03/02/2014
ÿþM O D W O R D i i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I M I J I . 1 0 1
1 1
i i i
l
2 3 m i l l e
L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 8 6 4 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S O R T H O P E D I C A S S O C I A T E S
( e n a b r é g é ) : B . O . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) a v e n u e C o g h e n , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A - B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R U S S E L S O R T H O P E D I C A S S O C I A T E S " , e n a b r é g é " B . O . A " , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) a v e n u e C o g h e n , 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 8 6 4 . 2 1 7 )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e W e t s , à U c c l e l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 9 0 - 0 1 - 3 0 1 4 4 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e W e t s , p r é n o m m é , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 9 2 - 0 1 - 2 9 / 5 1 8 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S Z P A L S K I M a r e k , q u a l i f i é c i - a p r è s .
C i - a p r è s é g a l e m e n t d é n o m m é « l e c o m p a r a n t »
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e p a r t s ,
c i - a p r è s : -
M o n s i e u r S Z P A L S K I , M a r e k , n é à C R A C O V I E ( P o l o g n e ) l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x
( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 4 . 1 9 4 1 1 - 4 2 ) d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e B A M U R A N G E , A n n o n c i a t a ,
d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U C C L E , a v e n u e C o g h e n , 2 1 . P o s s e s s e u r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 )
D é c l a r a n t s ' ê t r e m a r i é à P o r t - G e n t i l ( G a b o n ) l e v i n g t - c i n q a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , s o u s l e
r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
S o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t ,
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
I .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s
n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ )
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s
( 8 5 . 5 1 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 5 b i s , 2 3 , 2 5 , 2 6 e t 2 9 d e s s t a t u t s
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
- - P 9 ! . t v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
s ' é l e v a n t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e A n c i e n s F r a n c s B e l g e s s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
I l l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e l a l é g i s l a t i o n e n
v i g u e u r , c o m m e r e p r i s d a n s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é à
c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x
e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 , 1 0 0 ¬ ) ,
s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
S o u s c r i p t i o n :
M o n s i e u r S Z P A L S K I , M a r e k , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L i b é r a t i o n :
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e l i b é r e r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a s o m m e
d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , à l a j u s t i f i c a t i o n d e c e t t e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a u g m e n t é ,
l e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e b l o c a g e d e s
f o n d s s u r l e c o m p t e B E r 3 0 4 3 8 8 1 4 0 3 3 1 1 1 .
L e c o m p a r a n t n o u s d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t
d i r e c t e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t d e l a m i s e e n p a y e m e n t d ' u n d i v i d e n d e p a r l a s o c i é t é e n v u e d e f a i r e b é n é f i c i e r
c e s a c t i o n s d e s a v a n t a g e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e
c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n ,
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u
c a p i t a l c o m m e r e p r i s d a n s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n ,
S ó u r n i s e a ( i v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ,
A r t i c l e 5 b i s : i l e s t c r é é u n n o u v e l l e a r t i c l e e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9
¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
A r t i c l e 2 3 D a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 8 4 ° d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s
p a r ( a u C o d e d e s S o c i é t é s )
A r t i c l e 2 5 : D a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 2 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r
« l e C o d e d e s S o c i é t é s » .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 6 : D a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « 1 7 9 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s
p a r « p r é v u s a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
A r t i c l e 2 9 : D a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t s u p p r i m é s
e t r e m p l a c é s p a r « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w k
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e