04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0350-013
18/07/2014
ÿþ I M o d w Q r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h i b i e l e M r
» ) , e n d t e m a k e n k o p i e
u t i f n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ` i n g e n o p
0 9 . » L I 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l E i r u s s e i
G r i f f i e
1 1 1 1
N i t b e h c a a r B e 4 S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U S S E L S S E N I O R R E N T
( v e r k o r t ) B . S . R .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n t e E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e
w e t e n :
- d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a p e n a a r d 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D U N A N T G A R D E N S , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e ( B r u s s e l ) , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 b u s 1 , B T W B E 0 4 4 8 . 4 9 8 . 7 0 2 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r
D U N A N T G A R D E N S N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r n a r d V A N C A N N E Y T
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R U S S E L S S E N I O R R E N T
( v e r k o r t ) : B . S . R .
1
1 1 3 6 5 3 2 *
1 1 1
2 7 A U G 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B o r d e t l a a n , 1 6 0 b u s 1 - E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N Z U I V E R I N G V E R L I E Z E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 B o e k 7 9 b l a d 2 3 v a k 0 1 O n t v a n g e n 2 5 ¬ V o o r D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) B O S S A R T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S S E N I O R R E N T " , v e r k o r t " B . S . R . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , B o r d e t l a a n 1 6 0 , b u s 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 2 . 0 7 3 . 0 8 7 , 6 4 E U R ) , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 . 2 7 8 . 0 4 3 , 4 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 4 . 9 5 5 , 7 6 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3 .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g e u r o ' v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 5 4 5 . 0 4 4 , 2 4 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 4 . 9 5 5 , 7 6 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ! ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d E n e g e n e n z e s t i g ( 4 0 3 . 8 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e = a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a ; t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
3 . A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 5 5 5 . 7 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 5 5 . 7 3 8 . " .
4 . d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k t l d e n e e r i e _ g _ g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e :
- b a n k a t t e s t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d o - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþI r M o t l W o r d 1 1 . 1
1 2 2 1 .
M f f l
L 4 1 1 c _ 1 3 ` ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V <
h e h c
a a r B e l , S t a a
8 F I u 1 ~ . ~ , S E L
1 3 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 0 0 1 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l S e n i o r R e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 / 1 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 2 m e i 2 0 1 3 , b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n V L A M I N C K , A f d e l i n g s h o o f d S e n i o r e n R e s i d e n t i e s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e t r o d e , D u r m e s t r a a t 1 0 , a l s g e v o l m a c h t i g d e t e
b e v e s t i g e n . _
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a i l e v o o r h e e n g e l d e n d e v o l m a c h t e n v a n d e B . V . B . A . t e v e r n i e t i g e n e n h e t D A G E L I J K S B E L E I D v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r n a b e p a a l d t e d e l e g e r e n .
D e h e e r J a n V L A M I N C K v o o r n o e m d , w o r d t g e m a c h t i g d o m d e h i e r n a v o l g e n d e N A U W O M S C H R E V E N V E R R I C H T I N G E N v a n h e t d a g e l i j k s b e l e i d t e d o e n ;
D e z e d e l e g a t i e g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e g e c o b r i d n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e B . V . B . A . , i n z o n d e r h e i d a r t i k e l 1 2 , § § 2 , 3 e n 4 .
O v e r e e n k o m s t i g e n v o l g e n s d e r a t i o v a n a r t i k e l 1 2 , § 4 v a n d e S t a t u t e n w o r d t d e d u u r v a n h e t b i j z o n d e r m a n d a a t b e p a a l t o p 8 m a a n d e n , i n g a a n d o p 0 1 m e i 2 0 1 3 o m 1 2 . 0 0 u u r e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 2 4 . 0 0 u u r .
* 1 3 0 9 5 *
u l
I N O N T V A N G S T N A M E E N F O R M A L I T E I T E N ( 1 - 2 )
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e m e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
2 ) A l l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( 3 - 5 )
3 ) D e B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t .
4 ) D e B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e n , i n h e l a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i . v . m . d e b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n .
5 ) D e B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g e n v ô ô r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d . A L G E M E E N B E H E E R ( B - B )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e B . V . B . A . h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
7 ) D e p r o d u c t e n v a n d e B . V . B . A . v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n .
8 ) A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , d i e n s t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) .
F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N ( 9 - 1 7 )
9 ) A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e B . V . B . A . v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
1 0 ) A l l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e B . V . B . A . e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a l l e p o s t b e t a t i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e B . V . B . A .
1 1 ) A l l e b e d r a g e n v a n e e n c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e B . V . B . A . o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e B . V . B . A .
1 2 ) A l l e s o m m e n , d i e d e B . V . B . A . i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n .
1 3 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e B . V . B . A . , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
1 4 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e B . V . B . A . v e r d i s c o n t e r e n . -
1 5 ) A l l e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a l i e b o r g t o c h t e n o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n ;
1 6 ) A l l e w a a r b o r g m o d a l i t e i t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e B . V . B . A . , e v e n a l s h e t o p e n e n v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n b e d i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
1 7 ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n .
B A N K R E K E N I N G E N E N K R E D I E T L I J N E N ( 1 8 - 1 9 )
1 8 ) A l l e b a n k r e k e n i n g e n m e t d u b b e l e h a n d t e k e n i n g o p e n e n e n s l u i t e n e n e r d e b e n a m i n g v a n w i j z i g e n .
1 9 ) A l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e v e n w e l z o n d e r v o l m a c h t e n i g e i n p a n d g e v i n g e n e n i g e a n d e r e w a a r b o r g o p d e a c t i v a v a n d e B . V . B . A . t o e t e s t a a n .
H U U R ( 2 0 )
2 0 ) A l l e h u u r c e l e n e n v e r h u r i n g e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m i n d e r d a n 9 j a a r t o e s t a a n , a a n v a a r d e n , w i j z i g e n , h e r n i e u w e n e n b e ë i n d i g e n , h e t z i j a l s v e r h u u r d e r , h e t z i j a l s h u u r d e r , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e h u u r .
V E R Z E K E R I N G E N ( 2 1 )
2 1 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n .
2 2 ) A u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n . T E W E R K S T E L L I N G ( 2 3 - 2 4 )
2 3 ) A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e B . V . B . A . b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
2 4 ) A l l e a g e n t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n c o m i s s i o n a r i s s e n b e n o e m e n e n a f z e t t e n ; d e v o o r w a a r d e n v a n h u n m e d e w e r k i n g b e p a l e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n l ~ i i j l i ë f - B é t i s c l i " S i à à f s l i l a d - - 2 2 1 1 0 6 I Z 0 1 3
G E S C H I L L E N ( 2 5 - 2 6 )
2 5 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e B . V . B . A . i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v ó ó r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a i l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
2 6 ) D e B . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e B . V . B . A . i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
E N I N H E T A L G E M E E N ( 2 7 )
2 7 ) Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e B . V . B . A . e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e h e e r J a n V L A M I N C K , v o o r n o e m d , w o r d t g e v o l m a c h t i g d v o o r e n i n n a a m v a n d e B . V . B . A . t e h a n d e l e n e n a l l e a k t e n t e v e r l i j d e n e n o n d e r t e k e n e n ( m e t e e n m a x i m u m l o o p t i j d v a n v i j f j a a r ) , z o n d e r t e g e n o v e r d e r d e n e n i g e a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g t e m o e t e n v o o r l e g g e n d a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t , t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
A l l e u i t z o n d e r l i j k e d a d e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e B . V . B . A . d i e n i e t i n d e h u i d i g e v o l m a c h t z i j n v e r m e l d b e h o r e n u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n . H i e r b i j w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 1 2 , § 1 .
H e t b e t r e f t m e t n a m e a l l e d a d e n v a n v e r w e r v i n g , c e s s i e , w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m , e n d e e l n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s a l l e b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t b i j u n a n i m i t e i t a a n g e n o m e n .
v o o r z i t t e r
B e r n a r d V a n C a n n e y t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 01.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 22.05.2013 13134-0518-016
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 01.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 26.07.2012 12345-0028-013
28/02/2012
ÿþ~
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
« u s e r
1 5 F r E ~ B Z O 1 2 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l l i s t ) : B U S S E L S S E N I O R R E N T
( v e r k o r t : B . S . R .
R e c h t S V o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B o r d e t l a a n , 1 6 0 / 1 - E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n d r i e r e n v o o i e n ) o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 2 . 1 2 . 2 0 1 1 B o e k '
6 3 b l a d 5 4 v a k 0 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) ; M A R C H A I _ D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S S E N I O R R E N T " , v e r k o r t " B . S . R . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( B - ; 1 1 4 0 B r u s s e l ) , B o r d e t l a a n , 1 6 0 / 1 , b e s l o t e n h e e f t :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 . 2 5 9 . 4 4 3 , 4 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d , z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 . 2 7 8 . 0 4 3 , 4 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 5 0 . 6 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e G e n t ( B - 9 0 0 0 G e n t ) , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E B A E N E J o h n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e v a t d e h i e r n a I e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n ` c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s S e n i o r R e n t B V B A ,
b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n v a n d e v o l g e n d e o n d e r n e m i n g e n :
E u r o
C T E N V 1 . 2 4 9 . 2 0 9 , 0 4
J o e r a N V 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0
E u r o G a r d e n s N V 4 0 . 0 0 0 , 0 0
J a c q m a i n N V 2 0 . 0 5 0 , 0 0
S e n o r i e P a o l a N V 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0
R i v e r S i d e P r o j e c t s N V 8 0 . 1 8 4 , 3 6
M a d o c C P N V 3 0 . 0 0 0 , 0 0
L a m b e r m o n t G a r d e n s N V 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0
2 . 2 5 9 . 4 4 3 , 4 0
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
O p d e w a t s t e b i z H i a n L u i . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r ) a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 4 6 3 3 7 *
I I
s i
I I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 5 0 . 6 2 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B . S . R . B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e n d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 . 2 7 8 . 0 4 3 , 4 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 5 1 . 8 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r v a n e e n ( 1 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 5 0 , 6 2 9 ) . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l r l l l t i j d j e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j h a g e n
- 9 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h t a a t s h t e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e » l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 2 . 0 0 1 . 7 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ B R U S S E L S S E N I O R R E N T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : B o r d e t l a a n 1 6 0 / 1 E v e r e ( B - 1 1 4 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z e s r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 5 8 , b l a d 5 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S S E N I O R R E N T " , v e r k o r t " B . S . R . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( B 1 1 4 0 B r u s s e l ) , B o r d e t l a a n , 1 6 0 / 1 , b e s l o t e n h e e f t
d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l s . o v e r g a n g s b e p a l i n g , z e f h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v i j f t i e n u u r .
d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r j a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v i j f t i e n u u r w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f : i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t a l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e : w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . " .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p t w e e d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e ;
j a a r " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 9 6 2 *
V a b e h a
a a n
B e l g S t a a t
R
B 1 R u e l k
t ` 4 J U I N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 25.08.2010 10454-0528-011
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 18.05.2009 09151-0155-011
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 11.08.2008 08557-0265-011
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 20.08.2007 07583-0215-011
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 22.08.2006 06646-2416-008