08/10/2014
ÿþ» o o W O R D 1 1 , 1
1 5 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e "
2 2 S E P . 2 0 % " ~
a i : 1 g r e f f e d u t r e i v l d e c o m m e r c e
f r a n c o p e d e 8 r a ~ e H ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 0 3 3 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B r i s t o l - M y e r s S q u i b b I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s d e i ' É t a t d e N e w Y o r k ( É t a t s - U n i s )
S i è g e : 3 4 5 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N Y 1 0 1 5 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e
S u c c u r s a l e b e l g e : C h a u s s é e d e L a ! g u i p e 1 8 5 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f c r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
A u c o u r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s e t r é g i e p a r l e s T e l s d e l ' É t a t d e N e w ' Y o r k ( É t a t s - U n i s ) , d o n t l e p r i n c i p a l é t a b l i s s e m e n t e s t s i s a u 3 4 5 P a r k A v e n u e , N e w Y o r k , N e w Y o r k 1 0 1 5 4 ( É t a t s - U n i s ) , e t a y a n t u n e s u c c u r s a l e c o m m e r c i a l e e t u n e s u c c u r s a l e n o n c o m m e r c i a l e e n B e l g i q u e ( c i - a p r è s r e s p e c t i v e m e n t d é n o m m é e s « B M S I C I » e t a B M S I C i l » ) , à l ' u n a n i m i t é ,
A D É C I D É d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
i . M . R i c h a r d G r a t t o n ;
i i . M . H e r m a n V a n h o u t t e ; e t
i i i . M . L u k M a e s ,
d e l e u r f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s s u c c u r s a l e s b e l g e s B M S I C I ` e t f o u B M S I C I l , l a d é m i s s i o n d e M s R i c h a r d G r e f f o n e t d e M . H e r m a n V a n h o u t t e p r e n a n t e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t l a d é m i s s i o n d e M . L u k M a e s , l e t e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 . ; i l a e n s u i t e é t é
D É C I D É q u e
i . M m e S a b i n e M a l e d r i e ;
i ( . M . R e n é V a r i l ; e t
i i i . M m e K a t r i r i R u p a l l a ,
a y a n t t o u s l e u r a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 4 r u e d e F i n l a n d e à B - 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d ( B e l g i q u e ) , s o n t d é s i g n é s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s s u c c u r s a l e s b e l g e s B M S I C I e t B M S 1 C l I , e t s e v o i e n t a c c o r d e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a c o n d u i t e d e s a f f a i r e s d e c e s s u c c u r s a l e s , l a d é s i g n a t i o n d e M m e S a b i n e M a l e d r i e e t d e M . R e n é V a r i l p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t l a d é s i g n a t i o n d e M m e K a t r i n R u p a l l a , l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; i l a e n s u i t e é t é
D É C I D É q u e M m e S a b i n e M a i e d r i e , M . R e n é V a r i l e t M m e K a t r i n R u p a l l a n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m i s s i o n ; i l a e n s u i t e é t é
D É C I D É q u e M m e S a b i n e M a l e d r i e , M . R e n é V a r i l e t M m e K a t r i n R u p a l l a , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e s s u c c u r s a l e s b e l g e s , s o n t a u t o r i s é s p a r l a p r é s e n t e à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u ' i l s c o n s i d è r e n t n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s a c t i v i t é s d e s s u c c u r s a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à :
( a ) t r a n s f é r e r l e s b u r e a u x d e s s u c c u r s a l e s à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ;
( b ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e a i n s i q u e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e d é p o s é s a u p r è s d e s : a u t o r i t é s l o c a l e s o u p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n ó t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e r i r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( c ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e s a c t i v i t é s d e s s u c c u r s a l e s v i s - à - v i s d e l ' É t a t , d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s g o u v e r n e m e n t a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u l o c a l e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n o u a g e n c e p u b l i q u e , e n c e n o t a m m e n t c o m p r i s l a " B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e t o u t o p é r a t e u r d e s p o s t e s o u d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s ;
( d ) r e c r u t e r e t l i c e n c i e r t o u t t r a v a i l l e u r d e s s u c c u r s a l e s ;
( e ) r e p r é s e n t e r l e s s u c c u r s a l e s v i s - à - v i s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t d e s s y n d i c a t s ; ( t ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t e n t r e p r e n e u r i n d é p e n d a n t ;
( g ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t a g e n t , d i s t r i b u t e u r o i s f o u r n i s s e u r d e s s u c c u r s a l e s ;
( h ) a c q u é r i r e t o b t e n i r t o u t é q u i p e m e n t , t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s s u c c u r s a l e s ;
( i ) s o u s c r i r e d e s a s s u r a n c e s ;
( j ) p r e n d r e à b a i l e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e b a i l r e l a t i v e m e n t à t o u t b i e n i m m e u b l e , e s p a c e d e b u r e a u x o u b i e n p e r s o n n e l p o u r I e s s u c c u r à a l e s ;
( k ) s i g n e r t o u t a c c u s é d e r é c e p t i o n d e f o n d s , d e c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , d e d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s u c c u r s a l e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' o p é r a t e u r s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e l i v r a i s o n e x p r e s s e o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( I ) o u v r i r o u f e r m e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u t o u t é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s s u r c e s c o m p t e s ;
( m ) s i g n e r , a c c e p t e r e t e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e o u t r a n s f e r t s d e f o n d s à p a r t i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e s s u c c u r s a l e s ;
( n ) r e v e n d i q u e r , c o l l e c t e r e t p e r c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t , t o u t d o c u m e n t o u b i e n - q u e l c o n q u e p o u v a n t ê t r e d û o u a p p a r t e n i r a u x s u c c u r s a l e s , e t s i g n e r d e s a c c u s é s d a n s c e c a d r e ;
( o ) é t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e p o u r e x e r c e r l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s ;
( p ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s r é s o l u t i o n s o u r e c o m m a n d a t i o n s d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ; e t -
( q ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t e t r a n s a c t i o n ; r e p r é s e n t e r l e s s u c c u r s a l e s d a n s l e s p r o c é d u r e s e n j u s t i c e ( e n c e c o m p r i s d e v a n t l e C o n s e i l d ' É t a t b e l g e } o u a r b i t r a l e s d e l e u r c h o i x . T o u t e f o i s , i l s n e s o n t p a s h a b i l i t é s à s o u s - d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s s o n e n s e m b l e à q u i c o n q u e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S a b i n e M a l e d r i e
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : r é s o l u t i o n s e n a n g l a i s e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e