07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0149-048
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14257-0146-048
08/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0195-046
08/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14257-0205-045
01/09/2014
ÿþ M o d P U F 1 1 , 1
7 6 . 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i I e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 1 A l l i o . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r d e p h a n d e l B r u s s e l
i r
' o ó r - b c h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c N
I I 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e h e e r J o h n S t e n t , G B G U 1 1 X F G u i l d f o r d - S u r r e y - M e l r o s e H o u s e , G a n g h i l l 3 3 , e n d e h e e r C h r i s t o p h e r I r e l a n d , C A T o r o n t o O n t a r i o M 5 P 1 G 3 - H i l l s d a l e A v e W e s t 9 4 , o n t s l a g n e m e n a i s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t S . à . r . l s t e l t v o o r d a t d e h e e r C a r s t e n N o e r l a n d , w o n e n d e t e O e s t r e S t r a n d v e j 1 8 , 2 6 8 0 S o l r o e d S t r a n d , D e n e m a r k e n e n d e h e e r C h a r l e s T h o m a z i , w o n e n d e t e 4 H a r d i n g B l v d , T o r o n t o , O n t a r i o M I N 3 C 9 , C a n a d a , w o r d e n b e n o e m d a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n a f w a c h t i n g v a n d e v a s t e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n d e h e e r C a r s t e n N o e r l a n d e n d e h e e r C h a r l e s T h o m a z i a i s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 , i n a f w a c h t i n g v a n d e v a s t e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4
A r n a u d F e l s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d - e i n s t r i f m ë n f é F é n d > ; " s i ó t á t i s , l ï é t z g - v á n d ë p ê i - S E i o T r i ( é r i ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2014
ÿþN b d P n F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
n e e r g e l e g a n d e a k t e d / o n t v a n g m e n o p
~ ~ ~ ï ~ ` r i _ . ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 1 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c # r l a n d s t a l i g e
g é i k e l b n r r t c i e k i R
r u s s c l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r E m e r i c S e e u w s , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e g e m a c h t i g d z i j n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r I r e l a n d , C A T o r o n t o O n t a r i o M 5 P 1 G 3 - H i l l s d a l e A v e W e s t 9 4 , e n d e h e e r J o h n S t e n t , G B G U 1 1 X F G u i l d f o r d - S u r r e y - M e l r o s e H o u s e , G a n g h i l l 3 3 , a i s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h a r l e s T h o m a z i , w o n e n d e t e 4 H a r d i n g B l v d , T o r o n t o , O n t a r i o M 1 N 3 C 9 , C a n a d a a l s B e s t u u r d e r v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C a r s t e n N o e r l a n d , w o n e n d e t e O e s t r e S t r a n d v e j 1 8 , 2 6 8 0 S o l r o e d S t r a n d , D e n e m a r k e n , a l s B e s t u u r d e r v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 4 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e M I v a n - i _ u i k B v e r m e i d e n : R e c t o A l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o K r i ( a ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014
ÿþ4
M o d P D F 1 1 . 1
B i : t l , n t a b i t e I t e l g i s . c h S t a a t c h l a d - _ 1 9 / 0 2 / 2 1 1 1 4 , - A n n e x e s _ d . 0 M o n . i t e u r . h e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3
D e m a n d a t e n v a n O l i v i e r V a n d e r i j s t e n M a r c D e s c h e e m a e c k e r z i j n a f g e l o p e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A s t e l l e n v o o r o m h u n m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d k e u r t d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s B e s t u u r d e r , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n a f w a c h t i n g v a n e e n p e r m a n e n t e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s :
- M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë
- O l i v i e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e A v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë
A r n a u d F e l s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O p d e L a a t s t e b l z . v a n l i k r t v e r m e i d e n : F i é c t o : N á i 3 m ë r i h ó é d á n i e e r c r v a n d è i r s t r u m e n f f r ' é n á è r i ó t á r i s , h e t i i v á n d e p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
)
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! ] 1 1 1 1 , 1 1 M p l i i l l
4
F E S 2 0 1 4 '
~ F ' 5
* ~ ~ ~ ~ º%~ ~
~ ~ , ~ ~
G r i f f i e
19/02/2014
ÿþ( b l e n e 7 M o d P D F 1 1 , 1
n i r r i r ( . 1 1 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
b e a B s t 1
d i F E B T O ~ B 2 0 1 4
G r i f f i e
< 1 9 0 9 5 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v é r m e i d e n i R e c t o : N a a m e n l i e e d â n i g h e l e r ï a n d e i h s t r u m e n t é r é n d é n ó t é r i s ; h e t z i j v a n - d e p e r s b f f l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n , o p g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A e n B , d e h e e r M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë , a l s B e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s B e s t u u r d e r s , z o a l s v o o r g e s t e l d
d o o r d e K l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s , v a n a f h e d e n t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 :
- B e n j a m i n C a d r a n e l , w o n e n d e t e R u e L a n g e v e l d 8 5 , 1 1 8 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
- L u c H a e g e m a n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l a a n 1 7 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n B r u e n , w o n e n d e t e 1 2 9 H o n e y w e l l R o a d , S W 1 1 6 E D L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 9 0 . 0 8 2 , 2 9 2
B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
19/02/2014
ÿþM a d P A F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t g . x n a k e n k o p i e
F E B 2 0 1 4
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e H u t s t r a a t 1 t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v á n l ù i k l 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N à a m e n l i à é d á n i g h é i i V a n c t é i r i s t r û m ë r i t e r à n d é n ó t á r î s , i i ë t z i j v a n d é p é r s d ( d ) n ( e n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþ M o d F O F 1 1 . 1
I C - s f i k ~ r a s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h a B e l g i s c
S t a a t s b i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m I I I
0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 2 D E C . 2 0 1 3
? R U S S E S '
G r i f f i e
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 1 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r F r o s t , w o n e n d e t e F l a t 2 , O r c h a r d C o u r t , P o r t m a n S q u a r e , L o n d o n W 1 H 6 L E , U n i t e d K i n g d o m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r J o h n B r u e n , w o n e n d e t e 1 2 9 H o n e y w e l l R o a d , S W 1 1 6 E D L a n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r i n a f w a c h t i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s ,
D e r a a d k e u r t o o k d e v e r v a n g i n g g o e d v a n d e h e e r S i m o n G e e r e d o o r d e h e e r J o h n B r u e n i n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m è T d è i i : R e c t o i g à ï r n e n h ó è d e n i g h - e i d v a n d è i n s t r i i r i t ë n t e r e n d é p o t a r s , h i ; t z l i v a n d e p e r s d ( ó j n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 I H i j i I I 1 I I I I 1 1 1 1 i i I ~ I I I
' 1 3 1 7 9 9 2 0 *
} î 2 N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e b r i e f d d 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w a a r i n B V B A A r n a u d F e i s t , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A m a u d F e i s t , o n t s l a g n e e m t a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r A r n a u d F e i s t , w o n e n d e t e S o u f f r a a n s t r a a t 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n a f w a c h t i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O p d e l a a t s t e b b t . v a n L u i k s v e r m e T d é n i r l é c t ü : N à à m ë n t i e ë d e n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e i é n ï f ë ' r i ó f á r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e i n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e v e s t i g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r A m a u d F e i s t , w o n e n d e t e S o u f f r a a n s t r a a t 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m é l d é n : R e c t a : » a a m a r ü ë r i l l o e d á n i g h a l i f v a r i á é i i r i s f n á n f e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : r a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P O F 1 1 . 1
k f t 1 - 1 - d i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i
1 1 7 9 9 5
' e t e s t e
2 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M a n i t e u r _ h e J g g
16/09/2013
ÿþ ~ M o d P I > 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B S t :
* 1 3 1 4 0 6 8 0 *
B R U S S E L
Q 5 S E R f e e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 1 0 8 / 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e h e r b e n o e m i n g g o e d v a n d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s
B e s t u u r d e r , v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A v o o r d e p e r i o d e v a n 1 a u g u s t u s
2 0 1 3 f a t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
- M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
- O l i v i e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e A v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l
A r n a u d F e i s t B V B A , v a s t v e r t d o o r A r n a u d F e l s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n i ë n h o e d a n i g h e i d v a r i d é T r i s t r ü m e n t e r i n i i é i n ó i á i i i , h e t z i j v a n d e p e r s - 6 ( 6 ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ1
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i i u 1 ~ i i i i u i
1 3 i 3 6 8 9 0 i *
V
i
u
e n l e v a i .
0 S E P L 1 ) i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S a m e n s t e l l i n g D i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n M a n a g e m e n t C o m m i t t e e t e c r e ë r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 :
- A r n a u d F e i s t B V B A , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , w o n e n d e t e S o u f f r a a n s t r a a t 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë ;
- W a r d D e c a l u w é , D i r e c t o r O p e r a t i o n s , w o n e n d e t e M e r e l d r e e f 1 2 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë ; .
- M a r c - A n d r é G e n n a r t , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , w o n e n d e t e S c h o n e L u c h t t a a n 5 1 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e l g i ë ;
- J o s S t r o o b a n t s , D i r e c t o r S a l e s & M a r k e t i n g , w o n e n d e t e M i l s e s t r a a t 3 0 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e l g i ë ; M a r l e e n V a n d e n d r i e s s c h e , D i r e c t o r L e g a l & E n v i r o n m e n t a l A f f a i r s , w o n e n d e t e K l e i n e P u t t i n g b a a n 3 3 , 2 5 6 0 K e s s e l , B e l g i ë ;
- Y v e s V a n H o o l a n d , D i r e c t o r I n f r a s t r u c t u r e , F a c i l i t i e s & C o n s t r u c t i o n e n D i r e c t o r S t r a t e g i c D e v e l o p m e n t , w o n e n d e t e D r è v e d e s C h â t a i g n i e r s 1 4 , 1 4 7 0 G e n a p p e , B e l g i ë ;
- V é r o n i q u e V o g e l e e r , D i r e c t o r H u m a n R e s o u r c e s & C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n , w o n e n d e t e B e n e d e s t r a a t 8 6 , 1 8 5 1 H u m b e e k , B e l g i ë ;
- L u k e B u g e j a , B A I S A v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 8 Q u i c k l e y l a n e , C h o r l e y w o o d , H e r t f o r d s h i r e , W D 3 5 M , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- S i m o n G e e r e , B A I S A v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 5 M a g n o l i a P l a c e , M o n t p e l i e r R o a d , E a l i n g , L o n d o n W 5 2 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e C E O w o r d t b e n o e m d a l s V o o r z i t t e r v a n h e t M a n a g e m e n t C o m m i t t e e .
A r n a u d F e i s t B V B A , v a s t v e r t d o o r A r n a u d F e i s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R é c t ü : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t r i a m ë n t é r e n d e r i e t á r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 14.08.2013 13432-0440-051
22/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.08.2013 13432-0447-051
25/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W O N 1 1 1
C ! i ~ ! i i t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 £ 1 . 1 1 1 L
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 j u n i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i 4 . 1
i 1 1 1 1 1 3 E 1 1 0 1 @ I
E f i t U x u $ s
' I 6 S U I L . / O U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D i a m a n t B u i l d i n g , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 6 j u i n 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
i n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 J U L 2 0 1 3
. . B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 8 0
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s ' , ; f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L . S A I R P O R T C O M P A N Y » , j a d i s « B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , a d é c i d é :
I . d ' a n n u l e r l ' a c t i o n d e c a t é g o r i e C , c r é é e l o r s d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 . 2 0 0 ) , p o u r l e r é d u i r e d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e l ' a c t i o n d e c a t é g o r i e C . 1 d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p a r r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n ; £ q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 / 1 . 4 5 2 . 6 2 e m ` ) d u c a p i t a l s o c i a l , e t s ; r é p a r t i e s a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 c o m m e s u i t : t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 6 3 . 1 5 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e I à 3 6 3 . 1 5 6 ( l e s ; ; « A c t i o n s d e C a t é g o r i e A » ) ;
; ; - u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e ' ; : 1 3 6 3 . 1 5 7 à 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ( l e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e B » ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , n o t u l e s , r e n o n c i a t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n e n f r a n ç a i s e t e n ) ; i n é e r l a n d a i s , e x t r a i t f r a n c o p h o n e .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
R d
M c b
1 1 1 1 1 1 1 t I l l 1 1 1 J 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' t c b e h c
a a r
B e 1 4 S t a a l
t i J U L
e u s s e , .
G r i f f i e
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 , 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M 1 N D E R 1 N G - - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E . ;
G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p é é n j u l i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y » , : v o o r h e e n « B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 ; B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , b e s l i s t h e e f t :
L h e t a a n d e e l k l a s s e C , g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y , t e v e r n i e t i g e n ,
2 , t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o : . ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n h e t k l a s s e C a a n d e e l ,
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 d o o r v o l g e n d e t e k s t : ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 0 , 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t ; ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ) a a n d e l e n m e t : , s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e : ( 1 1 1 . 4 5 2 . 6 2 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 a l s v o l g t w e r d e n v e r d e e l d :
- d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 6 3 . 1 5 6 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t : : 3 6 3 . 1 5 6 ( d e " A a n d e l e n K l a s s e A " ) ;
- é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e B g e n u m m e r d v a n i % 3 6 3 . 1 5 7 t o t 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ( d e " A a n d e l e n K l a s s e B " ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , 3 v o l m a c h t e n , n o t u l e n , v e r z a k i n g , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e i n h e t f r a n s + i n h e t ; ; n e d e r l a n d s , f r a n s t a l i g u i t t r e k s e l . F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c u i
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B e l l S t a a l
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B R U S S E L
G r i f f i e
u l 5 J U : r ) ' %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l a l t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t . B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A B S & D E ! ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e ; ! R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e : ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e " B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : ! z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , b e s l i s t h e e f t ;
L o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- g o e d g e k e u r d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n z o w e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e B r u s s e l s A i r p o r t r C o m p a n y S A / N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) , ; , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 3 3 . 1 3 7 . 3 2 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , a l s v a n d e n a a m l o z e ; , v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ; ! i - n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 0 7 0 8 e n 1 3 0 4 0 7 0 9 , l ! t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r , d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r ; v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : b e t r e f f e n d e h e t r e c e n t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d e r i s v a n d e v o l l e d i g e :
e c o n o m i s c h e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . e .
1 ! D e c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e B V C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E d d y D a m s , e v e n e e n s e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 a 1 : o m t r e n t g e z e g d f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e v a n d i t l j v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
, 1 " O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j ; ! m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y N V d o o r B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g N V : i b e s l u i t e n d a t :
- H e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 i s o p g e s t e l d , d e ! ! i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t .
