BRIT INVEST

Société anonyme


Dénomination : BRIT INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 859.598.954

Publication

04/02/2014
ÿþ \"e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0859.598.954

Dénomination

(en entier) : BRIT INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Fond Cattelain numéro 2 (boîte 1-1) à 1435 Mont-Saint-Guibert (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS - DEMISSIONS ET NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée " BRIT INVEST", ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Fond Cattelain numéro 2 (boîte 1-1), inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0859.598.954, reçu par Maître *, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente octobre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le treize novembre suivant, volume 50 folio 56 case 13, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Edith Cavell numéro 63.

Deuxième résolution

Actualisation et refonte des statuts

L'assemblée décide d'actualiser et de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec la situation

actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

EXTRAITS DES STATUTS

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "BRIT INVEST'.

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), rue Edith Cavell numéro 63.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la location, la promotion, la restauration, la construction, l'entretien, le lotissement, le courtage, la gestion de toutes autres opérations de tous biens meubles et immeubles, ainsi que tous investissements mobiliers et immobiliers.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Capital social

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à [a somme de quatre-vingt mille euros (80.000,-¬ ), représenté par mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales,

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice

- soit par un ou plusieurs administrateurs, chaque administrateur pouvant agir seul, sans devoir justifier

d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des

Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Troisième résolution

Démissions et nominations des administrateurs

L'assemblée acte la démission, intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 septembre 2013, avec effet à cette date, de l'ensemble des administrateurs de la société, à savoir

-Monsieur Henri FISCHGRUND ;

-La société anonyme « INNOVAT1VE CONSTRUCTION COMPANY», en abrégé « I.C.C. », titulaire du

numéro d'entreprise 0421.735,610, représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Henri

FISCHGRUND ;

-La société privée à responsabilité limitée « TUKI SOLUTION », en abrégé « T.K,S. », titulaire du numéro

d'entreprise 0402.159.129, représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur A.

KIRCHENSTEIN;

-Monsieur Patrick EBSTEIN ;

-Monsieur Armand LANDMAN.

L'assemblée se prononcera sur la décharge de leurs mandats [ors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée confirme la nomination, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013, en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 26 septembre 2013 et pour une durée de six ans, de

F. a

Volet B - Suite

-La société privée à responsabilité limitée « MAPIMMO », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur numéro 56, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0872.040.589, laquelle est représentée en qualité de représentant permanent par son gérant statutaire, Monsieur Marc POONS, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur numéro 56.

-La société anonyme de droit luxembourgeois « QUINTA DA MURTEIRA », ayant son siège social à 2163 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue Monterey numéro 29, inscrite au Registre de Commerce (Luxembourg) sous le numéro B0146483, laquelle représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Olivier PRAET, domicilié à 2233 Luxembourg, rue Auguste Neyen, 35.

Les administrateurs ainsi nommés ont accepté ces mandats.

Leurs mandats sont exercés à titre gratuit. Ils prendront fin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de deux mil dix-neuf.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.

Le Conseil d'administration réuni décide de confirmer la nomination en tant qu'administrateur-délégué la société privée à responsabilité limitée « MAPIMMO », précitée, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc POONS, prénommé,

Quatrième résolution

Pouvoirs en matière administrative

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions prises, et au notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'un texte coordonné des statuts. A cet effet, chaque mandataire pourra, au nom de la société, faire toute déclaration, signer toute pièce et document et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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y/ au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 06.09.2013 13578-0204-013
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 24.07.2013 13355-0319-013
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0395-012
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.07.2011, DPT 14.07.2011 11302-0084-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.07.2010, DPT 26.07.2010 10342-0382-011
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.07.2009, DPT 06.08.2009 09549-0358-010
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.07.2008, DPT 30.07.2008 08514-0012-010
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.07.2007, DPT 22.08.2007 07593-0179-010
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.07.2006, DPT 31.07.2006 06581-5288-012
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.07.2005, DPT 31.08.2005 05653-0296-012
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 07.12.2015 15685-0453-015

Coordonnées
BRIT INVEST

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RUE EDITH CAVELL 63 1180 UCCLE

Code postal : 1180
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