20/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é 1 1 8
a u * 1 4 0 1 8 7 0 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
1 ? ; l i n i L L E S
~ 9 J A N 2 0 W
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 4 6 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R A M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 1 6 b o i t e 4
O . l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
A U P O R T E U R M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S - - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R A M A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 1 6 b o i t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 7 . 2 4 6 . 6 7 9 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 7 . 2 4 6 . 6 7 9
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é , n o t a m m e n t , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
A d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t p o u r a d a p t e r l e t e x t e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l e t a v e c l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e
l i n g u i s t i q u e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 1 6 b o i t e 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e
e n d r o i t e n B e l g i q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - - O b j e t
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t
é q u i p e m e n t d e b u r e a u e t p a p e t e r i e q u e l q u ' i l s o i t e n g r o s o u a u d é t a i l a i n s i q u e l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t
l ' e n t r e t i e n d e c e t é q u i p e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a d é c o r a t i o n d ' e s p a c e s d e b u r e a u e t d ' e s p a c e s p r i v é s i m p l i q u a n t , l e
c o n s e i l , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t t e l q u e : t r a v a u x d e p e i n t u r e , d e m e n u i s e r i e , p o s e
d e r e v ê t e m e n t d e s o l s , p o s e d e p l a f o n d s , p o s e d ' é c l a i r a g e e t l u m i n a i r e , p o s e d e c l o i s o n , d e p l a f o n d e t d e
p l a n c h e r . A i n s i q u e t o u s a u t r e s t r a v a u x g é n é r a u x e t d ' é t u d e s a y a n t p o u r f i n a l i t é l ' a c h è v e m e n t d e l ' a c t i v i t é
p r é c i t é e ;
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n a i n s i q u e l a d i s t r i b u t i o n a u d é t a i l e t e n g r o s d e m a t é r i e l s , m e u b l e s , e t o b j e t s
d e d é c o r a t i o n s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s e r v i c e s d ' e n t r e p o s a g e , d e t r a n s p o r t , d e l i v r a i s o n e t d e m o n t a g e d e m e u b l e s ;
- L a d i s t r i b u t i o n l a l o c a t i o n , a i n s i q u e l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d e l u m i n a i r e s , d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e ,
d ' a p p a r e i l s d e s o n o r i s a t i o n e t d ' a p p a r e i l s d e p r o j e c t i o n .
- L a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s d ' a r t i c l e s e t p r o d u i t s d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e .
- L a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v è n e m e n t s e t d e f o i r e s
- L ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l o c a t i o n d e m o b i l i e r e t m a t é r i e l s p o u r f o i r e s e t é v è n e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r e t p r e n d r e d e s a c t i o n s o u i n t é r ê t s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d e t o u t e s o r t e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s p a r t i e s t i e r c e s ,
m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r s e s a c t i f s ( y c o m p r i s s a p r o p r e e n t r e p r i s e ) o u a u t r e m e n t .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s
r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é . »
3 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l - - A c t i o n s
D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e t e x t e a v e c l a c o n v e r s i o n e n e u r o s e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
6 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
D é c i s i o n é g a l e m e n t d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 0 1 , l e c a p i t a l f u t p o r t é à 2 . 5 0 1 . 0 7 4 f r a n c s b e l g e s p a r p r é l è v e m e n t d e
1 0 7 4 f r a n c s b e l g e s s u r l e r e p o r t à n o u v e a u e t c o n v e r t i à 6 2 . 0 0 0 e u r o s . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 A c t i o n s ,
D é c i s i o n d e c h a n g e r l ' i n t i t u l é d e c e t a r t i c l e e n « N a t u r e d e s t i t r e s » , d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' e f f e c t u e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s u i v a n t i n t i t u l é « T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S » .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e i c i l ' a t t e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l ' o b l i g a t i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
5 . A j o u t d ' u n n o u v e l a r t i c l e : T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
D é c i s i o n d ' a j o u t e r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t :
« L e s c e s s i o n s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t d e s a c t i o n s s o n t s o u m i s e s a u x r e s t r i c t i o n s c i - a p r è s .
