18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 2 8 6 2 5
R é s ( a i M o n i b e l
1 1 1 1
B R U X E U
c e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B U R E A U C D C O N S E I L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e E u g è n e C a t t o i r , 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r a o û t 2 0 1 2
1 . D ' a c c e p t e r , p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e B r i s m é e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A n i c k A n t o n a r o s ( n n 5 9 , 1 1 . 0 5 - 3 6 2 . 2 8 ) , d o m i c i l é e à 1 8 6 0 M e i s e , A k e l e i l a a n n ° 1 6 a u p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d e c e 1 e r a o û t 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M a d a m e A n t o n a r o s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" A n t o n a r o s A n i c k
g é r a n t e ,
08/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
M o l e e _ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l i i i I U I I
* 1 1 1 8 4 4 3 8 +
R é
M o b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 9 2 0 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U C D C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : c l o s d e s C h ê n e s 8 2 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t t r a n s f e r t d e p a r t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A S S O C I E S T E N U E A U S T E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L E 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 à 1 1 H E U R E S
L e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 à 1 1 h e u r e s , s ' e s t o u v e r t e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n D R U E Z .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r S e r g e B R I S M E à a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . V u l e n o m b r e r e s t r e i n t d e s a s s o c i é s , a u c u n s c r u t a t e u r n ' e s t n o m m é .
L e b u r e a u é t a n t c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e , d è s
l o r s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t C h r i s t i a n D R U E Z
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
4 . D i v e r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D ' a c c e p t e r , p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s t i a n D R U E Z e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r S e r g e B R I S M E , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , A k e l e i l a a n n r 1 6 a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . L e m a n d a t d e M r B R I S M E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à d a t e r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e E u g è n e C a t t o i r , 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r S e r g e B r i s m é e q u i d e v i e n t s e u l a s s o c i é d e l a s p r l B u r e a u C D C o n s e i l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e