28/01/2015
ÿþa
M o d W o r d 1 1 . 1
l r j ; l ; = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a g e t a $ s 0 a l e a r r e & W a s e r ê c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m A a l v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) r a m e n h a n d t e k e n i n g .
e " m a l l ; I n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . ~ S t a a t s b l a d
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 6 8 0 . 0 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 2 0 L a k e n , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b u s 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E I . - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , ' H o g e w e g , 3 B , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U I L D I N G S E R V I C E " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 L a k e n , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b u s 2 , . v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
I ( W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 2 0 L a k e n , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b u s 2 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b u s 2 . "
2 a N e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ' z a a k v o e r d e r w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n o m s t a n d i g e w i j z e w o r d t ; v e r a n t w o o r d ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e l h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
2 b / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; b i j g e v o l g b e s l i s t z i j o m n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n a i l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n : v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s ' n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t ` d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ' t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , c o o r d i n a t i e ,
F r e d e r i o C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n v - u r g e s e g d l o n t v a n g e n o p
1 6 M g . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e T e c h t h a n k v a n k o o c e d e l B r u s s e l
20/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* 1 1 1 5 8 5 5 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 6 8 0 . 0 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G S E R V I C E
B i l l a - g u f f t i i r i i e t B e t g f s c h S t w a t s b t a d - ÿÿ 2 f T f 1 ü > 2 0 1 r A n n e x e s d u N l n n i t e u r T i ë l g é
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D a p p e r e n s t r a a t , 4 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G 1 N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d r i e o k t o b e r .
T e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M i j , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m
H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B .
I n o n s k a n t o o r , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " B U I L D I N G S E R V I C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D a p p e r e n s t r a a t , 4 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 0 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 9 0 9 8 .
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 2 3 . 6 8 0 . 0 5 2 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e z e v e n t i e n u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r W e r n e r H o f f e l i n c k ,
h i e r n a g e m e l d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s : M e v r o u w N a t h a l i e L i e d s , h i e r n a g e m e l d .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , v o l g e n d e v e n n o t e n , d e w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n z o a l s h i e r n a a a n g e d u i d :
1 / D e h e e r H O F F E L I N C K W e m e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( L a k e n ) , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b 0 0 2 .
E i g e n a a r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w L I E D S N a t h a l i e M a r g a r e t A n n M a r i e , g e b o r e n t e B r u s s e l ( d i s t r i c t 2 ) o p 1 j u n i 1 9 6 9 , o n g e h u w d ,
w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , P r o n k e r w t l a a n 3 1 b 0 0 2 .
E i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t .
1 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 3 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 3 0 0 ¬ ) e n
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n
h e t k a p i t a a l .
5 / O n t s l a g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 / V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g
i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 N e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
8 / V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 0 / B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . V a s t s t e l l i n g v a n z i j n v e r g o e d i n g e n .
1 1 / M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
I l . E r b e s t a a n t h a n s d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r b l i j k t u i t h e t g e e n v o o r a f g a a t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m o e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
I I I . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o p d e a g e n d a e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 1 - 2 e n 4 o p d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n v o o r d e w e l k e e r a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d t . D e v o o r s t e l l e n s u b 8 e n 9 m o e t e n d e
v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n . V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v o l s t a a t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d
d e r s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n 1 N V i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D a p p e r e n s t r a a t , 4 6 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D a p p e r e n s t r a a t , 4 6 . "
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 3 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( o v e r g e d r a g e n w i n s t e n ) t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 3 0 0 ¬ ) , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r 4 j u l i 2 0 1 1 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l s t o r t .
4 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d e r t i g s t e ( 1 / 3 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
5 / O n t s l a g g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w N a t h a l i e L i e d s , v o o r n o e m d , a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 - 7 / V e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g , 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e z e v e r s l a g e n i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f - t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 .
E l k v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
E e n k o p i j v a n d e z e v e r s l a g e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 4 j u l i 2 0 1 1 v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B u i l d i n g S e r v i c e a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 j u l i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 0 4 j u l i 2 0 1 1 b e d r a a g t ¬ 5 0 . 5 3 9 , 1 5 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 3 0 0 , 0 0 E U R e n e v e n e e n s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A .
V o o r a l e e r t o t B V B A o v e r t e g a a n m o e t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
G e d a a n t e A a l s t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w I n g e S a e y s " .
8 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 8 2 3 . 6 8 0 . 0 5 2 .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r o n d e r s t e l d g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
9 / A a n n e m i n g d e r s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B U I L D I N G S E R V I C E .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , D a p p e r e n s t r a a t , 4 6 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i o n d e r h o u d s - e n s c h o o n r n a a k w e r k e n b i j z o w e l p a r t i c u l i e r e n a l s b e d r i j v e n , d e t e r m o n d e r h o u d e n s c h o o n m a a k g e z i e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d e r t i g s t e ( 1 1 3 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i i - ' g i n g s - m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F r e d e r i o
b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a - i r i s s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E - L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e n e g e n t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
1 0 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w N a t h a l i e L i e d s , v o o r n o e m d . H i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
D e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r D i r k D e S u t t e r , b o e k h o u d e r , m e t k a n t o o r t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 1 8 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , o o k q u a a a n s l u i t i n g s o c i a l e k a s s e n e n b t w - a d m i n i s t r a t i e , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
s s o c i e e r d . e _ N o t a r i s s e n
b t â t t _ 1 n ~ t s a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 _ _ r . 8 (
a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n b e e