25/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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18/09/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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23/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 7 *
l i R U X E L L E
J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 0 2 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S G R O U P E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s C l e s s e , 4 b o i t e 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T - D E M I S S I O N G E R A N T - T R A N S F E R T P A R T S S O C I A L E S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A R C H E V I C I L U C I A N V L A D ,
g é r a n t , q u i c o n s t a t e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e , c e q u i p e r m e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é l i b é r e r l e s
p e i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
" T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r C H I R I T A M A M A N d é m i s s i o n n e d u p o s t e d u g é r a n t à c e j o u r e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t
I I c è d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r M A R C H E V I C I L U C I A N V L A D d o m i c i l i é s t r L i b e r t a t i i r 1 , v i l l e S o l c a , c o d e p o s t a l : 7 2 5 6 0 0 q u i r e p r e n d l ' a c t i f e t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t i l d e v i e n t l e n o u v e a u g é r a n t à c e j o u r
M o n s i e u r M A R C H E V I C I L U C I A N V L A D a p r è s a v o i r d i s c u t é a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e e n
u n a n i m i t é d e l ' o r d r e d u j o u r
L a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 2 1 . 0 0 h e u r e s
M o n s i e u r M A R C H E V I C I L U C I A N V L A D
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ E I I I I I N I I I I I G u
* 1 2 1 4 7 0 6 7 *
G r e f f e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 1 0 2 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T S G R O U P E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 7 R u e d e L a c i t é 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s p a r t s - N o m i n a t i o n d e g é r a n t -
d é m i s s i o n d e g é r a n t - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P V d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , l a d i t e A s s e m b l é e a c t e c e q u i s u i t
t e r e r é s o l u t i o n :
L a N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h i r i t a , M a r i a n d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e G a n d , 4 0 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s a u p o s t e
d e g é r a n t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d é b u t e l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 , e t l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r
G R I G O R O V N I C O L A Y P E T R O V à p a r t i r v d e c e j o u r q u i a c c e p t e ,
2 È m e r é s o l u t i o n :
L e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é a u 4 A v e n u e L o u i s c l e s s e b o i t e 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
S è m e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r G R I G O R O V N I C O L A Y P E T R O V c è d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r C h i r i t a M a r i a n q u i a c c e p t e .
d e c e f a i t l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n e s t l a s u i v a n t e :
M o n s i e u r G R I G O R O V N I C O L A Y P E T R O V 2 5 0 P A R T S S O C I A L E S .
M o n s i e u r C h i r i t a M a r i a n 5 0 0 P A R T S S O C I A L E S .
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 22.08.2012 12425-0575-011
13/12/2011
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 8 6 6 9 6 *
0 1 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 0 2 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D J O U D I C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A n c r e n u m é r o 1 6 b o î t e 1 à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 b r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e " D J O U D I C O N S T R U C T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A n c r e n u m é r o 1 6 b o i t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 1 0 2 . 2 9 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , t a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 3 7 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B T S G R O U P E » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a C i t é n u m é r o 1 7 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B T S G R O U P E " . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 22.08.2011 11449-0300-011
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 18.08.2010 10426-0247-011
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 22.07.2009 09459-0012-011
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 09.07.2008 08391-0040-010