~ I ó 1 ë ~ t ~ , B r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t , e u r g f i f t e ç u l e
i
I I I
+ 1 5 0 7 1 6 4 7 +
0 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p i , ' i r e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 7 0 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U C O V I N A C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D i e u d o n n é L e f è v r e 2 1 9 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c e s s i o n d e s p a r t s , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s g é r a n t s , t r a n s f e r t s s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L B U C O V I N A C O N S T R U C T :
- C O S T E A D o r u G a b r i e l
- I A N O V I C I L i v i u
- I S O P E S C U L R o m e o
- E V G H E N I E M a r c e l
- T U T A N E S V e r o n e l
- U N G U R E A N U L u c i e n
- M O R O I A N U O c t a v i e n
S o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 H 0 0 .
1 . Q U O R U M
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s t o t a l i s a n t 1 0 0 % d e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e q u ' e l l e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é r e q u i s e .
2 . I N V I T E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a i n v i t é a u s s i M o n s i e u r M I H A L E S C U S e r g i u , n é l e 2 4 j u i l l e t 1 9 8 1 .
3 . O R D R E D U J O U R
L e s p o i n t s s u r l ' o r d r e d u j o u r s o n t :
A . C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t
B . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s C O S T E A D o r u e t I A N O V I C I L i v i u
D . N o m i n a t i o n d u g é r a n t M I H A L E S C U S e r g i u
4 . D I S C U S S I O N S : L ' o r d r e d u j o u r é t a n t v o t é e à l ' u n a n i m i t é , i l e s t p a s s é à l a d i s c u s s i o n d e c h a q u e p o i n t . A . C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t
- M . C O S T E A D o r u G a b r i e l c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
- M . I A N O V I C I L i v i u c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
- M . I S O P E S C U L R o m e o c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
1 " .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- M . E V G H E N I E M a r c e l c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
- M . T U T A N E S V e r o n e l c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
- M . U N G U R E A N U L u c i a n c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
- M . M O R O I A N U O c t a v i e n c è d e s e s p a r t s s o c i a l e s à M . M I H A L E S C U S e r g i u .
L a n o u v e l l e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t e s t d é s o r m a i s l a s u i v a n t e :
- M I H A L E S C U S e r g i u - I S O P E S C U R o m e o - E V G H E N I E M a r c e l - T U T A N E S V e r o n e l - U N G U R E A N U L u c i a n - M O R O I A N U O c t a v i e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
- C O S T E A D o r u G a b r i e l - 1 A N O V 1 C 1 L i v i u 0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
0 p a r t s s o c i a l e s
B . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A n c i e n n e m e n t s i t u é R u e D i e u d o n n é L e f è v r e 2 1 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d ' A n v e r s 2 0 .
C . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
M e s s i e u r s C O S T E A D o w G a b r i e l e t I A N O V I C I L i v i u d é m i s s i o n n e n t d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t à p a r t i r d u 0 1 1 1 2 1 2 0 1 4 . I l s d e m a n d e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
D . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r M I H A L E S C U S e r g i u e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
5 . V O T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L B U C O V I N A C O N S T R U C T a d é c i d é p a r u n a n i m i t é d e v o t e s d ' a d o p t e r c e s m e s u r e s .
6 . L E V Ë E D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C O S T E A D o r u I A N O V I C 1 L i v i u M I H A L E S C U S e r g i u
. 4 é s e r v é
a u
A b n i t e u r
/ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e