T o u t e f o i s , d e m e u r a n t l i b r e s m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . l e s c e s s i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s ;
2 . l e s c e s s i o n s c o n s e n t i e s p a r u n e s o c i é t é a c t i o n n a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s d o n t e l l e e s t l a f i l i a l e o u q u i s o n t s e s f i l i a l e s , d e m ê m e q u e l e s c e s s i o n s e n t r e s o c i é t é s f i l i a l e s d ' u n e m ê m e s o c i é t é a c t i o n n a i r e .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e s t c o n s i d é r é e c o m m e s o c i é t é f i l i a l e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e l a q u e l l e u n p o u v o i r d e c o n t r ô l e e x i s t e .
O n e n t e n d p a r c o n t r ô l e d ' u n e s o c i é t é l e p o u v o i r d e d r o i t c u d e f a i t d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e d é c i s i v e s u r l a d é s i g n a t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c e l l e - c i o u s u r l ' o r i e n t a t i o n d e s a g e s t i o n .
L e c o n t r ô l e d e d r o i t o u d e f a i t s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
A u c u n e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u e m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s c é d é e s , a u p r i x d e l e u r c e s s i o n , a u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é .
D è s i n f o r m a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l ' o b l i g a t i o n d ' a v e r t i r d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a f i n d e f a i r e c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s d é s i r e n t r a c h e t e r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e .
I l s u s e r o n t d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l q u ' i l s d é t i e n n e n t .
S i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n ' u s e n t p a s d e c e d r o i t , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t à n o u v e a u o f f e r t e s , d a n s l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l d é t e n u , a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t u s é s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r s e p r o n o n c e r .
S I t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s n e s o n t p a s a c q u i s e s p a r l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , a g r é e r a l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u d é s i g n e r a u n c e s s i o n n a i r e .
P a s s é l e d é l a i d e s i x m o i s à p a r t i r d u m o m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c e s s i o n d e v i e n t l i b r e .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x c o n v e n u i n i t i a l e m e n t e n t r e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e s i x m o i s , p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e c e s s i o n n a i r e o u l e t i e r s a c q u é r e u r , a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à ! a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . »
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 A d m i n i s t r a t i o n C o n t r ô l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é c i s i o n d e m o d i f i e r c e t a r t i c l e a f i n d e p r é v o i r q u e l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
7 . A d a p t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a v e c t e c o d e d e s s o c i é t é s e t r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
A d o p t i o n n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A D M I N I S T R A T I O N
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é n ' e s t c o m p o s é e q u e d e d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . G E S T I O N J O U R N A L ! E R E -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I I e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à [ ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . R É U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s l a l o i .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n e : l e c a s é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s , e t , l e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s .
A D M i S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
B U R E A U
, F t é , s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s ,
L e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u
a d m i n i s t r a t e u r .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t d e u x
s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s é a n c e t e n a n t e , ê t r e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
C e t t e p r o r o g a t i o n , n o t i f i é e p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e
c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e
f i x e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e r é u n i o n , e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s d é p ô t s d e t i t r e s e t
d e p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e r é u n i o n .
D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t p o s s i b l e s d a n s l e s d é l a i s e t a u x c o n d i t i o n s d e s s t a t u t s .
L a p r o r o g a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t
s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
1 . A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
2 . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s .
3 . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s ,
4 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r l e t t r e , d a n s l a f o r m e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e
c a s , l a l e t t r e d o i t i n d i q u e r i n c o n t e s t a b l e m e n t c o m m e n t d o i t s ' e f f e c t u e r l e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s v o t e s p a r é c r i t n e s e r o n t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n q u e s ' i l s s o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s
t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s e x p é d i t i o n s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q
p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e
a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s
i m p o s é e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u
r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s ,
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i c n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é
l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s
a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
8 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d e g é r a n t , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e