08/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M U R
e e U X E L 1 - e s
2 7 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s t a r L o g e m e n t s B o u v i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
1 . . e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
' M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , A d m i n i s t r a t e u r ;
' M o n s i e u r E d o u a r d H e r i n c k x , A d m i n i s t r a t e u r ;
' M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q , A d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s :
4 , E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d ' o f f r e s e n c e c o m p r i s p o u r l e P a r t e n a r i a t P u b l i c P r i v é d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 D . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
% n i h i l
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 D ¬ h o r s T V A :
% n i h i l
3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 7 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
% n i h i l
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A
" n i h i l
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 3 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
7 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t d e 3 . 0 D 1 ¬ à 1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
5 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e
d ' i n s o l v a b i l i t é :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r , M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t
M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . E n m a t i è r e d e f a c t u r e s e t n o t e s d e c r é d i t :
" n i h i l
1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 4 . E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 6 . E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 7 . E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
" n i h i l
1 8 . E n m a t i è r e d e v e n t e / a c h a t d e b i e n s e t / o u p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l e B n
" n i h i l
1 9 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
" n i h i l
2 0 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 1 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s N A e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t
2 2 . E n m a t i è r e d ' a v i s d e r e c t i f i c a t i o n , d e d e m a n d e s d e r e n s e i g n e m e n t s , d e r e q u ê t e s , d e r e l e v é s d e r é g u l a r i s a t i o n , d ' a c c o r d s , d e r é c l a m a t i o n s , d e r e c o u r s o u a u t r e s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s a v e c d e s b u r e a u x d ' é t u d e s ( s t a b i l i t é , t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , c o o r d i n a t e u r - s é c u r i t é , P E B , e t c . ) , d e s a g e n t s c o m m e r c i a u x , d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d ' a r c h i t e c t u r e :
" n i h i l
2 4 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e s e r v i c e s , d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r á 1 5 . 0 0 0 ¬ :
" n i h i l
2 5 , E n m a t i è r e d e b a u x :
" n i h i l
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s , C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e P r é s i d e n t e t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
T h i e r r y D u r b e c q E d c u a r d H e r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
" - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R G 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ) 6 1 1
a u 9 2 6 *
M o n i t e u r 1
b e l g e
l e U X E L L E e
0 9 S E P 2 0 1 â
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S T A R L O G E M E N T S B O U V I E R
( e n a b r é g é ) : B R U L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ] e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r E d o u a r d H e r i n c k x , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a P a i x 4 5 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e q u e l a a c c e p t é .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é d e s
A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à p a r t i r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
* M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 ;
* M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 ;
* M o n s i e u r E d o u a r d H e r i n c k x , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 06.06.2013 13163-0316-021
12/06/2013
ÿþn
M a o W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X e L E S
~ 0 3 e i N 2 0 1 â
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S T A R L O G E M E N T S B O U V I E R
( e n a b r é g é ) : B R U L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 a p r i s a c t e e t a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 e t a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , W o l u w e G a r d e n , D r è v e d e l a W o l u w e 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ü R U X E L L E S
1 % W o l s '
~ ~ . - ~ r - - - T ' " ~
f ï á ~ l ~ ~ ` : ( :
~ ~
1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1 D é n o m i n a t i o n
R é s a M o n b e 1 1 0 s i
( e n e n t i e r ) : B R U S T A R L O G E M E N T B O U V I E R
( e n a b r é g é ) : B R U L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 2 7 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B R U S T A R L O G E M E N T B O U V I E R " , e n a b r é g é " B R U L O B O " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
- D i s p e n s e é g a l e m e n t a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
2 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e , t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e . t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t , d e c o n s t r u c t i o n , d e l o c a t i o n , . d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o t i s s e m e n t , d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s . E l l e p o u r r a s o u s c r i r e a u s t a t u t d e m a r c h a n d d e b i e n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m p t a b l e , j u r i d i q u e , t e c h n i q u e o u a u t r e , d e s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s e t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s d ' e n t r e p r i s e s e t d ' e x p l o i t a t i o n s i m m o b i l i è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e à c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t m e t t r e s a t r é s o r e r i e e n c o m m u n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p a r t e n a n t a u m ê m e g r o u p e ; e l l e : p e u t e m p r u n t e r à c e p o o l d e t r é s o r e r i e c o m m u n .
