25/04/2014
ÿþM o d 2 . 0
: t t i i : D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 I k
a n u s -
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g v a n m a n d a t a r i s s e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n :
- D e C o m m , V . E n g o r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s , D i s t e l v i n k l a a n 3 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 4 ;
- D e h e e r D i d i e r L a n c e , G r o e n e n d a a l l a a n 5 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
- D e h e e r D i r k B e l l e n , E l i s a b e t h l a a n 8 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e r n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 ;
- D e h e e r T e r r e n c e M c c o n n e l , B r o o m L e a f C o r n e r F a r n h a m G U 9 , B u s 8 B G , S u r r e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 4 ;
- D e h e e r N e i l W a d e y , O l d R e c t o r y , H i g h S t r e e t F e n s h u r s t , T I \ 1 1 1 8 B N , K e n t , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n J a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 4 ;
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 03.07.2014 14270-0529-033
06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 3 5 6 6 6 *
B R U S S E L
2 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 8 5 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o C o - o r d i n a t i o n C e n t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D e K o n i n c k s t r a a t 3 8 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 5 J A N U A R I 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t a a n d e e l i n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d o c T a b a c o f i n a - V a n d e r E i s t N V a a n W e s t o n l n v e s t m e n t C o m p a n y L i m i t e d o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l s g e v o l g v a n d e z e o v e r d r a c h t , z i j n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m :
- B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o B e l g i u m S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K o n i n c k s t r a a t 3 8 , 1 0 8 0 B r u s s e l , d i e 9 9 , 9 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t ; e n
W e s t o n l n v e s t m e n t C o m p a n y L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G l o b e H o u s e , 4 T e m p l e P l a c e , L o n d o n W C 2 R 2 P G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d i e 0 , 1 % v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t i n a r t i k e l 5 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e o v e r d r a c h t . A r t i k e l 5 z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j a r d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 9 . 3 4 8 . 8 5 8 , 6 4 ) .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , D e K o n i n c k s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 0 1 8 . 5 7 7 , d i e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j a r d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 7 . 9 9 9 , 5 0 9 , 7 9 ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n
- " W E S T O N I N V E S T M E N T C O M P A N Y L I M I T E D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G l o b e H o u s e , 4 T e m p l e P l a c e , L o n d o n W C 2 R 2 P G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n E n g e l a n d e n W a l e s ( ) r i d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 1 7 9 2 4 4 , d i e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( e l . 3 4 9 . 3 4 8 , 8 5 ) i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g f
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e o n d e r h a n d s e a k t e h o u d e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
6 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z i j w o r d e n t e v e n s g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n i n z a k e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t a a n d e e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t d i g d e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013
ÿþ M o d 2 0
~ i r t l E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . m I i i N n
2
B R U S S E L
O S E R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e ; N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n t 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N E E N M A N D A T A R I S
B E N O E M I N G V A N D E H E E R N E I L W A D E Y T O T M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n d e l e g e e r t h e m a l l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r N e i l W a d e y , w o n e n d e t e t h e O l d R e c t o r y , H i g h S t r e e t , P e n s h u r s t , K e n t , T N 1 1 8 B N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . H e t m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O N T S L A G V A N D E H E E R C H R I S T O P H E R M A C A L L I S T E R A L S M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n o n t n e e m t h e m a l l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e h e e r C h r i s t o p h e r M a c A l l i s t e r , w o n e n d e t e 5 8 L y s i a s R o a d , L o n d o n , S W 1 2 8 B P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . H e t o n t s l a g w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- ~ ' - ~ a - r , ~ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d " b e k e n d . t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r t d e g a i l t P g c l i o n t v a n g e n o p
1 9 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G e N a d a r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o b d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 8 5 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o C o - O r d i n a t i o n C e n t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : D e K o n i n c k s t r a a t 3 8 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t v e e r t o o t 1 a a n d e e l h o u d e r
O p 2 5 j u l i 2 0 1 4 h e e f t B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o B e l g i u m N V , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N i e u w e G e n t s e s t e e n w e g 2 1 ( B T W n r 0 4 0 2 . 0 1 8 . 5 7 7 ) , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t s c h a p v a n B r i t i s h A m e r i c a n T o b a c c o C o - O r d i n a t i o n C e n t r e V O F e n m e t e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a p i t a a l v a n o n z e v e n n o o t s c h a p v a n 1 . 3 4 7 . 9 9 9 . 5 0 9 , 7 9 E U R , v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n v o o r 2 9 j u l i 2 0 1 4 . Z i j h e e f t t e v e n s a l s h a a r l a s t h e b b e r s v o o r d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e r e n F r e d e r i k V e r b r u g g e n o f / o r D i r k B e l l e n o f / o r D i d i e r L a n c e .
