BUREAU B.G.

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BUREAU B.G.
Dénomination : BUREAU B.G.
Forme juridique : SA
N° entreprise : 432.146.084

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 24.06.2014 14238-0519-015
09/01/2014
ÿþMal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(1IkLt118111uuuu1

BRUXELLES

30 DEC. 2013

N° d'entreprise : 0432146084

Dénomination

(en entier): BUREAU B.G.

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue des Hirondelles 1

Oblet de l'acte: ELARGISSEMENT DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS -- RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un acte reçu le 14 décembre 2013 par Erik STRUYF, notaire associé de la société civile à forme',

de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « ERIK STRUYF, Notaire », inscrite au registre des

personnes morales sous le numéro 0842.077.388, ayant son siège à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh,

41, enregistré dix rôles, deux renvois, au 2ème Bureau de l'enregistrement de Jette, le 17 décembre 2013,,

volume 50, folio 79, case 15 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société a

décidé à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité l'assemblée dispense te président de donner lecture du rapport spécial du conseil

d'administration daté du cinq novembre deux mille treize exposant la justification détaillée de l'extension de

l'objet social ; rapport auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au

trente septembre deux mille treize.

Ce rapporté établi conformément aux articles 535 et 559 du Code des Sociétés demeurera ci-annexé.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société.

En conséquence, il y a lieu d'ajouter après le quatrième paragraphe de l'article 3 le texte suivant :

" La société a pour objet d'effectuer, ou de faire effectuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers

-toutes opérations immobilières , au sens le plus large du terme et notamment , l'achat, la vente, le;

lotissement , la mise en valeur , la location , le courtage, la construction de tous biens immobiliers, en assurer la

gestion, intervenir en matière de conseil en réalisation immobilière, assurer et coordonner la réalisation des'

projets immobiliers , acheter et vendre tout droit , obligations et titre immobilier , prendre ou donner des droits,

d'emphytéose ou de superficie , lotir des terrains , créer la voirie nécessaire ;

-tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, les aménager, tes décorer, en ce compris et sans

que cette liste soit limitative, des travaux d'entretien, de menuiserie, de peinture, de carrelage, recouvrement de

sois et murs

"La société à pour objet d'entreprendre, en Belgique ou à l'étranger, seule ou en participation avec des tiers,

' toutes opérations généralement quelconques de publicité et de marketing, et en général toutes opérations soit,

pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement aux activités

d'une agence de marketing, d'information et de publicité, et à tous services auxiliaires."

La société a également pour objet la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge

ou étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ainsi que le contrôle de leur

gestion ou la participation à celles-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises."Cette résolu

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale décide d'adopter de nouveaux statuts:

STATUTS

Article 1 er

La société adopte la forme anonyme et est dénommée « BUREAU BG. »

Tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de

la société doivent toujours faire mention de

1.4a dénomination de la société.

2.4a mention "société anonyme", écrite lisiblement, on toutes lettres ou par les initiales "S.A.",

immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

3.L'indication précise du siège social.

4. Les mots "registre des personnes morales", ou les initiales "R.P.M.", suivis du numéro de l'inscription.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge T SIEGE SOCIAL

Article 2

Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de

langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du conseil

d'administration.

La société pourra, par simple décision du conseil d'administration établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

OBJET SOCIAL

Article 3

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger, tant pour elle-même que pour compte de tiers, ou en

participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale:

- d'effectuer toutes études et tous travaux d'ordre administratif, fiscal, social ou comptable, y compris tous

travaux d'organisation, d'audit et de contrôle de toute comptabilité.

- d'effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives à tous droits généralement

quelconques et en général aux opérations découlant de l'objet prédécrit.

Elle peut également servir d'intermédiaire commercial ou financier dans tous les domaines de la vie

économique et financière.

