10/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 3 1 j I i j I l l 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 8 3 7 . 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
R é s , a M o n b e l l I
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d e d o c u m e n t a t i o n , d e r e c h e r c h e e t d ' i n v e s t i g a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 1 2 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s " " D ' u n a c t e d e M a î t r e A n t o i n e F R I P P I A T , N o t a i r e à W e l l i n , r e ç u l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t p o r t a n t l a ` m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t l e 0 3 m a i 2 0 1 1 , 5 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l . 3 7 6 , f o l . 1 8 , c a s e 3 . R e ç u 2 5 e u r o s - L e r e c e v e u r : L . D e l a c o l l e t t e " , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t . d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s s a n s q u ' i l s o i t t o u c h é à l ' o b j e t s o c i a l , a u m o n t a n t d u c a p i t a l ,
s o c i a l e t à l a n a t u r e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , s t a t u t s a i n s i r é d i g é s :
D é n o m i n a t i o n D u r é e S i è g e O b j e t
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a . f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e
B U R E A U D E D O C U M E N T A T I O N , D E R E C H E R C H E E T D ' I N V E S T I G A T I O N , e n a b r é g é : B . D . R . I .
S a d u r é e n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I X E L L E S , A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 1 2 2 .
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a v é r i f i c a t i o n d e l a p r o t e c t i o n a i n s i q u e l a :
p r o t e c t i o n e l l e - m ê m e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , p u b l i q u e s ,
p r i v é e s a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s ;
- t o u s l e s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d ' a s s i s t a n c e e t d e c o n s e i l d ' o r d r e c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f , i n d u s t r i e l e t f i n a n c i e r ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a c l i e n t è l e : d e s e n t r e p r i s e s p r i v é e s , p u b l i q u e s e t d e s p a r t i c u l i e r s , d u p e r s o n n e l . n é c e s s a i r e e t d e s m o y e n s t e c h n i q u e s e n v u e d ' a s s u r e r t o u t e p r o t e c t i o n c o n t r e t o u t e s f o r m e s d e d o m m a g e s ;
- a s s u r e r é t u d i e r e t c o n c e v o i r l a d o c u m e n t a t i o n , l a r e c h e r c h e e t l ' i n v e s t i g a t i o n c o n t r e t o u t e s f o r m e s d e : d é l i n q u a n c e m e t t a n t e n p é r i l d e s i n t é r ê t s p r i v é s e t p u b l i c s d a n s l e s e n s l e p l u s ! a r - g e e t a y a n t u n c a r a c t è r e ' , l é g i t i m e .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è - ' r e s e t ' , i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s ' t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s e t s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à : f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
C a p i t a l R e p r é s e n t a t i o n C a p i t a l a u t o r i s é
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T S E P T A N T E - H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T e u r o s e t V I N G T E T U N c e n t s ( 2 7 8 . 8 8 0 , 2 1 ) , r e p r é s e n t é p a r O N Z E M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E ( 1 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e - p r é s e n t a n t c h a c u n e u n o n z e m i l l e d e u x : c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 1 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e U N ( 1 ) à O N Z E M I L L E D E U X C E N T : C I N Q U A N T E ( 1 1 . 2 5 0 ) e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l : p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y e p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e o u t i t u l a i r e s d e d r o i t s q u e l c o n q u e s s u r c e l u i - c i , l a s o - c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r - s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t ,
-
à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e '
d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s u s u - f r u i t i e r s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s ,
s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
A d m i n i s t r a t i o n C o n t r ô l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º% A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i - g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c - t e s n é c e s s a i r e s
o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s - t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e f a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i - t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i - g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é - s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s - s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . »
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u - v o i r e d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 4
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o - c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l d i s p o s e s e u l d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t - t e g e s t i o n .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e - s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s .
A r t i c l e 1 8
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n - n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u - l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o - t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é . C e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s - s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m - b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 1 9
" T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n ; ' a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l ' a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s .
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s "
A r t i c l e 2 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a
A r t i c l e 2 2
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t "
a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t .
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , "
n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 2 3
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u
c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , ;
a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r
r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
. d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
. d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 3 0 1 0 4 1 2 0 1 1 , é t a n t :
. M o n s i e u r L o u v i g n y , R o b e r t M a r c e l ( N . N . : 4 8 0 2 0 3 1 5 3 0 3 ) ; d o m i c i l i é à I x e l l e s , A v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e ,
1 2 2 .
. M o n s i e u r H e n d r i k s , P a t r i c k C o n s t a n t ( N . N . : 4 7 1 2 0 7 0 0 3 8 2 ) , d o m i c i l i é à B r e d e n e , K o e r s l a a n , 1 4 .
. M o n s i e u r V a n C a i l l i e , A n t o i n e T h i e r r y ( N . N . : 7 5 1 2 1 8 1 8 3 6 3 ) , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , A v e n u e d e V e r s a i l l e s ,
8 .
Q u i o n t t o u s a c c e p t é .
I l s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s p o u r e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r L o u v i g n y ,
R o b e r t , l e q u e l s ' e x e r c e à t i t r e o n é r e u x . L e s m o d a l i t é s d e s a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
L e u r r e d d i t i o n d e c o m p t e e t d é c h a r g e i n t e r v i e n d r a l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é
. d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r
L o u v i g n y , R o b e r t , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
I l d i s p o s e d e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s p o u r e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e o n é r e u x . L e s m o d a l i t é s d e s a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u
n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
A n t o i n e F R I P P I A T , n o t a i r e à W e l l i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e