- O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g v e r r i c h t i n g e n : v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- D e m e t h o d e v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s i n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e o n t w e r p f u s i e v e r s l a g e n ! ; b e s c h r e v e n , c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n k o m e n i s d o o r a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n b e l a n g h e b b e n d e n , w a a r b i j 1 n i e u w a a n d e e l v a n ! , ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e g e v e n a a n C e r t i - F e d S A / N V i n r u i l v o o r d e 3 6 3 . 1 5 6 g e c e r t i f i c e e r d e k l a s s e ! ! A a a n d e l e n d i e z i j m o m e n t e e l a a n h o u d t i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . D e z e m e t h o d e i s a a n v a a r d b a a r i n d e g e g e v e n ! ! o m s t a n d i g h e d e n a a n g e z i e n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n b e l a n g h e b b e n d e n , i n c l u s i e f d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e ; : e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d e z e r u i l v e r h o u d i n g h e b b e n b e v e s t i g d . D a a r n a a s t z a l d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n ; ! B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g N V , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g ; ! N V o n m i d d e l l i j k n a u i t g i f t e z a l w o r d e n i n g e k o c h t d o o r B r u s s e l s . A i r p o r t H o l d i n g N V e n d o o r d i e n s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; : z a l w o r d e n v e r n i e t i g d , v o o r e n n a d e f u s i e o n g e w i j z i g d z i j n . D a a r o m k a n d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g a l s r e d e l i j k ; ! w o r d e n b e s c h o u w d . "
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g ! , s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
_ Q v e r e e n k o m s t i g , h e t g e e n u i t e e n g e z e t I n . h e t ï u s i e x o o r s t e l , . w o r d t d e z e _ o v e r c i r a c h t _ v e r g o e d . d c t o r _ t o e k e n n i n g . a a n _ C e r t i . e d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
S A J N V , t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o n i z a t a a n 3 2 b u s 4 , é é n v a n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n é é n a a n d e e l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d è r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 . D e g o e d e r e n b e h o r e n d e t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p 1 j u l i 2 0 1 3 b e v i n d e n . Z i j w o r d e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t r e c e n t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , t e w e t e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e o v e r d r a c h t i s v e r r i c h t o p b a s i s v a n c i j f e r s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e r o n d e r v e r s t a a n d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 e n h e t g e n o t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B o e k h o u d k u n d i g g e z i e n w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n g e r e k e n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
3 . D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n w i e r v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . I n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s v a n z i j n , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e s i n b e g r e p e n .
5 . G e z e g d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m :
- d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n ;
- a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n a f g e s l o t e n t e g e n o v e r d e r d e n
o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n
d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e v e r p l i c h t e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e
l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e d r a g e n ,
6 . B i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 1 j u n i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e d e t o e k e n n i n g v a n d e e x p l o i t a t i e l i c e n t i e v a n d e L u c h t h a v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t C o m p a n y ( B I A C ) , w e r d a a n d e o v e r g e n o m e n , v e n n o o t s c h a p e e n e x p l o i t a t i e l i c e n t i e ( h i e r n a g e n o e m d " E x p l o i t a t i e l i c e n t i e " ) t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n d e L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 7 § 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 7 m e i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n B I A C i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p r i v a a t r e c h t e n b e t r e f f e n d e d e l u c h t h a v e n í n s t a l l a t i e s d i e n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b i j d e D i e n s t R e g u l e r i n g v a n h e t S p o o r w e g v e r k e e r e n v a n d e E x p l o i t a t i e v a n d e L u c h t h a v e n . e e n a a n v r a a g t o t v e r n i e u w i n g v a n d e E x p l o i t a t i e l i c e n t i e .
B i j e e n i n M i n i s t e r r a a d o v e r l e g d K o n i n k l i j k B e s l u i t m e t d a t u m 7 m e i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t t o t v e r n i e u w i n g v a n d e E x p l o i t a t i e l i c e n t i e . O p g r o n d v a n a r t i k e l 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t v e r n i e u w i n g v a n d e E x p l o i t a t i e l i c e n t i e , z a l d i t K o n i n k l i j k B e s l u i t i n w e r k i n g t r e d e n o m n e g e n u u r ' s m o r g e n s o p d e d a g v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e v a n d e f u s i e t u s s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s o n d e r p u n t 6 , t w e e d e s t r e e p j e ( a r t i k e l 4 ) .
3 . t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r m e e r d e r e n v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n é é n ( 1 ) n i e u w g e w o o n a a n d e e l , w a a r a a n g e e n b i j z o n d e r e o f s p e c i f i e k e r e c h t e n w o r d e n t o e b e d e e l d . D i t n i e u w v o l l e d i g v o l g e s t o r t , g e w o o n a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n é é n v a n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . A a n d i t a a n d e e l w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e o f s p e c i f i e k e r e c h t e n t o e b e d e e l d . D i t a a n d e e l z a l b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C , e n i s v o o r l o p i g h e t e n i g e a a n d e e l v a n d e z e k l a s s e .
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o o k a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r a a n h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t é é n ( 1 ) n i e u w g e w o o n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e r t i - F e d , v o o r m e l d , i n r u i l v o o r d e a a n d e l e n d i e z i j a a n h i e l d i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . d e v e r w e r v i n g g o e d t e k e u r e n v a n h e t e n e a a n d e e l k l a s s e C d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e c r e ë e r d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e r t i - F e d , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e g e n e e n w a a r d e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
5 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y " .
6 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y " . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 ° h e t b e h e e r , v o l g e n s i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e m e t h o d e n , v a n h e t g e h e e l d e r a c t i v i t e i t e n o p d e l u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n v a n o p e n b a r e d i e n s t d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 1 v a n d e w e t v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g a a n B e l g o c o n t r o l z i j n t o e v e r t r o u w d , e n v a n a l l e t a k e n v a n a l g e m e n e p o l i t i e e n l u c h t v a a r t i n s p e c t i e ;
2 ° h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , m o d e r n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e g r o n d i n s t a l l a t i e s v a n d e l u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l e n d e a a n h o r i g h e d e n e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n d e p a r k e e r t e r r e i n e n v o o r v o e r t u i g e n , d e t o e g a n g s w e g e n , d e b a n e n , e n d e " a p r o n s " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, b e h l u e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e l o o n d e n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° h e t l e v e r e n v a n C o n s u l t a n c y v a n a l g e m e n e a a r d e n i n h e t b i j z o n d e r " i n f o r m a t i c a d i e n s t e n ' a a n a l l e m o g e l i j k e g e b r u i k e r s e n d i e n s t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d t e I e v e r e n a a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n d e d i s t r i b u t i e v a n i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a a n d e l e n , b e l a n g e n o f p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d e n i n e l k e e n t i t e i t o f o r g a n i s a t i e m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , k a n a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e s c h u l d e n a a n g a a n , i n c l u s i e f d o o r u i t g i f t e v a n s c h u l d i n s t r u m e n t e n o f e f f e c t e n v a n a l l e a a r d , g a r a n t i e s o f z e k e r h e d e n t o e s t a a n ( i n c l u s i e f v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ) e n k a n e l k e a n d e r e f i n a n c i e r i n g s t r a n s a c t i e a a n g a a n m e t o m h e t e v e n w e l k e p a r t i j , D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r n a a s t e l k e t r a n s a c t i e v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d a a n g a a n o f k a n a l l e a n d e r e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r b e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" E l k e v e r w i j z i n g n a a r e e n " a r t i k e l " o f " a r t i k e l s " o f " p a r a g r a a f " o f " p a r a g r a f e n " i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t r e l e v a n t e a r t i k e l o f n a a r d e a r t i k e l s o f n a a r d e r e l e v a n t e p a r a g r a a f o f n a a r d e p a r a g r a f e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , t e n z i j d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a f w i j k e n v a n d e z e i n t e r p r e t a t i e r e g e l .
I n d e z e s t a t u t e n z u l l e n d e v o l g e n d e w o o r d e n e n b e g r i p p e n m e t h o o f d l e t t e r d e v o l g e n d e b e t e k e n i s h e b b e n : A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b e t e k e n t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e w e r d a f g e s l o t e n o n d e r m e e r t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 j u n i 2 0 0 7 z o a l s g e w i j z i g d e n g e h e r f o r m u l e e r d o p 1 j u l i 2 0 1 3 ;
C e r t i f i c a t e n B b e t e k e n t d e c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B i n r u i l v o o r A a n d e l e n K l a s s e B o v e r e e n k o m s t i g d e C e r t i f i c a t e n B C e r t i f i c e r i n g s v o o r w a a r d e n ;
C e r t i f i c a t e n B C e r t i f i c e r i n g s v o o r w a a r d e n b e t e k e n t d e c e r t i f i c e r i n g s v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e C e r t i f i c a t e n B d i e z i j n a a n g e g a a n d o o r o n d e r a n d e r e d e V e n n o o t s c h a p o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 . "
- i n v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 0 , 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 4 5 2 . 6 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 a l s v o l g t w e r d e n v e r d e e l d :
- d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 6 3 , 1 5 6 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 6 3 . 1 5 6 ( d e " A a n d e l e n K l a s s e A " ) ;
- é é n m i l j o e n n e g e n e n t a e h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e B g e n u m m e r d v a n 3 6 3 . 1 5 7 t o t 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ( d e " A a n d e l e n K l a s s e B " ) .
° - é é n ( 1 ) g e w o o n a a n d e e l v a n k l a s s e C g e n u m m e r d 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ( h e t " A a n d e e l K l a s s e C " ) "
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e p a r a g r a a f 3 i n a r t i k e l 6 m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n d i e i n e i g e n d o m z i j n o f z i j n g e w e e s t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B , o n g e a c h t o f z e d a a r n a w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e , w o r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n K l a s s e B . "
- v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e p a r a g r a a f 6 i n a r t i k e l 6 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e A a n d e l e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n , o n g e a c h t d e K l a s s e w a a r t o e z e b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t i n o n d e r h a v i g e S t a t u t e n e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i s v o o r z i e n . "
- w i j z i g i n g e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 e n 2 0 ( b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n ) .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 § 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" § 5 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f w a a r n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n g e h o u d e n o m o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r o f w a a r n e m e r v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t h e r r o e p e n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n . D e z e l f d e o p e n b a a r m a k i n g r e g e l s a l s d e g e n e d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p b e s t u u r d e r s d i e h u n m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r v u l l e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 3 § 1 e n § 2 .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 § 2 .
s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 5 § 3 , § 4 e n § 5 .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 9 § 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" § 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t d e v o l g e n d e c o m i t é s o p t e n e i n d e h e m b i j t e s t a a n i n h e t b e h e e r v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) e e n u i t v o e r e n d c o m i t é d e w e l k e g e e n d i r e c t i e c o m i t é u i t m a a k t i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
( i i ) e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é ;
( i i i ) e e n a u d i t c o m i t é ; e n
( i v ) e e n b e n a e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é .
D e r e g l e m e n t e n v a n i n t e r n e o r d e v a n d e c o m i t é s ( w a a r o n d e r b e g r e p e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e c o m i t é s ) z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n e l k c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a n d e r e b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t n o d i g e n t e n e i n d e b i j s t a n d t e v e r l e n e n a a n e n d e e l t e n e m e n a a n d e c o m i t é v e r g a d e r i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s e l k c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n i n f o r m e l e w e r k g r o e p e n o p r i c h t e n w a a r i n p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n h e t b e t r e f f e n d e c o m i t é o p g e n o m e n w o r d e n . "
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 0 w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t ( e n h e r n u m m e r i n g v a n d e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l s ) :
" § L D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n u i t v o e r e n d c o m i t é o p h e t w e l k b e l a s t w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j t e s t a a n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e g r o e p e n d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
§ 2 . H e t u i t v o e r e n d c o m i t é b e s t a a t u i t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e v o o r z i t t e r z a l z i j n v a n h e t c o m i t é e n d r i e l e d e n ( d i e n i e t n o o d z a k e l i j k b e s t u u r d e r s m o e t e n z i j n ) v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e l o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n a d 1 1 . 1
§ 3 . H e t u i t v o e r e n d c o m i t é v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r m a a n d . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 0 § 1 ( o u d e n u m m e r i n g ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" § L D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é o p h e t w e l k b e l a s t w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e s t a a n b i j d e
s t r a t e g i s c h e p u n t e n e n l a n g e - t e r m i j n s t r a t e g i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n z i j n
b e g r e p e n ;
( i ) d e r e l a t i e s m e t d e r e g e r i n g ;
( i i ) d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f i l i a l e n ;
( i i i ) h e t " F i n a n c i a l I m p r o v e m e n t P l a n " , b e d o e l d i n a r t i k e l 2 6 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
( i v ) h e t o n d e r z o e k v a n a l l e b e l a n g r i j k e v e r s c h i l l e n t u s s e n d e k a p i t a a l u i t g a v e n v o o r z i e n i n h e t " B u s i n e s s P l a n " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) e n d e z e v o o r z i c n i n t o e k o m s t i g e B u s i n e s s P l a n s ;
( v ) d e i n d u s t r i ë l e o n t w i k k e l i n g e n e n e v o l u t i e s i n h e t a l g e m e e n ;
( v i ) d e u i t w e r k i n g v a n h e t " M a s t e r P l a n " e n h e t " D e v e l o p m e n t P l a n " ( b e i d e t e r m e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) ;
( v i i ) h e t o n d e r z o e k v a n v o o r s t e l l e n v o o r b e l a n g r i j k e v e r w e r v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n v a n a c t i v a ;
( v i i i ) d e S t r a t e g i s c h e A l l i a n t i e s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ) ;
( i x ) d e s t r a t e g i e i n z a k e i m m o b i l i ë n ; e n
( x ) e l k a n d e r p u n t o n d e r w o r p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t s t r a t e g i s c h c o m i t é . "
- w i j z i g i n g i n a r t i k e l 3 1 ( o u d e m a n n e r i n g ) .
- i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 3 w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t ( e n h e r n u m m e r i n g v a n d e d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l s ) :
" § 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é o p d a t b e l a s t w o r d t m e t :
( i ) h e t a d v i s e r e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n k a d e r l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ( " C F O " ) , o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) w e r d i n g e s t e l d , d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
( i i ) h e t a d v i s e r e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i i i ) d e b e o o r d e l i n g v a n d e p r e s t a t i e s v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n d e C F O v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a d v i s e r e n
" o v e r h e t b e d r a g v a n h u n b e z o l d i g i n g , o f , i n d i e n e r e e n d i r e c t i e c o m i t é ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) w e r d i n g e s t e l d , d e b e o o r d e l i n g v a n d e p r e s t a t i e s v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) e n h e t a d v i s e r e n o v e r h e t b e d r a g v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
( i v ) h e t a d v i s e r e n o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
( y ) h e t o n d e r z o e k v a n e n h e t a d v i s e r e n o v e r d e s a l a r i s s e n e n a n d e r e v o o r d e l e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p s g r o e p ;
( v i ) d e a a n b e v e l i n g v a n d e p r e s t a t i e - o b j e c t i e v e n v o o r h e t m a n a g e m e n t ; e n
( v i i ) h e t o n d e r z o e k v a n e l k v o o r s t e l t o t i n c e n t i v e o f b o n u s s y s t e e m .