La société a pour objet d'effectuer, ou de faire effectuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers

-toutes opérations immobilières , au sens le plus large du terme et notamment , l'achat, la vente, le

lotissement , la mise en valeur , la location , le courtage, la construction de tous biens immobiliers, en assurer la

gestion, intervenir en matière de conseil en réalisation immobilière, assurer et coordonner la réalisation des

projets immobiliers , acheter et vendre tout droit , obligations et titre immobilier , prendre ou donner des droits

d'emphytéose ou de superficie , lotir des terrains r créer la voirie nécessaire ;

-tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, les aménager, les décorer, en ce compris et sans

que cette liste soit limitative, des travaux d'entretien, de menuiserie, de peinture, de carrelage, recouvrement de

sols et murs

"La société à pour objet d'entreprendre, en Belgique ou à l'étranger, seule ou en participation avec des tiers,

toutes opérations généralement quelconques de publicité et de marketing, et en général toutes opérations soit

pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement aux activités

d'une agence de marketing, d'information et de publicité, et à tous services auxiliaires."

La société a également pour objet la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit berge

ou étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ainsi que le contrôle de leur

gestion ou la participation à celles-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprise ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

DUREE

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut-être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE II  FONDS SOCIAL

Capital

Article 5

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ), représenté par sept cent

cinquante actions (750) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième

(1i750ème) du capital social.

Souscription

ARTICLE 6

Le capital a été entièrement souscrit.

Article 7

Le capital est intégralement libéré.

Statuts des titres

Article 8

Les titres sont nominatifs.

Registre des actionnaires

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Droit de préférence

Article 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale établit lesmodalités des augmentations de capital et accorde, en cas de souscription

en numéraire, un droit de préférence aux actionnaires existants au prorata du nombre de leurs actions.

La société se conformera en matière de droit de préférence, aux articles 592 et suivant du Code des

Sociétés.

Libération des actions

Article 11

En cas de libération partielle du capital social, le conseil d'administration décide des appels de fonds.

Le conseil d'administration veillera à ce que chaque action correspondant à un apport en numéraire et

chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature, soit libérée d'un quart au moins,

Ces appels de fonds seront portés à la connaissance des actionnaires concernés au moins trente jours

avant la date fixée pour l'exécution des paiements.

Les montants dus produiront à partir du mois suivant et suivant avis recommandé du conseil

d'administration réclamant le paiement, un intérêt au taux légal, augmenté de un pour cent, sans préjudice aux

autres moyens de recouvrement.

En outre, le conseil d'administration pourra, après un rappel par lettre recommandée resté sans suite

pendant un mois, prononcer la déchéance contre l'actionnaire qui resterait en défaut et procéder à la vente de

ses actions selon les modalités déterminées ci-après.

Le conseil d'administration offrira les actions en premier lieu aux autres actionnaires au prorata des actions

dont ils sont déjà propriétaires et ce au prix résultant du dernier bilan.

Dans la mesure où les autres actionnaires ne feraient pas usage de cette offre, le conseil d'administration

aura le droit de faire procéder à la vente des actions en Bourse par le ministère d'un agent de change, sans

formalités ultérieures et sans préjudice à la faculté de prendre en même temps d'autres mesures de coércition

contre l'actionnaire défaillant.

La vente des actions sera réalisée pour le compte et aux risques de cet actionnaire; le produit de la vente,

après défalcation des frais, reviendra à la société à concurrence du montant qui lui est dû. L'actionnaire

défaillant devra suppléer éventuellement le montant manquant le surplus éventuel lui profitera.

L'exercice des droits afférents aux actions sur lesquelles un paiement doit être effectué sera suspendu à

partir du moment de l'appel de fonds jusqu'au paiement intégrai du montant dû à la société,

Les actionnaires ne pourront libérer leurs actions avant la date prévue, sauf accord du conseil

d'administration.

Indivisibilité des actions

Article 12

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul

propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Droits attachés aux actions

Article 13

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétextel provoquer l'apposition des

scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune

manière dans son administration.

lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux décisions de l'assemblée

générale.

Obligations

Article 14

La société peut émettre des obligations garanties ou non par une inscription hypothécaire ; le conseil

d'administration est compétent pour la décision.

Le conseil d'administration se conformera aux dispositions légales régissant la matière et plus spécialement

aux articles 493 et suivants du Code des Sociétés en matière d'emprunt sous forme d'obligations garanti par

une hypothèque.

Toutefois, l'émission d'obligations convertibles en actions ou avec droit de souscription, devra être soumise

à l'assemblée générale statuant de la façon prescrite pour les modifications aux statuts. Pareille émission se

fera aux conditions énoncées par le Code des Sociétés.

