18/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L ' f i k r i j . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1
0 9 - - 0 7 - 2 0 1 / 4 E 3 R U X E L L U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 9 4 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e ) : B R U X E L L O I S E D E P A R T I C I P A T I O N E N I N V E S T I S S E M E N T S E T
C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) : B . P . I . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) c i e l ' a c t e D é m i s s i o n n o m i n a t i o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t - M o n s i e u r J o s é D E L M O T T E , d o m i c i l i é à M a n t e s - l a - V i l l e , R o u t e d u H o u d a n 1 7 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a r c M E 1 N I N G E R , M a d a m e S a n d r a D E L M O T T E d o m i c i l i é e à L e P o n t Ru v r e , 6 1 5 5 0 T o u q u e t t e s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J o s é D E L M O T T E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 4 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 U R I M N 1 9 B R U X E L L E S
* 1 3 1 2 6 0 8 8 * ® ' 4 Q Ç ~ ~ º%+ ~ r r r ~ .
e " ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 9 4 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R U X E L L O I S E D E P A R T I C I P A T I O N E N I N V E S T I S S E M E N T S
1 ,
E T C O N S E I L S
! I ( e n a b r é g é ) : B . P . 1 . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
I ; O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o 1 . 9 7 , f o l i o 5 7 , c a s e 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B R U X E L L O I S E D E P A R T I C I P A T I O N E N I N V E S T I S S E M E N T S E T C O N S E I L S , e n a b r é g é « B . P . I . C . » " a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . i
2 / q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d e v e n u e s s a n s v a l e u r e t q u ' i l s e r a p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d a n s
l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r s a c t i o n s .
3 1 l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r
I I l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e ,
I l
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e
; o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
4 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 4 , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 1 7 m a r s 2 0 0 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
* a r t i c l e 1 1 : p o u r y s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e
* a r t i c l e 2 6 ; p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
: 1 P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
5 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à A D M I N C O S C S , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s
I l L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a i , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é " , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
M o n i t e u r N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
b e l g e
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e