03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I A o o W O R D 1 1
i 1 u m u f i l l § § 1 1 w
7 1 1 1 = ~
~
~ ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 1 5 6 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' A s s u r a n c e s G D e l o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , b o u l e v a r d J . B r a c o p s 2 0 7 / 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B u r e a u d ' A s s u r a n c e s G . D e l r o t " , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , à A n d e n n e , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e M a r i e - F r a n c e G e o r g e , à A n d e n n e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l é c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r G r é g o r y D E L R O T e t M o n s i e u r W i l l y D E L R O T , t o u s 2 p r é n o m m é s ,
L e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 0
c h a c u n e , c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r G r é g o r y D E L R O T : h u i t c e n t n o n a n t e e t u n e ( 8 9 1 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s
e u r o s ( 8 9 . 1 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r W i l l y D E L R O T : n e u f ( 9 ) p a r t s , s o i t p o u r n e u f c e n t e u r o s ( 9 0 0 ¬ ) ;
E n s e m b l e : n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o [ o n
o m e t ] a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B u r e a u d ' A s s u r a n c e s G , D e l r o t " , d e s o r t e q u e c e t t e
d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u
n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 1 . 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ' V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 1 . } r F M I - c a r V é
e t s
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t ; 3 - S u i t e
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , à A n d e n n e , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 9 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 1 1 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 9 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e