§ 2 , H e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é b e s t a a t u i t v i e r b e s t u u r d e r s ( d i e i n e l k g e v a l g e e n w e r k n e m e r s v a n d e g r o e p k u n n e n z i j n ) , m e t n a m e d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e t e v e n s v o o r z i t t e r z a l z i j n v a n h e t c o m i t é ) , t w e e l e d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B e n e e n l i d v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d c r s K l a s s e A .
§ 3 . H e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é v e r g a d e r t m i n s t e n s t w e e m a a l p e r j a a r . "
7 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e H e r e n F e i s t , w o n e n d e t e O v e r i j s e , S o u f f r a a n s t r a a t 5 , e n G e n n a r t , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , S c h o n e L u c h t l a a n 5 1 , i e d e r m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n o m t r e n t v o o r m e l d e f u s i e , a l s o o k o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V A S T S T E L L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e z e g d e f u s i e v o l t r o k k e n i s e n d a t b i j g e v o l g v a n a f é é n j u l i 2 0 1 3 :
- d e v e n n o o t s c h a p T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y N V / S A o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- é é n a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n C e r t i - F e d , v o o r n o e m d , é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n k l a s s e C v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r w o r v e n ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e h i e r b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l t r o k k e n i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n e e n e n n e g c n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; u i t g i f t e , v i e r v o l m a c h t e n , t w e e v e r s l a g e n ( d o e l ) , n o t u l e n , v e r z a k i n g , t w e e v e r s l a g e n ( f u s i e ) ,
v e r s l a g ( a a n d e l e n ) , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e i n h e t f r a n s e n h e t n e d e r l a n d s , f r a n s t a l i g u i t t r e k s e l ,
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s
M o r b E
I I M I l e i t i l l o g j I 1 1 5 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 0 5 J U I L . 2 0 1 3 e f F e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
. ÿ F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A . R e y e r s 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e P a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
1 1 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - ; ; S a i n t - j e a n , l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s , ' f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S A I R P O R T ; i H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s ' : 8 0 , a d é c i d é :
1 . c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n
- d a t é d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , t e l q u ' a p p r o u v é l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s s i b i e n d e l a s o c i é t é " E ; a n o n y m e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V , a y a n t s o n s o c i a l à D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 i S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 2 3 3 . 1 3 7 . 3 2 2 , c i - a p r è s d é s i g n é e « l a s o c i é t é a b s o r b é e » q u e d e ; , l a s o c i é t é A n o n y m e B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 , c i - a p r è s d é s i g n é e " l a s o c i é t é £ ' a b s o r b a n t e " ,
- d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 m a r s 2 0 1 3 , e t = ~
- p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 s o u s l e s n u m é r o s 1 3 0 4 0 7 0 8 e t 1 3 0 4 0 7 0 9 ,
. : d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , à l a s u i t e d e , ; s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , s a n s e x c e p t i o n s n i r é s e r v e s , s u r l a b a s e d e s : c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e p l u s r é c e m m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i °
l a q u e l l e e s t d é t e n t r i c e d e t o u t e l a p r o p r i é t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . 3 j
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a S C S C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d d y D a m s , a r é d i g é u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
" S u r l a b a s e d e n o t r e e x a m e n , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n ' t r e p r i s e s , n o u s ' ; p o u v o n s c o n c l u r e , c o n c e r n a n t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A p a r B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g i > . S A q u e :
- L a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n q u i a é t é é t a b l i e p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 c o m p o r t e l e s ; i n f o r m a t i o n s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N o t r e m i s s i o n d e c o n t r ô l e a é t é e x é c u t é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e ; , : ; s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
- L a m é t h o d e s e l o n l a q u e l l e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é f i x é , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n e t l e s r a p p o r t s d e p r o j e t d e f u s i o n , e s t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t c o n v e n u e p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , o ù 1 a c t i o n n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a é m i s e a u p r o f i t d e C e r t i - F e d S A / N V e n é c h a n g e d e s 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s c e r t i f i é e s d e c a t é g o r i e A ; q u i s o n t a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é à a b s o r b e r . C e t t e m é t h o d e e s t a d m i s s i b l e d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s d o n n é e s é t a n t i ! d o n n é d u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , y c o m p r i s l e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e s e t à a b s o r b e r , : = o n t c o n f i r m é c e r a p p o r t d ' é c h a n g e . E n o u t r e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A , c o m p t e t e n u d u , f a i t q u e l ' a c t i o n n o u v e l l e é m i s e d e B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A s e r a i m m é d i a t e m e n t r a c h e t é e a p r è s l ' é m i s s i o n p a r B r u s s e l s i ; A i r p o r t H o l d i n g S A e t q u ' e l l e s e r a a n n u l é e p a r s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r a i n c h a n g é e a p r è s l a f u s i o n . C ' e s t p o u r q u o i l e ; = r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e r a i s o n n a b l e . "
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e : c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , m o y e n n a n t p a i e m e n t p a r c e t t e d e r n i è r e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e l a p r i s e e n ; ; c h a r g e e t d u p a i e m e n t d e s t o u s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s , s u i t e à l a f u s i o n e t l a g a r a n t i e c o n t r e t o u t e s d e m a n d e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e b Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
' C o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t e x p o s é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , c e t r a n s f e r t e s t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n à C e r t i - F e d S A / N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 3 2 b o î t e 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 1 5 9 . 9 9 1 , l ' u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' u n e a c t i o n , ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t :
1 . L e s b i e n s a p p a r t e n a n t a u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t d a n s l e q u e l i l s s e t r o u v e n t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . I l s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s l e s p l u s r é c e m m e n t c l ô t u r é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L e t r a n s f e r t s ' o p è r e s u r l a b a s e d e s c h i f f r e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s I e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e c o n c e r n a n t l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p a r c o n s é q u e n t l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 e t l a j o u i s s a n c e à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e a l i e u à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
3 , L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u p r o f i t d e q u i s ' o p è r e l e t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . E n g é n é r a l , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s , r é e l l e s o u a u t r e s , d o n t l a s o c i é t é a b s o r b é e j o u i t o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t v i s à v i s d e t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s .
5 . L e d i t t r a n s f e r t s ' o p è r e , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e :
- s u p p o r t e r l ' i n t é g r a l i t é d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e v i s - à - v i s d e s t i e r s ;
- e x é c u t e r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s " d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- r e s p e c t e r t o u s l e s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t c o n t r a c t é s e n v e r s d e s t i e r s o u e n v e r s s o n
p e r s o n n e l , s o n a d m i n i s t r a t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s , q u i l ' o b l i g e n t d e
q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s l e s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e , e t d e f a ç o n g é n é r a l e s u p p o r t e r t o u t e s l e s
c h a r g e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u g r è v e r o n t l e s b i e n s t r a n s f é r é s . I I
6 . P a r A r r ê t é R o y a l d u 2 1 j u i n 2 0 0 4 o c t r o y a n t l a l i c e n c e d ' e x p l o i t a t i o n d e l ' A é r o p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e B r u s s e l s I n t e r n a t i o n a l A i r p o r t C o m p a n y ( B I A C ) , u n e l i c e n c e d ' e x p l o i t a t i o n ( c i - a p r è s d é n o m m é e " L i c e n c e d ' E x p l o i t a t i o n " ) a é t é a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b é e e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' A é r o p o r t d e B r u x e l l e s - N a t i o n a l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 7 § 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 2 7 m a i 2 0 0 4 r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n d e B I A C e n s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p r i v é e t a u x i n s t a l l a t i o n s a é r o p o r t u a i r e s , l a s o c i é t é a b s o r b é e a i n t r o d u i t u n e d e m a n d e d e r e n o u v e l l e m e n t d e l a L i c e n c e d ' E x p l o i t a t i o n a u p r è s d u S e r v i c e d e R é g u l a t i o n d u T r a n s p o r t F e r r o v i a i r e e t d e l ' E x p l o i t a t i o n d e l ' A é r o p o r t d e B r u x e l l e s - N a t i o n a l l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P a r A r r ê t é R o y a l d é l i b é r é e n C o n s e i l d e s M i n i s t r e s e n d a t e d u 7 m a i 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l a L i c e n c e d ' E x p l o i t a t i o n . S u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e l ' A r r ê t é R o y a l d e r e n o u v e l l e m e n t d e l a L i c e n c e d ' E x p l o i t a t i o n , c e t A r r ê t é R o y a l e n t r e r a e n v i g u e u r à n e u f h e u r e s d u m a t i n l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e f u s i o n e n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s o u s l e p o i n t 6 , d e u x i è m e t i r e t ( a r t i c l e 4 ) ,
3 . e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e , à l a q u e l l e a u c u n d r o i t s p a r t i c u l i e r s o u s p é c i f i q u e s n e s o n t a t t a c h é s .
C e t t e n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , a é t é a t t r i b u é e à l ' u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . A u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r o u s p é c i f i q u e n ' e s t a t t r i b u é à c e t t e a c t i o n . C e t t e a c t i o n s e r a d e c a t é g o r i e C e t s e r a p r o v i s o i r e m e n t l ' u n i q u e a c t i o n d e c e t t e c a t é g o r i e .
= E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t é g a l e m e n t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n e l u i s e r a a t t r i b u é e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P a r c o n s é q u e n t , l a s e u l e n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e e s t é m i s e e t a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a n o n y m e C e r t i - F e d , p r é c i t é e , e n c o n t r e p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t e n a i t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . d ' a p p r o u v e r l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C e r t i - F e d , p r é c i t é e , d ' u n e a c t i o n d e c a t é g o r i e C c r é é e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é a l a b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e v a l e u r d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 1 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
5 . d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n « B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y » .
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « B R U S S E L S A I R P O R T C O M P A N Y » . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 0 1 a g e s t i o n , p a r d e s m é t h o d e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e l ' a é r o p o r t d e
B r u x e l l e s - N a t i o n a l , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s d e s e r v i c e p u b l i c c o n f i é e s à B e l g o c o n t r o l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 1 d e l a l o i
d u v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n p r é c i t é e e t d e t o u t e t â c h e d e p o l i c e g é n é r a l e e t d ' i n s p e c t i o n a é r o n a u t i q u e ;
2 ° l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a m o d e r n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s
i n s t a l l a t i o n s a u s o l d e l ' a é r o p o r t d e B r u x e l l e s - N a t i o n a l e t d e s e s d é p e n d a n c e s , e n c e c o m p r i s l e s p a r k i n g s p o u r v é h i c u l e s , l e s
v o i e s d ' a c c è s , l e s p i s t e s e t l e s « a p r o n s » .
3 ° l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d e « s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i q u e » à t o u s l e s u t i l i s a t e u r s
; p o s s i b l e s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à d e s e n t r e p r i s e s e t i n s t i t u t i o n s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e
d e h a r d w a r e e t d e s o f t w a r e e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d ' i n f o r m a t i q u e s à d e s t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 " L
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t d é t e n i r t o u s a c t i o n s , i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e e n t i t é o u o r g a n i s a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u = c o n n e x e , c o n c l u r e t o u t p r ê t , s u p p o r t e r t o u t e d e t t e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , y c o m p r i s e n é m e t t a n t d e s t i t r e s d e c r é a n c e o u d e s t i t r e s d e t o u t e n a t u r e , o c t r o y e r t o u t e g a r a n t i e o u s û r e t é ( y c o m p r i s p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s f i l i a l e s ) e t c o n c l u r e t o u t e s a u t r e s t r a n s a c t i o n s d e f i n a n c e m e n t a v e c t o u t e p a r t i e . L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s c o n c l u r e t o u t e a u t r e t r a n s a c t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t o u p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u e s o i t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l . "
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e r é f é r e n c e à u n « a r t i c l e » o u « a r t i c l e s » o u « p a r a g r a p h e » o u « p a r a g r a p h e s » d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t u n e r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e o u a u x a r t i c l e s o u a u p a r a g r a p h e o u a u x p a r a g r a p h e s p e r t i n e n t s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , à m o i n s q u e l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e d é r o g e n t e x p r e s s é m e n t à c e t t e r è g l e d ' i n t e r p r é t a t i o n .
D a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s m o t s e t e x p r e s s i o n s a v e c m a j u s c u l e a u r o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e :
C e r t i f i c a t s B s i g n i f i e l e s c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a u x A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B e n é c h a n g e d e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e B c o n f o r m é m e n t a u x C o n d i t i o n s d e C e r t i f i c a t i o n d e s C e r t i f i c a t s B ;
C o n d i t i o n s d e C e r t i f i c a t i o n d e s C e r t i f i c a t s B s i g n i f i e l e s c o n d i t i o n s d e c e r t i f i c a t i o n r e l a t i v e s a u x C e r t i f i c a t s B c o n c l u e s e n t r e a u t r e s p a r l a s o c i é t é l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s s i g n i f i e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e c o n c l u e e n t r e a u t r e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l e 1 9 j u i n 2 0 0 7 t e l l e q u e a m e n d é e e t c o o r d o n n é e a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . "
- a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s d o n t l e t e x t e s u i t :
" L n s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . "
- r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t d e u x i è m e ( 1 f 1 . 4 5 2 . 6 2 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e t r é p a r t i e s a u I j u i l l e t 2 0 1 3 c o m m e s u i t :
- t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r a i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 6 3 . 1 5 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 3 . 1 5 6 ( I e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e A » ) ;
- u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e
3 6 3 . 1 5 7 à 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ( l e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e B » ) ;
- u n e ( 1 ) a c t i o n o r d i n a i r e d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ( 1 " A c t i o n d e C a t é g o r i e C " ) . "
- a j o u t d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e 3 d a n s 1 ' a r t i c l e 6 d o n t l e t e x t e s u i t :
" L e s a c t i o n s q u i s o n t o u o n t é t é d é t e n u e s p a r d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B , i n d é p e n d a m m e n t d u f a i t q u ' e l l e s a i e n t o u
n o n é t é t r a n s f é r é e s u l t é r i e u r e m e n t à u n t i e r s , s o n t i d e n t i f i é e s c o m m e A c t i o n s d e C a t é g o r i e B . "
- r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e 6 e x i s t a n t d a n s l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e s l e s A c t i o n s c o n f è r e n t l e m ê m e s d r o i t s q u e l l e q u e s o i t l a C a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t i e n n e n t , à l ' e x c e p t i o n d e
c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s . "
- m o d i f i c a t i o n s d a n s l e s 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 e t 2 0 ( c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d e s a c t i o n s ) .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 2 § 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" § 5 . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r d e l a s o c i é t é , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e e s t t e n u e
d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e
c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t
r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s s i m u l t a n é m e n t n o m m e r u n s u c c e s s e u r . L e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s q u i
s ' a p p l i q u e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t l e u r m a n d a t e n l e u r n o m e t p o u r l e u r p r o p r e c o m p t e s ' a p p l i q u e n t à l a n o m i n a t i o n
e t à l a f i n d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 3 § 1 e t § 2 .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 5 § 2 .
- s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 § 3 , § 4 e t § 5 ,
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 9 § 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" § 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c r é e l e s c o m i t é s s u i v a n t s a f i n d e l ' a s s i s t e r d a n s l a g e s t i o n d u g r o u p e d e l a s o c i é t é :
( i ) u n c o m i t é e x é c u t i f q u i n e c o n s t i t u e p a s u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( i i ) u n c o m i t é s t r a t é g i q u e ;
( i i i ) u n c o m i t é d ' a u d i t ; e t
( i v ) u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n .