H e t a g e n d a v o o r d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s :
1 . B e v e s t i g i n g v a n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n a l s m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e n a l l e m a c h t e n t e g e v e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r N e i l W a d e y
- D e h e e r T e r r y M c C o n n e l l
- D e h e e r D i r k B e l l e n
- D e h e e r D i d i e r L a n c e
- D e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s
E l k e m a n d a t a r i s i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n s a m e n h a n d e l e n d .
D e m a n d a t a r i s s e n k u n n e n a a n e e n s u b m a n d a t a r i s d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n , h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o m s p e c i f i e k e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n .
A l l e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e s i r é H e l l e m a n s . I e d e r e l a s t h e b b e r k r i j g t h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s B r i t i s h A m e r i c a n :
1 . d e z e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t e s t e m m e n o v e r h a a r u i t s t e l ;
2 . d e e l t e n e m e n a a n e l k e a n d e r e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a , i n d i e n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z o u z i j n v e r d a a g d o f u i t g e s t e l d o f n i e t r e g e l m a t i g z o u z i j n s a m e n g e r o e p e n ;
3 . e l k a g e n d a p u n t t e w i j z i g e n o f w e g t e l a t e n o f e e n a g e n d a p u n t t o e t e v o e g e n , o p v o o r w a a r d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n h e t h i e r m e e e e n s z i j n , e n o p v o o r w a a r d e d a t i n s t r u c t i e s t o t d e r g e l i j k e w i j z i g i n g , w e g l a t i n g o f t o e v o e g i n g a a n d e l a s t h e b b e r s w e r d e n g e g e v e n , o p w e l k e w i j z e o o k , v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g ;
4 . e l k v o o r s t e l t e d o e n o v e r e e n a g e n d a p u n t e n e l k e w i j z i g i n g v a n d e v o o r s t e l l e n d i e d o o r a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e d a a n v o o r t e s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t i n s t r u c t i e s t o t d e r g e l i j k v o o r s t e l o f w i j z i g i n g v a n e e n v o o r s t e l a a n d e l a s t h e b b e r s w e r d e n g e g e v e n , o p w e l k e w i j z e o o k , v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o t l e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . t e s t e m m e n o f z i c h t e o n t h o u d e n b i j d e s t e m m i n g o v e r a l l e v o o r s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e a g e n d a p u n t e n o v e r e e n k o m s t i g d e i n s t r u c t i e s d i e a a n d e l a s t h e b b e r s w e r d e n g e g e v e n , o p w e l k e w i j z e o o k , v ô ô r d e v e r g a d e r i n g ;
6 . a l l e n o t u l e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n , r e g i s t e r s , a k t e n o f d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t g e e n v o o r a f g a a t t e o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t _
G e d a a n o p 2 5 j u l i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 23.07.2013 13355-0119-033
15/04/2013
ÿþw ~ M o d 2 . 0
[ 1 1 - 1 1 d _ t ~ : t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 0 7 8 5 / 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3
H e r b e n o e m i n g v a n m a n d a t a r i s s e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n :
- D e C o m m . V x E n g o r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s , D i s t e l v i n k l a a n 3 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r D i d i e r L a n c e , G r o e n e n d a a l l a a n 5 8 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r D i r k B e l l e n , V e r b i n d i n g s t r a a t 4 3 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r T e r r e n c e M c c o n n e l , B r o o m L e a f C o r n e r F a r n h a m G U 9 , B u s B B G , S u r r e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e M a c a l l i s t e r , L y s i a s R o a d S W 1 2 5 8 , B u s 8 B P , L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 ;
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 5 8 1 5 1 *
e j p t r s e e . y
1 4 ~ r i ~ e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013
ÿþ. .
~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l ~ L i - ~ - - - ~ ~ N r . ~
i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W 2 . 0
b E
~ S t
u l i t
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N E E N M A N D A T A R I S
B E N O E M I N G V A N D E H E E R C H R I S T O P H E R M A C A L L I S T E R T O T M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n d e l e g e e r t h e m a l l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r C h r i s t o p h e r M a c A l l i s t e r , w o n e n d e t e 5 8 L y s i a s R o a d , L o n d o n , S W 1 2 8 B P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , H e t m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
O N T S L A G V A N D E H E E R S T E V E N B U R T O N A L S M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n o n t n e e m t h e m a i l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r S t e v e n B u r t o n , w o n e n d e D r o s k y n C h e s t n u t A v . G u i l f o r d G U 2 , b u s 4 1 I F , 5 3 7 7 9 9 S u r r e y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . H e t o n t s l a g w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
1
R U S S 5 i ' "
~ ~ 2
~ ~
F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
09/01/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I i e t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l o i i i i 1 1 i i i i i i i u
M e a !
