26/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~
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b e l
B e
S t a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i . f P r i t _ V A N K O O R H A N D E L
I l u I A I I I V I 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 5 5 8 *
1 1 1
D E N D E R M O N D E
C r i
1 4 M R T 2 0 1 2
B i j ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 2 3 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E R G S M A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , T e n H o v e , 2 2 A ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p s r a k e l i j k h e i d " B E R G S M A " , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , T e n H o v e 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 2 3 8 . 9 4 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e , t e M e i s e , o p 3 o k t o b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d e i n b i j d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 3 , o n d e r h e t n u m m e r 0 3 1 1 2 9 8 4 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 2 2 4 2 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n a l d u s v e r k l a a r d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 1 . 2 3 8 . 9 4 7 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N D O E L S W I J Z I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t n a z i c h t e r v a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
' - D i v e r s e b o u w k u n d i g e w e r k z a a m h e d e n o . a w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , w e g w e r k z a a m h e d e n , b o u w v a n n i e t - m e t a l e n s t r u c t u r e n , l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , s p o o r w e g e n , o n t w i k k e l i n g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , v e r v a a r d i g e n v a n v e r k e e r s b o r d e n , b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n o v e n s , o p v o e g e n , t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e , r e s t a u r a t i e w e r k e n , s t e e n e n m a r m e r w e r k e n , v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n g e b o u w e n e n m e t a l e n s t r u c t u r e n , a l s o o k d e i n s t a l l a t i e d i e m e t a l d e z e w e r k e n g e p a a r d g a a n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e v e r t a a l - e n t o l k a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t k u n s t v o o r w e r p e n , z o n d e r o n d e r m e e r h e t h o u d e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , h e t o p e n h o u d e n v a n e e n o f m e e r d e r e g a l e r i j e n , h e t h o u d e n v a n v e i l i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s i n k u n s t , a n t i e k e n a l l e l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n '
D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " B R U M A L . H . " .
V I E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 8 0 W e m m e l , l s i d o o r
M e y s k e n s s t r a a t 1 2 7 ,
V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B E R G S M A F e r d i n a n d ,
v o o r n o e m d .
D i t o n t s l a g g a a t i n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 2 4 u u r . E r z a l h e m k w i j t i n g
w o r d e n g e g e v e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s :
- m e v r o u w L E M M E N S F l o r e n c e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w L E M M E N S I s a b e l l e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e i d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
Z i j a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g , w e l k e z a l i n g a a n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e z e
b e n o e m i n g z a l v i a h u i d i g e a k t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l é é n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l é é n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s
v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a l s n a a m " B R U M A L . H " ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " . "
A r t i k e l t w e e w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l t w e e , w a a r v a n d e i n h o u d t l u i d t
a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , l s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t 1 2 7 . '
A r t i k e l d r i e w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e h i e m a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n k a p s a l o n s , s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , n a g e l s t u d i o ;
- H e t w a s s e n , k n i p p e n , v e r v e n , o n d u l e r e n e n z o v o o r t v a n h a a r b i j m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n ;
- S c h o o n h e i d s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , g e z i c h t s v e r z o r g i n g , h u i d v e r z o r g i n g
e n e p i l e r e n , m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r
t h a l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , z o n n e b a n k c e n t r a , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s ,
m a s s a g e s a l o n s e n z o v o o r t ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a r f u m e r i e , t o i l e t a r t i k e l e n , c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , p r o d u c t e n v o o r n a g e l - e n
v o e t v e r z o r g i n g ;
- D e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o m v a t t e n d e d e m a k e l a a r s i n d e g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e
h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e c o m m i s s i o n a i r s e v e n a l s h e t i n - e n u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l c r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n
b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- D i v e r s e b o u w k u n d i g e w e r k z a a m h e d e n o . a w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n ,
w e g w e r k z a a m h e d e n , b o u w v a n n i e t - m e t a l e n s t r u c t u r e n , l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , s p o o r w e g e n ,
o n t w i k k e l i n g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n , v e r v a a r d i g e n v a n v e r k e e r s b o r d e n , b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n
e n o v e n s , o p v o e g e n , t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e , r e s t a u r a t i e w e r k e n , s t e e n - - e n m a r m e r w e r k e n ,
v e r v a a r d i g e n v a n m e t a l e n g e b o u w e n e n m e t a l e n s t r u c t u r e n , a l s o o k d e i n s t a l l a t i e d i e m e t a l d e z e w e r k e n
g e p a a r d g a a n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e v e r t a a l - e n t o l k a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t k u n s t v o o r w e r p e n , z o n d e r o n d e r m e e r h e t h o u d e n v a n
t e n t o o n s t e l l i n g e n , h e t o p e n h o u d e n v a n e e n o f m e e r d e r e g a l e r i j e n , h e t h o u d e n v a n v e i l i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n
e x p e r t i s e s i n k u n s t , a n t i e k e n a l l e l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a i s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g
h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ,
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e t e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d . '
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
4 1 4 "
, ~ . v " ç c +
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
4
b e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t " " t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a i s ' v o o r w a t b e t r e f i d e c o o r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F I D A C 0 ' , g e v e s t i g d t e 1 7 8 5
M e r c h t e m , S p i e g e l l a a n 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , o f e e n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e p r i v a t e e n
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n B T W .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l h e n d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z u l l e n z i j a l l e s t u k k e n k u n n e n
t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 0 7 . 0 3 . 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g