L e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r d e s c o m i t é s ( y c o m p r i s l e s c o m i t é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ) s e r o n t a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d e c h a q u e c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s d u g r o u p e d e l a s o c i é t é a f i n d ' a s s i s t e r e t d e p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e c o m i t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e t o u t c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t c o n s t i t u e r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l i n f o r m e l s c o m p r e n a n t d e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m i t é c o n c e r n é , "
- a j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 0 d o n t l e t e x t e s u i t ( e t r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s ) :
" § L L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é e x é c u t i f q u i e s t c h a r g é d ' a s s i s t e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l a ' g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g r o u p e e t l a m i s e e n o u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
§ 2 , L e c o m i t é e x é c u t i f s e c o m p o s e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i p r é s i d e r a l e c o m i t é e t d e t r o i s m e m b r e s ( q u i n e d o i v e n t , p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r s ) p r é s e n t é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B .
§ 3 , L e c o m i t é e x é c u t i f s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r m o i s . "
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 0 § 1 ( n u m é r o t a t i o n a n c i e n n e ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" § l e r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é s t r a t é g i q u e q u i e s t c h a r g é d e c o n s e i l l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n -
s u r l e s p o i n t s s t r a t é g i q u e s e t l a s t r a t é g i e à l o n g t e r m e a y a n t t r a i t a u x a f f a i r e s d u g r o u p e d e l a s o c i é t é y c o m p r i s ;
( i ) l e s r e l a t i o n s a v e c l e g o u v e r n e m e n t ;
( i i ) l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s ;
( i i i ) l e « F i n a n c i a l I m p r o v e m e n t P l a n » v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
( i v ) l ' e x a m e n d e t o u t e s d i f f é r e n c e s i m p o r t a n t e s e n t r e l e s d é p e n s e s e n c à p i t a l p r é v u e s d a n s l e « B u s i n e s s P l a n » ( t e l q u e
d é f i n i d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ) , e t c e l l e s p r é v u e s d a n s d e s B u s i n e s s P l a n s f u t u r s ; e t
( y ) l e s d é v e l o p p e m e n t s e t é v o l u t i o n s i n d u s t r i e l s e n g é n é r a l ;
( v i ) l ' é l a b o r a t i o n d u « M a s t e r P l a n » e t d u P l a n d e D é v e l o p p e m e n t ;
( v i i ) l ' e x a m e n d e p r o j e t s l i é s à d e s a c q u i s i t i o n s o u c e s s i o n s i m p o r t a n t e s d ' a c t i f s ;
( v i i i ) l e s A l l i a n c e s S t r a t é g i q u e s ;
( i x ) l a s t r a t é g i e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ; e t
( x ) t o u t a u t r e p o i n t s o u m i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o m i t é s t r a t é g i q u e . "
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 ( n u m é r o t a t i o n a n c i e n n e ) .
- a j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 3 d o n t l e t e x t e s u i t ( e t r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s ) :
" § l e r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n q u i e s t c h a r g é :
( i ) d e d o n n e r u n a v i s s u r l a n o m i n a t i o n d e s c a d r e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e « C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r » ( « C F O » ) , o u , s i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s ) a é t é i n s t i t u é , s u r l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s ) ;
( i i ) d e d o n n e r u n a v i s s u r l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( i i i ) d ' é v a l u e r l e s p e r f o r m a n c e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u C F O e t d o n n e r u n a v i s s u r l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n , o u , s i C o m i t é d e d i r e c t i o n ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s ) a é t é i n s t i t u é , d ' é v a l u e r l e s p e r f o r m a n c e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s ) e t d o n n e r u n a v i s s u r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
( i v ) d e d o n n e r u n a v i s s u r l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
( y ) d ' e x a m i n e r e t d o n n e r u n a v i s l e s s a l a i r e s e t a u t r e s a v a n t a g e s a u s e i n d u g r o u p e d e l a s o c i é t é ;
( v i ) d e s u g g é r e r d e s o b j e c t i f s d e p e r f o r m a n c e p o u r l e m a n a g e m e n t ; e t
( v i i ) d ' e x a m i n e r t o u t e p r o p o s i t i o n d e m é c a n i s m e s i n c i t a t i f s o u d e s y s t è m e d e b o n u s .
§ 2 . L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n s e c o m p o s e d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s ( q u i n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e d e s e m p l o y é s d u g r o u p e ) , à s a v o i r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( q u i p r é s i d e r a é g a l e m e n t l e c o m i t é ) , d e u x m e m b r e s p r é s e n t é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B e t u n m e m b r e p r é s e n t é p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A .
§ 3 . L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e n o m i n a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n , "
7 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s F e i s t , d e m e u r a n t à d e m e u r a n t à O v e r i j s e , S o u f f r a a n s t r a a t 5 , e t G e r m a i t , d e m e u r a n t à
1 9 7 0 W e x e m b e e k - O p p e m , S c h o n e L u c h t l a a n 5 1 , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a f i n
d ' e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s , q u i s o n t e t s e r o n t p r i s e s c o n c e r n a n t l a f u s i o n e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t
u t i l e s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
C O N S T A T A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t d e m a n d é a u n o t a i r e d ' a c t e r q u e s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r l e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , l a d i t e f u s i o n e s t a c c o m p l i e e t q u e p a r c o n s é q u e n t à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t
2 0 1 3 :
- l a s o c i é t é T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y N V / S A a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- u n a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r C e r t i - F e d , p r é c i t é e , a a c q u i s u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a c a t é g o r i e C d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e ;
- t o u t l e p a t r i m o i n e , t a n t a c t i f e t p a s s i f , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é e c i - d e s s u s e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t e f f e c t i v e m e n t
p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ê ¬ 6 4 0 . 0 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e
c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 4 5 2 . 6 2 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , d e u x r a p p o r t s ( o b j e t s o c i a l ) , n o t u l e s , r e n o n c i a t i o n , d e u x r a p p o r t s ( f u s i o n ) ,
r a p p o r t ( a c t i o n s ) , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e x t r a i t n é e r l a n d o p h o n e .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 21.06.2013 13201-0469-034
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 21.06.2013 13201-0475-033
18/06/2013
ÿþt "
r e N a d P p F 1 1 . 1
T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 9 1 7 9 6 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
A . V o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A
1 . D e h e e r O l i v i e r H e n i n , w o n e n d e t e P l a c e S a i n t B e g g e 5 , 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i ë ;
2 . A a n g e z i e n e r g e e n v o o r d r a c h t i s v a n F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s M a a t s c h a p p i j v o o r d e t w e e o v e r i g e m a n d a t e n , b l i j v e n M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë e n O l i v i e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e A v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i ë i n f u n c t i e t o t i n h u n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n .
B . V o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B
1 . L u k e B u g e j a , w o n e n d e t e 8 Q u i c k l e y L a n e , C h o r l e y w o o d , H e r t f o r d s h i r e , W I J 3 5 R L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
2 . S i m o n G e e r e , w o n e n d e t e 5 M a g n o l i a P l a c e , M o n t p e l i e r R o a d , E a l i n g , L o n d e n W 5 2 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
3 . J o h n S t e n t , w o n e n d e t e M e l r o s e H o u s e , 3 3 G a n g h i l l , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 1 X F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
4 . C h r i s t o p h e r F r o s t , w o n e n d e t e F l a t 2 , O r c h a r d C o u r t , P o r t m a n S q u a r e , L o n d o n W 1 H 6 L E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
5 . B r u n o A n g l e s , w o n e n d e t e 5 R u e d e M a u r e p a s , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k ;
6 . C h r i s I r e l a n d , w o n e n d e t e 9 4 H i l l s d a l e A v e W e s t , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a , M 5 P 1 G 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B V B A A r n a u d F e i s t , m e t z e t e l t e O v e r i j s e , S o u f f r a a n s t r a a t 5 , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n a u d F e i s t , w o n e n d e t e O v e r i j s e , S o u f f r a a n s t r a a t 5 , t o t g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
B V B A A r n a u d F e i s t , v a s t v e r t d o o r A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . Ï d r i l u i k 5 " v s r r t i a l e n : R e c t o : N a a m e n l i à e d à n i g h e l d - â r i d é T r i s t r u m e n t c r è i i i n o t a r i s , h e t z i j v i n t e p e r s o ( o j n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
à 7 J U N 2
G r i f f i e
14/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ _ . ~ . . ; ~ ~ + ~ ~
~ ~ ~ S S
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 H I I I i 1 0 9 0 0 6 0 ~ i o i n 1 1 1 1 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A . R e y e r s 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E : G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 3 0 m e i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G " , ' ; w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , b e s l i s t h e e f t 1 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t ,
* V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " § 1 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t e l f ( 1 1 ) l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i £ g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n ( i n d i e n h i j b e n o e m d i s ) d e v o o r z i t t e r , o f i n d i e n g e e n b e s t u u r d e r i s b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n ° , , ; g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A e n d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B o m a a n g e s t e l d t e w o r d e n a l s ' v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 9 v a n d i t a r t i k e l , t i e n ( 1 0 ) l e d e n , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . , : H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s h e r n i e u w b a a r . D e b e s t u u r d e r s d i e n e n n i e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e A a n d e e l h o u d e r s t e z i j n , T w e e ( 2 ) w a a r n e m e r s k u n n e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A . "
* T o e v o e g i n g v a n e e n t i e n d e p a r a g r a a f a a n a r t i k e l 2 2 a l s v o l g t z o d a t d e a c t u e l e t i e n d e p a r a g r a a f d e e l f d e w o r d t : " § 1 0 . I n d i e n g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 9 h i e r b o v e n , z a l e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n , , b e s t u u r v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r a a n h e t b e g i n v a n e l k e v e r g a d e r i n g , w e l k e a f w i s s e l e n d e e n B e s t u u r d e r K l a s s e A e n e e n B e s t u u r d e r K l a s s e B z a l z i j n , e n , i n d i e n g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o p ; ; v o o r n o e m d e w i j z e d o o r d e b e s t u u r d e r , a l t e r n e r e n d t u s s e n d e e n e e n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s k l a s s e , d i e z i j n m a n d a a t b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e l a n g s t e t i j d s p e r i o d e h e e f t u i t g e o e f e n d ? '
2 , a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
- M a r c D e s c h e e m a e c k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 , O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë ;
- O l i v i e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e a v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
3 . d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e v e s t i g e n :
1 ° B V B A A r n a u d F e i s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n a u d F e i s t , w o n e n d e t e S o u f f i ~ a a n s t r a a t 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë , w e l k e e v e n e e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e n o e m d ;
2 ° B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A :
- O l i v i e r H e r t i n , w o n e n d e t e P l a c e S a i n t B e g g e 5 , 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i ë ; - M a r c D e s c h e e m a e k e r , w o n e n d e t e H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 , O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë ;
- O l i v i e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e a v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l , B e l g i ë ;
3 ° B e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B : 3 ?
i ' - L u k e B u g e j a , w o n e n d e t e Q u i c k l e y L a n e 8 , C h o r l e y w o o r d , H e r t f o r s h i r e , W D 3 5 R L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- S i m o n G e e r e , w o n e n d e t e M a g n o l i a P l a c e 5 , M o n t p e l i e r R o a d , F a l i n g , L o n d e n W 5 2 Q Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- J o h n S t e n t , w o n e n d e t e M e l r o s e H o u s e 3 3 , G a n g h i l l G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 1 X F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- C h r i s t o p e r F r o s t , w o n e n d e t e F l a t 2 , O r c h a r d C o u r t , P o r t m a n S q u a r e , L o n d e n W 1 H 6 L E , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- B r u n o A n g l e s , w o n e n d e t e R u e d e M a u r e p a s 5 , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k ;
; ; - C h r i s I r e l a n d , w o n e n d e t e H i l l s d a l e A v e W e s t 9 4 , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a , M 5 P 1 G 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , d r i e v o l m a c h t e n , F r a n s u i t t r e k s e l , h i s t o r i e k c o o r d i n a t i e i n h e t F r a n s e n i n h e t , ,
N e d e r l a n d s .
I . R A E S , g e a s s o e i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2013
ÿþ. ~ . ~ . º%~ r : i / . + ~ r a
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
H I I U 1 1 1 J ! k u J I I
o 5 J U I N 2 0 1 3
e g e e e l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
: 1 S i è g e : D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A . R e y e r s 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
¬ Ï
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ;
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - ; l ; S a i n t - J e a n , l e 3 0 m a i 2 0 1 3 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s ; i ; f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e " e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B R U S S E L S A I R P O R T ;
H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , a d é c i d é : ; l
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
F .
* r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« § 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e c o m p o s e d e o n z e ( 1 1 ) m e m b r e s , y c o m p r i s ; , ; l l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t ( s i c e l u i - c i a é t é n o m m é ) l e p r é s i d e n t , o u , s i a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' a é t é n o m m é s u r s : p r é s e n t a t i o n c o n j o i n t e d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B a f i n d ' ê t r e n o m m é e n t a n t q u e ; i p r é s i d e n t c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 9 d u p r é s e n t a r t i c l e , d e d i x ( 1 0 ) m e m b r e s , d é s i g n é s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e s i x i l ; ; a n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e n o u v e l a b l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e A c t i o n n a i r e s . D e u x ( 2 ) o b s e r v a t e u r s p e u v e n t e n o u t r e ê t r e n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A . »
r .
