
27/06/2007 : BL314238
21/06/2007 : AN314238
10/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
p I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 , 1 1 À 1 1 1 . 1 1 u i
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 1 0 6 . 7 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r i c o P l a n - l t
a u g r e f f e ë 1 i g r g r b T . l 1 7 t a 1 d e c o . I r e i c o p h o u t - c l e - R r u k e I r e s
n i e l - z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e Z e l l i k 6 5 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
e x t r a i t d e r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 ,
L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S é b a s t i e n K r y s i a k e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e 6 m a i 2 0 1 5 . L a S o c i é t é r e m e r c i e m o n s i e u r K r y s i a k p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i o c t r o i e d é c h a r g e e x p r e s s e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ( c e l l e - c i y c o m p r i s ) .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r m o n s i e u r R . F v a n N e e r b o s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e 6 m a i 2 0 1 5 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 2 1 .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t M a d a m e G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , a i n s i q u ' à c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t c o m p é t e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2006 : AN314238
25/07/2006 : AN314238
05/12/2005 : AN314238
11/08/2005 : AN314238
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28/06/2005 : AN314238
09/02/2005 : AN314238
03/12/2004 : AN314238
02/08/2004 : AN314238
28/07/2003 : AN314238
23/12/2002 : AN314238
06/08/2002 : AN314238
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 29.09.2015, DPT 30.09.2015 15624-0595-040
05/10/2015 : BL314238
11/07/2002 : AN314238
29/06/2002 : AN314238
17/08/2001 : AN314238
06/07/2001 : AN314238
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28/11/1995 : LG189502
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08/11/1988 : CH149991
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