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r i a r é a l i s a t i o n .
e l l e p e u t a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . ) ) .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é t é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é : M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
R é s e r v é
' a u
w M o n i t e u r
b e l g e
05/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 6 M A R . 2 0 ' 1 3
G r e f f e
M " _ 1 * r y
-
* 1 3 0 5 3 0 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s t a r L o g e m e n t s B o u v i e r
F o r m e j u r i d i q u e ; , S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , A d m i n i s t r a t e u r ;
« M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q , A d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s
1 . E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d ' o f f r e s e n c e c o m p r i s p o u r l e P a r t e n a r i a t P u b l i c P r i v é d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n
r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
5 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
" n i h i l
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 3 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
7 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 1 ¬ à 1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
8 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 E . h o r s N A :
" n i h i l
9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e d ' i n s o l v a b i l i t é
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r , M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t
M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 1 0 . E n m a t i è r e d e f a c t u r e s e t n o t e s d e c r é d i t :
M o n i t e u r " n i h i l
b e l g e 1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t )
" n i h i l
1 2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 4 . E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 6 , E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 7 . E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
" n i h i l
1 8 . E n m a t i è r e d e v e n t e / a c h a t d e b i e n s e t / o u p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e
" n i h i l
1 9 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
" n i h i l
2 0 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p á t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 1 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s N A e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t
2 2 . E n m a t i è r e d ' a v i s d e r e c t i f i c a t i o n , d e d e m a n d e s d e r e n s e i g n e m e n t s , d e r e q u ê t e s , d e r e l e v é s d e r é g u l a r i s a t i o n , d ' a c c o r d s , d e r é c l a m a t i o n s , d e r e c o u r s o u a u t r e s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s a v e c d e s b u r e a u x d ' é t u d e s ( s t a b i l i t é , t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , c o o r d i n a t e u r - s é c u r i t é , P E B , e t c . ) , d e s a g e n t s c o m m e r c i a u x , d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d ' a r c h i t e c t u r e :
" n i h i l
2 4 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e s e r v i c e s , d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 5 . 0 0 0 ¬ :
" n i h i l
2 5 . E n m a t i è r e d e b a u x :
" n i h i l
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e P r é s i d e n t e t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e B n
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V ó T é B 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a t M o n t b e k
t o m e s
0 6 i a t 1 . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R U S T A R L O G E M E N T S B O U V I E R
( e n a g r é g é ) : B R U L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
P a r l e t t r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s , d o m i c i l i é S i n t - E l o o i w e g 4 8 à 1 8 6 0 M e i s e , a f a i t p a r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s a v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , S o n m a n d a t a d o n c p r i s f i n à c e t t e d a t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 e t c e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 s u r c e l l e r e l a t i v e à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
23/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 2 e l . 2 0 1 2
@ R W E L L E S
G r e f f e
* i z i a s i s 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s t a r L o g e m e n t s B o u v i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
- M o n s i e u r O l i v i e r G E N I S , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B U E S S , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , A d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s :
1 . E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d ' o f f r e s e n c e c o m p r i s p o u r l e P a r t e n a r i a t P u b l i c P r i v é d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A ;
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s e t f o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s
T V A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n
m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
5 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t l o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u
é g a l à 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à
1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A ;
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
7 , E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' Su v r e ) d ' u n m o n t a n t
é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
- n i h i l
8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r c c é d u r e
d ' i n s o l v a b i l i t é ;
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
9 , E n m a t i è r e d e f a c t u r e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e t n o t e s d e c r é d i t a u p r è s d e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s
e t p r i v é s
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 , E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) :
- n i h i l
1 2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
1 3 . E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s
o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' É t a t ) :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 4 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e l i s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 6 . E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
- n i h i l
1 7 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e I s a b e l l e J o u n i a u x , R e s p o n s a b l e I n f o r m a t i q u e
1 8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
1 9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s T , V . A . e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t .
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 3 0 m a i 2 0 1 4 .
T h i e r r y D u r b e c q J e a n - P a u l B u e s s A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 30.05.2012 12138-0066-022
23/03/2012
ÿþ- 1
( l u M o d 2 . 9
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ó ~ ~
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 5
a u * 1 2 0 6 1 5 4 3 * 8 A u x E ~ .
M o n i t e u r l 1
b e l g e 3 m g ! 2 0 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 6 5 8 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B r u s t a r L o g e m e n t s B o u v i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 7 A - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 a a c t é l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r P a u l D a n a u x d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à M o n s i e u r P a u l D a n a u x p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e [ ' a n n é e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , d o m i c i l i é 4 2 , A v e n u e d e S a x e à 7 5 0 0 7 P a r i s , l e q u e l a a c c e p t é .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s c o u r s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 e t s ' a c h è v e r a l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
" M r . J e a n - P a u l B u e s s , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
" M r . T h i e r r y D u r b e c q , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
" M r . O l i v i e r G e n i s , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
T h i e r r y D u r b e c q J e a n - P a u l B u e s s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : BL582749
14/06/2010 : BL582749
03/06/2010 : BL582749
26/05/2009 : BL582749
12/06/2008 : BL582749
22/06/2007 : BL582749
18/06/2007 : BL582749
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 28.05.2015 15139-0435-023
27/07/2006 : BL582749
03/06/2005 : BL582749
09/09/2004 : BL582749
19/07/2004 : BL582749
13/07/2004 : BL582749
25/08/2003 : BL582749
18/11/2002 : BL582749
02/09/2002 : BL582749
04/10/2001 : BL582749
29/07/2000 : BL582749
11/09/1999 : BL582749
15/12/1998 : BL582749
06/12/1996 : BL582749
10/04/1996 : BL582749
20/08/1994 : BL582749
01/06/1994 : BL582749
01/06/1994 : BL582749