18/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c c r g c i c - g d r ' o n t v a n g i i o p
I i 0 « 0 1 1 1 a N
b e
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8 S t ;
Q 2 1 : ! 1 J t i , . 2 0 1 4
t o l ' g r i f f i e v a r ;
k . p e t b @ r a k ) 4 . , G r i l f í e
~ ~ ' ' ~ E q r r r e c , e . l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 7 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R C O A M E R I C A
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u p s e s t e e n w e g 6 B 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 o c t o b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g , 1 5 0 , e n d i t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4
A n t o i n e D u p u i s
B e s t u u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.10.2013, DPT 24.10.2013 13637-0177-013
23/10/2013
ÿþ r M u d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 8 7 7 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R C O A M E R I C A
( v e r k o r t ) :
I 4 O C T . 1 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u p s e s t e e n w e g 6 B 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n s f l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 3
N a h e t a a n h o r e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b e h e e r v e r s l a g e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r n i e u w i n g v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w C h a r l o t t e
D u p u i s , d e h e e r A n t o i n e D u p u i s e n d e h e e r H u b e r t G o s s e .
T e v e n s n e e m t a k t e v a n h e t o n s l a g v a n m e v r o u w B a r b a r a G o s s e v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e v e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r A n t o i n e D u p u i s e n a l s b e s t u u r d e r m e v r o u w H e n r i
A n n e d e V o g h e l v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b e s t u u r d e r s , o n d e r w i e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o a l s i n h e t v e r l e d e n
h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n ,
B e h o u d e n s v e r l e n g i n g l o o p t h u n m a n d a a t t e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e G A V v a n 2 0 1 9 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e d a d e n d i e d o o r m e v r o u w H . d e V o g h e l z i j n g e s t e l d v a n a f
0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b v b a P y x i s . b i z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p
d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e t o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
N
V o o r b e h o u d a a n h e B e t g i s c S t a a t s b l
B a r b a r a G O S S E , B e s t u u r d e r
C h a r l o t t e D U P U I S , B e s t u u r d e r
2 0 D E C 2 . 2
B R U S e E i -
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 7 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R C O A M E R I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
" R o z e n d a l B u s i n e s s P a r k - - T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 B 1 5 6 0 H o e i l a a r t
e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ' . . " 1 ` q ' y . ~ , ~ p p e . ! ' r * ~ v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
2 e s ; p 2 0 1 2
G r i f f i e
n i I I 1 I I ~ N I I I I I 6 4 6 7 I I l i i 9 * 2 1
I J b e l a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 1 . 8 7 7 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B U R C O A M E R I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l l d e f o n s e V a r i d a m m e s t r a a t 5 - 7 , 1 5 6 0 R o e i t a a r t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 .
T o t s l o t k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w B a r b a r a G o s s e a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g o e d . M e v r o u w B a r b a r a G o s s e z a l h a a r m a n d a a t v e r d e r u i t o e f e n e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w B a r b a r a G o s s e z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e g e l d i g a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
' V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
B a r b a r a G O S S E , A n t o i n e D U P U 1 S ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 27.07.2012 12347-0243-015
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 18.08.2011 11409-0450-015
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 31.08.2015 15558-0071-013