03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 28.06.2013 13240-0230-014
29/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 8 O K T 3 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 7 4 4 3 *
R é :
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 7 5 4 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S . A . B U I L D I N G M A N A G E M E N T "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e l a C o u r o n n e n u m é r o 3 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . B U I L D I N G M A N A G E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e l a C o u r o n n e n u m é r o 3 8 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 4 4 1 7 5 4 1 3 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s t e n u m é r o 4 4 1 . 7 5 4 . 1 3 3 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 2 1 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T Q U A T R E M I L L E E U R O S à C E N T Q U A R A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 5 . 7 2 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e C I N Q U A N T E Q U A T R E E U R O S E T T R E N T E C E N T S c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
- l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e M I C H E L P L U M I E R S C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U C C L E , r u e d u B o u r d o n n u m é r o 1 1 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 8 3 9 . 7 3 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 3 1 . 8 3 9 . 7 3 2 , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t é t a n t M o n s i e u r M i c h e l P L U M I E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U C C L E , r u e d u B o u r d o n n u m é r o 1 1 1 , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é ;
- l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e K I N C R A I G C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K r o o n l a a n 3 8 0 B 1 0 à E L S E N E ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 8 3 5 . 9 5 5 . 2 4 1 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 3 5 . 9 5 5 . 2 4 1 , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t é t a n t M o n s i e u r R i c h a r d W i l l i a m W A D D E L L , d o m i c i l i é à S I N T - M I C H I E L S G E S T E L ( P A Y S - B A S ) , L a u r i e r s t r a a t 1 6 , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é ;
L e s q u e l l e s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . B U I L D I N G M A N A G E M E N T ' e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t n o u v e l l e s a c t i o n s ( 4 0 0 ) a u p r i x d e C I N Q U A N T E Q U A T R E E U R O S E T T R E N T E C E N T S c h a c u n e a i n s i q u ' i l s u i t
- l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e M I C H E L P L U M I E R S C S , p r é c i t é e ; à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s ;
- l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e K I N C R A 1 G C O N S U L T I N G , p r é c i t é e ; à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 0 7 3 8 2 - 7 0 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 2 1 . 7 2 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e ,
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , q u i e s t p o r t é d e C E N T V I N G T Q U A T R E M I L L E E U R O S à C E N T Q U A R A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 5 . 7 2 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é V o l e t B - S u i t e
a u A r t i c l e 5 F
M o n i t e u r " L é c á p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E C I N Q M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 1 4 5 . 7 2 0 E U R ) e t
b e l g e e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x m i l l e
q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþ r C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
e 8 R U X E L L E S
2 0 a i l . 7 0 1 2
G r e f f e
l u i l i i n i i i i i u i u i l
* i a i 3 4 s e s *
s
R é
M o
b
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 5 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a s a R e s t i n f o , a v e n u e V a n V o l x e m 3 8 0 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D o m i n i q u e L i m p e n s
- l a s p r l i n t r e v a l A r c h i t e c t s , a v e n u e d e T e r c o i g n e 3 4 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s P u i s s a n t B a e y e n s
- l a s p r l K i n c r a i g C o n s u l t i n g , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 8 0 B 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R i c h a r d W a d d e l l
- l a s c s M i c h e l P l u m i e r , r u e d u B o u r d o n 1 1 1 à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r M i c h e l P l u m i e r
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t . C e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t v a u t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a q u e l l e s t a t u e r a s u r l a r e c o n d u c t i o n d e c e s m a n d a t s p o u r 6 a n s .
E r i c G é r a r d , r e p r é s e n t a n t l a S P R L E G M a n a g e m e n t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 13.07.2012 12300-0008-016
15/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
> < < ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é S E a t M o n i b e l
1 1 1
+ 1 1 1 3 9 3 6 7 * ~ . . ,
~ e s e e .
e S E g e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 1 5 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 3 m a i 2 0 1 1 , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a s p r l K i n c r a i g C o n s u l t i n g , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 8 0 B 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r R i c h a r d W a d d e i l
- l a s c s M i c h e l P l u m i e r , r u e d u B o u r d o n 1 1 1 à 1 1 6 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r M i c h e l P l u m i e r
C e u x - c i a c c e p t e n t l e m a n d a t . C e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t v a u t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , l a q u e l l e s t a t u e r a s u r l a r e c o n d u c t i o n d e c e s m a n d a t s p o u r 6 a n s .
E r i c G é r a r d , r e p r é s e n t a n t l a S P R L E G M a n a g e m e n t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 27.07.2011 11349-0184-017
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 13.07.2010 10302-0528-017
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 26.06.2009 09306-0131-017
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 26.05.2008 08158-0369-016
20/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r S é b a s t i e n W a l c k i e r s , r u e T h é o p h i l e V a n d e r E I s t 4 7 / 4 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
C e l u i - c i a c c e p t e l e m a n d a t . C e m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t v a u t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a q u e l l e s t a t u e r a s u r l a r e c o n d u c t i o n d e c e m a n d a t p o u r 6 a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l , a c c e p t e n t l a r e n o n c i a t i o n d e l a s p r l E G M a n a g e m e n t , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r E r i c G é r a r d a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t o n t a p p e l é l a s p r l I n t e r v a l A r c h i t e c t s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s P u i s s a n t B a e y e n s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l p o u r r a , a g i s s a n t s e u l , e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
E r i c G é r a r d , r e p r é s e n t a n t l a S P R L E G M a n a g e m e n t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 , 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 M A I 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n c o m m e r c e
t i " a n i . U - ; ' ~ l C 1 o I l C . 1 1 C , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 5 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 8 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 21.06.2007 07262-0064-017
13/03/2007 : BL537717
03/09/2005 : BL537717
10/01/2005 : BL537717
18/06/2004 : BL537717
06/08/2003 : BL537717
14/05/2003 : BL537717
29/06/2002 : BL537717
23/04/1997 : BL537717
30/11/1996 : BL537717