18/04/2014
ÿþ( M \ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
E r . r e u - z s '
- - 8 A P R ( 2 . p f e
* 1 4 0 8 4 1 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 0 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B u r e a u d ' A r c h i t e c t e s J A K I - R O M B A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N e p t u n e , 3 0 b t e 4 , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l C o n f i r m a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 9 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B u r e a u d ' A r c h i t e c t e s J A K i - R O M B A U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 . 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e N e p t u n e , 3 0 b t e 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 3 0 6 . 7 0 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 6 6 . 3 0 6 . 7 0 3 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 9 7 . 3 8 2 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 1 5 . 9 8 2 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a d i t e s o m m e p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . C e s r é s e r v e s t a x é e s s o n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l s o o i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 1 5 . 9 8 2 , 0 0 E ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e t q u i s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 0 3 . 5 8 2 , 0 0 ¬ ) à c e j o u r .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t s u r s a d é c i s i o n d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 7 4 3 9 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e d e u x : e s t m o d i f i é u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e N e p t u n e , 3 0 b t e 4 . »
b ) L ' A r t i c l e c i n q : e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 1 5 . 9 8 2 , 0 0 E ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 1 5 . 9 8 2 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 9 7 . 3 8 2 , 0 0 E ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , c e s r é s e r v e s t a x é e s é t a n t i n c o r p o r é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e p r o c é d e r à
l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y _ . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e