* A j o u t d ' u n d i x i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 2 2 c o m m e s u i t , d e s o r t e q u o l e d i x i è m e p a r a g r a p h e a c t u e l d e v i e n t l e o n z i è m e ' ; ; ; p a r a g r a p h e :
; ; " § 1 0 . S i a u c u n p r é s i d e n t n ' a é t é n o m m é c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 9 c i - d e s s u s , c h a q u e r é u n i o n d u c o n s e i l ; ; d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a p r é s i d é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r n o m m é c o m m e p r é s i d e n t a u d é b u t d e c h a q u e r é u n i o n , q u i s e r a ; ; a l t e r n a t i v e m e n t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B e t s i , a u c u n p r é s i d e n t n ' a é t é ; ; n o m m é d e c e t t e f a ç o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r , a l t e r n a t i v e m e n t d e l ' u n e e t d e l ' a u t r e c a t é g o r i e , a y a n t e x e r c é s o n m a n d a t i S 3 d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e p l u s l o n g t e m p s . "
, ; 2 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A : l '
S i - M a r c D e s c h e e m a e c k e r , d e m e u r a n t H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 , O o s t d u i n k e r k e , B e l g i q u e ;
; - O l i v i e r V a n d e r i j s t , d e m e u r a n t a v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . ; ;
i ; 3 d e c o n f i r m e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 ° S P R L A r n a u d F e i s t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A r n a u d F e i s t , d e m e u r a n t S o u f f r a a n s t r a a t 5 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , " ;
; ; B e l g i q u e , q u i e s t é g a l e m e n t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 ° A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
- O l i v i e r H e n i n , d e m e u r a n t p l a c e S a i n t B e g g e 5 , 5 3 0 0 A n d e n n e , B e l g i q u e ;
- M a r c D e s c h e e m a e c k e r , d e m e u r a n t H u t s t r a a t 1 , 8 6 7 0 , O o s t d u i n k e r k e , B e l g i q u e ;
- O l i v i e r V a n d e r i j s t , d e m e u r a n t a v e n u e D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
3 ° A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B :
- L u k e B u g e j a , d e m e u r a n t Q u i c k l e y L a n e 8 , C h o r l e y w o o r d , H e r t f o r s h i r e , W D 3 5 R L , R o y a u m e - U n i ;
- S i m o n G e e r e , d e m e u r a n t M a g n o l i a P l a c e 5 , M o n t p e l i e r R o a d , E a l i n g , L o n d r e s W 5 2 Q Q , R o y a u m e - U n i ;
S i - J o h n S t e n t , d e m e u r a n t M e l r o s e H o u s e 3 3 , G a n g h i l l G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 1 X F , R o y a u m e - U n i ;
C h r i s t o p e r F r o s t , d e m e u r a n t F l a t 2 , O r c h a r d C o u r t , P o r t m a n S q u a r e , L o n d r e s W 1 H 6 L E , R o y a u m e - U n i ;
i ; - B r u n o A n g l e s , d e m e u r a n t r u e d e M a u r e p a s 5 , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e ;
l : - C h r i s I r e l a n d , d e m e u r a n t H i l l s d a l e A v e W e s t 9 4 , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a , M S P 1 G 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , e x t r a i t e n f r a n ç a i s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
~ - ~
\ f
1 1 1 1 I I l I I I I I I
I I
A i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
à 4 M a Z 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
' ; I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ` s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o I e n b e e k - i S a i n t - J e a n , l e 1 7 m a i 2 0 1 3 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S A I R P O R T
H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s i ; 8 0 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r I e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 4 p a r l e
t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s ( a u s e n s d e I ' a r t i c l e 5 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) r e p r é s e n t a t i f s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a c t i o n n a i r e d e e t d é t e n i r t o u t i n t é r ê t o u p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e e n t i t é o u o r g a n i s a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u l i é , c o n c l u r e t o u t p r ê t , s u p p o r t e r t o u t e d e t t e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , e n é m e t t a n t d e s t i t r e s d e c r é a n c e o u d e s t i t r e s d e t o u t e n a t u r e , o c t r o y e r t o u t e g a r a n t i e o u s û r e t é ( y c o m p r i s p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e s e n t i t é s l i é e s o u d e s t i e r s ) e t c o n c l u r e t o u t e s a u t r e s t r a n s a c t i o n s d e f i n a n c e m e n t a v e c t o u t e p a r t i e . L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s c o n c l u r e t o u t e a u t r e t r a n s a c t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t o u p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u e s o i t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s , d e u x r a p p o r t s , e x t r a i t n é e r l a n d o p h o n e , h i s t o r i q u e f c o o r d i n a t i o n e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t n é e r l a n d a i s e .
R A E S , n o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþu
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O F I U S S E L
G r i f f i e
I I I i ~ i ~ i i i ~ i i l i a i i l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I S Z I G I N G
' 1 1 : r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e , ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E : ; , i G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 1 7 m e i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ! , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G » 1 1 1 w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 ; b e s l i s t h e e f t h e t s t a t u t a i r d o e l t e w i j z i g e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 1 , i l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
; 1 , " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n c e r t i f i c a t e n ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d i e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " ; ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; ; D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a a n d e l e n , b e l a n g e n o f p a r t i c i p a t i e s a a n h o u d e n i n e l k e e n t i t e i t o f o r g a n i s a t i e m e t e e n g e l i j k a a r d i g ; ; o f a a n v e r w a n t d o e l , k a n a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e s c h u l d e n a a n g a a n , i n c l u s i e f d o o r u i t g i f t e v a n s c h u l d i n s t r u m e n t e n o f e f f e c t e n v a n a l l e a a r d , g a r a n t i e s o f z e k e r h e d e n t o e s t a a n ( i n c l u s i e f v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n g ; v e r b o n d e n e n t i t e i t e n o f d e r d e n ) e n k a n e l k e a n d e r e f i n a n c i e r i n g s t r a n s a c t i e a a n g a a n m e t o m h e t e v e n w e l k e p a r t i j . D e ; v e n n o o t s c h a p k a n d a a r n a a s t e l k e t r a n s a c t i e v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d a a n g a a n o f k a n a l l e a n d e r e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g ; ; o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , d r i e v o l m a c h t e n , t w e e v e r s l a g e n , ; ; F r a n s e e n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
s ; I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ;
f r a n s t a l i g u i t t r e k s e l , h i s t o r i e k - I - c o ö r d i n a t i e i n d e l f
12/03/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t R e y e r s 8 0 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e F u s i o n
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a s a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s o c i é t é s
C e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V p a r B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V ( c i - a p r è s l e P r o j e t d e F u s i o n ) a é t é p r é p a r é c o n j o i n t e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A J N V ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) l e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( l e C S ) .
À l a s u i t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a c q u e r r a l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t l ' i n t e n t i o n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s m e n t i o n n é s d a n s l e P r o j e t d e F u s i o n .
L e P r o j e t d e F u s i o n e s t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C S , l e P r o j e t d e F u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t q u ' u n e d é c i s i o n p o r t a n t s u r l a f u s i o n p r o p o s é e n e p u i s s e ê t r e a d o p t é e p a r c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s .
2 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R ( A R T I C L E 6 9 3 , 1 ° C S )
2 . 1 S o c i é t é A b s o r b a n t e
B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 ,
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) r e p r é s e n t a t i f d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " .
L a s o c i é t é p e u t , à c e t t e f i n , e m p r u n t e r e t r e m b o u r s e r t o u t e s l e s s o m m e s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u d e s e s a c t i o n n a i r e s , p r ê t e r t o u t e s s o m m e s à l a s o c i é t é ' T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " o u a u x f i l i a l e s d e c e t t e d e r n i è r e , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n , d e s e r v i c e s o u a u t r e s a v e c c e s s o c i é t é s e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s d e g e s t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , "
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a a m e n d é à l a s u i t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e ,
2 . 2 S o c i é t é A b s o r b é e
T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 3 3 . 1 3 7 . 3 2 2 .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é A b s o r b é e a l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
" 1 ° l a g e s t i o n , p a r d e s m é t h o d e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e l ' a é r o p o r t d e B r u x e l l e s - N a t i o n a l , à l ' e x c e p t i o n d e s m i s s i o n s d e s e r v i c e p u b l i c c o n f i é e s à B e l g o c o n t r o l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 1 d e l a l o i d u v i n g t e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n p r é c i t é e e t d e t o u t e t â c h e d e p o l i c e g é n é r a l e e t d ' i n s p e c t i o n a é r o n a u t i q u e ;
2 ° l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a m o d e r n i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s a u s o l d e l ' a é r o p o r t d e B r u x e l l e s - N a t i o n a l e t d e s e s d é p e n d a n c e s , e n c e c o m p r i s l e s p a r k i n g s p o u r v é h i c u l e s , l e s v o i e s d ' a c c è s , l e s p i s t e s e t l e s " a p r o n s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
1 1 1 1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
I I I I I I I I I I I I Y I I I
' 1 3 0 0 0 7 0 8 *
B R U C E L L E S
D 1 - ' 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° L a p r e s t a t i o n d e C o n s u l t a n c y e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r d e " s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i q u e " à t o u s l e s u t i l i s a t e u r s p o s s i b l e s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à d e s e n t r e p r i s e s e t i n s t i t u t i o n s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e h a r d w a r e e t d e s o f t w a r e e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s à d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r f o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à s o n o b j e t s o c i a l "
3 . R A P P O R T D ' É C H A N G E ( A R T I C L E 6 9 3 , 2 ° C S )
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 F U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 5 2 . 6 2 1 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s : 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 . 0 8 9 . 4 6 5 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s e t c e r t i f i c a t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t d é t e n u s c o m m e s u i t :
I d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e A c t i o n s / C e r t i f i c a t s
( 1 ) S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n e t d ' I n v e s t i s s e m e n t S A 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
( 2 ) C E R T I - B A I S A S A / N V 2 9 0 . 5 2 5 a c t i o n s ( c e r t i f i é e s ) d e c a t é g o r i e B ( " a c t i o n s c e r t i f i é e s " c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C S )
( 3 ) B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S à r l 7 9 8 . 9 4 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 2 9 0 . 5 2 5 c e r t i f i c a t s B
T o t a l 1 . 4 5 2 . 6 2 1 a c t i o n s
C o m m e i n d i q u é d a n s l e t a b l e a u c i - d e s s u s , B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S . à r i d é t i e n t é g a l e m e n t 2 9 0 . 5 2 5 c e r t i f i c a t s B q u i r e p r é s e n t e n t l e s d r o i t s é c o n o m i q u e s a t t a c h é s a u x 2 9 0 . 2 5 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d é t e n u s p a r C E R T I B A I S A S A / N V . P a r c o n s é q u e n t , B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S . à r . i e s t p r o p r i é t a i r e d e 7 5 % m o i n s u n e a c t i o n d e s d r o i t s é c o n o m i q u e s e t 5 5 % m o i n s u n e a c t i o n d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à 1 8 4 . 0 2 9 . 0 0 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 5 2 . 6 2 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s : 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 . 0 8 9 . 4 6 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s e t c e r t i f i c a t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d é t e n u s c o m m e s u i t :
I d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e A c t i o n s / C e r t i f i c a t s
( 1 ) B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A I N V 1 . 0 8 9 . 4 6 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 3 6 3 . 1 5 6 c e r t i f i c a t s A
( 2 ) C e r t i - F e d S A I N V 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s ( c e r t i f i é e s ) d e c a t é g o r i e A ( " a c t i o n s c e r t i f i é e s "
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C S )
e
T o t a l 1 . 4 5 2 . 6 2 2 a c t i o n s
C o m m e i n d i q u é d a n s l e t a b l e a u c i - d e s s u s , B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A I N V d é t i e n t é g a l e m e n t l e s 3 6 3 . 1 5 6 c e r t i f i c a t s A q u i r e p r é s e n t e n t l e s d r o i t s é c o n o m i q u e s a t t a c h é s a u x 3 6 3 , 1 5 6 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d é t e n u s p a r C e r t i - F e d S A I N V . P a r c o n s é q u e n t , B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 % d e s d r o i t s é c o n o m i q u e s l i é s à t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p r o p o s e n t , a p r è s u n e x a m e n e t u n e d é l i b é r a t i o n a d é q u a t s , q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e n e s o i t p a s c a l c u l é s u r l a b a s e d ' u n e é v a l u a t i o n d i s t i n c t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , d è s l o r s q u e , d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n e n j u i n 2 0 0 7 , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é p r o p r i é t a i r e à 1 0 0 % d e s d r o i t s é c o n o m i q u e s l i é s à t o u t e s l e s a c t i o n s d e i a S o c i é t é A b s o r b é e , t e l q u ' i n d i q u é d a n s l e p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e . L a p r o p r i é t é é c o n o m i q u e d e ( i ) l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( a v a n t l a f u s i o n p r o p o s é e ) e t ( i i ) d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p r è s l a f u s i o n p r o p o s é e d e m e u r e r a i d e n t i q u e , p e u i m p o r t e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i s e r a u t i l i s é p o u r l a f u s i o n p r o p o s é e . L ' h y p o t h è s e q u i s o u s - t e n d c e t t e a p p r o c h e e s t q u ' a u c u n e v a l e u r n e d e v r a i t ê t r e a t t r i b u é e a u x a c t i o n s c e r t i f i é e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( c ' e s t - à - d i r e l e s 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s c e r t i f i é e s d e c a t é g o r i e A a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r C e r t i - F e d S A / N V ) ,
C e c i e s t c o n f o r m e à l a p o s i t i o n q u i a é t é a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u m o m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u i a e u l i e u f e 1 9 j u i n 2 0 0 7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a d é c i d é à c e m o m e n t d e n e f a i r e a u c u n e d i f f é r e n c e d e v a l o r i s a t i o n e n t r e l ' a p p o r t e n n a t u r e ( I ) d ' u n e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( q u i c o m p r e n d l e s d r o i t s d e v o t e e t l e s d r o i t s é c o n o m i q u e s ) e t ( i i ) u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a n t u n e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( q u i c o m p r e n d l e s d r o i t s é c o n o m i q u e s m a i s n o n l e s d r o i t s d e v o t e d e l ' a c t i o n s o u s - j a c e n t e ) .
P a r c o n s é q u e n t , i l e s t p r o p o s é d a n s l e c o n t e x t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e , q u ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( l a N o u v e l l e A c t i o n ) s o i t é m i s e a u p r o f i t d e C e r t i - F e d S A / N V e n c o n t r e p a r t i e d e s 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s c e r t i f i é e s d e c a t é g o r i e A q u ' e l l e d é t i e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e . P a r c o n s é q u e n t , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 9 3 , 2 ' d u C S e s t d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e f a S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e . C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , c e r a p p o r t d ' é c h a n g e a
, 3
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t é d é t e r m i n é e n p r e n a n t e n c o m p t e l e f a i t q u e l a S o c é t é A b s o r b a n t e d é t i e n t 1 0 0 % d e l a p r o p r i é t é é c o n o m i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e n r a i s o n d e l ' o b l i g a t i o n d e C e r t i - F e d S A / N V d e r é t r o c é d e r t o u t e d i s t r i b u t i o n q u ' e l l e a r e ç u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r r a p p o r t a u x 3 6 3 . 1 5 6 a c t i o n s c e r t i f i é e s d e c a t é g o r i e A q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e , e n v e r t u d e l a c o n v e n t i o n d e c e r t i f i c a t i o n a p p l i c a b l e e t q u e , à l a s u i t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e , c e t t e c o n v e n t i o n d e c e r t i f i c a t i o n p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t .
D è s l o r s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t e l l e - m ê m e é g a l e m e n t a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e à s o n p r o f i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 d u C S .
I l e s t p a r a i l l e u r s p r o p o s é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 , § 2 d u C S , i l s o i t d e m a n d é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t d e r e n o n c e r à l ' o b l i g a t i o n d e p r é p a r e r d e s d o n n é e s c h i f f r é e s i n t e r m é d i a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 , 5 ° d u C S , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e .
4 . M O D A L I T É D E R E M I S E D E L A / D E S N O U V E L L E ( S ) A C T I O N ( S ) D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 6 9 3 , 3 ° C S )
D è s l o r s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t é g a l e m e n t a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a é m i s e à s o n p r o f i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 d u C S .
