06/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 2 9 9 9
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l m m d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d
e r u x e l d e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 9 7 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U G E S I C A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e V i e u r g a t , 1 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a a c t é :
l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E B I E A l b e r t , d e m e u r a n t r u e d e l a F l è c h e , 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à c e j o u r ;
l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e D E B I E M o r g a n e , d e m e u r a n t c h a u s s é e
d e V l e u r g a t , 1 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e D E B I E M o r g a n e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s I e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , a v e c e f f e t à c e t t e d a t e .
D E B 1 E L o u i s - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
03/01/2014
ÿþ - - 4 1 - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 4 9 7 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U G E S I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N T I T R E A U P O R T E U R S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r [ e s t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t
n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i m m é d i a t e m e n t e s t c r é é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e
M a d e m o i s e l l e M o r g a n e D E B I E .
D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i e s t d o n n é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L o u i s D E B I E d é c i d é l o r s
d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D E B I E A l b e r t M a r c e l
M a r i a , n é à W i l r i j k , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a f l è c h e , 7 / 5 1 , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é ,
i l s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e M o n s i e u r L o u i s D E B I E , p r é n o m m é , à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e . S o n
m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c l a r é q u ' i l y a l i e u d e r e c t i f i e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l e d i t p r o c è s - v e r b a l , l a d i t e e r r e u r c o n c e r n a n t l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , l e q u e l é t a i t r e n s e i g n é c o m m e é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e R o g i e r , 2 5 .
L a r a d i a t i o n d u s i è g e à l a d i t e a d r e s s e é t a i t c e p e n d a n t i n t e r v e n u e e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0 .
P a r d é c i s i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d è s l o r s d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 4 4 , à d a t e r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e n t ! e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : I s a b e l l e V A N C A M P E N H O U D T , n o t a i r e à S c h a e r b e e k
D é p ô t s i m u l t a n é d e : e x p é d i t i o n s d e s a c t e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e