20/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B U I S S E T
0 i m i u i i i i e i i i i i
+ 1 9 0 9 6 3 9 *
1 1 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 8 1 . 5 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T A V E N U E R A Y M O N D V A N D E R B R U G G E N 6 3 / 7 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a « B U I S S E T » ,
" a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e R a y m o n d V a n d e r B r u g g e n , 6 3 / 7 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
" l ' u n a n i m i t é ,
. à P r e m i è r e r é s o l u t i o n
< l à A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
ÿ ` L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r
l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s
! ( ¬ 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e
4 ; d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
0 1 A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n
ª% l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S
e t C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
r 4 C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t s à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e t r o i s
ª% c e n t s ( 5 0 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
" D . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s o n h i s t o r i q u e
l i e E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
s a L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
s e I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t s ( 5 0 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c e
g , c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 5 0 . 3 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ; t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . '
- d ' a j o u t e r d a l s l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s u n t r o i s i è m e p o i n t r é d i g é c o m m e s u i t :
3 , A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a r c V A N B E N E D E N , à I x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t ' v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 1 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à W a t e r l o o , a v e n u e C l a i r e 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u '
N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
R é s ` r v ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 8 1 . 5 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I S S E T
I I U N i u i u i N i u i
* 1 5 0 4 2 7 9 9 *
u i
I I I I
D e p o s é I R e ç u 1 e
1 Q P . C * ÿ 2 1 . 3 1 5
a u G r e f f e d u ' l ' b u r e e f i l e e c o m m e r c e
f r a i ; ; r ` i h Ô n e , r 3 R . : x . . ~ . i l ~ ~
a t a _ a t , s b l a d 2 0 1 Q 3 L 2 . O 1 5 A x u t e x e s d u M . o n i t e u r _ b e l g e .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , A v e n u e R a y m o n d V a n d e r B r u g g e n 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S - D E M R S S ) O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U I S S E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) , A v e n u e R a y m o n d V a n d e r B r u g g a n 6 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x
a n s à c o m p t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r J e a n D i d i e r B U I S S E T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e C l a i r e 1 4 ;
- M a d a m e S o l a n g e G L O D É d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e C l a i r e 1 4 ;
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
e n d e u x m i l v i n g t .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n v i e n t d e n e p a s r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s d a m e s C é c i l e
B U I S S E T a i n s i q u e d e P a s c a l e B U I S S E T , l e q u e l p r e n a i t f i n c e j o u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t d o n n é e
e t c o n f i r m é e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c l a r é v o u l o i r p r o c é d e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r J e a n D i d i e r B U I S S E T , p r é q u a l i f i é ; l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
J e a n D i d i e r B U I S S E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e