07/05/2012
ÿþM 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I R U X E L L E S
G r e f f e 2 4 A V R ' 2 0 ? 2
o i e
. 1 2 0 8 4 7 3 0 *
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S S E L S U R B A N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 1 ô m D é t a g e ) - S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , q u e :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " N U M B E R X R E A L E S T A T E G m b H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 7 6 0 E s c h b o r n , H e l f m a n n - P a r k 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e F r a n k f u r t a m M a i n s o u s l e n u m é r c H R B 8 9 1 8 0 ; e t
2 . M o n s i e u r R E N A U D D ' A R G E M B E A U , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 5 j u i l l e t 1 9 7 1 , d e m e u r a n t à R u e d e
l a B r a s s e r i e ( M ) 6 , 4 2 1 9 W a s s e i g e s ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
: F o r m e : S O C I É T É A N O N Y M E
D é n o m i n a t i o n : " B R U S S E L S U R B A N I N V E S T " .
S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 ` m e é t a g e ) S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) . O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s d r o i t s ( r é e l s o u p e r s o n n e l s ) s u r t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s q u e l
q u e s o i t t ' u s a g e d e c e s b i e n s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , n o t a m m e n t p a r v o i e d e l o c a t i o n , l a m i s e
e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e c e s b i e n s , a i n s i q u e l ' o c t r o i d e t o u s
d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s à d e s t i e r s p o u r p e r m e t t r e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
l e f i n a n c e m e n t d e l ' a c q u i s i t i o n d e c e s d r o i t s o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n e n v i s a g é e p a r l ' o b j e t s o c i a l e t ; l a c r é a t i o n d e s û r e t é s ( e n c e c o m p r i s d e s h y p o t h è q u e s ) d a n s l e c a d r e d e c e f i n a n c e m e n t ; l a p r i s e e t l a g e s t i o n d ' i n t é r ê t s o u d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e . q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s m e s , a y a n t p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n B e l g i q u e e t n o t a m m e n t t o u s p r o j e t s d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n s t r u c t i o n , d e r é n o v a t i o n o u d e r e c o n s t r u c t i o n ;
t o u t e s o p é r a t i o n s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n d e t e r r a i n s e t l a c e s s i o n d e t o u s i m m e u b l e s , d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e t o u s a u t r e s s o c i é t é s a y a n t , d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t , p o u r o b j e t l e d é v e l c p p e m e n t d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n B e l g i q u e ; e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t ` i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l s p é c i f i é c i - d e s s u s o u . s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é n ' e x e r c e r a p a s d ' a c t i v i t é p o u r l e s q u e l l e s u n p e r m i s e s t e x i g é s a n s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o b t e n u c e p e r m i s .
C a p i t a l : e s t f i x é à E U R 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 7 6 5 . 0 0 0 a c t i o n s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R , 1 0 , 0 0 .
A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : S a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x ' m e m b r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e a u
a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
C o m i t é s C o n s u l t a t i f s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 2 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t
s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r s c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à c r é e r u n c o m i t é d ' a u d i t , a u q u e l i l p e u t a t t r i b u e r l a c o m p é t e n c e i n c l u s e
à l ' a r t i c l e 1 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s s i m u l t a n é m e n t n o m m e r u n s u c c e s s e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e s r è g l e s e t f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r c e t t e d i s p o s i t i o n d e v r o n t ê t r e r e s p e c t é e s .
G e s t i o n J o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I l e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e s o c i é t é , l a s o c i é t é s e r a s e u l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
P o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h . S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e à l a m ê m e h e u r e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n i q u e m e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n
~
" . . . , r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , L e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d o i v e n t p r o u v e r l e u r q u a l i t é e n r e m e t t a n t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s o u u n e c o p i e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s . A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s d o i v e n t s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e e n m e n t i o n n a n t ( i ) l ' i d e n t i t é d u d é t e n t e u r d u t i t r e , ( i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u m a n d a t a i r e e t ( i i i ) l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e ( s ) e t t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s , é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p r é s e n t s s i g n e n t é g a l e m e n t l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é a l a b l e m e n t à l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r e n e n v o y a n t u n e l e t t r e , s o u s f o r m e d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m p r e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e ; ( i i ) n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t ; ( i i i ) p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a g e n d a , " o u i " , " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r l e t t r e e s t t e n u l e c a s é c h é a n t , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s . E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s t e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q % p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d i s t r i b u e r u n o u p l u s i e u r s a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : t o u s l e s c o n s t i t u a n t s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M o n s i e u r T h o m a s P O U P P E Z D E K E T T E N i S D E H O L L A E K E N , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 1 7 j u i l l e t 1 9 8 7 , d e m e u r a n t à 3 5 R u e G é n é r a l M a c A r t h u r , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r e e s , c o m m e s u i t
1 . P a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " N U M B E R X R E A L E S T A T E G M B H " , c o m p a r a n t e
s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s . 7 6 4 , 9 9 9
2 , P a r M o n s i e u r R E N A U D D ' A R G E M B E A U , c o m p a r a n t s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e
a c t i o n . 1
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e D e x i a B a n q u e S A , L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
F o n d a t e u r : L a s o c i é t é N U M B E R X R E A L E S T A T E G M B H , c o m p a r a n t e s u b 1 . , q u i p o s s è d e a u m o i n s u n / t i e r s ( 1 / 3 ) d u c a p i t a l , a d é c l a r é a s s u m e r s e u l e l a q u a l i t é d e " f o n d a t e u r " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r D ' A r g e m b e a u , c o m p a r a n t s u b 2 . , é t a n t t e n u p o u r " s i m p l e s o u s c r i p t e u r " ,
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t :
a ) M o n s i e u r F r a n k K Û N I G , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é à H o f h e i m ( R i e d ) ( A l l e m a g n e ) , l e 3 0 j u i l l e t 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à D - 6 5 8 1 2 B a d S o d e n o m T a u n u s , A m D a c h s b a u , 1 3 ;
b ) M o n s i e u r E k k e h a r d L o t h a r L I E B I G , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é à F r a n k u r t a m M e i n ( A l l e m a g n e ) , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 5 5 , d e m e u r a n t à D - 6 4 5 7 2 B ü t t e l b o r n , W o r f e l d e n , A m G e r a u e r W e g , 1 6 .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : a é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s : l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l ' a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u . t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , D e u x p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e