28/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E M A R C C O R B I A U
( e n a b r é g é ) : B . A . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e n u m é r o 7 8 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E M A R C C O R B I A U » , e n a b r é g é « B , A . M . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c i e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 7 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 8 1 1 , 7 7 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u a t o r z e a v r i l s u i v a n t v o l u m e 1 f o l i o 7 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a l W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , V R C , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t , 3 9 , b o i t e A ( 4 6 2 . 8 3 6 , 1 9 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é G e e r o m s , e n d a t e
d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s
c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s p r l B U R E A U d ' A R C H I T E C T U R E M A R C
C O R B 1 A U c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e , d o n t l a v a l e u r a é t é é v a l u é e à 2 0 8 . 8 0 8 , 3 8 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n a r b i t r a i r e s
e t q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t m a t h é m a t i q u e m e n t a u
m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n c i e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 6 3 p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a c o m p t e r d e l a
d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , n i s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e 2 5 m a r s 2 0 1 4
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
V R C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r A n d r é G e e r o m s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
9 M O 2 0 1 4
- G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 1 1 , 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s c p f é ,
a u t . -
4 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 0 8 . 8 0 8 , 3 8 ¬ ) , p r i m e d ' é m i s s i o n i n c l u s e , d i r e c t e m e n t I n c o r p o r é e e n c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 2 7 . 4 0 8 , 3 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e 2 6 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e 8 2 5 , 3 3 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e , d o n t 9 3 e u r o s é t a n t l a v a l e u r p a i r c o m p t a b l e , e t 7 3 2 , 3 3 e u r o s é t a n t l a v a l e u r d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d é t i e n t e n c o m p t e - c o u r a n t e n v e r s l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 , C A P I T A L S O C I A L - T I T R E S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 2 7 , 4 0 8 , 3 8 E ) .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 0 8 . 8 0 8 , 3 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 2 2 7 . 4 0 8 , 3 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e 2 5 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " V R C
B e d r i j f s r e v i s o r e n S V C V B A " r e p r é , p a r . A n d r é G e e r o m s , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e