G r i f f i é ~ D e r , 2 0 1 2
u
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 / 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e e a k t e : N o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n M a n d a t a r i s s e n v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
D E L E G A T I E V A N B A N K V O L M A C H T E N
H e t C o l l e g e v a n m a n d a t a r i s s e n n e e m t m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n D e v o l m a c h t e n v o o r b e t a l i n g v i a f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w o r d e n a l s v o l g t g e r e g e l d :
V o o r b e d r a g e n t o t 2 5 . 0 0 0 E U R ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A , o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B , o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r d e b e d r a g e n v a n 2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ) t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( é é n m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A , t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r d e b e d r a g e n v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( é é n m i l j o e n E U R ) t o t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t w e e m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B ,
V o o r d e b e d r a g e n b o v e n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t w è e m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
V o o r t r a n s f e r s t u s s e n r e k e n i n g e n v a n é é n z e l f d e o f v e r s c h i l l e n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n : é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A , B o f C .
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n z i j n v e r l e e n d :
C a t e g o r i e A : D e h e e r D i d i e r L a n c e
M i c h e l R i o s
J e a n - M a r i e J a c o b s
D i r k B e l l e n
M e v r o u w A n n e l i s e M a l h e r b e
C a t e g o r i e B : D e h e e r J a n M e e r s m a n
M e v r o u w M y r i a m H e i r b a u t
A r i a n e D e K e y s e r
C a t e g o r i e C : M e v r o u w S y l v i e T o u r n o i s
A n n e - M a r i e D e W a c h t e r
J e n n i f e r G a r c i a L u n a
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 22.06.2012 12203-0189-033
02/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
" i a o e z a s e *
R ~
S - t i 1 1 C
8
R u s s e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r o a k t e : N o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2
H e r b e n o e m i n g v a n m a n d a t a r i s s e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n :
- D e C o m m . V . E n g o r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s , D i s t e l v i n k l a a n 3 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
- D e h e e r T e r r e n c e M c c o n n e l l , w o n e n d e t e 2 B r o o m L e a f C o r n e r , F a r n h a m , S u r r e y G U 9 8 B G v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
- D e h e e r D i r k B e l l e n , w o n e n d e t e V e r b i n d i n g s s t r a a t 4 3 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , B e l g i ë v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i 4 ~ ÿ
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l ,
" i i i s e 3 a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N E E N M A N D A T A R I S
B E N O E M I N G V A N D E H E E R T E R R E N C E M C C O N N E L L T O T M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n d e l e g e e r t h e m a i l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r T e r r e n c e M c c o n n e l l , w o n e n d e t e 2 B r o o m L e a f C o r n e r , F a m h a m , S u r r e y G U 9 8 B G . H e t m a n d a a t w o r d t g e a c h t i n t e g a a n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O N T S L A G V A N D E H E E R G R A E M E M U N R O A L S M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n o n t n e e m t h e m a l l e m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w a r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t o t m a n d a t a r i s :
D e h e e r G r a e m e M u n r o , w o n e n d e t e 2 S t M a r y ' s A b b e y , W o o l m e r H i l l R o a d , H a s l e m e r e , S u r r e y , G U 2 7 1 Q A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k . H e t m a n d a a t w o r d t s t o p g e z e t o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . A a n d e m a n d a t a r i s w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r D i r k B e l l e n
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I V ~ ~ 1 I I I V I I N 1 I ! W V
0 g S E R / C M
' 1 - 1
) 1 J f& ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n M a n d a t a r i s s e n v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
D E L E G A T I E V A N B A N K V O L M A C H T E N
H e t C o l l e g e v a n m a n d a t a r i s s e n n e e m t m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : D e v o l m a c h t e n v o o r b e t a l i n g v i a f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w o r d e n a l s v o l g t g e r e g e l d :
V o o r b e d r a g e n t o t 2 5 . 0 0 0 E U R ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A , o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e B , o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r d e b e d r a g e n v a n 2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ) t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( é é n m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A , t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e B o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r d e b e d r a g e n v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( é é n m i l j o e n E U R ) t o t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t w e e m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A o f é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r d e b e d r a g e n b o v e n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t w e e m i l j o e n E U R ) : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n c a t e g o r i e A .
V o o r t r a n s f e r s t u s s e n r e k e n i n g e n v a n e e n z e l f d e o f v e r s c h i l l e n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n : é é n h a n d t e k e n i n g v a n c a t e g o r i e A , B o f C .
