BURCO COAST

Dénomination : BURCO COAST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 536.885.595

Publication

25/07/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van

verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die

van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van

haar producten te vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve

bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een

vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen

uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende

voorschriften zal zijn voldaan.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen van de neerlegging bedoeld bij

artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen euro (1.000.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

��n/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingetekenden werden volledig volstort:

- Door de naamloze vennootschap FINANCIAL ROOSEVELT, voornoemd sub 1), ten belope van

negenhonderd negenennegentig aandelen:

- door de naamloze vennootschap ENSEMBLE IMMOBILIER, voornoemd sub 2), ten belope van ��n

aandeel.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie

leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, die

benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun

mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en mag een ondervoorzitter benoemen.

De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de

vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door, en

onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering, de ondervoorzitter of een bestuurder door

zijn collega s aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen. Bij staking

van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens in het geval waarin

de raad van bestuur slechts twee leden telt. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, per e-

mail, telegrafisch, per telex, telefax of enig ander analoog technisch proc�d�, volmacht verlenen aan een

andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan

��n medebestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht of telegram, doch enkel

wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten

van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden minstens

door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.

De volmachten worden er bij gevoegd.

De kopies of uittreksels die bij in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de

voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van

bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de

bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de

bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de

vennootschap voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen :

- hetzij aan ��n of meer van zijn leden, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen;

- hetzij aan ��n of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- hetzij aan een directiecomit� of een bestendig comit� waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden.

De raad van bestuur kan verschillende van deze mogelijkheden tezelfdertijd gebruiken.

Hij mag eveneens bijzondere machten verlenen aan elke mandataris. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent. De raad van bestuur kan de mandatarissen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Behoudens bijzondere bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties voorzien bij artikel 18 van de statuten, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en in alle delegaties en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, geldig vertegenwoordigd door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap, door de raad van bestuur op verzoek van zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping op laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur;

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stuken verkrijgen.

De eigenaars van aandelen op naam moeten, zo de raad van bestuur erom verzoekt, minstens 7 volle dagen voor de vergadering, de raad van bestuur inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming deelnemen.

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld die voorgeschreven worden bij de eerste twee alinea s van dit artikel.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander persoon te laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen v��r de algemene vergadering.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter of bij zijn afwezigheid door een gedelegeerd bestuurder of bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een gewone of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het getal van de vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. In geval van staking van stemmen bij een herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, bij meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Schriftelijke besluitvorming:

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan alle aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling:

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van

een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen beslissen dat vijfentwintig ten honderd (25%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Ontbinding en vereffening:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

AANVULLENDE VERKLARINGEN VAN DE OPRICHTERS

1/ Overeenkomstig artikel 518 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot

eerste bestuurders benoemd :

1) De Naamloze vennootschap FINANCIAL ROOSEVELT, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.060.889, BTW-nummer BE 0871.060.889, met als vast vertegenwoordiger de Heer DE CLOEDT Jean Rapha�l Marcel Raymond, voornoemd.

2) De Naamloze vennootschap ENSEMBLE IMMOBILIER, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.055.051, BTW-nummer BE 0429.055.051, met als vast vertegenwoordiger de Heer DE CLOEDT Jean Rapha�l Marcel Raymond, voornoemd.

Luik B - Vervolg

3) De Heer DE CLOEDT, Jean, Rapha�l Marcel Raymond, rijksregister nummer 611122-371-36, wonende te 1050 Elsene, Boondaalsesquare 5,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2/ De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Bruno Vandenbosch & Co , ondernemingsnummer 0462.418.301, gevestigd te 1000 Brussel, Johannalaan 35 bus 13, die overeenkomstig de wet van 22 juli 1953, houdende oprichting van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren als vertegenwoordiger de Heer Vandenbosch Bruno aanduidt, en dit voor drie jaar vanaf heden.

3/ Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

4/ Met eenparigheid van stemmen werd als persoon belast met het dagelijks bestuur benoemd: De Heer DE CLOEDT, Jean Rapha�l Marcel Raymond.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd: expeditie van de akte dd. 18 juli 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
BURCO COAST

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BURCO COAST

Coordonnées
BURCO COAST