L a N o u v e l l e A c t i o n s e r a é m i s e a u p r o f i t d e C e r t i - F e d S A / N V , u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u m o y e n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a f u s i o n p r o p o s é e a d o p t é e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
5 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L A / L E S N O U V E L L E ( S ) A C T I O N ( S ) D O N N E ( N T ) À L E U R ( S ) P R O P R I É T A I R E ( S ) L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B É N É F I C E S ( A R T I C L E 6 9 3 , 4 ° C S )
L a N o u v e l l e A c t i o n é m i s e e n r a i s o n d e l a f u s i o n p r o p o s é e d o n n e r a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . I I n ' y e a u c u n a u t r e a c c o r d p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e c e t t e N o u v e l l e A c t i o n ,
6 . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S E R O N T C O N S I D É R É E S C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 6 9 3 , 5 ° C S )
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
7 . D R O I T S A T T R I B U É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E , Q U I O N T D E S D R O I T S S P É C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E D E S A C T I O N S ( A R T I C L E 6 9 3 , 6 ° C S )
L a N o u v e l l e A c t i o n s e r a u n e a c t i o n o r d i n a i r e , A u c u n a u t r e d r o i t s p é c i a l o u s p é c i f i q u e n e s e r a a t t r i b u é à c e t t e N o u v e l l e A c t i o n é m i s e à l a s u i t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e ,
L a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a é m i s a u c u n t i t r e a u t r e q u e d e s a c t i o n s .
8 . É M O L U M E N T S A T T R I B U É S A U C O M M I S S A I R E ( A R T I C L E 6 9 3 , 7 ° C S )
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l a p r é p a r a t i o n d ' u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C S s o n t f i x é s à 9 . 5 0 0 E U R p o u r l e r a p p o r t s p é c i a l c o n c e r n a n t l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t 9 . 5 0 0 E U R p o u r l e r a p p o r t s p é c i a l c o n c e r n a n t l a S o c i é t é A b s o r b é e .
9 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N ( A R T I C L E 6 9 3 , 8 " C S )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
1 0 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C S , i l s e r a p r o p o s é q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o i t a m e n d é
p o u r q u ' i l s o i t c o m b i n é a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
P a r a i l l e u r s , i l s e r a p r o p o s é q u e l e n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o i t m o d i f i é e n u n n o u v e a u n o m à
c o n v e n i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
1 1 . I M M O B I L I E R
E n v e r t u d e :
" l ' a r t i c l e 2 , 1 9 ° ( b ) d u d é c r e t f l a m a n d r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o i e t à l a p r o t e c t i o n d u s o l ( d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g , l e D é c r e t s u r l e s S o l s ) , t o u t p r o j e t d e f u s i o n c o n c e r n a n t u n e p e r s o n n e m o r a l e d o n t l e s a c t i f s s e r o n t t r a n s f é r é s e t q u i e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n l o t d e t e r r e , e s t q u a l i f i é d e " c o n v e n t i o n r e l a t i v e à l a c e s s i o n d e t e r r a i n s " ;
" l a s e c t i o n l d u c h a p i t r e V I I I d u D é c r e t s u r l e s S o l s ( a r t i c l e 1 0 1 d u D é c r e t s u r l e s S o l s ) , a v a n t d e c o n c l u r e . u n e c o n v e n t i o n r e l a t i v e à l a c e s s i o n d e t e r r a i n s , l e c é d a n t o u s o n r e p r é s e n t a n t d o i t d e m a n d e r q u e l a s o c i é t é p u b l i q u e f l a m a n d e d e s d é c h e t s ( O p e n b a r e V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j , I ' O V A M ) d é l i v r e u n e ( d e s ) a t t e s t a t i o n ( s ) d u s o l c o n c e r n a n t l e s l o t s d e t e r r e q u i s e r o n t c é d é s , e t t o u t a u t r e a c t e s e r a p p o r t a n t à l a c e s s i o n d e t e r r a i n s d o i t c o m p r e n d r e u n e c o p i e d u c o n t e n u d e l e s a t t e s t a t i o n s d e s o l ;
" l a s e c t i o n I l d u c h a p i t r e V I I d u D é c r e t s u r l e s S o l s , l e c é d a n t o u s o n r e p r é s e n t a n t d o i t , e n p r i n c i p e , r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s s u r l a c e s s i o n d e t e r r a i n s c o m p r i s e s d a n s l e D é c r e t s u r l e s S o l s ; e t
" l ' a r t i c l e 1 6 4 d u D é c r e t s u r l e s S o l s , l e g o u v e r n e m e n t f l a m a n d p e u t , m o y e n n a n t l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e d e m a n d e d ' e x e m p t i o n a u p r è s d e l ' O V A M , c o n s e n t i r u n e e x e m p t i o n d e ; ( i ) l ' o b l i g a t i o n p r é v u e e n v e r t u d e l a s e c t i o n l d u c h a p i t r e V I I I d é D é c r e t s u r l e s S o l s ; e t ( i i ) l e s o b l i g a t i o n s p r é v u e s e n v e r t u d e l a s e c t i o n I l d u c h a p i t r e V I I I d u D é c r e t s u r l e s S o l s c o n c e r n a n t l e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e t e r r a i n s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a d e m a n d é l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 q u e I ' O V A M d é l i v r e u n e e x e m p t i o n c o n c e r n a n t l e s o b l i g a t i o n s p r é v u e s a u x s e c t i o n s l e t I I d u c h a p i t r e V I I I d u D é c r e t s u r l e s S o l s p a r r a p p o r t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l a s u i t e d e l a f u s i o n p r o p o s é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D a n s t o u s l e s c a s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e r e n o n c e à t o u t d r o i t d e r é c l a m e r l a n u l l i t é d e l a c e s s i o n d e t e r r a i n , e t c o n f i r m e r a c e t t e r e n o n c i a t i o n d a n s l ' a c t e n o t a r i é r e l a t i f à l a c e s s i o n d e t e r r a i n ( c ' e s t - à - d i r e l ' a c t e n o t a r i é d a n s l e q u e l u n e d é c i s i o n r e l a t i v e à l a f u s i o n p r o p o s é e s e r a p r i s e ) ,
1 2 . P R O C U R A T I O N
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t c o n s e n t i e à A r n a u d F e i s t ( C F O ) e t M a r c - A n d r é G e n n a r t ( C F O ) , a y a n t é l u d o m i c i l e a u D i a m a n t B u i l d i n g , b o u l e v a r d A u g u s t R e y e r s 8 0 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a i n s i q u ' à M a d a m e I n g e S t i e r s , a y a n t é l u d o m i c i l e a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t à t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d e c h e z A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n o u d e d é l é g a t i o n , d e d é p o s e r l e P r o j e t d e F u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e p u b l i e r u n P r o j e t d e F u s i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d é c i d a n t d e l a f u s i o n .
L e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t p o u r o b t e n i r l e u r a p p r o b a t i o n .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e a u r a l i e u à l a s u i t e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e . L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t f o u r n i r o n t t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s a p p l i c a b l e s q u i p e u v e n t ê t r e u t i l e s p o u r c o m p l é t e r l a f u s i o n p r o p o s é e e t i l s f e r o n t t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e P r o j e t d e F u s i o n .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D e p o s é e n m ê m e t e m p s ; P r o j e t d e F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V p a r B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V
12/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G 1 ~ - 2 0 1 3 G r t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o p s l o r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
D i t f u s i e v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V d o o r B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A I N V ( h i e r n a h e t F u s i e v o o r s t e l ) w e r d " g e z a m e n l i j k o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V ( d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( W . V e n n . ) .
T e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r w e r v e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e b b e n d e i n t e n t i e o m d e z e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d i t F u s i e v o o r s t e l .
H e t F u s i e v o o r s t e l i s o n d e r h e v i g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . z a l h e t F u s i e v o o r s t e l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r a l e e r e e n b e s l i s s i n g o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e k a n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ,
2 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 1 ' W . V E N N . )
2 . 1 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) e n g e r e g i s t r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 .
V o l g e n s a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n c e r t i f i c a t e n ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d i e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s
A i r p o r t C o m p a n y " v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e d i e n e i n d e a l l e s o m m e n o n t l e n e n e n v e r g o e d e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f b i j h a a r a a n d e e l h o u d e r s , a l l e s o m m e n l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z e l a a t s t e , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e h e e r , d i e n s t e n e n o f a n d e r e m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b e h e e r s d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l . "
H e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e v o o r g e s t e l d e f u s i e . 2 . 2 D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y S A / N V i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) e n g e r e g i s t r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 2 3 3 . 1 3 7 . 3 2 2 .
V o l g e n s a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" 1 ' h e t b e h e e r , v o l g e n s i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e m e t h o d e n , v a n h e t g e h e e l d e r a c t i v i t e i t e n o p d e l u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n v a n o p e n b a r e d i e n s t d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 1 v a n v o o r n o e m d e w e t v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g a a n B e l g o c o n t r o l z i j n t o e v e r t r o u w d , e n v a n a l l e t a k e n v a n a l g e m e n e p o l i t i e e n l u c h t v a a r t i n s p e c t i e ;
1 3 0 9 0
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° h e t o n t w e r p e n , b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , m o d e r n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e g r o n d i n s t a l l a t i e s v a n d e l u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l e n d e a a n h o r i g h e d e n e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n d e p a r k e e r t e r r e i n e n v o o r v o e r t u i g e n , d e t o e g a n g s w e g e n , d e b a n e n , e n d e " a p r o n s " ;
3 ° h e t l e v e r e n v a n C o n s u l t a n c y v a n a l g e m e n e a a r d e n i n h e t b i j z o n d e r " i n f o r m a t i c a d i e n s t e n " á a n a l l e m o g e l i j k e g e b r u i k e r s v a n d i e n s t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d t e l e v e r e n a a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n , e v e n a l s h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n d e d i s t r i b u t i e v a n i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a n p u b l i e k o f p r i v a a t r e c h t , m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l e n z i j m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
3 . R U I L V E R H O U D I N G ( A R T I K E L 6 9 3 , 2 ° W . V E N N )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 4 5 2 . 6 2 1 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n : 3 6 3 . 1 5 6 k l a s s e A a a n d e l e n e n 1 . 0 8 9 . 4 6 5 k l a s s e B a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n e n c e r t i f i c a t e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t a a n g e h o u d e n :
I d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A a n d e l e n I C e r t i f i c a t e n
( 1 ) F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j S A / N V 3 6 3 . 1 5 6 k l a s s e A a a n d e l e n
( 2 ) C E R T I - B A I S A S A / N V 2 9 0 . 5 2 5 ( g e c e r t i f i c e e r d e ) k l a s s e B a a n d e l e n ( " g e c e r t i f i c e e r d e a a n d e l e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 W . V e n n . )
( 3 ) B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S à r l 7 9 8 . 9 4 0 k l a s s e B a a n d e l e n e n 2 9 0 . 5 2 5 c e r t i f i c a t e n B
T o t a a l 1 , 4 5 2 . 6 2 1 a a n d e l e n
Z o a l s u i t e e n g e z e t i n b o v e n s t a a n d e t a b e l b e z i t B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S . à r . l e v e n e e n s 2 9 0 . 5 2 5 c e r t i f i c a t e n B , d i e d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e 2 9 0 . 5 2 5 k l a s s e B a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r C E R T I - B A I S A S A / N V v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e v o l g b e z i t B r u s s e l s A i r p o r t I n v e s t m e n t s S . à r . l 7 5 % m i n é é n a a n d e e l v a n d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n e n 5 5 % m i n é é n a a n d e e l v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 4 . 0 2 9 . 0 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 4 5 2 . 6 2 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n : 3 6 3 . 1 5 6 k l a s s e A a a n d e l e n e n 1 . 0 8 9 . 4 6 6 k l a s s e B a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n e n c e r t i f i c a t e n I n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t a a n g e h o u d e n :
I d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r A a n d e l e n / C e r t i f i c a t e n
( 1 ) B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V 1 . 0 8 9 . 4 6 6 k l a s s e B a a n d e l e n e n 3 6 3 , 1 5 6 c e r t i f i c a t e n A
( 2 ) C e r t i - F e d S A / N V 3 6 3 , 1 5 6 ( g e c e r t i f i c e e r d e ) k l a s s e A a a n d e l e n ( " g e c e r t i f i c e e r d e a a n d e l e n " i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 W . V e n n . )
T o t a a l 1 , 4 5 2 . 6 2 2 a a n d e l e n
Z o a l s u i t e e n g e z e t i n b o v e n s t a a n d e t a b e l b e z i t B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V e v e n e e n s d e 3 6 3 , 1 5 6 c e r t i f i c a t e n A d i e d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e 3 6 3 . 1 5 6 k l a s s e A a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r C e r t i - F e d S A / N V v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e v o l g b e z i t B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g S A / N V 1 0 0 % v a n d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p s t e l l e n v o o r , n a u i t v o e r i g b e r a a d e n o v e r l e g , d a t d e r u i l v e r h o u d i n g n i e t z a l w o r d e n b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n a f z o n d e r l i j k e w a a r d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , s i n d s h a a r o p r i c h t i n g i n j u n i 2 0 0 7 , e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f . D e e c ó n o m i s c h e e i g e n d o m v a n ( i ) d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( v o o r a f g a a n d a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e ) e n ( i ) d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l i d e n t i e k b l i j v e n , o n g e a c h t d e r u i l v e r h o u d i n g d i e z a l w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e . D e a s s u m p t i e a a n d e b a s i s v a n d e z e a a n p a k i s d a t e r g e e n w a a r d e m o e t w o r d e n g e h e c h t a a n d e g e c e r t i f i c e e r d e a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( d . w , z . d e 3 6 3 . 1 5 6 g e c e r t i f i c e e r d e k l a s s e A a a n d e l e n d i e m o m e n t e e l w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r C e r t i - F e d S A / N V ) .
D i t i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t s t a n d p u n t d a t w e r d i n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e p l a a t s v o n d o p 1 9 j u n i 2 0 0 7 , D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l o o t o p d a t m o m e n t o m g e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e r i n g t e g e v e n a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n ( i ) e e n a a n d e e l i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ( d a t z o w e l s t e m r e c h t e n a l s e c o n o m i s c h e r e c h t e n d r a a g t ) , e n ( i l ) e e n c e r t i f i c a a t d a t e e n a a n d e e l i n d e O v e r t e N e m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t ( d a t d e e c o n o m i s c h e r e c h t e n m a a r n i e t d e s t e m r e c h t e n v a n h e t o n d e r l i g g e n d e a a n d e e l d r a a g t ) .
