02/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O ! ) W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 I I I I 1 I I I I I I I
* 1 3 1 7 9 7 8 3 *
r e l t i l ~ ~ ~ ~ e
G r e Z 0 N O V 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 2 5 . 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : V a l d e s S e i g n e u r s n u m é r o 1 4 5 b o î t e 1 1 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E L A R E S E R V E L E G A L E P A R T R A N S F E R T A U C O M P T E D E R É S E R V E S D I S P O N I B L E S - M O D I F I C A T I O N D E
L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L B U R E A U M I C H E L D E T R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , V a l d e s S e i g n e u r s 1 4 5 / 1 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 8 2 5 . 5 7 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 5 , l e s e i z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 9 9 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 2 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 2 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a m e n e r l a r é s e r v e l é g a l e a c t u e l l e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à 1 0 % d u n o u v e a u c a p i t a l s o c i a l , s o i t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e c i n q e u r o s ( 1 . 8 5 5 , 0 0 ¬ ) , p a r t r a n s f e r t d u m o n t a n t d e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 2 . 2 4 5 , 0 0 ¬ ) a u c o m p t e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B U R E A U M I C H E L D E T R Y » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e r a l i n é a 1 , 4 e t 8 i n f i n e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
S P R L B U R E A U M I C H E L D E T R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e i B - p e e
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B U R E A U M I C H E L D E T R Y » .
( " " )
A R T I C L E Q U A T R E : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 . 6 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E I - I U I T : C O M P E T E N C E R E P R E S E N T A T I O N - D E L E G A T I O N
( . . . )
L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à s e s
f o n c t i o n s à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
11/07/2013
ÿþ M 0 0 W O R D t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 J U I L , 2 0 1 3 V I 3 X E L L
G r e f f e
1 3 1 6 4 8 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 2 5 . 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M I C H E L D E T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : V a l d e s S e i g n e u r s , 1 4 5 / 1 1 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 t u i n 2 0 1 3 .
D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l :
l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a b i e n a c t é c e j o u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G H Y O O T M a r c ( N N : 4 9 0 1 2 4 0 5 9 - 6 3 ) d o m i c i l i é 2 5 A v e n u e d e s O m b r a g e s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d e s o n p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e t t e d a t e ,
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é é g a l e m e n t c e j o u r d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , m a i s h o r s d u c a d r e s t a t u t a i r e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r W E B E R M i c h e l ( N N : 5 7 0 4 3 0 - 3 2 7 . 9 5 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d o m i c i l i é 1 7 C h e m i n d u L a n t e m i e r à 1 3 8 0 L a s n e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t c e t t e n o m i n a t i o n .
M i c h e l W e b e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y p ~ ~ ^ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i l a g e n b i j l B è r g i " s è l i S i a a t s b T a d - 1 0 / 6 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 2 5 . 5 7 9 c r i t 3 m e I ° t 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M I C H E L D E T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : V a l d e s S e i g n e u r s , 1 4 5 / 1 1 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t e c e 0 9 j u i l l e t 2 0 1 5 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W E B E R M i c h e l ( N N : 5 7 0 4 3 0 - 3 2 7 . 9 5 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t d o m i c i l i é 1 7 C h e m i n d u L a n t e r n i e r à 1 3 8 0 L a s n e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t c e 0 9 j u i l l e t 2 0 1 5 d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , m a i s h o r s d u c a d r e s t a t u t a i r e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r T I R O N I D i n o ( N N : 5 7 0 7 2 7 - 3 7 3 . 6 3 ) , E x p e r t - c o m p t a b l e e t d o m i c i l i é 2 5 r u e d e l a Q u e m o g n e à 7 9 5 0 L a d e u z e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t c e t t e n o m i n a t i o n ,
D i n o T i r o n i
G é r a n t
. ? ; I R e ç u l e 3 p J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e