31/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b ( * 1 4 1 4 6 9 9 5 *
2 2 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 6 6 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U N O M I C H A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T É P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E E
S i è g e : A 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 1
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E ( a r t i c l e 1 d e s s t a t u s ) - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E , C e d e u x j u i l l e t . P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e à E t t e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B r u n o M I C H A U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 1 , S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 , 5 6 6 . 5 2 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H u g o M E E R S M A N , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l s e p t , d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a r s d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 3 6 9 0 2 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M I C H A U X B r u n o , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é . E t a n t d o n n é l e p e t i t n o m b r e d ' a s s o c i é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e , n i d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s d é s i g n é , p o s s é d a n t s e u l l ' I n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r , M o n s i e u r M I C H A U X B r u n o M a r i e J e a n C l a u d e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e R A S K 1 N S y b i l l e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e D a l e c h a m p , 2 1 , N u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 2 2 2 - 1 7 5 . 3 3 .
T i t u l a i r e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) e t g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e U N ,
2 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
3 ) P o u v o i r s ,
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I
r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s . .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e « S - I N V E S T » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e U N d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
- - a l . . ; 6 , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a î t r e B r u n o M I C H A U X , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
R o b e r t R a l e c h a m p , 2 1 , à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , M a d a m e S y b i l l e R A S K I N , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0
B r u x e l l e s , a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 1 à p a r t i r d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t
p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t d e t o u s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e o u a u t r e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e
t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u
n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s q u a r a n t e ,
D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L ' a s s o c i é a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d ' a c t e d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t e t , d e s o n a c c o r d , n o u s
a v o n s p r o c é d é à u n c o m m e n t a i r e e t à u n e l e c t u r e p a r t i e l l e d e l ' a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L ' a s s o c i é u n i q u e s i g n e a v e c l e N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a m i e n C o l l o n , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 6 6 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S - I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 1 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e
2 0 1 4 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 3 - I n v e s t d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 5 6 6 . 5 2 9 , c e q u i s u i t :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e t i t u l a i r e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) d e l a s o o l é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s d é c r i t .
I ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) E x a m e n e t v é r i f i c a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r L a u r e n t V a n d e r L i n d e n , r e p r é s e n t a n t l a s c r R S M I N T E R A U D I T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 .
2 ) P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
3 ) C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
4 ) P o u v o i r s .
I N F O R M A T I O N D E L ' A S S O C I E
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r r e ç u c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 0 à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l e s d é l a i s e t c o n d i t i o n s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e e t d u r a p p o r t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é , s u r l e d i t é t a t , c e q u i e s t a t t e s t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
A T T E S T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E I V I B L E E
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s o c i é a r e m i s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é n o m m é .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é n o m m é , d a t é d u d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S p r i S - I n v e s t a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
Y e u - B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " -
"
" . 1
D é p o s é [ R e ç u l e "
U g O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c e r x e l l e s
I l l I M M I 1 3
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s d i x - s e p t c e n t s e u r o s e t u n a c t i f n e t d e d e u x m i l l i o n s h u i t ' c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s .
N o u s e s t i m o n s q u e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s . L e p r é s e n t r a p p o r t a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o n t é t é t r a n s m i s a u x a s s o c i é s s a n s a v o i r r e s p e c t é l e s d é l a i s l é g a u x m i n i m a u x .
I l c o n v i e n t d e r a p p e l é q u e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e s t p r é v u e a u c o u r s d u m ê m e a c t e q u e l a m i s e e n d i s s o l u t i o n , e t c e c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , t e l q u e r e q u i s p a r l e p a r a g r a p h e 5 a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( m o d i f i é p a r l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e j u s t i c e ) . E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a s s o c i é s , e t à l ' é v e n t u e l l i q u i d a t e u r , u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f n e t à u n m o m e n t d o n n é . E n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e d i s s o l u t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s .
Z a v e n t e r n , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
R S M I N T E R A U D I T S C R L
R e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t V A N D E R L I N D E N . »
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e c o n n u e à c e j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t s a l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , l e s c o m p t e s s o c i a u x n ' a y a n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s c e t t e d a t e , é t a n t p r é c i s é q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s a v a n t c e j o u r e t q u e p l u s a u c u n e d e t t e n ' e s t d u e p a r l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é ( a c t i f e t p a s s i f ) e s t a t t r i b u é e à l ' a s s o c i é u n i q u e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s o c i é c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S - I n v e s t » , e s t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é , q u ' e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , i l e s t i n v e s t i d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é d o n t i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s e t d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s d e t t e s é v e n t u e l l e s e n s o n n o m p e r s o n n e l d e m a n i è r e i l l i m i t é e e t q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S - I n v e s t » , s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e , l a s o c i é t é n ' a y a n t p l u s a u c u n e s d e t t e s à c e j o u r .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s , p e n d a n t l e d é l a i l é g a l , a u d o m i c i l e d u g é r a n t , l a q u e l l e e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d o n n e r q u i t u s e t d é c h a r g e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e , d e s e s f o n c t i o n s , a u g é r a n t d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é i n d i v i d u e l l e m e n t a u g é r a n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p c u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I N F O R M A T I O N S - D I V E R S E S
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l e N o t a i r e l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é d e s e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s , e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i s c a l e s e t c i v i l e s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r e u u n e i n f o r m a t i o n c o m p l è t e d u N o t a i r e e t d ' a u t r e s p r o f e s s i o n n e l s d e l a c o m p t a b i l i t é e t d e l a f i s c a l i t é .
N e t r o u v a n t p l u s r i e n à l ' o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c l ô t u r é e . D e t o u t q u o i n o u s a v o n s d r e s s é p r o c è s v e r b a l , d a t e q u e d e s s u s , à I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
e : R é s e r v é
4 ) . a u
. . , , M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e