' " 7 D a a r o m w o r d t v o o r g e s t e l d d a t , i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , 1 n i e u w a a n d e e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( h e t N i e u w e A a n d e e l ) z a l w o r d e n u i t g e g e v e n a a n C e r t i - F e d S A / N V i n r u i l v o o r d e 3 6 3 . 1 5 6 g e c e r t i f i c e e r d e k l a s s e A a a n d e l e n d i e z i j m o m e n t e e l a a n h o u d t i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g z a l d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 6 9 3 , 2 ° W , V e n n . 1 n i e u w a a n d e e l i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 3 6 3 . 1 5 6 a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a g e n . Z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , w e r d d e z e r u i l h o u d i n g b e p a a l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p 1 0 0 % v a n h e t e c o n o m i s c h e i g e n d o m v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a a n h o u d t , i n g e v o l g e h e t f e i t d a t C e r t i - F e d N V / S A v e r p l i c h t i s , o n d e r d e t o e p a s s e l i j k e c e r t i f i c a t i e o v e r e e n k o m s t , o m a l l e d i s t r i b u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e 3 6 3 . 1 5 6 g e c e r t i f i c e e r d e k l a s s e A a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e h e t o n t v a n g t v a n w e g e d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d o o r t e s t o r t e n , e n d a t , a l s g e v o l g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d e z e c e r t i f i c a t i e o v e r e e n k o m s t a u t o m a t i s c h z a l e i n d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z e l f o o k a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r a a n h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , § 2 W , V e n n .
V e r d e r w o r d t v o o r g e s t e l d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 , § 2 W . V e n n . , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e v r a a g d o m t e v e r z a k e n a a n d e v e r p l i c h t i n g o m t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 , 5 ° W . V e n n . , v o o r z o v e r v e r e i s t .
4 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N 1 H E T A A N D E E L I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N / W O R D T U I T G E R E I K T ( A R T I K E L 6 9 3 , 3 ° W . V E N N . )
A a n g e z i e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o o k a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n e r a a n h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , § 2 W , V e n n .
H e t N i e u w e A a n d e e l z a l w o r d e n u i t g e g e v e n a a n C e r t i - F e d S A / N V , e e n v a n d e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e b e s l i s s i n g o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
5 . D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N I D I T A A N D E E L R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T , E N E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T D I T R E C H T ( A R T I K E L 6 9 3 , 4 ° W , V E N N . )
H e t N i e u w e A a n d e e l u i t g e g e v e n t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . E r w e r d e n v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n d i t N i e u w e A a n d e e l ,
6 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 6 9 3 , 5 ° W . V E N N . )
V o o r b o e k h o u d k u n d i g e d o e l e i n d e n z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
7 , R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 6 ° W . V E N N . )
H e t N i e u w e A a n d e e l z a l e e n g e w o o n a a n d e e l z i j n . E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e o f s p e c i f i e k e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d i t N i e u w e A a n d e e l t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e .
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t b e h a l v e a a n d e l e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
8 . B E Z O L D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S ( A R T I K E L 6 9 3 , 7 ° W . V E N N . )
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d o p 9 . 5 0 0 e u r o v o o r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g i n z a k e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n 9 . 5 0 0 e u r o v o o r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g i n z a k e d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
9 B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N ( A R T I K E L 6 9 3 , 8 ° W , V E N N . )
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
1 0 , W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d , t e n e i n d e h a a r h u i d i g e d o e l t e c o m b i n e r e n m e t h e t h u i d i g e d o e t v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
D a a r e n b o v e n z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d d a t d e n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d n a a r e e n n i e u w e n a a m , o v e r e e n t e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . 1 1 . O N R O E R E N D G O E D
O v e r e e n k o m s t i g :
" a r t i k e l 2 , 1 9 ° ( b ) v a n h e t V l a a m s e d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g e n d e b o d e m b e s c h e r m i n g ( h e t B o d e m d e c r e e t ) , w o r d t i e d e r f u s i e v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t e e n r e c h t s p e r s o o n w a a r v a n h e t v e r m o g e n z a l o v e r g a a n e n d i e e i g e n a a r i s v a n g r o n d , g e k w a l i f i c e e r d a l s " e e n o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d e n " ;
" a f d e l i n g 1 v a n h o o f d s t u k V I I I v a n h e t B o d e m d e c r e e t ( a r t i k e l 1 0 1 v a n h e t B o d e m d e c r e e t ) , d i e n t v o o r h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d e n , d e o v e r d r a g e r o f d i e n s g e m a n d a t e e r d e b i j d e O p e n b a r e V l a a m s e A f v a l s t o f f e n m a a t s c h a p p i j ( d e O V A M ) a a n t e v r a g e n d a t d e z e ( e e n ) b o d e m a t t e s t ( e n )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t b e t r e k k i n g t o t d e g r o n d e n d i e z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n u i t g e e f t , w a a r b i j a l l e a k t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d e n e e n k o p i e d i e n e n t e b e v a t t e n v a n d e i n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t ;
" a f d e l i n g I l v a n h o o f d s t u k V I I I v a n h e t B o d e m d e c r e e t , d i e n t d e o v e r d r a g e r o f d i e n s g e m a c h t i g d e , i n p r i n c i p e , d e b e p a l i n g e n v a n h e t B o d e m d e c r e e t i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d n a t e l e v e n ; e n
" a r t i k e l 1 6 4 v a n h e t B o d e m d e c r e e t k a n d e V l a a m s e R e g e r i n g , b i j h e t i n d i e n e n v a n e e n u i t z o n d e r i n g s v e r z o e k b i j d e O V A M , e e n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n : ( i ) d e v e r p l i c h t i n g e n u i t e e n g e z e t i n a f d e l i n g I v a n h o o f d s t u k V I I I v a n h e t B o d e m d e c r e e t ; e n ( i i ) d e v e r p l i c h t i n g e n u i t e e n g e z e t i n a f d e l i n g I I v a n h o o f d s t u k V I I I v a n h e t B o d e m d e c r e e t b e t r e f f e n d e d e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t v a n g r o n d ,
D e O v e r t e N e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 e e n v e r z o e k i n g e d i e n d b i j d e O V A M v o o r e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n u i t e e n g e z e t i n a f d e l i n g I e n I l v a n h o o f d s t u k V I I I v a n h e t B o d e m d e c r e e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g r o n d e n w a a r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s e n d i e o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r g a a n i n g e v o l g e d e v o o r g e s t e l d e f u s i e .
I n i e d e r g e v a l b e v e s t i g t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a f s t a n d z a l d o e n v a n i e d e r r e c h t o m d e n i e t i g h e i d i n t e r o e p e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d , e n z a l z i j d e r g e l i j k e a f s t a n d b e v e s t i g e n i n d e n o t a r i ë l e a k t e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n g r o n d ( n L d e n o t a r i ë l e a k t e w a a r i n e e n b e s l i s s i n g o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l w o r d e n g e n o m e n ) .
1 2 . V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A r n a u d F e l s t ( C E O ) e n a a n M a r c - A n d r é G e n n a r t ( C F 0 ) , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , e n a a n M e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , i e d e r b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o f s u b d e l e g a t i e , o m h e t F u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l e n o m h e t F u s i e v o o r s t e l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e b e s l i s s e n o v e r d e f u s i e .
D i t F u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n d o p d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n a l l e i n f o r m a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e j u r i d i s c h e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n u t t i g z o u d e n k u n n e n z i j n o m d e f u s i e t e v o l t r e k k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d i t F u s i e v o o r s t e l .
E n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g N V e n T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y N V d d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012
ÿþ f M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d H L I l 1 L I 1 I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I t 1 1 1 1
* 1 2 1 4 6 4 1 2 +
J
6 A U G 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V A N D E N B O S S C H E a l s V o o r z i t t e r e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t e r m o m e n t e e l n o g g e z o c h t w o r d t n a a r e e n n i e u w e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . I n t u s s e n t i j d z u l l e n M a r c D e s c h e e m a e c k e r e n L u k e B u g e j a d e R a a d v a n B e s t u u r a l t e r n e r e n d v o o r z i t t e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t d e z e o p l o s s i n g z a l g e h a n d h a a f d w o r d e n t o t d a t e r e e n n i e u w e V o o r z i t t e r i s a a n g e d u i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d S T A N T O N e n d e h e e r M a r t y n B O O T H a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
"
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s I R E L A N D ' W o n e n d e t e 9 4 H i l l s d a l e A v e W e s t , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a M 5 P 1 G 3 , a l s B e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n S T E N T , w o n e n d e t e M e i r o s e H o u s e , 3 3 G a n g h i l l , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 I X F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s B e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2
B v b a A r n a u d F e i s t v a s t v e r t . d o o r A r n a u d F e l s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0457-032
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 27.06.2012 12228-0471-032
03/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 27.06.2012 12228-0502-050
03/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0489-050
02/04/2012
ÿþ M o d P D F 7 t . I
i i k e 2 1 : 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S H U S e e
G r i f f i e 2 ~ M A R . 2 , 0 1 2
n o u I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* i a o e s z ~ s "
~ s
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 O k t o b e r 2 0 1 1
D e R a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n L u c V a n d e n B o s s c h e w o n e n d e t e D o m M o d e s t V a n A s s c h e l a a n 6 3 , 9 3 2 0 A a l s t , a l s b e s t u u r d e r o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d . 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1
B v b a A r n a u d F e l s t v a s t v e r t . d o o r A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e m m t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a r
~ ~
Z ? - 1 O m 2 0 1 1
G r i f f i e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 j 1 , 1 1 1 0 1 1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1
D e R a a d d u i d t u n a n i e m D a v i d M a r k S T A N T O N w o n e n d e t e 1 0 3 W i s e L a n e , L o n d o n N W 7 2 B D , U n i t e d K i n g d o m , a a n a l s B e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n K e r r i e M A T H E R v e r d e r t e z e t t e n , d i e h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n b o o d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , i n a f w a c h t i n g v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
b v b a A r n a u d F e i s t , v a s t v e r t d o o r F e i s t A r n a u d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B r
S t s * 1 1 1 6 5 2 5 7
9 U S S E L
2 @ O K T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , : ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e ; ' g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ' : ' " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G » , w a a r v a n d e ; : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e l e g e n t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , b e s l o t e n h e e f t : 1 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
" N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ` B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G " .
Z e t e l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t R e y e r s l a a n , 8 0 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n e n c e r t i f i c a t e n ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 0 3 v a n h e t ' : "
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d i e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " " ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
, : D e v e n n o o t s c h a p k a n t e d i e n e i n d e a l l e s o m m e n o n t l e n e n e n v e r g o e d e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f b i j h a a r a a n d e e l h o u d e r s , a i l e : ; s o m m e n l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z e l a a t s t e , ' a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e h e e r , d i e n s t e n o f a n d e r e m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e , b e h e e r s d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t e
" w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e , ( 1 1 1 . 4 5 2 . 6 2 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t w e r d e n v e r d e e l d : - d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 6 3 . 1 5 6 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 6 3 . 1 5 6 . : ( d e " A a n d e l e n K l a s s e A " ) ;
- é é n m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e B g e n u m m e r d v a n : ' 3 6 3 . 1 5 7 t o t 1 . 4 2 . 6 2 1 ( d e " A a n d e l e n K l a s s e B " ) .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t e l f ( I l ) l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
" v o o r z i t t e r e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d é
b e s t u u r d e r s i s h e r n i e u w b a a r , D e b e s t u u r d e r s d i e n e n n i e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e A a n d e e l h o u d e r s t e z i j n .
. T w e e ( 2 ) w a a r n e m e r s k u n n e n b o v e n d i e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f w a a r n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n g e h o u d e n '
o m o n d e r h a a r v e n n o t e n . z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t "
" m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r o f w a a r n e m e r v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t h e r r o e p e n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d e e n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n .
D e r a n d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t e r ` : v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i t e v e r r i c h t e n .
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k e e n A a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r s p e c i a l e e n v a s t g e s t e l d e d o e l s t e l l i n g e n d e l e g e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p . . v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B e n w o r d t v e r v o l g e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B e n w o r d t v e r v o l g e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t d e v o l g e n d e c o m i t é s o p t e n e i n d e h e m b i j t e s t a a n i n , h e t b e h e e r v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) e e n . s t r a t e g i s c h c o m i t é ; e n - " - - - " - - - . " " " - - -
O p d e l a a t s t e b l z : v a n L i i l s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s ï r u m e r t _ r e n d a n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( e r . )
" . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a e n z i a n f a r d a r d e n ° e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a r s s s : " N a . 3 m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r s B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
( i i ) e e n a u d i t c o m i t é ;
D e r e g l e m e n t e n v a n i n t e r n e o r d e v a n d e c o m i t é s ( w a a r o n d e r b e g r e p e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e c o m i t é s ) z u l l e n w o r d e n
" v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n e l k c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a n d e r e b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p
" u i t n o d i g e n t e n e i n d e b i j s t a n d t e v e r l e n e n a a n e n d e e l t e n e m e n a a n d e c o m i t é v e r g a d e r i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e v e n a l s e l k
" c o m i t é v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n i n f o r m e l e w e r k g r o e p e n o p r i c h t e n w a a r i n p e r s o n e n d i e g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n h e t b e t r e f f e n d e c o m i t é o p g e n o m e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é o p h e t w e l k b e l a s t w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e s t a a n b i j d e s t r a t e g i s c h e p u n t e n e n l a n g e - t e r m i j n s t r a t e g i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e g r o e p v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n z i j n b e g r e p e n :
( i ) d e r e l a t i e s m e t d e r e g e r i n g ;
( i i ) d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f i l i a l e n ;
( i i i ) h e t " F i n a n c i a l I m p r o v e m e n t P l a n " , b e d o e l d i n a r t i k e l 3 6 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
( i v ) h e t o n d e r z o e k v a n a l l e b e l a n g r i j k e v e r s c h i l l e n t u s s e n d e k a p i t a a l u i t g a v e n v o o r z i e n i n h e t " B u s i n e s s P l a n " , a a n g e n o m e n d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y " , o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
n e g e n e n d e z e v o o r z i e n i n e l k t o e k o m s t i g B u s i n e s s P l a n ; e n
( y ) e l k a n d e r p u n t o n d e r w o r p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t s t r a t e g i s c h c o m i t é .
H e t s t r a t e g i s c h c o m i t é b e s t a a t u i t :
( i ) d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t c o m i t é v o o r z i t ;
( i i ) d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
( i i i ) t w e e l e d e n ( d i e n i e t n o o d z a k e l i j k b e s t u u r d e r s m o e t e n z i j n ) , v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B ;
( i v ) e e n l i d ( d a t n i e t n o o d z a k e l i j k b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n ) v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A ; e n
( v ) t w e e w a a r n e m e r s , z i j n d e w a a r n e m e r s b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e w a a r n e m e r s h e b b e n h e t r e c h t t u s s e n t e k o m e n i n d e b e s p r e k i n g e n v a n h e t c o m i t é , m a a r z o n d e r t e b e s c h i k k e n o v e r s t e m r e c h t , e n z i j o n t v a n g e n a l l e d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e s , d i e t e g e l i j k m e e g e d e e l d w o r d e n a a n d e l e d e n v a n h e t c o m i t é .
D e w a a r n e m e r s w o r d e n n i e t v e r g o e d .
H e t s t r a t e g i s c h c o m i t é v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r t r i m e s t e r e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n e i n d e h e t " F i n a n c i a l I m p r o v e m e n t P l a n " t e o n d e r z o e k e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n a u d i t c o m i t é o p d a t b e l a s t w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e s t a a n i n a l l e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
( i ) d e j a a r r e k e n i n g e n ;
( i i ) d e a u d i t ;
( i i i ) d e g e l o o f w a a r d i g h e i d v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e ; e n
( i v ) d e o r g a n i s a t i e v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e .