D e v o l g e n d e v o l m a c h t e n z i j n v e r l e e n d :
D i d i e r L a n c e
M i c h e l R i o s
J e a n - M a r i e J a c o b s
D i r k B e l l e n
M e v r o u w A n n e l i s e M a l h e r b e
C a t e g o r i e A : D e h e e r
C a t e g o r i e B : D e h e e r
M e v r o u w
C a t e g o r i e C : M e v r o u w
D e h e e r D i d i e r L a n c e M a n d a t a r i s
J a n M e e r s m a n
M y r i a m H e i r b a u t
A r i a n e D e K e y s e r
S y l v i e T o u r n o i s
A n n e - M a r i e D e W a c h t e r
J e n n i f e r G a r c i a L u n a
D e h e e r D i r k B e l l e n M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.03.2011, NGL 17.06.2011 11199-0506-034
14/06/2011
ÿþ M 0 6 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t
a a n B e l g i S t a a t s
l a l a 1 1 i i i i i i i i i i u u I I
* 1 1 0 8 7 6 4 4 *
_ B R U S S E L .
3 1 M E 1 l o t o
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1
B E N O E M I N G V A N D E H E E R D I R K B E L L E N T O T M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n d e l e g e e r t h e m a l l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r D i r k B e l l e n , w o n e n d e t e V e r b i n d i n g s s t r a a t 4 3 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , B e l g i ë . H e t m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n i n g e g a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O N T S L A G V A N D E H E E R W O U T E R D E B A C K E R A L S M A N D A T A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s e n o n t n e e m t h e m a l l e m a c h t e n , z o a l s d e z e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r W o u t e r d e B a c k e r , w o n e n d e t e H o u t e m s t r a a t 1 0 8 , 9 5 5 2 H e r z e l e , B e l g i ë . H e t m a n d a a t w o r d t g e a c h t t e z i j n b e ë i n d i g d o p 1 a p r i l 2 0 1 1 . A a n d e h e e r W o u t e r D e B a c k e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e h e e r D i d i e r L a n c e E n g o r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s M a n d a t a r i s
M a n d a t a r i s
S t a a t s b l a d - 1 4 7 6 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e . p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T M A N D A A T V A N C O M M I S S A R I S V A N B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E V O F
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r P e t e r D ' H o n d t , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s . '
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r W o u t e r D e B a c k e r
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o c d a n i g h c i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! ) 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
V o u
b e h o
a a n
B e l ç
S t a a t
1 8 A V R . Z 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2011
ÿþM o a 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ V N Y ~ ~ I N ~ I ~ t l ~ I ~ V ~
" 1 1 5 , 3 5 . "
B R U S S E L
0 5 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 8 5 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T I S H A M E R I C A N T O B A C C O C O - O R D I N A T I O N C E N T R E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D E K O N I N C K S T R A A T 3 8 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1
H e r b e n o e m i n g v a n m a n d a t a r i s s e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n :
- D e C o m m . V . E n g o r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D é s i r é H e l l e m a n s , D i s t e l v i n k l a a n 3 7 t e 2 6 6 0 H o b o k e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e h e e r D i d i e r L a n c e D e h e e r W o u t e r D e B a c k e r
M a n d a t a r i s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 18.08.2009 09590-0355-040
10/11/2008 : BL534291
27/06/2008 : BL534291
10/04/2008 : BL534291
14/01/2008 : BL534291
24/12/2007 : BL534291
21/11/2007 : BL534291
21/11/2007 : BL534291
03/07/2007 : BL534291
07/05/2007 : BL534291
26/03/2007 : BL534291
05/07/2006 : BL534291
05/05/2006 : BL534291
21/03/2006 : BL534291
08/03/2006 : BL534291
05/08/2005 : BL534291
03/08/2005 : BL534291
02/08/2005 : BL534291
02/03/2005 : BL534291
03/01/2005 : BL534291
25/10/2004 : BL534291
18/10/2004 : BL534291
13/10/2004 : BL534291
30/08/2004 : BL534291
30/08/2004 : BL534291
19/07/2004 : BL534291
06/07/2004 : BL534291
25/06/2004 : BL534291
15/04/2004 : BL534291
21/01/2004 : BL534291
12/12/2003 : BL534291
27/11/2003 : BL534291
03/07/2003 : BL534291
19/05/2003 : BL534291
07/03/2003 : BL534291
31/01/2003 : BL534291
26/01/2002 : BL534291
13/11/2001 : BL534291
13/11/2001 : BL534291
13/11/2001 : BL534291
19/04/2001 : BL534291
07/04/2001 : BL534291
08/12/2000 : BL534291
08/12/2000 : BL534291
04/11/2000 : BL534291
04/11/2000 : BL534291
23/10/1998 : BL534291
05/03/1998 : BL534291
03/04/1997 : BL534291
22/02/1995 : BL534291
18/11/1994 : BL534291
03/06/1994 : BL534291
10/07/1993 : BL534291
15/04/1993 : BL534291
09/10/1992 : BL534291
03/01/1992 : BL534291
01/01/1992 : BL534291
11/07/1991 : BL534291
07/11/1990 : BL534291