TITRE III  ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Conseil d'administration

Article 15

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, associés ou non, nommés pour

six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle à tout moment.

Si la société ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut n'être composé que de

deux administrateurs.

En cas de vacance dune place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres

restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine

assemblée générale qui procède au remplacement définitif.

Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles.

Le conseil d'administration choisit entre ses membres un président. En cas d'empêchement du président,

celui ci est remplacé par l'administrateur le plus âgé présent.

Réunions du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 16

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux

administrateurs le demandent.

Le président convoque le conseil; en cas d'empêchement du président, deux administrateurs peuvent

convoquer le conseil.

Tout administrateur empêché ou absent peut émettre sa voix par écrit ou par télégramme.

Il peut également donner délégation à un de ses collègues du conseil pour le représenter à une réunion

déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur.

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité

des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes.

L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du

conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-

verbal de la séance, 11 ne peut prendre part à cette délibération.

11 est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres

résolutions. des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la

société.

Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement,

un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont

valablement prises à la majorité des voix des autres administrateurs présents.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 17

Le conseil d'administration dispose du pouvoir d'effectuer toutes les opérations requises ou utiles à la

réalisation de l'objet social à l'exception des pouvoirs réservés par la loi à l'assemblée générale.

Il représente la société vis-à-vis des tiers ainsi qu'en justice tant en demandant qu'en défendant,

lla notamment le pouvoir, de décider de toutes les opérations qui entrent, aux termes de l'article 3 dans

l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou

interventions financières relatifs auxdites opérations.

Ces limitations ainsi que la répartition des taches entre les administrateurs ne seront toutefois pas

opposables aux tiers même si elles sont rendues publiques.

Gestion journalière

Article 18

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs,

gérants ou autres agents, qui devront être ni administrateurs, ni associés.

Lorsque les administrateurs sont chargés de la gestion journalière, ils porteront le titre d'administrateur

délégué.

Le conseil d'administration peut, à tout moment, démettre de leurs fonctions les personnes chargées de la

gestion journalière, sous réserve bien entendu des dispositions de la législation sociale.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs des personnes chargées de la gestion journalière,

Le conseil d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion journalière, pourront déléguer

des pouvoirs précis et limités à des mandataires spéciaux; ces pouvoirs seront déterminés dans les documents

dans lesquels le mandat est donné.

Représentation

Article 19

En ce qui concerne la représentation de la société, il a été convenu ce qui suit : le président du conseil

d'administration ou l'administrateur délégué agit seul.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par les administrateurs

délégués, directeurs auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toute les opérations qui peuvent être

comprises dans la gestion journalière.

Des limitations éventuelles de leurs pouvoirs ne pourront être opposées aux tiers et n'auront dés lors, qu'un

effet interne pour la société.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.

Opposabilité aux tiers

Article 20

De ce qui précède, il résulte que la société est engagée par les actes posés par le conseil d'administration,

par les administrateurs compétents pour la représentation ou par les personnes chargées de la gestion

journalière, même si ces actes dépassent les limites de l'objet social, à moins qu'elle ne démontre que le tiers

était au courant de ce fait ou ne pouvait l'ignorer vu des circonstances.

La publication des statuts n'est pas suffisante à ce sujet.

Surveillance

Article 21

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède. lorsque la société répond aux critères prévus par le code des

Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par expert-comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été

désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision

judiciaire,

A la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée

générale pour délibérer de la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

Rémunération

Article 22

Les rémunérations, les gages et les tantièmes à accorder aux administrateurs et administrateurs délégués

sont fixés par l'assemblée générale,

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée générale

Article 23

L'assemblée générale, valablement constituée, représente tous les actionnaires, ses décisions engagent

tous les actionnaires, y compris les absents ou les opposants.

L'assemblée générale nomme et révoque les administrateurs; annuellement elle statue sur le bilan et le

compte de résultats, détermine la destination à donner aux bénéfices et donne décharge ou non aux

administrateurs; elle modifie les statuts et peut procéder à la dissolution de la société.

Assemblée annuelle

Article 24

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à dix-sept

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Assemblée générale extraordinaire

Article 25

L'assemblée générale peut être convoquée extraordi-nairement par les administrateurs ou les

commissaires réviseur autant de fois que l'intérêt social l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Tenue des assemblées générales

Article 26

Les assemblées générales sont tenues à l'endroit indiqué dans la convocation.

Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial,

pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait fe droit d'assister à rassemblée générale.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire

non actionnaire et toute personne mariée peut être représentée par son conjoint. Les procurations doivent être

déposées au siège social au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en cas d'absence par

l'administrateur délégué ou par l'administrateur le plus âgé.

Le président nomme le secrétaire.

L'assemblée choisit les scrutateurs.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Sauf pour les cas prévus dans la loi, entre autres les modifications aux statuts, et au capital, l'assemblée

générale est constituée valablement quel que soit le nombre des présents.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions légales.

Si l'assemblée générale doit délibérer au sujet de l'augmentation ou de la réduction du capital social, de la

fusion de la société avec d'autres sociétés, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne

pourra décider valablement que lorsque les propositions auront été indiquées spécialement dans les

convocations, et que l'assemblée réunit au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion de l'assemblée générale sera requise;

cette nouvelle assemblée générale pourra statuer valablement quelle que soit la portion du capital social

représentée à l'assemblée.

Sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'y conforment, l'assemblée générale ne peut

délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Procès-verbaux

Article 27

Les copies et les extraits des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale seront

signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs, sauf les restrictions légales.

TITRE V ECRITURES SOCIALES --- REPARTITiONS

Année sociale, documents sociaux

Article 28

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, il est dressé parle conseil d'administration un inventaire, ainsi que le compte de

résultats.

1. s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Un mois avant l'assemblée générale annuelle, les administrateurs remettent les documents comptables

avec leur rapport au commissaire-réviseur éventuel afin de lui permettre de dresser son rapport et de formuler

ses propositions.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance

1.du bilan et du compte de résultats.

2.de la liste des fonds publics, actions,

obligations et autres titres formant le portefeuille de la société.

3.de la liste des actionnaires qui n'auraient pas libéré leur mise.

4.du rapport du conseil d'administration et du rapport ou commissaire-réviseur éventuel.

Le bilan et le compte de résultats, ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport du

commissaire éventuel seront envoyés aux actionnaires, titulaires d'actions nominatives en même temps que la

lettre de convocation.

Chaque actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement un exemplaire de ces documents dans la quinzaine

avant l'assemblée annuelle sur présentation de son titre.

Répartition des bénéfices

Article 29

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net,

Sur cebénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour for- mer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale statuera chaque année sur proposition du conseil d'administration sur l'affectation du

solde.

La répartition des bénéfices se fera en outre en se confcrmant au prescrit des articles 617 et suivants du

Code des Sociétés.

TITRE VI  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Dissclution  liquidation

Article 30

En cas de dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit, la liquidation se fera par les soins des

liquidateurs désignés par l'assemblée générale, moyennant homologation de leur nomination par le Tribunal de

Commerce compétent, et à défaut d'une telle désignation, par les soins du conseil d'administration en fonction à

ce moment, agissant comme comité de liquidation.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs les plus étendus accordés par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés, sans devoir en appeler à l'accord de l'assemblée générale pour les cas prévus par l'article 187 du

Code des Sociétés,

L'assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs.

Après apurement de toutes les dettes et charges, ainsi que des frais de liquidation et de consignation, le

solde restant servira à rembourser les actions à concurrence du montant libéré.

TITRE VII  DISPOSITIONS GENERALES

Article 31

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, liquidateur, élit par les présentes

domicile au siège social, où toutes communications. sommations, assignations ou significations doivent lui être

valablement faites.

Article 32

Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un administrateur

ou à un actionnaire, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

consti-dution, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un

rapport éta-+bli par un reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration et d'un rapport spécial établi

par celui ci.

TITRE VIII  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33

Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, ru des Hirondelles 1.

Cette résolution est adoptée, article par article, à l'unanimité des voix.

CINQIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de procéder au renouvellement du mandat des administrateurs lequel expirera après

l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-neuf.

Sont reconduits dans leur mandat pour une durée de six ans :

1.Monsieur HANSEEUW Yves Marie Félix, né à Ixelles, le six juin mil neuf cent cinquante-sept (registre

national numéro 570606-117.69), époux de Madame GODEAU Christine Hélène Marie, née à Goma (Zaïre), le

vingt-deux décembre mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à Grez-Doiceau, rue des Campinaires, 22.