H e t a u d i t c o m i t é b e s t a a t u i t v i e r b e s t u u r d e r s , t e w e t e n t w e e b e s t u u r d e r s v a n K l a s s e A e n t w e e b e s t u u r d e r s v a n K l a s s e B . E é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n K l a s s e B z a l h e t a u d i t c o m i t é v o o r z i t t e n .
H e t a u d i t c o m i t é v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a ] p e r t r i m e s t e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e d e l e g a t i e k a n s l a a n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e g e b o n d e n o m o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v a n h e t c o m i t é , i s d e z e e r t o e g e h o u d e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n . E n k e l d e z e k e u r t d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
I ° d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n v a n h e n e n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 ° d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
3 ° d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n o p t r e d e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t d a t h e m w e r d v e r l e e n d h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s h e t o p g e r i c h t w o r d t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m " t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r l i j k s e o f b u i t e n g e w o n e , v e r g a d e r t n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k e A a n d e e l h o u d e r k a n a a n i e d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e n o p e e n v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
l e d e r e A a n d e e l h o u d e r m a g p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t e m f o r m u l i e r d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t , h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t , d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g e n , v o o r e l k e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , d e z i n w a a r i n w o r d t g e s t e m d o f d e o n t h o u d i n g . H e t f o r m u l i e r m o e t g e d a t e e r d e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d z i j n . E r w o r d t e n k e l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e v o o r a v o n d v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t v a n g e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g . V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t t o e g e v o e g d a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e t o e w i j z i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
O c d e a a t s t s h ' z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R a t i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n - d e : r . s t r _ a m e n t e r e n d e n o t a r i s . : ; e t z i j v a n d e , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s e n e a ^ z . e n v a n d e r d e n t e v e 7 t a g e n w , a r 4 a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i : i g
V o o r b e h o u d e n
a t n h e t e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n u i t k e r e n i n d e m a t e d a t d i t i s t o e g e s t a a n d o o r h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M e v r o u w M a r l e e n V a n d e n d r i e s s c h e , d i e h a a r w o o n p l a a t s k i e s t t e S c h a a r b e e k ; ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) ; A u g u s t R e y e r s l a a n 8 0 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l t e o n d e r t e k e n e n e n g o e d t e k e u r e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s t e r u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . I n h e t b i j z o n d e r k a n d e z e l a s t h e b b e r a l h e t n o d i g e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ; b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e p u n t .
' V O O R G E L I J K V O R i M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , d r i e v o l m a c h t e n , t w e e v e r z a k i n g e n , u i t t r e k s e l i n h e t F r a n s , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e i n h e t F r a n s e n i n h e t N e d e r l a n d s .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O r d e l a a t s t e b l z . v a r , L u i k 3 ' l e r m . e # d e n : R e c t o : N a a r ' e n h c e d a - . . g r & d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n
b e c = ' 3 d r e : ; s p e - a c c n t e n a a n z i e n v a r d a r d a , ' : _ : e r e g e r w a r o o r d i g e n
V e r s o : a d a - ; l e n i n g ,
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N ~ I ~ I I n G I I I ~ I I I I W I I I
* 1 1 1 6 5 2 5 8 *
u i
2 0 O K T 2 0 %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
" O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - . L e a n , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s : : f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S A I R P O R T ' ; H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 , a d é c i d é :
1 . d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
« D é n o m i n a t i o n . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « 1 3 R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G » . S i è g e . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 8 0 .
O b j e t . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s e t d e c e r t i f i c a t s ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 0 3 d u C o d e d e s : s o c i é t é s ) r e p r é s e n t a t i f s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y » .
L a s o c i é t é p e u t , à c e t t e f i n , e m p r u n t e r e t r e m b o u r s e r t o u t e s s o m m e s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u d e s e s a c t i o n n a i r e s , p r ê t e r t o u t e s s o m m e s à l a s o c i é t é « T h e B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y » o u a u x f i l i a l e s d e c e t t e d e r n i è r e , ' . c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n , d e s e r v i c e s o u a u t r e s a v e c c e s s o c i é t é s e t p l u s g é n é r a l e m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s d e . g e s t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e e u r o s ( E 6 4 0 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E e s t r e p r é s e n t é p a r u n . , m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 / 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ' è m e ) d u c a p i t a l
" ' s o c i a l , e t r é p a r t i e s a u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 c o m m e s u i t :
- t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 6 3 . 1 5 6 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 3 . 1 5 6 ( l e s
« A c t i o n s d e C a t é g o r i e A » ) ;
- u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q ( 1 . 0 8 9 . 4 6 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s d e :
3 6 3 . 1 5 7 à 1 . 4 5 2 . 6 2 1 ( l e s « A c t i o n s d e C a t é g o r i e B » ) .
G e s t i o n . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e c o m p o s e d e o n z e ( I I ) m e m b r e s , y c o m p r i s l e p r é s i d e n t .
e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é s i g n é s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e n o u v e l a b l e . L e s :
a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e A c t i o n n a i r e s .
D e u x ( 2 ) o b s e r v a t e u r s p e u v e n t e n o u t r e ê t r e n o m m é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r d e l a s o c i é t é , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r .
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u .
" n o m e t p o u r t e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t r é v o q u e r s o n . r e p r é s e n t a n t s a n s s i m u l t a n é m e n t n o m m e r u n s u c c e s s e u r . P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l ' r e m p l i s s a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s ' a p p l i q u e n t à l a n o m i n a t i o n e t à l a f i n d u m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s , e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e A c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , . t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ; e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s : A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B e t e s t e n s u i t e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c r é e l e s c o m i t é s s u i v a n t s a f i n d e l ' a s s i s t e r d a n s l a g e s t i o n d u g r o u p e d e l a s o c i é t é :
( i ) u n c o m i t é s t r a t é g i q u e ; e t
( i i ) u n c o m i t é d ' a u d i t .
. M e n t i o n n e r s u r : a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B A u r e c t o : N o m e t c u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u t , o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i c i ' . a t u r e
M a d 2 . t
L e s r é g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r d e s c o m i t é s ( y c o m p r i s l e s c o m i t é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ) s e r o n t a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é s t r a t é g i q u e q u i e s t c h a r g é d e c o n s e i l l e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s p o i n t s s t r a t é g i q u e s e t l a s t r a t é g i e à l o n g t e r m e a y a n t t r a i t a u x a f f a i r e s d u g r o u p e d e l a s o c i é t é y c o m p r i s :
( i ) l e s r e l a t i o n s a v e c l e g o u v e r n e m e n t ;
( i i ) l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s ;
( i i i ) l e « F i n a n c i a l l m p r o v e m e n t P l a n » v i s é à l ' a r t i c l e 3 6 d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ;
( i v ) l ' e x a m e n d e t o u t e s d i f f é r e n c e s i m p o r t a n t e s e n t r e l e s d é p e n s e s e n c a p i t a l p r é v u e s d a n s l e « B u s i n e s s P l a n » ( t e l q u e d é f i n i
d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ) , a d o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T h e B r u s s e l s A i r p o r t
C o m p a n y » , l e 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 e t c e l l e s p r é v u e s d a n s t o u t B u s i n e s s P l a n f u t u r ; e t
( v i ) t o u t a u t r e p o i n t s o u m i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o m i t é s t r a t é g i q u e .
L e c o m i t é s t r a t é g i q u e s e c o m p o s e :
( i ) d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r é s i d e r a l e c o m i t é ;
( i i ) d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
( i i i ) d e d e u x m e m b r e s ( q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r s ) p r é s e n t é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ;
( i v ) d ' u n m e m b r e ( q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a d m i n i s t , a t e u r ) p r é s e n t é p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ; e t
( y ) d e d e u x o b s e r v a t e u r s é t a n t l e s o b s e r v a t e u r s n o m m é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s o b s e r v a t e u r s o n t l e d r o i t d ' i n t e r v e n i r
d a n s l e s d i s c u s s i o n s d u c o m i t é , m a i s s a n s d i s p o s e r d u d r o i t d e v o t e e t r e ç o i v e n t t o u s l e s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s c o m m u n i q u é s
s i m u l t a n é m e n t a u x m e m b r e s d u c o m i t é .
L e s o b s e r v a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s . "
L e c o m i t é s t r a t é g i q u e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e e t à l a d e m a n d e d e s A c t i o n n a i r e s a f i n d ' e x a m i n e r l e « F i n a n c i a l
l m p r o v e m e n t P l a n » t e l q u e d é f i n i p a r l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o m i t é d ' a u d i t q u i e s t c h a r g é d ' a s s i s t e r l e c o n s e i l d a n s t o u t e q u e s t i o n a y a n t t r a i t :
( i ) a u x c o m p t e s a n n u e l s ;
" ( i i ) à l ' a u d i t ;
( i i i ) à l a f i a b i l i t é d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e ; e t
( i v ) à l ' o r g a n i s a t i o n d u c o n t r ô l e i n t e r n e .
L e c o m i t é d ' a u d i t s e c o m p o s e d e q u a t r e a d m i n i o i i a t e u r s , à s a v o i r d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A e t d e d e u x . A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B . U n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B p r é s i d e r a l e c o m i t é d ' a u d i t .
L e c o m i t é d ' a u d i t s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u p e r v i s e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
1 ° p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r l ' u n d ' e u x e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
2 ° p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
3 0 p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t à l u i c o n f i é s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s ' i l e s t c o n s t i t u é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s . ' S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t A c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t
" y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t A c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d e v o t e q u i m e n t i o n n e l ' i d e n t i t é d e l ' A c t i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' A c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a v e c l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e t , p o u r c h a q u e d é c i s i o n p r o p o s é e , l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n . L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é p a r l ' A c t i o n n a i r e . I l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s r e ç u s p a r l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l a v e i l l e d e l ' a s s e m b l é e .
E x e r c i c e . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r - c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e ; c e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r - c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l _ d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e d a n s l a m e s u r e p e r m i s e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . » 2 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M a r l e e n V a n d e n d r i e s s c h e , a y a n t c h o i s i s o n d o m i c i l e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ; B u i l d i n g D i a m a n t , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 8 0 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à " l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c 2 . . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e . - . : a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e à ! p e r 1 o n . n e s
m a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r . a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
A u v e r s e N o m e t s i g n a t u r e
R é , e r v é
M o n i t e u r b e l g e
M e d 2 . 1
r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r "
l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s . e n n é e r l a n d a i s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n e n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s ; d e u x r e n o n c i a t i o n s , e x t r a i t
n é e r l a n d a i s e t e n f r a n ç a i s .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " r e c t o : N o m e t - q u a l i t é o u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r S o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r a s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s ` i e r s
v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L ? © L e p u e e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . ~ U X E L L E s
1 , 9 e I O - 2 0 1
G r e f f e
I I I H l I 1 1 1 1 I I I I I ~ I I I I I ~ I A U
` 1 1 1 6 4 4 5 5 *
R é s ' a M o n b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
S o c i é t é A n o n y m e
D i a m a n t B u i l d i n g B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 7 O C T O B R E 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 :
- D a v i d S t a n t o n , d o m i c i l i é à 1 0 3 W i s e l a n e , M i l l H i l l L o n d r e s , N W 7 2 B D , R o y a u m e - U n i ; e t
- M a r t y n B o o t h , d o m i c i l i é à C o p p e r f i e l d s , 1 5 D a r k L a n e , W a r g r a v e , B e r k s , R G 1 0 8 J U , R o y a u m e - U n i .
2 . N o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 :
- J o h n S t e n t , d o m i c i l i é à M e l r o s e H o u s e , 3 3 G a n g h i l l , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 1 X F , R o y a u m e - U n i ; e t - C h r i s I r e l a n d , d o m i c i l i é à 9 4 H i l l s d a l e A v e W e s t , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a M 5 P 1 G 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T e n t e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ü l l l i I i I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
" i i i c a a s s *
V a
b e h c a a n B e l ç
S t a a l
1 9 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 8 0 t e 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 :
- D a v i d S t a n t o n , w o n e n d e t e 1 0 3 W i s e l a n e , M i l l H i l l L o n d o n , N W 7 2 B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- M a r t y n B o o t h , w o n e n d e t e C o p p e r f i e l d s , 1 5 D a r k L a n e , W a r g r a v e , B e r k s , R G 1 0 8 J U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- J o h n S t e n t , w o n e n d e t e M e l r o s e H o u s e , 3 3 G a n g h i l l , G u i l d f o r d , S u r r e y , G U 1 1 X F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n - C h r i s I r e l a n d , w o n e n d e t e 9 4 H i l l s d a l e A v e W e s t , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d a M 5 P 1 G 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i * l ~ l ~ l n l l V
1 1 1 5 8 Q ~ I n *
6 3
R
; ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 , 2 9 2
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B R U S S E L S A I R P O R T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t B u i l d i n g , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t E d d y D A M S , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e b e t r e k k i n g ' h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B V B A A r n a u d F e i s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A r n a u d F e i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþI l I I I V I I V I ~ I ~ M I I
* 1 5 0 3 5 5 *
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m e ¬ g d / o n t v a n g e n o p
1 9 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o 6 5 n d e l B u s s P J
I V V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 v a n D h r . S i m o n G E E R E , G B W 5 2 Q Q E a l i n g ( L o n d e n ) - M a g n o l i a P l a c e , M o n t p e l i e r R o a d 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r g o e d v a n D h r . P a t r i c k T i l l i e u x , 7 K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n s , N o t t i n g F - 1 1 1 1 , L o n d e n W 1 1 3 H B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 , i n a f w a c h t i n g v a n d e v a s t e b e n o e m i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
A r n a u d F e I S T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - I J . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l , o e d a m g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t z i j v a n d ë p e r s i e r i ( d r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 15.06.2011 11172-0124-033
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 15.06.2011 11172-0083-033
21/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 15.06.2011 11172-0054-041
21/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 15.06.2011 11172-0036-041
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 20.05.2010 10127-0246-032
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 20.05.2010 10127-0255-032
28/05/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 20.05.2010 10127-0263-041
28/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 20.05.2010 10127-0249-043
23/09/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 15.09.2009 09764-0040-033
23/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 14.09.2009 09764-0036-033
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 14.09.2009 09764-0025-030
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 14.09.2009 09764-0016-030
06/07/2015
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
I B ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t g c e r o o l e g d / O i 1 t 1 I F i 1 g e n o p
9 5 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l l g e r e c h t b a n k i v i v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r u s s e l s A i r p o r t C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i m o n G e e r e a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k T i l l i e u x , w o n e n d e t e 7 K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n s , N o t t i n g H i l l , L o n d e n W 1 1 3 H B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s B e s t u u r d e r p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5
F e i s t A r n a u d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i
O p d e l a a t s t e b l z . ~ n L û i k v è r m é C d ~ r i : ' d ë 1 n s t r u m e n t e r e i d e n o t e r l r s ; K e e v a n d é " p e r s i g n ) i i ( ë n ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .