18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 11.04.2014 14091-0338-017
17/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é § e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
i ' e k t I M I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 M 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v
a u
M o n t i t e i
b e l g e
e l e z z 7 A P R 2 0 1 4 - - '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 3 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : B r u s s e l s S u s t a i n a b l e H o u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e C E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 W e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 . D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e :
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s S f n e y e r s e t M o n s i e u r N i c h o l a s P a t e r s o n q u i t t e n t l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e C h a r l o t t e V a n D e r A u w e r a , d o m i c i l i é e r u e C o l o n e l B o u r g 5 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , e s t n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
- M a d a m e J u l i e D e g o s s e l y , d o m i c i l i é e a v e n u e d e s F r è r e s G o e m a e r e 3 9 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , e s t n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t p o u r u n e p é r i o d e C i e 4 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A E P E , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A n c i o n , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l R e n a r d e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . D u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , i l
r e s s o r t q u e :
- M o n s i e u r M i c h e l R e n a r d e s t d é s i g n é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- l a S A E P E e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . R e s p e c t d e l a p a r i t é e n t r e l e s r e p r é s e n t a n t s d ' E P E e t c e u x d e l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e :
A u t e r m e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e s e r o n t a u n o m b r e d e 3 , e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t E P E a u n o m b r e d e 2 . E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s e u l s l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t E P E e t d e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e s e r o n t a u t o r i s é s à v o t e r .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t
R e p r é s e n t a n t E P E ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ) :
L a S A E P E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c A n c i e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t
M a d a m e C h a r l o t t e V a n D e r A u w e r a , a d m i n i s t r a t e u r .
R e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ) :
M o n s i e u r M i c h e l R e n a r d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M a d a m e J u l i e D e g o s s e l y , a d m i n i s t r a t e u r
e t
M a d a m e A n n e - M a r i e S i x , a d m i n i s t r a t e u r ,
e P E S A
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A n c i o n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
22/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.02.2013, DPT 14.03.2013 13066-0054-017
18/03/2013
ÿþ M o d 2 . 1
- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 3 7 5 7 *
0 7 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 3 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S u s t a i n a b l e H o u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e :
D é m i s s i o n d e J a m e s H a r t z e l l e t n o m i n a t i o n s d e N i c h o l a s P a t e r s o n e t A n n e - M a r i e S i x a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- L a d é m i s s i o n d e J a m e s H a r t z e l l a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c h o l a s P a t e r s o n , d o m i c i l i é J a n H a r i n g s t r a a t 4 6 à 2 0 2 3 K E H a a r l e m , P a y s - B a s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t E P E e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . L e m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e - M a r i e S i x , d o m i c i l i é e r u e d u C o n g r è s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . L e m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t , p o u r u n e , d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
R e s p e c t d e l a p a r i t é e n t r e l e s r e p r é s e n t a n t s d ' E P E e t c e u x d e l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A u t e r m e d e c e t t e A s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e s e r o n t a u n o m b r e d e 3 , e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t E P E a u n o m b r e d e 2 . D a n s l ' a t t e n t e d e l ' é l e c t i o n d ' u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t E P E , e n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s e u l s l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t E P E e t d e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e s e r o n t a u t o r i s é s à v o t e r .
L e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
R e p r é s e n t a n t E P E ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ) :
L a S A E P E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
e t
M o n s i e u r N i c h o l a s P a t e r s o n , a d m i n i s t r a t e u r .
R e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ) :
M o n s i e u r J e a n - L o u i s S m e y e r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M o n s i e u r M i c h e l R e n a r d , a d m i n i s t r a t e u r ;
e t
M a d a m e A n n e - M a r i e S i x , a d m i n i s t r a t e u r .
E P E S A
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A n c i o n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d è r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 06.03.2012, DPT 05.04.2012 12083-0406-018
04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 28.04.2011 11096-0485-018
11/04/2011
ÿþ M O 2 . 1
V Q O e " 1 1 : . - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' .
R é ~ l l h l 1 1 l l 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 f l 1 l 1 1 1 1 f l h I I f l I i i 3 o g A R . 2 0 1 1
M o b * 1 1 0 5 3 8 2 8 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 3 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S u s t a i n a b l e H o u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b é e G é n é r a l e d u 0 4 m a r s 2 0 1 1 : "
I I e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p a r u s a u M B l e 2 7 1 0 2 1 2 0 0 8 .
L e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t a n n u l é :
" P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
P e n d a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n ç a n t a u c o u r s d ' u n e a n n é e c a l e n d r i e r p a i r e , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
s e r a c h o i s i p a r m i t e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e f a
c a t é g r i e A .
P e n d a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n ç a n t a u c o u r s d ' u n e a n n é e c a l e n d r i e r i m p a i r e , l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l s e r a c h o i s i p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s
d e l a c a t é g r i e B . "
C e p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
" P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t p o u r u n m a n d a t d e d e u x a n s c o m m e n ç a n t
à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e . I l p e u t l ' é l i r e p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a c t i o n n a i r e s A o u B . E n c a s d e
d é s a c c o r d u n e s t r i c t e a l t e r n a n c e s e r a r e s p e c t é e . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s S m e y e r s a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F r é d é r i c A N C I O N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A E P E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s - a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 23.03.2010, DPT 26.05.2010 10125-0286-016
17/04/2015
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v L I I k 1 I L 1 0 5 5 0 7 1 ~ ~ u ~ u b n u 1 1 1 1
a u
M o n i t e t .
b e l g e
. " : ~ = : . I I t , ; ç u l e o 7 A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 7 3 . 5 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s s e l s S u s t a i n a b l e H o u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 m a r s 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e :
L a S A E P E e s t r e m p l a c é e p a r l a S P R L E c o l o g , e n t r e p r i s e n ° B E 0 8 0 6 . 5 2 8 . 0 7 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e m a n d a t d e l a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A n c i e n , s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
R e p r é s e n t a n t E P E ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ) :
L a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c A n c i e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t
M a d a m e C h a r l o t t e V a n D e r A u w e r a , a d m i n i s t r a t e u r .
R e p r é s e n t a n t l a M a i s o n d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e ( a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ) :
M o n s i e u r M i c h e l R e n a r d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M a d a m e J u l i e D e g o s s e l y , a d m i n i s t r a t e u r
e t
M a d a m e A n n è - M a r i e S i x , a d m i n i s t r a t e u r .
E c o l o g S P R L
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A n c i e n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' : : 7 . 1 1 ~ " 2 Y r p . 7 t e ? . G o I s 1 m e r C e
4 . , - L A w ` d á r . _ l ó M , , ' r 1 . M 5 2 w ~
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 05.05.2009, DPT 29.05.2009 09168-0392-014
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.04.2008, DPT 29.08.2008 08652-0342-012
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