C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B u c o v i n a
R U X E L L E S
I S E P .
1 1 1 1 * 1 1 , I 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o i b c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e A v e n u e R o g i e r 3 5 7 b t e 4 6 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 8 7 1 . 3 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 / 9 / 2 0 1 1
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r e x a m i n e r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r C h i h a i a D o r i n e s t n o m m é p r é s i d e n t d e s é a n c e . C e l u i - c i o u v r e l a s é a n c e à 9 h .
1 . p r o j e t d e r a c h a t d ' u n e s o c i é t é e x p l o i t a n t u n m a g a s i n d e g r a n d e d i s t r i b u t i o n e n f r a n c h i s e , i l e s t t o u t e f o i s s o u m i s à l a r é s e r v e d e l ' a c c o r d d u f r a n c h i s e u r . C e p o i n t e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
2 . p r o j e t d e p a s s a g e d e s n c e n s p r l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r l e s p l e i n s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l a n c e r l a p r o c é d u r e d e c h a n g e m e n t d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . A p r è s d i s c u s s i o n c o n c e r n a n t l e p r o j e t d e r a c h a t d ' u n e s o c i é t é e x p l o i t a n t u n m a g a s i n e n f r a n c h i s e c a r r e f o u r e x p r e s s , e t a u v u d e s b e s o i n s d e f o n d s p r o p r e s q u e c e l a v a e n g e n d r e r , i l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l q u i v a ê t r e p o r t é d e 5 0 0 e u r o s à 3 0 0 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e e x i s t a n t a u g m e n t a n t s i m p l e m e n t , l e c a p i t a l , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e s e s p a r t s . L e c a p i t a l s o c i a l s e r a l i b é r é p a r t i e l l e m e n t p a r u n v i r e m e n t d e 1 5 0 0 0 e u r o s s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a v e c l a c o m m u n i c a t i o n l i b é r a t i o n d e c a p i t a l .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e é g a l e m e n t s o n a c c o r d à c e q u e l e s a s s o c i é s a v a n c e n t 1 0 0 0 0 e u r o s s o u s f o r m e d ' e m p r u n t s u b o r d o n n é a u r e m b o u r s e m e n t d e s c r é d i t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s q u i s e r o n t r é a l i s é s p o u r l e r a c h a t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n d u m a g a s i n e n F r a n c h i s e c a r r e f o u r e x p r e s s . C e t a v a n c e s e r a p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t d e 7 % l ' a n , b r u t , p a y a b l e , c h a q u e a n n é e , à l a d a t e a n n i v e r s a i r e .
5 . d i v e r s : a u c u n d i v e r s n ' é t a n t à d i s c u t e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s s ' ê t r e p r o n o n c é e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e s p o i n t s r e p r i s c i - d e s s u s e s t l e v é e à 1 0 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s