23/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - M e ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e : ` . ~ ~ I
D ê p o s e / R e ç u l e
1 3 J A N . 2 0 1 5 e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 7 5 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e J e a n V o l d e r s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e
L e c i n q d é c e m b r e
D e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B T S E R V I C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e J e a n V o l d e r s , 5 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 9 7 5 . 2 5 3 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S o h a e r b e e k l e c i n q o c t o b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 1 3 9 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é ' m o d i f i é s à c e j o u r .
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , t o u s l e s a s s o c i é s ` p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
I ] E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e s o c i é t é p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e t d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n , B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e r v i c e s d e p a i e m e n t a u s e n s d e l a d i r e c t i v e 2 0 0 7 / 6 4 / C E d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7 c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t d a n s l e m a r c h é i n t é r i e u r à s a v o i r :
1 . L e s s e r v i c e s p e r m e t t a n t d e v e r s e r d e s e s p è c e s s u r u n c o m p t e d e p a i e m e n t e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s ; q u ' e x i g e l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t .
2 . L e s s e r v i c e s p e r m e t t a n t d e r e t i r e r d e s e s p è c e s d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u ' e x i g e l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e d e p a i e m e n t .
3 . L ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t , y c o m p r i s l e s t r a n s f e r t s d e f o n d s s u r u n c o m p t e d e p a i e m e n t ; a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t d e l ' u t i l i s a t e u r o u a u p r è s d ' u n a u t r e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t
- l ' e x é c u t i o n d e p r é l è v e m e n t s , y c o m p r i s d e p r é l è v e m e n t s a u t o r i s é s u n i t a i r e m e n t ,
- l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t p a r l e b i a i s d ' u n e c a r t e d e p a i e m e n t o u d ' u n d i s p o s i t i f s i m i l a i r e , - l ' e x é c u t i o n d e v i r e m e n t s , y c o m p r i s d ' o r d r e s p e r m a n e n t s .
4 . L ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t d a n s l e c a d r e d e s q u e l l e s l e s f o n d s s o n t c o u v e r t s p a r u n e l i g n e d e
c r é d i t a c c o r d é e à l ' u t i l i s a t e u r d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t :
- l ' e x é c u t i o n d e p r é l è v e m e n t s , y c o m p r i s d e p r é l è v e m e n t s a u t o r i s é s u n i t a i r e m e n t ,
- l ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t p a r l e b i a i s d ' u n e c a r t e d e p a i e m e n t c u d ' u n d i s p o s i t i f s i m i l a i r e , - l ' e x é c u t i o n d e v i r e m e n t s , y c o m p r i s d ' o r d r e s p e r m a n e n t s .
5 . L ' é m i s s i o n e t / o u l ' a c q u i s i t i o n d ' i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t .
6 . L e s t r a n s m i s s i o n s d e f o n d s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 5 - S u i t e
7 , L ' e x é c u t i o n d ' o p é r a t i o n s d e p a i e m e n t , l o r s q u e l e c o n s e n t e m e n t d u p a y e u r à u n e o p é r a t i o n d e p a i e m e n t e s t d o n n é a u m o y e n d e t o u t d i s p o s i t i f d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , n u m é r i q u e o u i n f o r m a t i q u e e t q u e l e p a i e m e n t e s t a d r e s s é à l ' o p é r a t e u r d u s y s t è m e o u d u r é s e a u d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u i n f o r m a t i q u e , a g i s s a n t u n i q u e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e l ' u t i l i s a t e u r d e s e r v i c e s d e p a i e m e n t e t l e f o u r n i s s e u r d e b i e n s o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s
q u i p r é c è d e n t ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G O M E S C E Z A R V I E I R A P E D R A S B r u n o d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u g é r a n t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s e t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v c i r s à l a s o c i é t é E u n o m i a , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s
a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e r e l a t i f a u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) .
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t d r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e
D a t e q u e d e s s u s
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e a s s o c i é ( s é ) S i m o n W E I S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- f a s i t u a t i o n c o m p t a b l e
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
% R é s e r v é
' a i r
, M o n i t e u r
K b e l g e
05/04/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I M U Y e l e s
2 4
G r e f f e N A R . M t
I I l l l i I I l i I l l l l l I I ~
" 1 1 0 5 8 0 1 "
R é s a M o n b e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 9 7 5 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B t S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v . J e a n V o l d e r s , 5 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
_ O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 3 m a r s 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e t e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e : d e M o n s i e u r B r u n o G O M E S C E Z A R V E I R A .
M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o D O R E G O C O S T A N E T O e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r B r u n o G O M E S C E Z A R V I E I R A P E D R A S 6 2 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o D O R E G O C O S T A N E T O 6 2 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r T h i a g o G O M E S C E Z A R V I E I R A 6 2 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t c e , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E x p o s é d e l ' o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r T h i a g o G O M E S C E Z A R V I E I R A à M o n s i e u r B r u n o G O M E S C E Z A R V I E I R A P E D R A S e t M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o D O R E G O C O S T A N E T O .
" D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r T h i a g o G O M E S C E Z A R V I E I R A .
T e n u e d e l ' A s s e m b l é e :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , M o n s i e u r T h i a g o G O M E S C E Z A R V I E I R A t r a n s f è r e 3 1 p a r t s s o c i a l e s : à M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o D O R E G O C O S T A N E T O e t 3 1 p a r t s à M o n s i e u r B r u n o G O M E S C E Z A R V I E I R A , P E D R A S .
" M o n s i e u r T h i a g o G O M E S C E Z A R V I E I R A n ' e x e r c e r a p l u s l a f o n c t i o n d e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
M o n s i e u r B r u n o G O M E S C E Z A R V I E I R A P E D R A S 9 3 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r A n t o n i o A u g u s t o D O R E G O C O S T A N E T O 9 3 p a r t s s o c i a l e s
T O T A L 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e o n t c l ô t u r é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à 1 7 h 0 0 e t o n t s i g n é l e p r é s e n t ' p r o c è s - v e r b a l .
L e S e c r é t a i r e
. . . . . .
A g m u f t i N O b r a t a i L a ' A r # t à u l n a r t e t e a r t r i t a n t r a a r e a t á r t i w d d t a l a g m [ s n r s l e u ) d e t 3 e m p e i : m a t e s
a y e r e r t l i p u u a i o i d d e f f l é c é s z i s t è e I p e r e r s r n s i p r o t e l è @ é à l e y d E d e b a i e r s
A d e r e + f f l o p l O t a r s t e d g h y t a t e r e
L e s a s s o c i é s
M a t d i c t i n r d e t r a U e l è a i e t à i e r p f f l d u l t l d l e i d e B