10/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A 1 1 0 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U S S A M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E l s a F r i s o n 2 5 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
3 1 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 4 7 . 9 8 4
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e
q u i s u i t :
( " " )
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t m e t
l à
a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e à d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e
s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e
t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
i s p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 3 D E S S T A T U T S L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e j o u r , l ' h e u r e e t l ' e n d r o i t d e l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a m e n t i o n d e s r a p p o r t s . C e q u i p r é c è d e v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s é v e n t u e l s d é t e n t e u r s d ' o b i g a t i _ o n s , d e W a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s _ ( é m i s _ p a r l a s o c i é t é ) L e s p r e m l e r s _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d . 1 1 . 1
n o m m é s r e ç o i v e n t e n m ê m e t e m p s q u e l e u r l e t t r e d e c o n v o c a t i o n , l e s p i è c e s r e q u i s e s p a s l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 4 D E S S T A T U T S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T 1 O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
' D E C L A R A T I O N
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e a v o i r p r o c é d é à l ' i n s t a n t a u x i n s c r i p t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s .
L a c o m p a r a n t e a r e m i s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n s a p o s s e s s i o n , l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a y a n t p r o c é d é à d e s t r u c t i o n p h y s i q u e e n p r é s e n c e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l è p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l v a u t d é c l a r a t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u
c o d e d e s s o c i é t é s , e n c e s e n s q u e M a d a m e G e r d a H E R M A N S , p r é n o m m é e , e s t s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S A M » .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e , S i g n é , X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012
ÿþ M o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u h i I n l U l i n , l l I l l i l l I V I W
* i a i a s o s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 4 7 . 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S A M F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
B R U X E L L E S
d 3 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
S i è g e : S q u a r e E l s a F r i s o n 2 5 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 A o û t 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à A n d e r l e c h t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 9 A o û t 2 0 1 2 , a a p p r o u v é l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s : . N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N , d o m i c i l i é e R u e d u H a m , 1 0 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C l a u d i n e L E D O U X , d o m i c i l i é e R u e d e l ' E g a l i t é , 1 3 à ( F R ) 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n s i t r a t e u r d e M a d a m e G e r d a H E R M A N S , d o m i c i l i é e R o u t e d ' A t h , 3 6 4 à 7 0 5 0 J u r b i s e
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a y a n t s u i v i d i r e c t e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u 9 A o û t 2 0 1 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r l e 9 a o ù u t 2 0 1 2 o n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s
n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M a d a m e C l a u d i n e L u r k i n , d o m i c i l i é e r u e d u H a m ,
1 0 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M a d a m e C l a u d i n e L e d o u x , d o m i c i l i é e R u e d e
l ' E g a l i t é , 1 3 à ( F R ) 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l
N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M m e G e r d a H e r m a n s , d o m i c i l i é e R o u t e d ' A t h 3 6 4 à
7 0 5 0 J u r b i s e
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ,
G . H E R M A N S
A d m d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e