2.Madame HANSEEUW Marie-Rose Andrée Germaine, née à Ixelles le treize septembre mil neuf cent

soixante-trois (registre national numéro 630913-120-03), épouse de Monsieur PIRARD Pierre Joseph Alain

Ghislain, né à Saint-Josse-ten-Noode le quatorze avril mil neuf cent soixante-deux, domiciliée à Wezembeek-

Oppem, avenue Van Sever, 67.

3.1a société privée à responsabilité limitée "HANSEEUW HOLDING", dont le siège social est établi á 1000

Bruxelles, rue des Hirondelles 1. Société inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro

0890.014.392. représentée par son gérant, agissant en qualité de représentant permanent et en vertu de

l'article 16 des statuts, Monsieur HANSEEUW Yves Marie Félix, né à Ixelles, le six juin mille neuf cent

'Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

cinquante-sept (registre national 570606-117.69), domicilié à 1390 Grez-Doiceau, rue des Campinaires 22, nommé à cette fonction lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux décembre deux mile dix dont question ci-dessus.

Lesquels acceptent ces fonctions.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf,

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Adminis-'tra Lion pour l'exécution des résolu-'tions qui précèdent et notamment pour le dépôt des présentes et leur publication aux Annexes du Moniteur Beige,

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée « Bureau Libert », inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0831.644.346, ayant son siège social à 6750 Mussy-la-Ville rue du Buau, 3, représentée par Madame Winnie Libert, domiciliée à Rhode-Saint-Genèse Hof ten Berg 27, en qualité de gérante, à l'effet de procéder au nom de la société objet du présent procès-verbal à toutes démarches administratives pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à treize heures trente minutes.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Dans un même contexte, le conseil d'administration constitué comme dit ci-dessus désigne comme Président du conseil d'administration : Monsieur HANSEEUW Yves Marie Félix, né à Ixelles, le six juin mil neuf cent cinquante-sept (registre national numéro 570606-117.69), époux de Madame GODEAU Christine Hélène Marie, née à Goma (Zaïre), le vingt-deux décembre mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à Grez-Doiceau, rue des Campinaires, 22.

Et comme administrateur délégué : Monsieur HANSEEUW Yves Marie Félix, né à Ixelles, le six juin mil neuf cent cinquante-sept (registre national numéro 570606-117.69), époux de Madame GODEAU Christine Hélène Marie, née à Goma (Zaïre), le vingt-deux décembre mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à Grez-Doiceau, rue des Campinaires, 22.

Lequel accepte ces fonctions.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de deux mille dix-neuf.

Annexe : une expédition

Notaire Erik STRUYF

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13251-0386-015
06/02/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0432 146 084

Dénomination

(en entier) . BUREAU B.G.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES HIRONDELLES,I , 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Démission nomination d' administrateurs

DECISION DE L'ASSEl1fIBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

L'assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs suivants :

Mademoiselle Manon Hanseeuw

Monsieur Bernard Hanseeuw

Monsieur Laurent Hanseeuw

L'assemblée accepte leur démission et les remercie pour leur dévouement à la société et décide de ne pas les remplacer.

L'assemblée précise également que la société Hanseeuw Holding SPRL reste administrateur de la SA Bureau BG avec comme représentant permanent Monsieur Yves Hanseeuw.

Administrateur délégué

Yves Hanseeuw

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Mod 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 25 Jet 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.06.2012 12188-0551-015
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 20.06.2011 11182-0556-015
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 18.06.2010 10193-0291-016
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 29.06.2009 09330-0241-016
14/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 13.12.2007, DPT 07.01.2008 08002-0121-015
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.12.2006, DPT 27.12.2006 06931-0938-012
19/10/2006 : BL496707
02/01/2006 : BL496707
24/12/2004 : BL496707
20/08/2004 : BL496707
07/01/2003 : BL496707
05/02/2002 : BL496707
09/01/2001 : BL496707
13/07/2000 : BL496707
23/07/1999 : BL496707
22/01/1994 : BL496707
30/12/1992 : BL496707
28/12/1989 : BL496707

Coordonnées
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